Ухвала суду № 78778112, 21.12.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/22555/18

н/п 1-кс/640/14439/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

за участю секретаря - Черниш О.М.,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції Мирного А.В. по кримінальному провадженню № 42017221380000151, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 3, 2 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

20 грудня 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області Мирного А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Моргай А.С., по кримінальному провадженню № 42017221380000151 від 17.10.2017 року, в якому він просить накласти арешт на майно:

- яке належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса проживання: АДРЕСА_7, а саме: планшет Apple «iPad» у корпусі білого кольору 16 GB, imei НОМЕР_3, мобільний телефон Apple iPhonе в корпусі чорного кольору imei: НОМЕР_4, мобільний телефон «Nokia» в корпусі чорного кольору imei 1: НОМЕР_5, imei 2: НОМЕР_6.

- яке належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, який мешкає в квартирі АДРЕСА_1 а саме: мобільний телефон «HTC One» imei 1: НОМЕР_7, imei 2: НОМЕР_8, з сім-картами «Life» НОМЕР_9 «Київстар» НОМЕР_1, печатка ТОВ «Світагроторг» код НОМЕР_10, печатка ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_11, мобільний телефон «Samsung SCH-U365» meid НОМЕР_12, чек на поповнення рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_4, податкове повідомлення №00004451306 від 06.11.2018, податкове повідомлення - рішення №00004451306 від 06.11.2018, рішення про застосування санкцій від 06.11.2018 №00004431306, рішення про застосування штрафних санкцій №00004441306 від 06.11.18, рішення про застосування штрафних санкцій №042121306 від 06.11.2018, податкове повідомлення №00004471306 від 06.11.18, податкове повідомлення-рішення №00004461306, рахунок на оплату №39 від 31.01.2017, договір банківського рахунку НОМЕР_75 від 18.05.2015 між АТ «Ощадбанк» та ФОП ОСОБА_4, додаток №1 до кредитного договору №500952424 від 16.07.2014, клопотання ОСОБА_4 по кредитному договору на 1 арк., договір внесення змін до кредитного договору №500438577 від 12.12.2013, пам'ятка клієнта «Альфа-Банк», кредитний договір №500952424 від 16.07.2014, тримач від сім-карти НОМЕР_13, НОМЕР_2, два блокноти та два зошити з чорновими записами, DVD-R та CD-R диски в кількості 9 шт., планшет «Apple iPad 64 GB» imei НОМЕР_14;

