Ухвала суду № 78780422, 23.11.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/23090/18

Провадження №: 1-кс/752/10643/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

23.11.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження №12018100100009313 від 31.08.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції Пархоменко О. А., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Лебеженко М.О., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції Пархоменко О. А., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Лебеженко М.О. про тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а саме щодо отримання інформації про абонентські номери: НОМЕР_1 за період 01.09.2016 по 08.10.2016.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування №12018100100009313 від 31.08.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що 30 серпня 2018 року представник потерпілого ОСОБА_3 на підставі договору про надання правової допомоги №1 від 12.11.2017 в інтересах громадянина ОСОБА_4, написав заяву до 4 ВП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві про те, що 30 серпня 2018 року, приблизно о 14:50 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1, виявив факт зміни вхідних замків незаконного заволодіння,невстановленою особою шахрайським шляхом, майном його довірителя ОСОБА_4, а саме квартирою АДРЕСА_1 вартістю 400 000 доларів США, що згідно НБУ, станом на день вчинення кримінального правопорушення становить 11 244 000 гривень, кримінальним правопорушенням потерпілому завдано збитків в особливо великих розмірах. Разом із заявою ОСОБА_3 надав копії документів які підтверджують право власності ОСОБА_4 на квартиру яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Так, 04 липня 2018 року, державний реєстратор КП «Київоблреклама» (ЄДРПОУ 41954090) ОСОБА_5 на підставі підробленого договору купівлі - продажу між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 номер А2118/3107 від 13 березня 1999 року зареєстрованого Київською універсальною біржею, внесла до Державного реєстру прав на нерухоме майно відомості про нібито нового власника квартири АДРЕСА_1 - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1.

Будучі допитаною в якості свідка ОСОБА_5,1979 р.н., яка користується абонентським номером НОМЕР_2, пояснила, що 04 липня 2018 року, до неї звернувся ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою зареєструвати право власності на квартиру і надав

договору купівлі - продажу між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 номер А2118/3107 від 13 березня 1999 року зареєстрованого Київською універсальною біржею, технічний паспорт та довідку з БТІ, сумнівів, щодо підробленості документів у неї не виникало. Після чого 09.07.2018 року вона внесла до Державного реєстру прав на нерухоме майно відомості про нового власника квартири АДРЕСА_1 - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1.

Будучі допитаним в якості свідка ОСОБА_7, 1981 р.н., який користується абонентським номером НОМЕР_3, пояснив, що він є керівником ДП «Київоблреклама », однак безпосередні ким керівником державного реєстратора ОСОБА_5 є ОСОБА_8, який користується абонентським номером НОМЕР_4.

Будучі допитаною в якості свідка нотаріус ОСОБА_9, 1965 р.н., що користується абонентським номером НОМЕР_5, пояснила, що 25.06.2018 до неї звернувся гр. ОСОБА_6, щодо продажу квартири за адресою АДРЕСА_1, однак документів на право власності у нього при собі не було. Нотаріус Змисловська ТЮ.В. видала останньому наручно запит до БТІ м. Києва, щодо права власності на зазначену квартиру. Більше ОСОБА_6 до неї не звертався, відповідь на її запит поштою не надходила.

Крім того було встановлено, що вищевказана квартира була внесена в статутний капітал ТОВ «Дажбор» (ЄДРПОУ 4242035) яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Маяковського, 32А офіс № 69 засновником якого є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5, який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2, а директором вищевказаного ТОВ є ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6. яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_3

Будучі допитною в якості свідка нотаріус ОСОБА_12 пояснила, що 31.08.20-18 до неї звернулася жінка, яка представилася ОСОБА_13 я надала документи на право власності квартири за адресою АДРЕСА_1, з метою зареєструвати право власності на фірму і надала документи. Після чого нотаріус передала оригінали документів своєму секретарю для перевірки, одна через декілька годин жінка повернулася і забрала оригінали документів.

01.09.2018 року в якості свідка було допитано ОСОБА_11, 1974 р.н., що користується абонентським номером НОМЕР_6, яка за рішенням №01/18 ТОВ «Дажбор» (ЄДРПОУ 4242035) була призначена директором вищевказаного товариства котра повідомила, що свій паспорт вона загубила приблизно на початку червня 2018 року та про те, що вона є директором ТОВ «Дажбор» (ЄДРПОУ 4242035) і нібито займалась переоформленням квартири за адресою АДРЕСА_1 вона нічого не знає.

05.09.2018 року було надано запит приватному нотаріусу КМНО Кобернику Андрію Миколайовичу № 11916/125/56-2018 в якому йдеться про те, що чи засвідчував Коберник А.М. рішення №01/18 ТОВ «ДАЖБОР» (ЄДРПОУ 4242035), в якому затверджено створення ТОВ «ДАЖБОР» (ЄДРПОУ 4242035) ОСОБА_6, та підтвердження підпису та дієспособності ОСОБА_6 приватним нотаріусом КМНО Коберником А.М. та зареєстрована в реєстрі за № 1602. На який 06 вересня 2018 року було отримано відповідь про те, що Коберником А.М ніякі нотаріальні дії пов'язані з підтвердження підпису та дієспособності ОСОБА_6 при створенні ТОВ «ДАЖБОР» (ЄДРПОУ 4242035) Коберником А.М не проводились та не реєструвались.

Крім того було проведено радіорозвідку за адресою: АДРЕСА_5, де розташований офіс приватного нотаріуса Кударенко В.М. за адресою: АДРЕСА_4, де розташований офіс приватного нотаріуса ОСОБА_9

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок абонентських номерів, а саме: НОМЕР_2, яким користується ОСОБА_5, НОМЕР_3, яким користується ОСОБА_7, НОМЕР_4, яким користується ОСОБА_16, НОМЕР_5, яким користується ОСОБА_9, НОМЕР_6, яким користується ОСОБА_11, для встановлення осіб, причетних до чинення даного злочину.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення осіб, причетних до чинення даного злочину, а також для забезпечення аналізу технічної інформації за вищевказаними абонентськими номерами за період часу з 01.06.2018 по 01.10.2018, виникла необхідність у знятті інформації з абонентських номерів НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 із зазначенням: абонентського номеру, номера мобільного терміналу, часу, дати і місця його активізації та роздруківку з інформацією про телефонні з'єднання по вищевказаним абонентським номерам з прив'язкою до місцевості абонента «А» та абонента «Б» в період часу з 01.06.2018 по 01.10.2018, що може бути здійснено, відповідно до вимог ст. 31 Конституції України, на підставі відповідного рішення суду.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації , яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар».

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а саме щодо отримання інформації про абонентські номери: НОМЕР_1 за період 01.09.2016 по 08.10.2016.

Зобов'язати ПрАТ «Київстар», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Пархоменко Ользі Анатоліївні або іншому слідчому, який входить до групи слідчих на підставі відповідної постанови в рамках кримінального провадження №12018100100009313 від 31.08.2018, зокрема, Комісарчуку Сергію Володимировичу, Пінчук Ользі Володимирівні, Максименку Артему Сергійовичу, Руденко Сергію Сергійовичу, Хачатурову Дмитру Костянтиновичу, Охремчуку Леоніду Дмитровичу, Охріменку Володимиру Олексійовичу, Гергая Крістіні Автандилівні виготовлені на паперовому та/або електронному носії документи за вказаною вище інформацією та періодом часу з наступними відомостями:

- Ідентифікаційні ознаки початкового обладнання (міжнародний ідентифікатор початкового обладнання (далі - ІМЕІ), з якого відбувався сеанс зв'язку абонентів: (абонент А).

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонента А.

- Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GРRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), GРS, інтернет з'єднання, службові з'єднання, з'єднання без тарифікації, переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонента Б).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.