Ухвала суду № 78783252, 03.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59618/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Середницького Є.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України КолесникМ.О. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

30 листопада 2018 року прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Колесник М.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучене 29.11.2018 під час проведення, на підставі ухвали слідчого судді, обшуку в нежитловому приміщенні за місцем ведення ТОВ «СПГ-СИСТЕМС» (код ЄДРПОУ: 39080916), своєї діяльності, за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вул. Університетська, 2л, прим. 118.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке 11.07.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12018000000000420 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що Підставою внесення до ЄРДР відомостей про вказане кримінальне правопорушення послугували матеріали Департаменту захисту економіки Національної поліції України (далі - ДЗЕ НП України) про виявлені злочинні дії службових осіб Головного управління Держгеокадастру у місті Києві (далі - ГУ Держгеокадастру у м. Києві), вчинені за попередньою змовою групою осіб.

З матеріалів вбачається, що упродовж березня-травня 2018 року, службові особи ГУ Держгеокадастру у м. Києві, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Будівельний союз «Моноліт» та іншими невстановленими досудовим слідством особами, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, в порушення п. 3 ст. 20 Земельного кодексу України - без розроблення проекту землеустрою та рішення Київської міської ради, видали витяг з Державного земельного кадастру, на підставі якого приватним нотаріусом ОСОБА_2 внесено зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо зміни цільового призначення земельної ділянки із кадастровим № 8000000000:88:061:0073, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 17-19, та належить ТОВ «Будівельний союз «Моноліт», з «Інша комерційна діяльність» на «Для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури».

Крім того, встановлено, що в період жовтня-листопада 2017 року, службові особи ГУ Держгеодастру у м. Києві, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, в порушення п. 3 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про державний земельний кадастр», яким встановлено, що у разі якщо на земельній ділянці, право власності (користування) на яку не зареєстровано, розташований житловий будинок, право власності на який зареєстровано, кадастровий номер на таку земельну ділянку присвоюється за заявою власників такого будинку на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), без наявності на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1, житлового будинку із зареєстрованим правом власності на нього, на підставі заяви нібито власників такого житлового будинку, присвоїли кадастровий номер такій земельній ділянці НОМЕР_2 як такій, на якій нібито знаходиться житловий будинок, що не відповідало дійсності, що послугувало підставою для передачі такої земельної ділянки у приватну власність ОСОБА_3 (1/4), ОСОБА_4 (1/4) і ОСОБА_5 (1/2).

Крім того, встановлено, що в період з березня 2016 року по липень 2017 року, службові особи ГУ Держгеодастру у м. Києві, діючи за попередньою змовою із службовими особами Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації та службовими особами ТОВ «ФОРЕСТ БУД» (код ЄДРПОУ 40739827) і ТОВ «СПГ-СИСТЕМС» (код ЄДРПОУ 39080916), на підставі підроблених документів неправомірно перевели приміщення їдальні за адресою: м. Київ, вул. Дніпроводська, 8А, належної ПАТ «АК Київводоканал», із нежитлового фонду в житловий фонд.

Так, аналізом відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено проведення наступних реєстраційних дій із зазначеним приміщенням їдальні:

1) 11.03.2018 право власності на приміщення їдальні зареєстровано за ОСОБА_6;

2) 19.09.2016 приміщення їдальні внесено до статутного капіталу ТОВ «ФОРЕСТ БУД» і зареєстровано право власності за даним товариством;

3) 06.09.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_7 на підставі підроблених документів, в тому числі, технічного паспорту від 30.08.2016, виданого ТОВ «СПГ-СИСТЕМС», та листа про переведення нежитлових приміщень у житлові від 15.08.2016, виданого Департаментом містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації внесено зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме в розділ «Об'єкт нерухомого майна» відомості «Будівля, К №3 їдальня на 108 місць (літера Н), загальною площею 717,80 кв.м., нежитлова будівля, об'єкт не житлової нерухомості» замінено на «Індивідуальний житловий будинок, об'єкт житлової нерухомості, загальна площа 717,8 кв.м., житлова площа 188,1 кв.м.»;

4) 06.07.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_8, на підставі технічного паспорту на квартирний житловий будинок та довідки про перепланування, виданих ТОВ «СПГ-СИСТЕМС», внесено наступні зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

- в розділі «Об'єкт нерухомого майна» відомості «індивідуальний житловий будинок, об'єкт житлової нерухомості» змінено на «Квартирний житловий будинок, об'єкт житлової нерухомості»;

- в розділі «Площа» відомості «Загальна площа 717,8 кв.м., житлова площа 188,1 кв.м.» змінено на «Загальна площа 717,8 кв.м., житлова площа 531,7 кв.м.».

З матеріалів провадження вбачається, що до вчинення вищеописаних протиправних дій причетні одні і ті ж фізичні та юридичні особи, які є пов'язаними між собою. Також, такі злочинні дії вчинялися з використанням підроблених документів.

