Ухвала суду № 78783247, 13.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61412/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. про тимчасовий доступ до копій документів, які містять банківську таємницю ТОВ «Ханінг Груп» (код 40406272), що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9. В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ТОВ «Ханінг Груп» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи(інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Шостим слідчим відділом РКП слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018101060000153 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2018, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Газхолдинг Україна» (код 34350395) в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відповідних відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР став акт податкової перевірки Акт № 192/26-15-14-02-03/34350395 від 28.03.2018 «Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Газхолдинг Україна», з питань дотримання вимог податкового законодавства. Досудовим слідством встановлено, що підприємство ТОВ «Ханінг Груп» (код 40406272) має банківські рахунки: № 26004539467 (українська гривня), № 26008565114 (євро), № 26001606542 (українська гривня), № 26002539124 (українська гривня), № 2604278693 (українська гривня), № 26000565112 (долар США), які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), відкриття та використання яких здійснюється, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб'єкта господарювання - ТОВ «Ханінг Груп» (код 40406272), які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності. Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, суб'єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

.Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до копій документів, які містять банківську таємницю ТОВ «Ханінг Груп» (код 40406272), що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ, вул.. Лєскова, буд. 9., оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ІвановуДенису Вікторовичу, тимчасовий доступ до копій документів, які містять банківську таємницю ТОВ «Ханінг Груп» (код 40406272), що знаходяться у володінні АТ «РайффайзенБанк Аваль» (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ, вул Лєскова, буд. 9, документів які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по розрахунковим рахункам: № 26004539467 (українська гривня), № 26008565114 (євро), № 26001606542 (українська гривня), № 26002539124 (українська гривня), № 2604278693 (українська гривня), № 26000565112 (долар США), за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, грошових чеків, квитанцій, та копії документів на підставі яких відкривались вказані рахунки, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АТ «Райффайзен Банк Аваль» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/61412/18-к

Прим.2 - слідчому Іванову Д.В.

Копія: АТ «Райффайзен Банк Аваль» Виконавець: Остапчук Т.В. 13.12.2018р.