- яке належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, який мешкає в квартирі АДРЕСА_2, а саме: мобільний телефон Xiaomi Redmi 4 1)imei НОМЕР_15, 2)imei НОМЕР_16, з сім картою мобільного оператора «лайфселл» НОМЕР_17; папка скорозшивач в середині якої знаходяться у полімерних файлах документи ТОВ «Реком груп», а саме: статут ТОВ «Реком груп» від 2016 року на 12 арк.; відомості з ЄДР підприємств та організацій України на 1 арк.; витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 3 арк.; свідоцтво №200154878 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичними особами державному реєстратору для проведення реєстраційної дії з додатками на 13 арк.; договір доручення від 26.09.16 між ОСОБА_5 та ФОП «ОСОБА_50» на 1 арк.; квитанція № 707Т01V7B4 від 25.04.2017 на 1 арк.; довідка з ЄДР юридичних та фізичних осіб на 1 арк.; витяг станом на 09.12.13 на 1 арк.; протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Реком груп» від 30.08.16 на 2 арк.; бланки карток із зразком підписів на 3 арк.; опис документів на 1 арк.; повідомлення № 04-13-10/2911 від 03.04.14 на 1 арк.; витяг з ЄДР на 3 арк.; виписка з ЄДР на 1 арк; копія статуту ТОВ «Реком груп» на 19 арк.; копії свідоцтва № 200154878 на 8 арк.; копія рахунок-фактури №ХПР-38980513 від 15.09.16; копія ТТН №000347 від 01.07.16 на 1 арк.; статут ТОВ «Реком груп» 2013 року на 18 арк.; стандартний договір №707/000508/16 від 22.09.16 про обслуговування поточного рахунку між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «Реком груп» на 9 арк.; договір про відкриття рахунку №707/000507/16 від 22.09.16 на 6 арк.; договір № СС/0000048/16 від 22.09.16 про видачу та обслуговування міжнародних платіжних пластикових карток на 8 арк.; договір №707/000507/16 від 22.09.16 на 5 арк.; тарифи на банківські послуги на 1 арк.; довідка ТОВ «Реком груп» на 2 арк.; картка обліку особи № 807/2014/0000048 на 3 арк.; довіреність № 1 від 21.01.2014 на 1 арк.; копія паспорту на ім'я ОСОБА_6 та довідка іпн на 9 арк.; реєстраційна картка від 14.11.13 на 4 арк.; реєстраційна заява № 203413182616 від 18.11.13 на 5 арк.; копія розпорядження за рахунком на 1 арк.; копія протоколу № 3 від 30.08.16 на 2 арк.; наказ № 10-К від 29.01.16 на 1 арк.; заява від ОСОБА_7 від 28.01.15 на 1 арк.; наказ № 7-К від 14.08.15 на 1 арк.; заява від ОСОБА_7 від 09.09.15 на 1 арк.; наказ № 6-К від 11.08.15 на 1 арк.; наказ № 5-К від 02.06.15 на 1 арк.; заява від ОСОБА_7 від 02.06.15 на 1 арк.; наказ № 4-К від 31.03.15 на 1 арк.; заява від ОСОБА_8 від 30.03.15 на 1 арк.; наказ № 3-К від 16.12.14 на 1 арк.; заява про застосування податкової соціальної пільги від 16.12.14 на 1 арк.; заява від ОСОБА_7 від 15.12.14 на 1 арк.; копія паспорту на ім'я ОСОБА_7 на 2 арк.; наказ № 2-К від 30.04.14 на 1 арк.; договір про повну матеріальну відповідальність від 30.04.14 між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 на 1 арк.; заява від ОСОБА_8 від 30.04.14 на 1 арк.; наказ № 1-К від 15.11.14 на 1 арк.; копія паспорту на ім'я ОСОБА_6 та копія іпн на 3 арк.; заява про застосування податкової соціальної пільги від 15.11.13 на 1 арк.; договір про надання послуг № 2111/16-1 від 21.11.16 на 4 арк.; заява ім'я ФОП «ОСОБА_5» від ОСОБА_4 від 24.11.16 на 1 арк.; відомості з ЄДР від 29.09.16 № 03.1-11/3566 на 1 арк.; рішення №1 про створення ТОВ «Реком груп» від 13.11.13; копія довіреності №689 від 12.10.15 між ОСОБА_5 та ОСОБА_4; ріжок від автомата «Калашникова», в якому містяться 7 патронів з маркування 3 83 та 1 патрон з маркуванням 3 82 накінечники яких офарбовані в зелений колір; 9 патронів з маркуванням 270 94; 5 патронів з маркуванням 3 85; 4 патрони з маркуванням 539 81; 1 патрон з маркуванням 3 83; 1 патрон з маркуванням 3 82; 1 патрон з маркуванням 7 90 - загальна кількість патронів 29 штук;

- яке належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, який мешкає за адресою: АДРЕСА_3: кошторис витрат на виготовлення продукції ТОВ «Реком груп» та ТОВ ЗПК «Тандем» від 03.01.2018; договір № 3/1 від 03.01.2018 з підписами сторін ТОВ «Реком груп» та ТОВ ЗПК «Тандем»; друкований список з назвами підприємств та реквізитами накладних; договір № 28021 від 28.02.2018 між ТОВ «Реком груп» та ТОВ «Грейн продукт» про поставлення агрохімікатів (два екземпляра); договір № 3/1 про надання послуг по виготовленню готової продукції між ТОВ ЗПК «Тандем» та ТОВ «Реком груп» в особі директора ОСОБА_5 від 03.01.2018; кошторис витрат на виготовлення готової продукції від 03.01.2018 між ТОВ «Реком груп» та ТОВ ЗПК «Тандем»; акт звірки взаєморозрахунків за квітень 2018 року між ТОВ «Вог Трейд» та ТОВ «Грейн продукт»; заявка на формування посиленого сертифіката підписувала ЕЦП від 24.05.2018; картка приєднання № 414 311 58 ТОВ «Агротрастком»; ноутбук Asus чорного кольору із зарядним пристроєм S/n НОМЕР_18; флеш-карта SP об'ємом 8 GB; жорсткий зовнішній накопичувач Samsung S/n НОМЕР_76; жорсткий зовнішній накопичувач WD S/n НОМЕР_19; системний комп'ютерний блок (процесор) Logic Power в корпусі чорного кольору без серійного номеру; жорсткий диск Second HDD Caddy у пошкодженій упаковці; мобільний телефон Samsung GT-E 1080I, IMEI НОМЕР_20 з карткою мобільного оператора IMSI # НОМЕР_21; записна книжка синього кольору із чорновими записами; лист формату А 4 із чорновими записами; лист формату А 4 із чорновими записами (удалённый доступ); мобільний телефон Samsung в корпусі білого кольору, IMEI # НОМЕР_22, IMEI 2: НОМЕР_23 з картками мобільних операторів з номерами НОМЕР_24, НОМЕР_25; флеш-накопичувач чорно-блакитного кольору; записна книжка синього кольору з написом «2011» із чорновими записами; фрагмент паперу з написом реквізитів ТОВ «Глобал Агро»;