Так, згідно відомостей Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації останніми лист від 15.08.2016 про переведення нежитлових приміщень у житлові за адресою: м. Київ, вул. Дніпроводська, 8А - не видавався, що свідчить про його підробку.

Разом з тим, технічну та іншу документацію, необхідну для неправомірного проведення вищевказаних реєстраційних дій, виготовляло ТОВ «СПГ-СИСТЕМС».

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на даний час співзасновниками ТОВ «СПГ-СИСТЕМС» є ОСОБА_9 і ОСОБА_10.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «СПГ-СИСТЕМС» за класифікацією видів економічної діяльності (далі - КВЕД) здійснює свою діяльність.

Відповідно до Єдиного Державного реєстру декларацій НАЗК, (https://declarations.com.ua/declaration/nacp_dbc8ef00-624c-402c-80f7-2761efe667ad) встановлено, що ОСОБА_9, у 2016 році був звільнений з посади «провідний інспектор відділу контролю застосування санкцій та аналітичної роботи управління державного нагляду (контролю) у сфері пожежно, техногенної безпеки та цивільного захисту».

У ході досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем ведення ТОВ «СПГ-СИСТЕМС» (код ЄДРПОУ:39080916), у зв'язку із чим за клопотанням сторони обвинувачення слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/55156/18-к від 08.11.2018, надано дозволи на проведення обшуку за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вул. Університетська, 2л, прим. 118.

29.11.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/55156/18-к від 08.11.2018, проведено обшук нежитлового приміщення за місцем ведення ТОВ «СПГ-СИСТЕМС» (код ЄДРПОУ: 39080916) за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вул. Університетська, 2л, прим. 118, під час проведення якого виявлено та вилучено речі та документи.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, містить на собі сліди кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 12018000000000420, вилучене 29.11.2018 під час проведення, на підставі ухвали слідчого судді, обшуку в нежитловому приміщенні за місцем ведення ТОВ «СПГ-СИСТЕМС» (код ЄДРПОУ: 39080916), своєї діяльності, за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вул. Університетська, 2л, прим. 118, із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном, а саме:

-круглу печатку з написом «Фізична особа-підприємець * Україна Київська область м. Буча* ОСОБА_11 НОМЕР_1»;

-круглу печатку з написом «Головне управління ДСНС України у Київській області*Ірпінський міський відділ ГУ ДСНС України у Київській області*Для довідок»;

-круглу гербову печатку з написом «МВС України*4-й загін невоєнізованої пожежної охорони УПО УБО Київської області»;

-круглу печатку з написом «МВС України* 26-а СДПЧ УДПО ГУМВС України*в Київській області*Для пакетів»;

-круглу печатку з написом «Головне управління * ДЕРТЕХНОГЕНБЕЗПЕКИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ*ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД У СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ БЕЗПЕКИ м. Ірпінь*Ірпінський міський відділ»;

-трикутний штамп з написом «Для талонов на ГСМ, ОППО-4 г. Ирпень, 2 квартал»;

-трикутний штамп з написом «Для талонов на ПММ, УГО УВС Київської області, ЗНПО-4 м. Ірпінь, 2 квартал»;

-трикутний штамп з написом «Для талонов на ГСМ, УПО УВД Киевского облполка ОППО-4 г. Ирпень, квартал 4»;

-трикутний штамп з написом «Для талонов на ГСМ, УПО УВД Киевского облполка ОППО-4 г. Ирпень, квартал 1»;

-трикутний штамп з написом «Для талонов на ГСМ, УПО УВС Київської області ЗЧПО-4 м. Ірпінь квартал 1»;

-трикутний штамп з написом «Для талонов на ГСМ ОППО-4 г. Ирпень, УОП УВД Киевского облполка, квартал-3»;

-штамп прямокутний з написом «Ірпінське МУ ГУ МНС України в Київській області, м. Ірпінь, вул. м. Рибака, 2а»;

-штамп прямокутний з написом «Профком ППЧ-51 уплочено»;

-37 (тридцять сім) незаповнених бланки Державного пожежного нагляду України з відтиском круглої печатки Державного пожежного нагляду України;

-4 (чотири) незаповнені бланки посвідчення на проведення позапланової перевірки з підписом у графі «Головний державний інспектор з нагляду у сфері пожежної безпеки м. Ірпінь майор служби цивільного захисту ОСОБА_13», які скріплені відтиском печатки;

-10 (десять) незаповнених бланки повідомлення про проведення планової перевірки Державного пожежного нагляду з підписом в графі «Головний державний інспектор з нагляду у сфері пожежної безпеки м. Ірпінь майор служби цивільного захисту ОСОБА_13», які скріплені відтиском печатки;

-19 (дев'ятнадцять) чистих аркушів паперу формату А4 з відтиском печатки Державного пожежного нагляду України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя О. А. Білоцерківець