Ухвала суду № 78793203, 19.12.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/9562/18

Провадження № 1-кс/461/11131/18

УХВАЛА

19.12.2018 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Фролова Л.Д., за участі секретаря судового засідання Збожної О.Р., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42018140400000010 від 22 січня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке вмотивоване тим, що слідчим відділом УСБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018140400000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2018 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366 та ч.5 ст.191 КК України.

Службові особи Державного підприємства «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 07684556, Львівська обл., м. Львів, вул. Авіаційна, буд. 3) допустили розтрату бюджетних коштів в особливо великому розмірі при здійсненні, продовж 2016-2017 років, закупівель комплектуючих для ремонту авіаційної техніки у ТОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації».

Окрім цього, з матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що в період часу 2017 - 2018 років службові особи ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод зловживаючи службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання-передачі авіаційно-технічного майна від ТзОВ «Грандавіатайм» (код ЄДРПОУ 37717913, на даний момент змінено назву на ТзОВ «Таймсервісторг») та безпідставно перерахували державні кошти на рахунок комерційної структури на суму у понад 13,6млн.грн.

В свою чергу, ТОВ «Грандавіатайм» по обліку підприємства відобразило отримання вищевказаного авіаційного обладнання від ТзОВ «Міленкор» (ЄДРПОУ 40401505), ТзОВ «Мілтон Трейд» (ЄДРПОУ 40400417) та ТзОВ «Тімбер-Проф» (ЄДРПОУ: 40764937), які за даними податкового обліку відобразили закупівлю товарів у ТзОВ «ТП Плейн» (ЄДРПОУ: 40883883) та ТзОВ «ОСОБА_2 Компані» (ЄДРПОУ: 40049523). За наявними даними, вказані підприємства мають окремі ознаки фіктивності: маніпулюють номенклатурою купівлі-продажу товарів, робіт та послуг, не мають необхідних виробничих активів, робочої сили, не здійснюють реальної господарської діяльності тощо.

Зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ «Тімбер-Проф» (ЄДРПОУ: 40764937) відкрито рахунок у ПАТ «Перший український міжнародний Банк», код ЄДРПОУ 14282829, (м. Київ, вул.Андріївська, 4), а саме: №НОМЕР_1, що використовувався службовими особами даного підприємства для вчинення протиправних дій, повязаних, зокрема, із розтратою коштів ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод».

ПАТ «Перший український міжнародний Банк», розташоване за адресою: м. Київ,вул.Андріївська, 4, володіє інформацієюта документамипро обігкоштів повказаному вищебанківському рахунку,які самостійноабо всукупності зіншими речамиі документами маютьсуттєве значеннядля встановленняобставин укримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні №42018140400000010, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаному рахунку, джерела походження зазначених вище коштів, осіб, уповноважених на здійснення банківських операцій,та можуть бути використані як доказ встановлення факту виконання договірних зобов'язань за укладеними угодами, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Перший український міжнародний Банк», код ЄДРПОУ 14282829.

Отримання вказаних документів, що становлять банківську таємницю, дозволить забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме дату час, місце, спосіб вчинення злочину, осіб, причетних до його вчинення, суми грошових коштів, які були перераховані на рахунки комерційних структур, що поставляли товари, запчастини та елементи авіаційної техніки, а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий просить суд надати доступ до документів, які мають значення для кримінального провадження та перебувають у володінні ПАТ«Перший український міжнародний Банк» (ЄДРПОУ 14282829), який розташований за адресою: вул.Андріївська, буд. 4, чи у приміщенні Центрального відділення ПАТ«Перший український міжнародний Банк» у м.Львові за адресою: м.Львів, вул. Грюнвальдська,5а.

Слідчий в письмовому клопотанні просив слідчого суддю розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

-інформація, сліди, які вона містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких надається доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_1, чи за його дорученням: слідчим слідчоговідділу УправлінняСБ Україниу Львівськійобласті ОСОБА_3,ОСОБА_4,ОСОБА_5,ОСОБА_6,ОСОБА_7,ОСОБА_8,ОСОБА_9,ОСОБА_10,ОСОБА_11,ОСОБА_12,ОСОБА_13; слідчим слідчого відділу ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ«Перший український міжнародний Банк» (ЄДРПОУ 14282829), який розташований за адресою: вул.Андріївська, буд. 4, чи у приміщенні Центрального відділення ПАТ«Перший український міжнародний Банк» у м.Львові за адресою: м.Львів, вул. Грюнвальдська,5а, зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку№ НОМЕР_1, а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку (гривневому та валютному) із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по 19.12.2018 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 2016 року по 19.12.2018 року;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку за період з 2016 року по 19.12.2018 року;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахункиза період з 2016 року по даний час;

-документів щодо ідентифікації ТзОВ «Тімбер-Проф» (ЄДРПОУ: 40764937) в системі клієнт-банк;

-юридичних справ клієнта ТзОВ «Тімбер-Проф» (ЄДРПОУ: 40764937) вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Д. Фролова