Ухвала суду № 78806125, 20.12.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/14504/18

Провадження № 1-кс/520/8387/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у судовому засіданні в місті ОСОБА_1 клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, яке погоджене прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42017161010000515 від 22.12.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 15, ч. 5 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, ОСОБА_3, будучи службовою собою - ліквідатором Державного підприємства МО України «Одеський автомобільний ремонтний завод», розташованого у м. Одеса на території військового містечка № 16а повул. Артилерійська, 4, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно в інтересах третіх осіб шляхом використання свого службового становища в супереч інтересам служби штучно наростив кредиторську заборгованість ДП МО України «Одеський автомобільний ремонтний завод», та надав в серпні 2017 року субєкту оціночної діяльності СПД «ОСОБА_4А.» недостовірні відомості про нерухоме майно Державного підприємства «Одеський автомобільний ремонтний завод», що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

Також ОСОБА_3 зловживаючи своїм становищем, не погодив питання продажу зазначеного підприємства з власником майна, тобто Міністерствомборони України та допустив порушення при оцінці майна вказаного підприємства, з метою його подальшого заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем, що могло спричинити шкоду в особливо великих розмірах.

Відповідно до оголошення, розміщеного на офіційному веб-сайті ОСОБА_5 юстиції України (https://minjust.gov.ua/m/ogoloshennya-ta-роvidomlennya-scho-podani-z-22072014), арбітражним керуючим ОСОБА_3 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 245 від 27.03.2013 року) розміщено оголошення в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», про проведення аукціону з продажу майна Державного підприємства ОСОБА_5 оборони України «Одеський автомобільний ремонтний завод» (код за ЄДРПОУ: 07934823), розташованого за адресою: 65039, м. Одеса, вул. Артилерійська, 4, у вигляді цілісного майнового комплексу.

ОСОБА_5 оборони України, як органом, уповноваженим управляти державним майном, перелік ліквідаційної маси не погоджувався, у звязку з чим вказане майно під час провадження по справі про банкрутство ДП Одеський автомобільний ремонтний завод не може бути реалізовано тертім особам.

Поміж тим встановлено, що державне підприємство «Одеський автомобільний ремонтний завод» (ЄДРПОУ 07934823), розташоване на земельній ділянці загальною площею 4,2 га за адресою: м. Одеса, вул. Артилерійська, 4.

На підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради депутатів від 14.06.1948 №624 авторемзаводу ОСОБА_1 під будівництво цехів передано земельну ділянку загальною площею 5 га, на території м. Одеси.

У подальшому, рішенням міської ради народних депутатів м. Одеси від 03.04.1986 №179 46-му авторемонтному заводу у тимчасове користування передано земельні ділянки загальною площею 5,0 га по вул. Краснова, у т.ч. 0,87 га фактично зайнятих із земель Державного іподрому та 3,18 га з земель міського фонду.

На обліку в квартирно-експлуатаційному відділі м. Одеси Міністерство оборони України на теперішній час за ДП «ОАРЗ» (військове містечко №16-А за адресою: м. Одеси, вул. Артилерійська, 4) обліковується земельна ділянка загальною площею - 4.2 га.

Будь-якої згоди на зміну цільового призначення зазначеної земельної ділянки ОСОБА_5 оборони України не надавало.

Починаючи з 2008 року державне підприємство свою статутну діяльність не здійснює. Офіційно на даному підприємстві станом на грудень 2017 року працює лише 1 особа - арбітражний керуючий Салієв1.Е.

На земельній ділянці ДП «ОАРЗ» розташовано 18 обєктів нерухомості, які збудовані у період з 1915 по 1991 роки та на які 11.11.2008 право власності в належному порядку оформлено за державою в особі ОСОБА_5 оборони України.

Зазначений цілісний майновий комплекс перебував у користуванні військової частини 58651. У 1994 році військова частина 58651 була реорганізована (перейменована) у військову частину А3926, яка мала відкрите найменування «46 Автомобільний ремонтний завод» та входила до складу Збройних Сил України. У 2007 році наказом Міністра оборони України від 04.09.2007 №508 було перейменоване в Державне підприємство «Одеський автомобільний ремонтний завод» (військова частина А3926), згідно з яким військове майно було передане за актами приймання передачі основних засобів форми 03-1 (бюджет) в експлуатацію заводу.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що арбітражним керуючим ОСОБА_3, як ліквідатором, не тільки не вживаються заходи, спрямовані на погашення кредиторської заборгованості, як це передбачено вимогами частини другої статті 41 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, а навпаки, вчиняються дії щодо збільшення її розміру. Так, у судовому засіданні ОСОБА_3 подано клопотання про визнання додаткових кредиторських вимог за заявами громадян ОСОБА_7, Михайлова В.1.,ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10., ОСОБА_11 на загальну суму 54 тис. грн., які були виплачені без відповідного рішення (ухвали) суду про задоволення клопотання. За відсутності на час роботи ліквідатора ОСОБА_3 на підприємстві належного обліку первинних документів бухгалтерського обліку щодо заборгованості по заробітній платі та іншим виплатам перед колишніми працівниками підприємства, без вжиття заходів до відновлення належного обліку, ліквідатором в період з 23.08.2017 по 04.09.2017 були здійснені виплати грошової компенсації за невикористані дні щорічної та додаткової відпустки у розмірі 108 316,49 грн., а також заборгованість по заробітній платі у розмірі 151 954,90 грн. Також, ліквідатором ОСОБА_3 не проведено звірку з кредитором ТОВ Інфокс в особі філії Інфоксводоканал, у звязку з чим в уточнюючому поточному реєстрі кредиторських вимог необґрунтовано вказана заборгованість державного підприємства перед зазначеним товариством на загальну суму 391 449,29 грн., в той час коли вона вже списана ТОВ Інфокс. Також, арбітражним керуючим було ініційовано та отримано дозвіл комітету кредиторів, основним кредитором в якому є ТОВ Дартосбуд на отримання позики у ТОВ Амматрейд у розмірі 457 902,09 грн. на погашення вимог щодо виплати заробітної плати, однак на порушення вимог чинного законодавства про проведення 14.08.2017 засідання комітету кредиторів ОСОБА_5 оборони України, як орган, уповноважений управляти майном, ліквідатором не повідомлялось.

