Ухвала суду № 78783232, 10.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60982/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6, Гунченко С.М., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

10.12.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого, прокурора Київської місцевої прокуратури № 6, Гунченко С.М, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученняя.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у суді, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Київською місцевою прокуратурою № 6, здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42018110330000053 внесеного 23.10.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням із Товариством з обмеженою відповідальністю «Перша будівельно-монтажна група» (м. Київ, Печерський узвіз, 5 кабінет 109) 25 травня 2018 року укладено 4 договори підряду №№230-233 на виконання робіт із будівництва будівель казарм поліпшеного планування (житлових комплексів) на території військових містечок №1 та №2 міста Новоград - Волинський Житомирської області. На виконання умов зазначених договорів Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням у період з 5 по 15 червня 2018 року перераховано на рахунок ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» кошти - аванс в загальному розмірі 15 814 175,31 грн. Однак, відповідно до звітів інженерів технічного нагляду, в період з червня по вересень 2018 року, службові особи ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» роботи по будівництву казарм поліпшеного планування не розпочали. На надіслані Північним ТКЕУ на адресу ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» претензії, кошти, які перебували у віданні товариства, в розмірі 15 814 175,31грн., до цього часу не повернуті, а привласнені останніми, чим завдано збитків державі на вказану суму.

У ході оперативного супроводження кримінального провадження було встановлено, що ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» (код ЄДРПОУ 40051731) у своїй діяльності використовує рахунки: 26058000075945, 26043629033500, 26003878903948, 26009629033500, 26008629033501 у ПАТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео фотознімки особи/осіб.

Прокурор вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до докуменітв, які перебувають у володінні банківських установ та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме документів щодо відкриття, користування банківськими рахунками вищевказаними підприємтвами, а також відповідних документів пов'язаних підприємств.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 108, 110, 160, 162, 163, 164, 166, 309, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Гунченко С.М. і групі прокурорів у кримінальному провадженні та/або слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), а саме до таких документів, з можливістю вилучення їх копій:

1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки: № 26058000075945, № 26043629033500, № 26003878903948, № 26009629033500, № 26008629033501, 26050000059226, № 26000878808110, № 26005878860357, № 26009582948000, № 26043582948000, № 26057000002674, № 26007878889897, № 26000363974300, № 26009363974301 та № 26044363974300 починаючи з 01.01.2011 по теперішній час надання інформації, а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» (код ЄДРПОУ 40051731), ТОВ «КОСТА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 34980441), ТОВ «Фортіс-інжиніринг» (код ЄДРПОУ 36979684);

оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам № 26058000075945, № 26043629033500,№ 26003878903948, № 26009629033500, № 26008629033501, 26050000059226, № 26000878808110, № 26005878860357, № 26009582948000, № 26043582948000, № 26057000002674, № 26007878889897, № 26000363974300, № 26009363974301 та № 26044363974300 починаючи з 01.01.2011 по теперішній час надання інформації;

2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам № 26058000075945, № 26043629033500, № 26003878903948, № 26009629033500, № 26008629033501, 26050000059226, № 26000878808110, № 26005878860357, № 26009582948000, № 26043582948000, № 26057000002674, № 26007878889897, № 26000363974300, № 26009363974301 та № 26044363974300 починаючи з 01.01.2011 по теперішній час надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2011 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженю не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/60982/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань