Ухвала суду № 78786383, 20.12.2018, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/2426/18

1-кс/212/3287/18

У Х В А Л А

20 грудня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участі секретаря судового засідання Мігрін Н.С., розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3, внесене в кримінальному провадженні № 12017040730002094 від 26 липня 2017 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 115 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

19 грудня 2018 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що 26.07.2017 о 08-41 годині до Покровського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від Адміністрації КЗ «Криворізької міської лікарні №16» ДОР», про те, що їхній працівник ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає за адресою: вул. Мусоргського 29/138 в Покровському районі м. Кривого Рогу, 19.07.2017 пішла з дому, при цьому не вийшла на роботу та по теперішній час не повернулася. Місце знаходження ОСОБА_4 не встановлено, засоби звязку з нею відсутні.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 була офіційно працевлаштована на посаді медичного працівника КЗ «Криворізька міська лікарня № 16»ДОР», саме тому отримувала заробітну платню, яка нараховувалася на відкритий на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 в ПрАТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750) рахунок. Юридична адреса розташування ПрАТ "УКРСИББАНК" - м. Київ, вулиця Андріївська 2/12.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст. 115 КК України

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 було помилкова нараховано заробітню плату у більшій сумі, після чого ні би то працівники бухгалтерії КЗ «Криворізька міська лікарня № 16»ДОР» прохали повернути суми надлишку, та ОСОБА_4, не маючи змоги повернути дані грошові кошти, не вийшла на роботу та зникла без вісти.

Таким чином, з метою встановлення можливого місцезнаходження ОСОБА_4, сум надходжень заробітної плати ОСОБА_4, використання нею даних коштів та встановлення обставин розпорядження ними, місця, де вони були зняті з рахунку, та для встановлення інших важливих обставин виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по всім розрахунковим (картковим) рахункам, відкритих на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 у ПрАТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750) за період часу з 01.01.2017 року по строк пред'явлення ухвали до виконання з розясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежів, відомостей про контрагента, від якого надходили платежі, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів та їх зарахування, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даних розрахункових (карткових) рахунків були зняті грошові кошти, за період з 01.01.2017 року по строк пред'явлення ухвали до виконання, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Представники ПрАТ «УКРСИББАНК», належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання не зявилися, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не зявився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що використання відомостей, які містяться у вищевказаних документах, матиме важливу роль для досудового розслідування, так як будуть встановлені обставини вчинення кримінального правопорушення, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2А . про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Покровського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 до документів, які перебувають у відданні ПрАТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750), що розташований за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме документів, що містять відомості про рух грошових коштів по всім розрахунковим (картковим) рахункам, відкритих на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період часу з 01.01.2017 року по строк пред'явлення ухвали до виконання з розясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежів, відомостей про контрагента, від якого надходили платежі, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання даних рахунків, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів та їх зарахування, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даних розрахункових (карткових) рахунків були зняті грошові кошти, за період з 01.01.2017 року по по строк пред'явлення ухвали до виконання, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 21 січня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. Г. Пустовіт