- яке належить ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, який мешкає в квартирі АДРЕСА_4, а саме: блокнот в клітинку на спіралі в обкладинці синього кольору, із записами п.і.б. осіб та номерами телефонів; склеяні 4 аркуші паперу формату А-4, із таблицею з даними с/г підприємств та кількості сільськогосподарської продукції; 10 блокнотних аркушів паперу із рукописними записами; копія паспорту та коду ОСОБА_10, свідоцтва про шлюб на 98 аркушах; податкові декларації ФОП ОСОБА_10 за 2015, 2016, 2017 роки; анкета банк «Кредобанк» ФОП ОСОБА_10; лист Московського РВ №67/35670 від 28.11.2007; договір оренди автомобіля №1 від 10.12.2018 із додатками на 12-ти аркушах; документи ФОП ОСОБА_10, повідомлення про реєстрацію платника; довідка «Вернум банку» в копії та оригіналі; довідка про закриття рахунку; лист УПФ від 06.07.2015 року, розрахунок пені, 2 рішення повідомлення, 2 постанови; рішення ДФС №002-1121702. Акт перевірки від 20.05.2015; папка-швидкозшивач в корпусі зеленого кольору із роздруківкою назв та реєстраційних даних посадових осіб та телефонів підприємств; картка від стартового пакету «Київстар» номер НОМЕР_26. Довіреність від 23.08.2018від ФОП ОСОБА_11 на ФОП ОСОБА_10 на бланку ННК880107 із роздруківкою з Єдиного реєстру фізичних та юридичних осіб; мобільний телефон Nokia Lumia 640 в корпусі чорного кольору імеі 1) НОМЕР_27; імеі 2) НОМЕР_28; флеш-накопичувач micro Sd Transcend 8Gb; флеш-накопичувач Verico 04 в корпусі сірого кольору; сертифікат Deliveri на імёя ОСОБА_10; блокнот формату А-4 із пластиковою обкладинкою рожевого кольору на пружині із рукописними записами; блокнот-щоденник в обкладинці чорного кольору із надписом 2011 із рукописними записами; блокнот-щоденник в обкладинці коричневого кольору; картки аналізу зерна №№180,183,182, 179; договір закладу майна за 2016 рік; зошит в клітинку із зображенням квітів на обкладинці; не заповнені бланки товарно-транспортних накладних із підписом та відбитками печатки ТОВ «Естрейд-Восток» в кількості 6 штук; системний блок персонального компьютера в корпусі чорного кольору серійний номер НОМЕР_77; блокнот на спіралі в клітинку; визитівка ТОВ «Естрейд восток» ОСОБА_10; пластикові картки «Кредобанк» НОМЕР_29; НОМЕР_30; пластикові картки НОМЕР_37; НОМЕР_31-приватбанк; картка банк «ПУМБ» НОМЕР_32; квитанції на оплату від імені ОСОБА_10 в кількості 9 штук; мобільний телефон Nokia, кнопковий, імеі 1) НОМЕР_33; імеі 2) НОМЕР_34 із сім-карткою оператора мобільного звязку «Київстар» номер НОМЕР_35; платіжне доручення №1 від 15.08.2018, платник ТОВ «Східзернотранс»; картка ОТП банк НОМЕР_36; ксерокопія паспорту ОСОБА_10; аркуш в клітинку із рукописними записами визитівка ОСОБА_10; чернетки із записами на 30-х аркушах; ксерокопія довіреності від 17.08.2018 на 2-х аркушах; чекова книжка ФОП «ОСОБА_10» банк ПУМБ; блокнот на спіралі в обкладинці синього кольору із рукописними записами; блокнот в обкладинці коричневого кольору; довідка Укрсиббанк на ФОП ОСОБА_10 №67-17-31/565;

- яке належить ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7, який мешкає в квартирі АДРЕСА_5, а саме: договір-заявка №10/1 між ТОВ «Східзернотранс» та ФОП ОСОБА_13 від 21.10.2016 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна №190902 від 29.09.2016 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна №190901 від 19.09.2016 на 1 аркуші; аркуш паперу із чорновими записами з номерами автомобілів; товарно-транспортна накладна №150905 від 15.09.2016; товарно-транспортна накладна №150904 від 15.09.2016; товарно-транспортна накладна №150903 від 15.09.2016; товарно-транспортна накладна №150902 від 15.09.2016; товарно-транспортна накладна №150901 від 15.09.2016; Довіреність від ОСОБА_14 на ОСОБА_15 від 01.09.2014; бланки товарно-транспортних накладних із незаповненими графами із відбитками печатки фермерського господарства «Олександрово» в кількості 16 штук; ксерокопія свідоцтв на реєстрацію транспортних засобів на 1-му аркуші; ксерокопія паспорту ОСОБА_16 на 1-му аркуші; ксерокопія паспорту на імя ОСОБА_17 на 2-х аркушах; ксерокопія свідоцтв на реєстрацію транспортних засобів; накладна №30 від 12.09.2016 фермерського господарства «Олександрово»; бланк договору між ТОВ ТД Центр та ОСОБА_18 за 2016 рік на 4-х аркушах; специфікація до договору купівлі-продажу; накладна №29 від 12.09.2016 на 1-му аркуші; договір купівлі-продажу між ТОВ ТД центр та ФГ Олександрово за 2016 рік на 1 аркуші; комерційні умови на 2017-2018 роки на 1-му аркуші; чорнові записи із зазначенням номерів автівок; чисті аркуші паперу формату А-4 із відбитками печатки ТОВ «Укрінвестгранд ЛТД» та підписами в кількості 4-х штук; розписка від імені ОСОБА_19; розписка ОСОБА_20; 2 аркуші паперу із чорновими записами; ксерокопії документів ТОВ «Тонен» на 11 аркушах; ксерокопія свідоцтва ФОП ОСОБА_21; податкова декларація платника єдиного податку ОСОБА_22 від 09.10.2018; заява ФОП ОСОБА_22 до Східної ОДПІ ГУДФС від 21.03.2018; податкова декларація платника єдиного податку ОСОБА_22 від 07.11.2018; податкова декларація платника єдиного податку ОСОБА_22 від 08.08.2018; витяг з реєстру платників ПДВ ТОВ «Східзернотранс»; протокол №1 загальних зборів ТОВ «Східзернотранс» від 14.07.2016; опис документів ТОВ «Східзернотранс», які налаються реєстратору; витяг осіб, які здійснюють операції з товарами від 09.02.2017 ТОВ «Східзернотранс»; наказ №2 по ТОВ «Східзернотранс» від 18.07.2016; наказ №1 по ТОВ «Східзернотранс» від 18.07.2016; листи директора ТОВ Реусит на адресу директора ТОВ «Східзернотранс» в кількості 2 штук; рахунок №11/1 від 30.11.2017 ТОВ Реусит в 2-х примірниках; картка обліку комунальних платежів ТОВ «Східзернотранс»; рахунок ТОВ «Східзернотранс» від 28.02.2017 №2/1; рахунок ТОВ «Східзернотранс» №10/1 від 31.10.2017; картка обліку комунальних платежів ТОВ «Східзернотранс»; договір оренди ТОВ «Східзернотранс» від 18.07.2016; листи ТОВ «Реусит» на адресу ТОВ «Східзернотранс» в кількості 2-х штук; додаткова угода №18/7 за 2017 рік; договір зберігання №3-195 від 04.12.2017 між ТОВ «Східзернотранс» та ТОВ «Гадяцький елеватор» із замовленням та тарифами на послуги підприємства всього на восьми аркушах; аркуш із реквізитами ПП «Кінотех»; ксерокопії документів ТОВ «Діаген плюс» та його директора на 29 аркушах; ксерокопія договору поставки №24/03/17 від 24.03.2017 між ТОВ «Діаген плюс» та ТОВ «Східзернотранс» на 4-х аркушах; бланк договору транспортного експедитування ПП Кінотех за 2017 рік; договір складського зберігання зерна від 04.08.2017 №265-ЗБ/2017 укладений між ПАТ ДПЗКУ та ПП «КІНОТЕХ» із додатками всього на 22-х аркушах у 2-х примірниках; договір поставки №07/09/27 від 07.09.2017 СФГ Урожай та ПП «Кінотех»; договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції ПП «Кінотех» від 14.08.2017; бланк договору транспортного експедитування ПП «Кінотех» та ТОВ ТЕП «Вертикаль»; договір поставки №07/09-2017 від 07.09.2017 ПП «Кінотех»; договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від 14.08.2017 ПП «Кінотех»; договір поставки №05/09/17 від 05.09.2017 ПП Кінотех в особі ОСОБА_19; договір транспортного експедитування від 08.09.2017 ПП Кінотех у 2-х примірниках; блокнот-щоденнки в обкладинці чорного кольору із рукописними записами; блокнот в обкладинці жовтого кольору із рукописними записами в обкладинці жовтого кольору із надписом Ukraine. Блокнот в обкладинці бордового кольору із рукописними записами; пластикові банківські картки Укрсиббанк НОМЕР_40, на імя ОСОБА_14, АТ КБ Приватбанк НОМЕР_38, Сбербанк НОМЕР_39 на імя ОСОБА_25 ТОВ «Східзернотранс»; рішення комісії ДФС по ТОВ Східхзернотранс; аркуш в клітинку із рукописними записами; квитанція ТОВ Східзернотранс від імені ОСОБА_26 на оплату комісії за підключення системи клієнт-банк; квитанція від 13.07.2018 від ОСОБА_26 на оплату комісійної винагороди за операціями прийому платежів; квитанція №31783698 від 12.06.2018 ТОВ Східзернотранс на сплату комісії за зміну карток. Ноутбук НР model DUO Dkey 8YB3-XPXLB-WTAXT-8T64K-TQ3XM WINDOWS s/n НОМЕР_41, планшет «Samsung» СТD3100 imei НОМЕР_42 s/n НОМЕР_43. Мобільні телефони: Nokia 2520 imei НОМЕР_44; Samsung DUOS imei 1) НОМЕР_45, imei 2) НОМЕР_46; Samsung GT-C6712 imei НОМЕР_47; Lenovo A6010 imei НОМЕР_48, imei 2) НОМЕР_49; Nokia TA-1017 imei 1) НОМЕР_50; імеі 2) НОМЕР_51; Iphone 5s imei НОМЕР_52; iphone 7 imei НОМЕР_53; Iphone 6 imei НОМЕР_54; Meizu imei 1) НОМЕР_55, imei 2) НОМЕР_56; флеш-накопичувач Verico van berer 16. Ноутбук ASUS X51L;

- яке належить ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_8, який мешкає в квартирі АДРЕСА_6: мобільний телефон Nokia модель ТА-1017 імеі 1) НОМЕР_57; імеі 2) НОМЕР_58 з сім-картками операторів мобільного зв'язку Vodafone НОМЕР_59; Київстар з нанесеним маркуванням НОМЕР_60; мобільний телефон «Samsung» імеі: НОМЕР_66; мобільний телефон «Motorola» імеі НОМЕР_65; мобільний телефон «Nomi» імеі 1) НОМЕР_61; імеі 2) НОМЕР_62 з двома сім-картками Київстар; мобільний телефон «Nokia» імеі НОМЕР_67; мобільний телефон Fly модель BL7203 імеі НОМЕР_63; імеі 2) НОМЕР_64; мобільний телефон Fly модель DS104D без імеі. Товарно-транспортна накладна №036454 від 27.11.2009 року; товарно-транспортна накладна №036454 від 27.11.2009 року; товарно-транспортна накладна №0366454 від 27.11.2009 року; накладна від 09.10.2009 «Славянський елеватор» через ОСОБА_28; аркуш паперу формату А-4 із рукописними записами «Розписка»; аркуш паперу з блокноту з рукописним текстом «ОСОБА_29 остался должен 15 000 $ на 7.01.10 підпис». Аркуші паперу формату А4 з рукописним текстом розрахунками шість аркушів; аркуші паперу формату А-4 з надрукованим текстом у вигляді розрахунків на одному аркуші додатково рукописний текст в кількості 3 штук; аркуші паперу з блокноту в кількості шести штук із рукописними записами; блокнот у кількості восьми штук з чорновими записами; слот для сім-картки Life з номером НОМЕР_68, акт від 09.10.2009 ДП ДАП Хліб України Савинський елеватор; ноутбук «Asus» модель ХБЧС номер НОМЕР_69, без зарядного пристрою, ноутбук Lenovo s\n НОМЕР_70, без зарядного пристрою;

- яке належить ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_9, яка мешкає в квартирі АДРЕСА_10, під час якого виявлено та вилучено майно, яке належить останній, а саме: мобільний телефон Samsung imei НОМЕР_71, Nokia Lumia 635 imei НОМЕР_72, ноутбук Asus 1225c-BLC 021W s\n НОМЕР_73; ноутбук Lenovo s|n НОМЕР_74.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017221380000151 від 17.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 2 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 07-13 жовтня 2017 року ОСОБА_3 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_10, ОСОБА_31, ОСОБА_4 та невстановленою особою, яка діяла від імені ТОВ «Агроінвест холдинг» шляхом обману заволоділи насінням соняшника в кількості 90730 кг, яке належить СТОВ «ЛАН», розташованого в с. Добровілля, Близнюківського району, Харківської області. При цьому ОСОБА_5 виконував функцію директора ТОВ «Реком груп», ОСОБА_10 разом із ним імітували наміри здійснити закупівлю насіння соняшника за укладеним договором купівлі-продажу та здійснити за нього розрахунки, частково сплативши за товар, з метою введення в оману потерпілого, шляхом обману заволоділи чужим майном, організували його вивезення найнятим ними автомобільним транспортом та з метою приховування вчинення злочину та знищення його слідів, шляхом обману заволоділи первинними документами - видатковими накладними, без наміру проведення розрахунків із потерпілим, звернули його на свою користь та розпорядилися ним на свій розсуд. При цьому ОСОБА_3 підшукав потерпілого, керував вчиненням злочину та забезпечив реалізацію майна здобутого злочинним шляхом за підробленими ОСОБА_4 документами, ПзІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» від імені ТОВ «Агроінвест холдинг», таким чином шляхом обману заволоділи чужим майном - насінням соняшника в кількості 236 тон 340 кг, чим спричинили СТОВ «ЛАН» матеріальну шкоду - збитки в особливо великих розмірах, в сумі 2518838,00 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи.

Крім того, протягом 21-22 листопада 2017 року ОСОБА_3, діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_10, ОСОБА_31, ОСОБА_4 та невстановленою особою, яка діяла від імені ТОВ «Агроінвест холдинг охоче» шляхом обману заволоділи насінням соняшника в кількості 90730 кг, яке належить ФГ «Яковлівське», розташованому по вулиці Гагаріна, 69, в с. Яковлівка, Лозівського району, Харківської області. При цьому ОСОБА_5 виконував функцію директора ТОВ «Реком груп», ОСОБА_10 та ОСОБА_4 імітували наміри здійснити закупівлю насіння соняшника за укладеним договором купівлі-продажу та здійснити за нього розрахунки, але шляхом обману заволоділи чужим майном, організували його вивезення від потерпілого найнятим ними автомобільним транспортом та з метою приховування вчинення злочину та знищення його слідів, заволоділи первинними документами - видатковими накладними, не оприбуткували товару по бухгалтерському обліку та не відобразили його придбання в податковому обліку ТОВ «Реком груп», без проведення розрахунків із потерпілим, звернули його на свою користь та розпорядилися ним на свій розсуд. При цьому ОСОБА_3 керував вчиненням злочину та забезпечив реалізацію майна здобутого злочинним шляхом за підробленими ОСОБА_4 документами, на адресу ПзІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» від імені ТОВ «Реком груп» та ТОВ «Агроінвест холдинг охоче», що призвело до фактичної втрати активів ФГ «Яковлівське», виникнення нестачі товарно-матеріальних цінностей - насіння соняшника в кількості 90730 гривень та спричинення прямих збитків потерпілому ФГ «Яковлівське», в розмірі нестачі, визначеному на рівні собівартості готової продукції на суму 455704,88 грн., що є великим розміром.

