Ухвала суду № 78785346, 22.12.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/17829/18

Провадження № 1-кс/263/9717/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Шевченко О.А., при секретарі Лапоног Т.Г, за участю слідчого Хачанова С.К., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Хачанова С.К., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050510001580 від 18.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження №12018050510001580 від 18.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що відповідно до матеріалів Донецького управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ встановлено, що 13.06.2018 невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у м. Слов`янськ, Донецької області, шляхом вчинення шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 986 520 гривень.

Опитаний ОСОБА_3 показав наступне, що він є клієнтом ПАТ «Альфа-банк» приблизно з 2013 року та з 2015 року до його номеру телефону «НОМЕР_2» була підключена послуга інтернет-банкінгу, яку він на протязі всього часу не використовував. У період часу з 13.06.2018 до 19.06.2018 він знаходився на території Ізраїлю спільно з донькою, яка проходить лікування від раку в клініці міста Тель-Авів. За весь час користування банківськими рахунками в ПАТ «Альфа-банк» він ніколи не передавав дані про термін дії своїх карт, та інших її реквізитів іншим особам. 13.06.2018 він звернув увагу на те, що в його телефоні перестала працювати його сім-карта та був втрачений доступ до додатка «вайбер», надалі з ним зв'язались представники ПАТ «Альфа-банк», які повідомили його про те, що по його рахункам відбуваються переводи та зняття великої суми коштів, що є підозрілим. 24.06.2018 повернувшись до м. Одеса, він звернувся до працівників ПрАТ «Київстар», для блокування його сім-карти «НОМЕР_2» та 25.06.2018 звернувся до відділення «Альфа-банку», де йому повідомили про те, що його коштів ймовірно були спрямовані ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає у м. Слов`янськ. Ймовірно, що для отримання доступу до інтернет-банкінгу була здійснена шахрайська операція по блокуванню його сім-картки, для наступного отримання доступу до його мобільного номера, за яким закріплений інтенрнет-банкінг, а також додаток «вайбер».

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що 13.06.2018 року, близько 11 години дня, шляхом протиправних дій невстановлених осіб, що виразились у підробці відомостей та компрометації номеру мобільного оператору ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3, що належить ОСОБА_3, з прив'язкою до нової SIM-карти, в результаті чого було заблоковано роботу мобільної радіомережі з використовуваною SIM-картою «Київстар» НОМЕР_3, яка перебувала у ОСОБА_3

В подальшому, 13.06.2018 року невстановлені особи, використовуючи скомпрометовану SIM-карту з номером телефону НОМЕР_3, що належить ОСОБА_3 та який був зареєстрований в банківських установах останнього в якості фінансового номеру телефону, користуючись всесвітньою мережею Інтернет, здійснили вхід до особистого кабінету ОСОБА_3 у онлайн-сервісі «MyAlfa-Bank», після чого здійснили несанкціоновані транзакції з переказу грошових коштів з рахунків банківськихплатіжних карток ПАТ «АЛЬФА-БАНК» утримувачем яких є ОСОБА_3, а саме з БПК НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6 НОМЕР_7, на загальну суму 986 520,00 грн., в тому числі на банківські платіжні картки ПАТ «АЛЬФА-БАНК» третіх осіб, а саме:

- БПК № НОМЕР_8 утримувачем якої є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, загальною сумою 605110 грн.;

- БПК № НОМЕР_9 утримувачем якої є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, загальною сумою 145000грн.;

- БПК № НОМЕР_10 утримувачем якої є ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, загальною сумою 50000 грн.;

- БПК № НОМЕР_11 утримувачем якої є ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, загальною сумою 24750 грн..

31.08.2018 допитаний в якості свідка ОСОБА_8 показав, що він працював у дилерському магазині «Київстар» у м. Слов'янськ та зазначив, що 13.06.2018 у відділення даного магазину звернувся чоловік з заявою про перевипуск СИМ-карти оператора «Київстар» з № НОМЕР_2, також він показав, що 19.06.2018 з такою ж заявою про перевипуск СИМ-карти оператора «Київстар» з № НОМЕР_2 зверталась дівчина, в обох випадках операція була успішна проведена.

