Ухвала суду № 78781420, 10.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61091/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Супрун А.П. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

10.12.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Супрун А.П., за погодженням з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури м. Києва В.Процишен, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000185 від 03.10.2016, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 є приватним нотаріусом Станично-Луганського районного нотаріального округу Луганської області, має свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю НОМЕР_1.

В той же час, в ході перевірки причетності ОСОБА_2 до діяльності терористичної організації «ЛНР» встановлено, що ОСОБА_2 постійно проживає у АДРЕСА_1 та всупереч українському законодавству вчиняє нотаріальні дії на окупованій території. Вказана інформація підтверджується даними з Єдиного реєстру бланків нотаріальних документів (www.rnb.nais.gov.ua), відповіддю ДП «Національні інформаційні системи» № 516/08.2-16 від 10.02.17р., в якій зазначаються бланки, отримані приватним нотаріусом ОСОБА_2 та даними з Головного центру обробки спеціальної інформації ДПС України щодо перетину лінії розмежування громадянкою України ОСОБА_2

Так, аналіз інформації з вказаних офіційних джерел вказує на той факт, що приватний нотаріус ОСОБА_2 у період з 01.01.2016 року по даний час вчинила близько 900 нотаріальних дій. При цьому, близько 500 з них було здійснено на окупованій території, що підтверджується порівнянням дати витрачання бланка нотаріального документа та часом перетину лінії розмежування.

Слідчий зазначає, що на даний час, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 22016101110000185, виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, зокрема: документальних матеріалів, які містять відомості про вчинення приватним нотаріусом Станично-Луганського районного нотаріального округу Луганської області ОСОБА_2 нотаріальних дій на окупованій території, направлених на сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР», які знаходяться у володінні Луганського обласного державного нотаріального архіву (код ЄДРПОУ 34791224).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали, якими обгрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 160, 162, 163, 164, 166,КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції Супруну А.П., а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, на проведення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх копій згідно вищенаведеного переліку, які зберігаються в приміщенні Луганського обласного державного нотаріального архіву (код ЄДРПОУ 34791224, адреса: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 3), а саме:

-Накази Міністерства юстиції України, Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі з питань основної діяльності та особового складу, надіслані до відома (2016 рік);

-Накази приватного нотаріус з кадрових питань (2016 рік);

-Накази державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса з адміністративно-господарських питань та з кадрових питань тимчасового строку зберігання (2016 рік);

-Документи (довідки, акти, доповідні записки) про результати перевірок державної нотаріальної і контори, приватного нотаріуса (2016 рік);

-Статистичні звіти про вчинені нотаріальні дії, стягнення державного мита, плати за вчинення нотаріальних дій тощо (2016 рік);

-Розрахунково-платіжні відомості (особові рахунки} працівників (2016 рік);

-Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми перерахованих страхових внесків на загальнообов'язкове пенсійне страхування, єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування (2016 рік);

-Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і стали підставою для записів у регістрах бухгалтерського обліку та податкових документах (касові, банківські документи, ордери, повідомлення банків і переказі вимоги, виписки банків, корінці квитанцій, банківських чекових книжок, нарядів на роботу, акт про приймання, здавання і списання майна, матеріалів, квитанції і накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, авансові звіти тощо) за 2016 рік;

-Листування з юридичними та фізичними особами з питань вчинення нотаріальних дій (2016 рік);

-Книга реєстрації наказів з кадрових питань (2016 рік);

-Книга реєстрації наказів з адміністративно-господарських питань (2016 рік);

-Журнал реєстрації вхідних документів (2016 рік);

-Журнал реєстрації вихідних документів (2016 рік);

-Журнал обліку відбитків печаток та штампів (2016 рік);

-Документи (запити, вимоги, заяви, витяги, інформаційні довідки тощо) щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та надання інформації за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за 2016 рік (том 1, том 2, том 3, том 4);

-Договори відчуження житлових будинків та Документи, на підставі яких вони посвідчувались за 2016 рік (том 1, том 2, том 3);

-Договори відчуження земельних ділянок та документи на підставі яких вони посвідчувались за 2016 рік (том 1, том 2);

-Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались за 2016 рік (том 1, том 2, том 3);

-Договори про відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких; вони посвідчувались за 2016 рік;

-Договори відчуження транспортних засобів та документи, на підставі яких вони посвідчувались за 2016 рік;

-Інші договори за 2016 рік (засновницькі договори, установчі акти,договори відчуження рухомого майна, оренди, позики, управління майном тощо);

-Спадкові справи за 2016 рік (том 1, том 2, том 3, том 4, том 5, том 6, том 7);

-Спадкова справа 1/2016 ОСОБА_3;

-Спадкова справа 02/2016 ОСОБА_4;

-Спадкова справа 04/2016 ОСОБА_5;

-Спадкова справа 6/2016 ОСОБА_6;

-Спадкова справа 9/2016 ОСОБА_7;

-Спадкова справа 14/2016 ОСОБА_8;

-Спадкова справа 16/2016 ОСОБА_9;

-Спадкова справа № 17/2016 ОСОБА_10;

-Спадкова справа 19/2016 ОСОБА_11;

-Спадкова справа № 21/2016 ОСОБА_25;

