Ухвала суду № 78780512, 22.11.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/24237/18

Провадження №: 1-кс/752/10482/18

У Х В А Л А

22.11.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюху П.В,, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12013110000001043 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві Шевчук К.О., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кондратовим О.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві Шевчук К.О., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кондратовим О.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в архіві приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Глуховцевої Наталії Володимирівни (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №1079), за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: 61057, АДРЕСА_1, а саме:

-довіреності від імені Корпорації «Співдружність КОМП», виданої на ім'я ОСОБА_4, посвідченої приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ГлуховцевоюН.В. 25.03.2009, реєстровий номер 1522, та документів, на підставі яких посвідчувалась вказана довіреність;

-довіреності від імені Корпорації «Співдружність КОМП», виданої на ім'я ОСОБА_4, посвідченої приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ГлуховцевоюН.В. 25.03.2009, реєстровий номер 1534, та документів, на підставі яких посвідчувалась вказана довіреність;

-договору купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 140, укладеного між Корпорацією «Співдружність КОМП» та ПП фірма «Сандра-Інтернешнел», посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ГлуховцевоюН.В. 31.07.2009, реєстровий номер 3869, та документів, на підставі яких посвідчувався вказаний договір;

-реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Глуховцевої Наталії Володимирівни за 2009 рік - в частині записів 1522 від 25.03.2009, 1534 від 25.03.2009, 3869 від 31.07.2009;

-журналу реєстрації нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії, приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Глуховцевої Наталії Володимирівни за 2009 рік - в частині реєстрації довіреності, посвідченої 25.03.2009 за реєстровим номером 1522, довіреності, посвідченої 25.03.2009 за реєстровим номером 1534, договору купівлі-продажу, посвідченого 31.07.2009 за реєстровим номером 3869, та документів, поданих для реєстрації вказаних довіреностей і договору, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110000001043, за фактами заволодіння шляхом обману грошовими коштами АТ «УкрСиббанк» в особливо великому розмірі, фіктивного підприємництва, підроблення документів та їх використання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що 03.05.2007 між АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750) і ТОВ «Авто-Холдінг» (код ЄДРПОУ 31739968), ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» (код ЄДРПОУ 23555692), ТОВ «Інтер-Авто» (код ЄДРПОУ 32722688), ТОВ «Автосервіс-Т» (код ЄДРПОУ 34265200) були укладені кредитні договори у формі кредитних ліній з терміном погашення кредитів до 30.04.2009 На підставі цих договорів АТ «УкрСиббанк» протягом 2007 - 2009 років здійснювало кредитування вказаних підприємств-позичальників.

Виконання зобов'язань за кредитними договорами забезпечувалось перехресними поруками ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», порукою Корпорації «АИС», поруками фізичних осіб - ОСОБА_5 і ОСОБА_6, іпотекою об'єктів нерухомого майна, що належало на праві власності Корпорації «АИС», правонаступником якої є Корпорація «Співдружність КОМП» (код ЄДРПОУ 30712903), ПП «Імпульс-В» та компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» (DEVELOPMENT MAX LLC) (США). Усі вказані підприємства були тісно пов'язані між собою управлінськими, корпоративними, господарськими, фінансовими та іншими зв'язками, та входили до складу неформального об'єднання підприємств під загальною назвою «холдинг», яке в подальшому стало йменуватись «група компаній «АІС».

Після отримання від АТ «УкрСиббанк» кредитних коштів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 групою осіб, пов'язаних з діяльністю групи компаній «АІС», за попередньою змовою шляхом зловживання довірою здійснено заволодіння відповідними грошовими коштами в загальному розмірі, який відповідно до висновків експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 20се від 27.01.2015, № 21се від 12.02.2015, № 22се від 19.02.2015, № 23се від 12.02.2015, становить 39 241 080,10 доларів США та 47 441 004,30 грн., що більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідає ознакам шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах - правова кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою реалізації злочинного умислу щодо заволодіння грошовими коштами, отриманими від АТ «УкрСиббанк» на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, невстановлені слідством особи запропонували ОСОБА_8 за винагороду стати генеральним директором Корпорації «Співдружність КОМП» (код ЄДРПОУ 30712903), а ОСОБА_9 - засновником і директором ТОВ «Гранд Альянс Плюс» (код ЄДРПОУ 36558012), не здійснюючи при цьому передбачену статутом фінансово-господарську діяльність, а лише з метою прикриття подальшої незаконної діяльності щодо вчинення правочинів із об'єктами нерухомості, які перебували в іпотеці АТ «УкрСиббанк». Протоколом загальних зборів учасників Корпорації «Співдружність КОМП» № 5/09 від 10.11.2009 оформлені рішення щодо зміни генерального директора корпорації та обрання на цю посаду ОСОБА_8, а протоколом зборів учасників ТОВ «Гранд Альянс Плюс» № 4 від 19.10.2009 оформлені рішення щодо набуття ОСОБА_9 статусу одноособового учасника і директора цього товариства.

В подальшому, 17.07.2010 і 19.03.2011 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ЛевінецьВ.Ю. з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна були вилучені записи щодо заборони відчуження нерухомого майна, що складало предмети іпотеки за укладеними АТ «УкрСиббанк» із Корпорацією «АІС» (правонаступником якої є Корпорація «Співдружність КОМП»), компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» і ПП «Імпульс-В» іпотечними договорами. Підставою для вилучення записів щодо заборони відчуження нерухомого майна стало підроблене рішення Ворошилівського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 по справі № 2-1459/10 про визнання кредитних договорів та договорів іпотеки недійсними та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна.

Після цього, 17.07.2010, 28.07.2010 та 19.03.2011 ОСОБА_8 як генеральним директором Корпорації «Співдружність КОМП», ОСОБА_12 як повіреним компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», ОСОБА_13 як директором ПП «Імпульс-В» і ОСОБА_9 як директором ТОВ «Гранд Альянс Плюс» були оформлені договори купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна, що перебувало в іпотеці АТ «УкрСиббанк». На підставі цих договорів купівлі-продажу відповідні об'єкти нерухомості вибули з власності їх іпотекодавців та перейшли у власність ТОВ «Гранд Альянс Плюс».

В подальшому упродовж 2010 - 2012 років щодо вказаних об'єктів нерухомості оформлено ще низку договорів щодо переходу їх з власності ТОВ «Гранд Альянс Плюс» у власність Іноземного підприємства «Делекспо-Груп» (код ЄДРПОУ 36865067), з власності Іноземного підприємства «Делекспо-Груп» у власність ТОВ «Автомазсервіс» (код ЄДРПОУ 35436420) і ТОВ «Авто-Тех-Комплект» (код ЄДРПОУ 37411167), з власності ТОВ «Автомазсервіс» і ТОВ «Авто-Тех-Комплект» у власність ТОВ «Легалплейс» (код ЄДРПОУ 38346230) і ТОВ «Укрбізнес ЛТД» (код ЄДРПОУ 38346204).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2008 - 2010 років, до відчуження Корпорацією «АИС» (Корпорацією «Співдружність КОМП»), ПП «Імпульс-В» і компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» об'єктів нерухомості, що являли собою предмети іпотеки за укладеними із АТ «УкрСиббанк» іпотечними договорами, службовими особами Корпорації «АИС» було вчинено низку правочинів щодо відчуження іншого належного корпорації нерухомого майна та прав щодо нього, яке не було обтяжене іпотекою. Більшість угод щодо відчуження такого майна було оформлено в період з грудня 2008 року по квітень 2009 року, тобто до настання кінцевого строку повернення ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто» і ТОВ «Автосервіс-Т» кредитів за укладеними із АТ «УкрСиббанк» кредитними договорами від 03.05.2007, який припадав на 30.04.2009.

