Ухвала суду № 78783094, 20.12.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/939/18

1кс/755/7263/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" грудня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 12.01.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 12.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Горизонт Сіфуд» (40159769), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ТЕКО» (код ЄДРПОУ 23742307), ТОВ «ПОЛІГРАФЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 34717292), ТОВ «ВЕНТУРІС» (код ЄДРПОУ 35908827), ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» (код ЄДРПОУ 37727476), ТОВ «ГРІНЛАЙТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38039322), ТОВ «ЛАККІ ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 38130562), ТОВ «РЕНІЮ» (код ЄДРПОУ 39659272), ТОВ «ПРОТОС АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 39916391), ТОВ «РЕІНБУВ» (код ЄДРПОУ 39931142), ТОВ «КУРУМ» (код ЄДРПОУ 41223410), ТОВ «СТАФСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41348882), ТОВ «ВРОЖАЙ 2015» (код ЄДРПОУ 39983410), ТОВ «ТЕХ-ПОСТАЧ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41571150) на ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1

Також, вказано, що розслідування 11.10.2018 року, в порядку ст.93 КПК України службовим особам ТОВ «Горизонт Сіфуд» (40159769) вручено вимогу про надання завірених належним чином копій документів щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин з СГД з ознаками фіктивності. Станом на 12.12.2018 року відповідь до органу досудового розслідування не надходила.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Горизонт Сіфуд» (40159769).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ «Горизонт Сіфуд» (40159769), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32018100040000007 від 12.01.2018 року: Проценку О.В., Наумцю С.О., Горчинському А.С., Ткач Ю.О., тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Горизонт Сіфуд» (40159769), а саме: до наказів (протоколів зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів в період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали; первинних фінансово-господарських документів укладених між ТОВ «Горизонт Сіфуд» (40159769) та ТОВ «СІА ІНТЕРНЕЙШНЛ» (41606345), ТОВ «ТРЕЙД ПІВДЕНЬ ТОРГ» (40117315), ТОВ «МОВІТЕК» (40267771), ТОВ «БОНЕР» (41444963), ТОВ «ФІШ ГРУП ТОРГ» (40329963), ТОВ «РЕФУЛ РЕСУРС» (40422451), ТОВ «РІТЗІО ГРУП» (41320008), ТОВ «ТОНАР-ІНОКС-ТРЕЙД» (41924946), ТОВ «ФЕЛС ГРУП» (41701925), ТОВ «ЕЛОТ-ТЕХКОМПЛЕКС» (41924993), ТОВ «НІКАРД» (41821922), ТОВ «КРАМАКС ТРЕЙД» (41934184), ТОВ «РАВЕННА ГРУПП» (41648694), ТОВ «АЛЬБИОР» (41568043), ТОВ «АЛТЕКС БАЛАНС» (41925075), ТОВ «ЛЕОНГАРД-МОТОРЗ» (41924930), ТОВ «АКРУКС ЛТД» (41816645), ТОВ «СТЕНТВОРК» (41629980), ТОВ «ВІВАТ-ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ» (41934303), ТОВ «МЕРЛІОН ГРУПП» (41606261), ТОВ «АККАМАР» (41822109), ТОВ «ВІНДЕМІАТРИКС» (41817680), ТОВ «ВІСМАР ІНДУСТРІЯ» (41934268), ТОВ «АКТІВ-ФОРМАКС» (41925080), ТОВ «АЛЬФЕККА» (41820940), ТОВ «БРАНДІС 78» (41924595), ТОВ «ТД ЕПСІЛОН» (41651780), ТОВ «КАМЕЛОТ СІТІ» (41668993), ТОВ «БАГГЕР-МК» (41924490), ТОВ «РІТЗІО ГРУП» (41320008), ТОВ «ТАРІНГ-ГРУП» (40908373), ТОВ «ЛАМІДІН» (41585410), ТОВ «ТД ДЮНА-777» (41925069), ТОВ «ЕРІДАНС-54» (41925049), ТОВ «АРТІС-К» (41437317), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛАЙМА» (41090745), ТОВ «УКРФАСП» (41705783), ТОВ «КЕРРА ТОРГ» (42003779); платіжних доручень по ТОВ «СІА ІНТЕРНЕЙШНЛ» (41606345), ТОВ «ТРЕЙД ПІВДЕНЬ ТОРГ» (40117315), ТОВ «МОВІТЕК» (40267771), ТОВ «БОНЕР» (41444963), ТОВ «ФІШ ГРУП ТОРГ» (40329963), ТОВ «РЕФУЛ РЕСУРС» (40422451), ТОВ «РІТЗІО ГРУП» (41320008), ТОВ «ТОНАР-ІНОКС-ТРЕЙД» (41924946), ТОВ «ФЕЛС ГРУП» (41701925), ТОВ «ЕЛОТ-ТЕХКОМПЛЕКС» (41924993), ТОВ «НІКАРД» (41821922), ТОВ «КРАМАКС ТРЕЙД» (41934184), ТОВ «РАВЕННА ГРУПП» (41648694), ТОВ «АЛЬБИОР» (41568043), ТОВ «АЛТЕКС БАЛАНС» (41925075), ТОВ «БОНЕР» (41444963), ТОВ «ЛЕОНГАРД-МОТОРЗ» (41924930), ТОВ «АКРУКС ЛТД» (41816645), ТОВ «СТЕНТВОРК» (41629980), ТОВ «ВІВАТ-ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ» (41934303), ТОВ «МЕРЛІОН ГРУПП» (41606261), ТОВ «АККАМАР» (41822109), ТОВ «ВІНДЕМІАТРИКС» (41817680), ТОВ «ВІСМАР ІНДУСТРІЯ» (41934268), ТОВ «АКТІВ-ФОРМАКС» (41925080), ТОВ «АЛЬФЕККА» (41820940), ТОВ «БРАНДІС 78» (41924595), ТОВ «ТД ЕПСІЛОН» (41651780), ТОВ «КАМЕЛОТ СІТІ» (41668993), ТОВ «БАГГЕР-МК» (41924490), ТОВ «РІТЗІО ГРУП» (41320008), ТОВ «ТАРІНГ-ГРУП» (40908373), ТОВ «ЛАМІДІН» (41585410), ТОВ «ТД ДЮНА-777» (41925069), ТОВ «ЕРІДАНС-54» (41925049), ТОВ «АРТІС-К» (41437317), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛАЙМА» (41090745), ТОВ «УКРФАСП» (41705783), ТОВ «КЕРРА ТОРГ» (42003779); виписок банків про надходження/перерахування від вказаного товариства грошових коштів, відповідних касових документів (прибуткових та видаткових ордерів, чеків), касової книги; листів, претензій, інших матеріалів переписки між підприємствами, та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя