Ухвала суду № 78814529, 17.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48360/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 грудня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Гасюк В. В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Запоріжпідшипник» ОСОБА_1 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 42017000000001801,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання представника ТОВ «ТД Запоріжпідшипник» ОСОБА_1 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 24.09.2018 по справі №757/46727/18-к на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунку ТОВ «ТД Запоріжпідшипник» (ЄДРПОУ 34975392) № 26008226226700 (російський рубль, українська гривня), відкритому в ПАT "УКРСИББАНК" (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750).

Клопотання мотивоване тим, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки органом досудового розслідування не доведено, що грошові кошти на рахунках товариства набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення. Посадові особи ТОВ «ТД Запоріжпідшипник» не є підозрюваними у кримінальному провадженні. Накладення арешту на грошові кошти товариства паралізує його господарську діяльність.

У судове засідання представник власника майна не з'явився, розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримує.

Слідчий до судового засідання не з'явився з невідомих причин. Тому, слідчий суддя розглянув вказане клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001801 від 01.06.2017 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Запоріжпідшипник», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.09.2018 у справі №757/46727/18-к накладено арешт на грошові кошти що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ТД Запоріжпідшипник» (ЄДРПОУ 34975392) № 26007226226701 (українська гривня), № 26008226226700 (російський рубль, українська гривня), відкритих в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750).

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходив із посилань слідчого на те, що під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" в період 2015 - 2017 років з метою привласнення коштів державного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем здійснили документальне оформлення нікчемних правочинів спільно із службовими особами підприємств з ознаками фіктивності, з метою подальшого обернення в готівку безготівкових коштів перерахованих на рахунки таких підприємств. В рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що посадові особи ТОВ "ТД "ЗАПОРІЖПІДШИПНИК" ймовірно переводять безготівкові кошти у готівку та виводять грошові кошти, у тому числі державного підприємства ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська", у тіньовій сектор економіки через ряд підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ "ЛІБРА-С".

Враховуючи, що відомості про кримінальне провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування триває, в провадженні можливе застосування спеціальної конфіскації, у зв'язку з чим, слідчий суддя не вбачає підстав для скасування арешту, а відтак клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Запоріжпідшипник» ОСОБА_1 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 42017000000001801 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Батрин