Правочини щодо відчуження частини цього нерухомого майна були оформлені за участю Корпорації «Співдружність КОМП» та ПП «Імпульс-В», ПП фірма «Сандра-Інтернешнел» (код ЄДРПОУ 20701621). Зокрема, між зазначеними юридичними особами було укладено наступні правочини:

1)договір купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 236-Б, укладений 28.03.2009 між Корпорацією «Співдружність КОМП» та ПП «Імпульс-В», реєстровий номер 498, посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ДесятниченкоО.В.;

2)договір купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Кременчук, вул. Салганна, 14-А, укладений 28.03.2009 між Корпорацією «Співдружність КОМП» та ПП «Імпульс-В», реєстровий номер 494, посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ДесятниченкоО.В.;

3)договір купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Кременчук, вул. Салганна, 14-А, укладений 06.04.2009 між Корпорацією «Співдружність КОМП» та ПП «Імпульс-В», реєстровий номер 561, посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ДесятниченкоО.В.;

4)договір купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 140, укладений 31.07.2009 між Корпорацією «Співдружність КОМП» та ПП фірма «Сандра-Інтернешнел», реєстровий номер 3869, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ГлуховцевоюН.В.

Слідством встановлено, що, вищезазначені договори купівлі-продажу оформлювалися представниками Корпорації «Співдружність КОМП», в тому числі на підставі нотаріально посвідчених довіреностей, зокрема:

1)договір купівлі-продажу нерухомого майна від 28.03.2009, реєстровий номер 498 підписувався представником Корпорації «Співдружність КОМП» ОСОБА_4 на підставі довіреності від 25.03.2009, реєстровий номер 1522, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ГлуховцевоюН.В.;

2)договір купівлі-продажу нерухомого майна від 28.03.2009, реєстровий номер 494; від 06.04.2009, реєстровий номер 561 підписувалися представником Корпорації «Співдружність КОМП» ОСОБА_4 на підставі довіреності від 25.03.2009, реєстровий номер 1534, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ГлуховцевоюН.В.

Встановлення чіткого кола осіб, які приймали участь у відчуженні нерухомого майна, власником якого виступала Корпорації «АИС», та, зокрема, підписували договори купівлі-продажу нерухомого майна з боку Корпорації «Співдружність КОМП», встановлення осіб, які видавали довіреності від імені Корпорації «Співдружність КОМП», підтвердження фактів видачі довіреностей на представників Корпорації «Співдружність КОМП» та визначення обсягу повноважень цих осіб відповідно до довіреностей мають значення для з'ясування обставин вчинення злочину та виявлення його співучасників. Дані обставини можуть бути встановлені на підставі документів, що зберігаються у нотаріусів, які посвідчували відповідні довіреності на представників Корпорації «Співдружність КОМП», а також посвідчували відповідні договори купівлі-продажу нерухомого майна між Корпорацією «Співдружність КОМП» та ПП «Імпульс-В», Корпорацією «Співдружність КОМП» та ПП фірма «Сандра-Інтернешнел».

Відповідно до п. 3 Глави 7 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом міністерства юстиції України 22.02.2012 № 296/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.02.2012 за № 282/20595, документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов'язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. У разі коли державну реєстрацію права власності на земельну ділянку та об'єкт нерухомого майна проведено без видачі документа, що посвідчує таке право або у зв'язку із втратою, пошкодженням чи псуванням відповідного державного акта на право власності, свідоцтва про право власності на нерухоме майно, нотаріальна дія щодо такого майна вчиняється на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом безпосереднього доступу до нього. Така інформація долучається до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса.

Порядок документування нотаріальної діяльності та зберігання архіву, визначення порядку організації роботи з документами в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах, приватними нотаріусами встановлюється Правилами ведення нотаріального діловодства, затвердженими Наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 № 3253/5, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23.12.2010 за № 1318/18613. Відповідно до п. 2.4 Правил ведення нотаріального діловодства, нотаріальне діловодство включає в себе: ведення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій відповідно до вимог порядку, установленого Мін'юстом, книг, журналів реєстрації (обліку), передбачених номенклатурою, у яких реєструються нотаріальні документи і документи, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії; зберігання, облік, видачу і використання нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчинені нотаріальні дії; складання, оформлення, реєстрацію, облік і виконання конторою, архівом, приватним нотаріусом документів по витребуванню і наданню відомостей і (або) документів, необхідних для вчинення нотаріальної дії, у тому числі передбачених міжнародними договорами, у зв'язку з наданням правової допомоги; реєстрацію, облік, зберігання та передачу конторою, архівом, приватним нотаріусом довідок, документів і відомостей про вчинені нотаріальні дії, у тому числі відомостей, переданих до органів державної податкової служби про посвідчені договори, видані свідоцтва про право на спадщину тощо; розгляд звернень фізичних та юридичних осіб з питань вчинення нотаріальних дій у строки, визначені законодавством; тимчасове зберігання документів у конторі, у приватного нотаріуса та їх підготовку для передавання до державного нотаріального архіву.

Згідно ч.ч. 5-6 ст. 14 Закону України «Про нотаріат» та п. 14.1. Правил ведення нотаріального діловодства, документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв'язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус зобов'язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Отже, для встановлення викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, зокрема, довіреностей, договорів купівлі продажу та документів, на підставі яких здійснювалося посвідчення цих правочинів, в тому числі здійснити їх виїмку, а також до реєстрів для реєстрації нотаріальних дій та журналів реєстрації нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії, які зберігаються у приватних нотаріусів, що посвідчували відповідні довіреності та договори купівлі продажу за участі Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП»), оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об'єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч.2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у архіві приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Глуховцевої Наталії Володимирівни.

Разом з тим, посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів документів матеріалами клопотання не обґрунтоване, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в місті Києві ШевчукКсенії Олександрівні, слідчому СУ ГУНП у Харківській області Коліснику Дмитру Вікторовичу, слідчому СУ ГУНП у Харківській області Куціняну Ваге Левайовичу та членам слідчої групи і особам за їх дорученням на підставі ст.ст. 40, 41 КПК України, прокурору відділу прокуратури міста Києва КондратовуО.Г., групі прокурорів (процесуальних керівників), які здійснюють повноваження прокурорів у кримінальному провадженні № 12013110000001043, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в архіві приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Глуховцевої Наталії Володимирівни (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №1079), за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: 61057, АДРЕСА_1, у разі відсутності оригіналів надати належно завірені копії відповідних документів, а саме:

-довіреності від імені Корпорації «Співдружність КОМП», виданої на ім'я ОСОБА_4, посвідченої приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ГлуховцевоюН.В. 25.03.2009, реєстровий номер 1522, та документів, на підставі яких посвідчувалась вказана довіреність;

-довіреності від імені Корпорації «Співдружність КОМП», виданої на ім'я ОСОБА_4, посвідченої приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ГлуховцевоюН.В. 25.03.2009, реєстровий номер 1534, та документів, на підставі яких посвідчувалась вказана довіреність;

-договору купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 140, укладеного між Корпорацією «Співдружність КОМП» та ПП фірма «Сандра-Інтернешнел», посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ГлуховцевоюН.В. 31.07.2009, реєстровий номер 3869, та документів, на підставі яких посвідчувався вказаний договір;

-реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Глуховцевої Наталії Володимирівни за 2009 рік - в частині записів 1522 від 25.03.2009, 1534 від 25.03.2009, 3869 від 31.07.2009;

-журналу реєстрації нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії, приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Глуховцевої Наталії Володимирівни за 2009 рік - в частині реєстрації довіреності, посвідченої 25.03.2009 за реєстровим номером 1522, довіреності, посвідченої 25.03.2009 за реєстровим номером 1534, договору купівлі-продажу, посвідченого 31.07.2009 за реєстровим номером 3869, та документів, поданих для реєстрації вказаних довіреностей і договору, з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.