Вказані дії ліквідатора спрямовані на штучне нарощування кредиторської заборгованості державного підприємства та її концентрації у основного кредитора з метою забезпечення одноосібного ухвалення рішень за комітет кредиторів, в тому числі і щодо відчуження державного майна.

Незважаючи на встановлені порушення, ОСОБА_3 17.01.2018 провів торги та реалізував майно ДП «Одеський автомобільний ремонтний завод» (ЄДРПОУ 07934823), яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Артилерійська, 4, у вигляді цілісного майнового комплексу.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 31.01.2018 встановлено, що 29.01.2018 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 на підставі наданих арбітражним керуючим ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами документів внесено відомості до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зміну власника об'єктів нерухомого майна Державного підприємства «Одеський автомобільний ремонтний завод» (реєстраційний номер 1471780851101 - попередній реєстраційний номер 119477625110) Державного підприємства «Одеськийавтомобільний ремонтний завод», розташованого за адресою: м. Одеса,вул. Артилерійська, 4 з держави в особі ОСОБА_5 оборони України на приватну особу - товариство з обмеженою відповідальністю «Сіті Інтайм» (код ЄДРПОУ 41006240).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Сіті Інтайм» (ЄДРПОУ 41006240) у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок № 26004010448503 відкритий 12.12.2016 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до руху коштів по рахунку ТОВ «Сіті Інтайм» (ЄДРПОУ 41006240) № 26005010239313 відкритому у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), який розташований за адресою: 49051, Дніпропетровська область, Самарський район, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24та інших документів, щодо відкриття, діяльності зазначеного рахунку.

Вищевказані речі і документи, перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), яке розташоване за адресою: 49051, Дніпропетровська область, Самарський район, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, в зв'язку і тим, що 22.11.2013 зазначений рахунок був відкритий у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123).

Сторона обвинувачення звертається з клопотанням, обґрунтовуючи таке клопотання тим, що зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у звязку з тим, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

В судове засідання слідчий та прокурор не зявилися, разом з цим від прокурора надійшла заява, в якій останній просив розглядати клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК Українивстановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення, містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази.

Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що інформація, яка міститься у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення. З метою запобігання зміні або знищення зазначених у клопотанні документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 132, 160, 162, 163,164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, яке погоджене прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42017161010000515 від 22.12.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 15, ч. 5 191 КК України задовольнити.

Надати т.в.о старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, слідчим слідчої групи, військовим прокурорам групи прокурорів: Немашкало Р.М., Гончаренку А.О., Кіту О.Є., Брильову М.О., Глумакову А.С., Глєбову В.В., Риженку М.Ю., Сушко В.М., Стеценку О.О., Колбасу С.А., Токовому М.І. та за дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення копій наступних документів:

- документів щодо відкриття рахунку № 26004010448503, який використовує ТОВ «Сіті Інтайм» (ЄДРПОУ 41006240) (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);

- документів про рух грошових коштів по рахунку № 26004010448503 (валюта: 840, 978, 980), який використовує ТОВ «Сіті Інтайм» (ЄДРПОУ 41006240) у друкованому та електронному вигляді (бажано формат Ехеl) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 12.12.2016 по дату винесення ухвали суду;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26004010448503, який використовує ТОВ «Сіті Інтайм» (ЄДРПОУ 41006240), за період з 12.12.2016 по датувинесення ухвали суду;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № 26004010448503, який використовує ТОВ «Сіті Інтайм» (ЄДРПОУ 41006240), за період з 12.12.2016 по дату винесення ухвали суду;

- відомостей підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп'ютерів та МАС - адреси мережевої карти комп'ютерів, з якими відбувалось зєднання з системою «клієнт банк» по рахунку № 26004010448503, який використовує ТОВ «Сіті Інтайм» (ЄДРПОУ 41006240), за період з 12.12.2016 по дату винесення ухвали суду,

які зберігаються в приміщенні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), розташованого за адресою: 49051, Дніпропетровська область, Самарський район, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити службових осіб ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає,набираєзаконної сили після її постановлення.

Cлідчий суддя Федулеєва Ю. О.