-Спадкова справа 23/2016 ОСОБА_12;

-Спадкова справа 25/2016 ОСОБА_13;

-Спадкова справа 27/2016 ОСОБА_14;

-Заяви від батьків про їх згоду на тимчасовий виїзд за кордон їх дітей та заяви від неповнолітніх віком від 14-ти до 18-ти років про їх згоду на виїзд на постійне місце проживання за кордон за 2016 рік (том 1, том 2, том 3);

-Довіреності із зазначенням строку їх дії, у тому числідовіреності, видані в порядку передоручення за 2016 рік (том 1, том 2, том 3, том 4, том 5, том 6, том 7);

-Постанови про відмову у вчиненні нотаріальних дій та листування з питань відмови у вчиненні нотаріальних дій за 2016 рік;

-Реєстри для реєстрації нотаріальних дій за 2016 рік;

-Алфавітна книга обліку договорів відчуження нерухомого майна за 2016 рік;

-Алфавітна книга обліку інших договорів за 2016 рік;

-Книга обліку і реєстрації спадкових справ за 2016 рік;

-Алфавітна книга обліку спадкових справ за 2016 рік;

-Документи (картки, повідомлення, відомості) щодо ідентифікації осіб, які провели фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, та документи, що стосуються ділових відносин з клієнтом за 2016 рік;

-Накази Міністерства юстиції України, Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі з питань основної діяльності та особового складу, надіслані до відома (2017 рік);

-Накази приватного нотаріус з кадрових питань за 2017 рік;

-Накази державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса з адміністративно-господарських питань та з кадрових питань тимчасового строку зберігання за 2017 рік;

-Документи (довідки, акти, доповідні записки) про результати перевірок державної нотаріальної і контори, приватного нотаріуса за 2017 рік;

-Статистичні звіти про вчинені нотаріальні дії, стягнення державного мита, плати за вчинення нотаріальних дій тощо за 2017 рік;

-Розрахунково-платіжні відомості (особові рахунки} працівників за 2017 рік;

-Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми перерахованих страхових внесків на загальнообов'язкове пенсійне страхування, єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування (персоніфікований облік) за 2017 рік;

-Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і стали підставою для записів у регістрах бухгалтерського обліку та податкових документах (касові, банківські документи, ордери, повідомлення банків і переказі вимоги, виписки банків, корінці квитанцій, банківських чекових книжок, нарядів на роботу, акт про приймання, здавання і списання майна, матеріалів, квитанції і накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, авансові звіти тощо) за 2017 рік;

-Листування з юридичними та фізичними особами з питань вчинення нотаріальних дій за 2017 рік;

-Особові справи осіб, які перебувають у трудових відносинах з приватним нотаріусом за 2017 рік;

-Книга реєстрації наказів з адміністративно-господарських питань за 2017 рік;

-Журнал реєстрації вхідних документів за 2017 рік;

-Журнал реєстрації вихідних документів за 2017 рік;

-Розносна книга для місцевої кореспонденції за 2017 рік;

-Документи (запити, вимоги, заяви, витяги, інформаційні довідки тощо) щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжені та надання інформації за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за 2017 рік (том 1, том 2);

-Договори відчуження житлових будинків та документи, на підставі яких вони посвідчувались за 2017 рік;

-Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались за 2017 рік;

-Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались за 2017 рік;

-Договори про відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались за 2017 рік;

-Інші договори (засновницькі договори, установчі акти, договори відчуження рухомого майна, оренди, позики, управління майном тощо) за 2017 рік;

-Заповіти (у тому числі секретні заповіти) за 2017 рік;

-Спадкові справи за 2017 рік (том 1, том 2, том 3, том 4, том 5, том 6);

-Спадкова справа 03/2017 ОСОБА_15;

-Спадкова справа 04/2017 ОСОБА_16;

-Спадкова справа 05/2017 ОСОБА_17;

-Спадкова справа 10/2017 ОСОБА_18;

-Спадкова справа 11/2017 ОСОБА_19;

-Спадкова справа 12/2017 ОСОБА_20;

-Спадкова справа 14/2017 ОСОБА_21;

-Спадкова справа 15/2017 ОСОБА_22;

-Спадкова справа 16/2017 ОСОБА_23;

-Спадкова справа 17/2017 ОСОБА_24;

-Заяви від батьків про їх згоду на тимчасовий виїзд за кордон їх дітей та заяви від неповнолітніх віком від 14-ти до 18-ти років про їх згоду на виїзд на постійне місце проживання за кордон за 2017 рік;

-Довіреності зазначенням строку їх дії (у тому числі довіреності, видані в порядку передоручення) за 2017 рік (том 1, том 2, том 3, том 4, том 5, том 6, том 7, том 8, том 9, том 10);

-Постанови про відмову у вчиненні нотаріальних дій та листування з питань відмови у вчиненні нотаріальних дій за 2017 рік;

-Реєстри для реєстрації нотаріальних дій за 2017 рік;

-Алфавітна книга обліку заповітів за 2017 рік;

-Документи (картки, повідомлення, відомості) щодо ідентифікації осіб, які провели фінансову операцію, що підлягає фінансовому і моніторингу, та документи, що стосуються ділових відносин з клієнтом за 2017 рік.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань