Ухвала суду № 78781801, 21.12.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/15335/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Захарчук С. С., за участю секретаря Комар К. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокурори України Деми О. В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокурори України Дема О. В., за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Новіковим С., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що у провадженні Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокурори України перебувають матеріали кримінального провадження № 12013110060002990 від 02.04.13 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 382 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на початку 2011 року судді ОСОБА_3 та ОСОБА_2. створили стійке ієрархічне об'єднання, до якого в різний період часу залучили окремих суддів та керівників господарських судів України, працівників апарату цих судів, адвокатів, арбітражних керуючих, оцінювачів, службових осіб товарних бірж, членів сім'ї та інших близьких осіб, члени якого та структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, пов'язаних з систематичним отриманням неправомірної вигоди, незаконного збагачення, заволодіння державним та іншим майном, шляхом постановлення суддями господарських судів України неправосудних рішень, тиску на суддів з метою схилення їх до винесення таких рішень, втручання в автоматизовану систему документообігу суду з метою розподілення господарських справ на потрібного суддю та подальшої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також здійснювали керівництво та координацію злочинної діяльності інших осіб, забезпечували функціонування як самої організації, так і інших злочинних груп.

Крім того, встановлено, що внаслідок вчинення вищевказаних суспільно небезпечних протиправних діянь ОСОБА_3 отримав контроль над фінансово-господарською діяльністю та розпорядженням майна підприємств ТОВ «Зуївський Енергомеханічний завод», ЗАТ «Строительно-монтажный трест «Металлургстрой», Мале виробничо-комерційне підприємство «Полюс», ПП «Слав Консалтинг», ПП «Ладога», ТОВ «Адмінеталонбуд», ТОВ «СМ ЛТД», ТОВ «Адволорем», ТОВ «Мосреалторг», ТОВ «Терралінк», ТОВ «Едельвейс Торг», ТОВ «Дайм Груп», ТОВ «Мелмаркет Імпекс», ТОВ «Слава Донбасу», ТОВ «Юридична група «Ін Юре», ТОВ «Зернова Інноваційна Корпорація», ТОВ «Укрславресурс», ТОВ «Агро Інвестиційна Група», ТОВ «Интеркоминвест», ТОВ «Ріалдом», ТОВ «Лідер Груп», ТОВ «Ексіпром», ТОВ «Юридична компанія «Версус», ТОВ «Срібний Дім», шляхом введення до числа засновників своєї цивільної дружини ОСОБА_6 та довіреної особи ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 ОСОБА_9 та пов'язаних з ними осіб.

Також встановлено, що ОСОБА_3 міг отримувати грошові кошти від здачі в оренду майна, яке здобуто злочинним шляхом, через банківські рахунки ТОВ «Срібний Дім».

У ході досудового розслідування виникла необхідність необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у Печерській районній у м. Києві державній адміністрації з встановлення осіб, які фактично реєстрували та перереєстрували суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Срібний Дім», з метою отримання доказів можливої фіктивності підприємства ТОВ «Срібний Дім», проведення судово-почеркознавчих експертиз, необхідно отримати копії реєстраційної справи, які знаходяться у володінні Печерської районної у м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити та надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Демі О. В., слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшому слідчому Чернігівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернігівській області Селівону О. О., прокурорам у кримінальному провадженні Саргсяну А. Г. та Познаховському С. А. тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Срібний Дім», з можливістю вилучення копій документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокурори України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110060002990 від 02.04.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 382 КК України.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що документи, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ «Срібний Дім» та які перебувають у володінні Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у Печерській районній у м. Києві державній адміністрації можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокурори України Деми О. В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Печерській районній у м. Києві державній адміністрації (м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15) надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Демі О. В., слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшому слідчому Чернігівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернігівській області Селівону О. О., прокурорам у кримінальному провадженні Саргсяну А. Г. та Познаховському С. А. тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, а саме - документів, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ «Срібний Дім» (код 36844529) за період з моменту реєстрації товариства до 21.12.18.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя С. С. Захарчук