В ході проведення впізнання за фотознімками, ОСОБА_8 впізнав на фотознімках осіб, які 13.06.2018 та 19.06.2018 зверталися до відділення магазину з метою перевипуск СИМ-карти оператора «Київстар» з № НОМЕР_2, даними особами є ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_10 1989 р.н.

Виходячи з вище викладеного, у органів досудового розслідування є всі підстави вважати, що до вчинення даного злочину, причетний ОСОБА_9 та ОСОБА_10, які вчинили шахрайські дії, що призвели до компрометації абонентського номера ОСОБА_3 № НОМЕР_1 за допомогою якого отримали доступ до розрахункових рахунків потерпілого відкритих у ПАТ «Альфа-Банк» з яких в подальшому було викрадено грошові кошти ОСОБА_3 в розмірі 986 520 гривень.

У зв'язку із чим, з метою відстеження руху коштів, які були викрадені у ОСОБА_3, на теперішній час виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ: 23494714; МФО: 300346), яке розташоване за адресою: 01001,м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6з можливістю вилучення (здійснення виїмки) у роздрукованому вигляді виписок про рух грошових коштів по рахунку за яким закріплена банківська платіжна карткаНОМЕР_12за період з 13.06.2018 по 27.11.2018, із наданням відомостей, що відображають рух грошових коштів по даному рахунку, призначення платежу та з розшифровкою контрагентів, а також інформації щодо дати відкриття даного рахунку та особи, яка відкрила рахунок, з можливістю здійснення виїмки у відділенні ПАТ «Альфа-Банк», розташованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, проспект Миру, 87а, офіс 130.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У відповідності до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до вищезазначених речей та документів з можливістю їх вилучення, можливо отримати лише в порядку заходу забезпечення кримінального провадження (тимчасового доступу до речей та документів), визначеному ст. ст. 159-165 КПК України, який може бути застосований не інакше, як на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з того, що вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ «АЛЬФА-БАНК» чи будь-яких інших осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Хачанов С.К., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ стороні обвинувачення (слідчим СУ ГУНП в Донецькій області Тімченко Максиму Вікторовичу, ХачановуСмбатуКамойовичу, Воронцову Максиму Миколайовичку, Шаульському Олегу Дмитровичу,Фаюрі Павлу Михайловичу, Алботу Андрію Георгійовичу, Колеснику Олексію Валерійовичу, Федоренко Антону Сергійовичу, Сиротіну Анатолію Михайловичу, Чернець Денису Івановичу, Фурсі Артему Сергійовичу, Желязко Віталію Володимировичу, Балаєву Олегу Євгеновичу, слідчим СУ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві - Хоморецькому Сергію Олексійовичу, Зязько Василю Івановичу, Тютюннику Михайлу Олександровичу, Ніжанківській Вікторії Валеріївні, Ковалю Тимуру Володимировичу, а також інспектору ВПК в Донецькій області ДУК ДКП НПУ Єфанову Артему Андрійовичу, за наданим йому дорученням в порядку ст. 40 КПК України, та іншим працівникам поліції уповноваженими на те дорученням в порядку ст.40 КПК України або постановою про проведення досудового розслідування в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ: 23494714; МФО: 300346), яке розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6з можливістю вилучення (здійснення виїмки) у роздрукованому вигляді виписок про рух грошових коштів по рахунку за яким закріплена банківська платіжна картка№ НОМЕР_9 за період з 13.06.2018 по 27.11.2018, із наданням відомостей, що відображають рух грошових коштів по даному рахунку, призначення платежу та з розшифровкою контрагентів, а також інформації щодо дати відкриття даного рахунку та особи, яка відкрила рахунок, з можливістю здійснення виїмки у відділенні ПАТ «Альфа-Банк», розташованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, проспект Миру, 87а, офіс 130.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.А.Шевченко