Крім того, в період з 07 по 10 жовтня 2017 року ОСОБА_3 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_10, ОСОБА_31, ОСОБА_4 в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, з метою заволодіння сільськогосподарською продукцією, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - товарно-транспортних накладних, на перевезення зернових культур, які є офіційними, обов'язковими документами, що повинні оформлюватися при перевезенні вантажів автомобільним транспортом, відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Мінтрансу України від 14.10.97 № 363, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.02.98 за № 128/2568.

Крім того, в період з 07 по 10 жовтня 2017 року ОСОБА_3 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_10, ОСОБА_31, ОСОБА_4 в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, використали завідомо підроблені офіційні документи - товарно-транспортні накладні, здавши за ними викрадену у виробника сільськогосподарську продукцію підприємству - переробнику.

Крім того, в період з 21 по 22 листопада 2017 року ОСОБА_3 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_10, ОСОБА_31, ОСОБА_4 в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, з метою заволодіння сільськогосподарською продукцією, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - товарно-транспортних накладних, на перевезення зернових культур, які є офіційними, обов'язковими документами, що повинні оформлюватися при перевезенні вантажів автомобільним транспортом, відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Мінтрансу України від 14.10.97 № 363, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.02.98 за № 128/2568.

Крім того, в період з 21 по 22 листопада 2017 року ОСОБА_3 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_10, ОСОБА_31, ОСОБА_4 в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, використали завідомо підроблені офіційні документи - товарно-транспортні накладні, здавши за ними викрадену у виробника сільськогосподарську продукцію підприємству - переробнику.

Як зазначено слідчим, обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підтверджуються наступними матеріалами: заявами потерпілих СТОВ «ЛАН» та ФГ «Яковлівське», із додатками до них; фінансово-господарськими документами, по взаємовідносинам ТОВ «Реком груп» із СТОВ «ЛАН» та ФГ «Яковлівське»: договори із специфікаціями до них, видатковими, товарно-транспортними накладними, документами аналітичного обліку, довідками фахівця-економіста, складеними за результатами дослідження фінансово-господарських документів вищевказаних підприємств; виписками про рух коштів за рахунками ТОВ «Реком груп», ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_4, довідкою фахівця-економіста за результатами дослідження рухів коштів за вказаними рахунками; висновками аналітичного дослідження ГУДФС в Харківській області про результати фінансово-господарської діяльності ТОВ «Реком груп»; висновками судових економічних експертиз, якими підтверджено висновки фахівця економіста щодо нестачі матеріальних цінностей та встановленої суми матеріальних збитків спричинених СТОВ «ЛАН» та ФГ «Яковлівське»; показаннями потерпілого ОСОБА_32 та ОСОБА_33; показаннями свідків: ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_5, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_30, ОСОБА_4; протоколами впізнання осіб за фотознімками, в тому числі із свідком ОСОБА_45 - менеджером ПІІ «Гленкор агрікалчер Україна», який впізнав ОСОБА_3 як представника постачальника насіння соняшника ТОВ «Реком груп», із свідком ОСОБА_30, яка впізнала ОСОБА_3 як особу яка надавала їй вказівки з приводу складання документів від імені ТОВ «Реком груп»; висновками судових почеркознавчих експертиз; аналітичною довідкою УОТЗ ГУНП в Харківській області щодо аналізу телефонних з'єднань за номерами мобільних телефонів, які використовувались під час вчинення злочинів.

17.12.2018 СУ ГУНП в Харківській області повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 4, 3 ст. 190 КК України: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3; та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4.

17.12.2018 р. на підставі ухвали слідчого судді проведено обшуки за місцем мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1,. в квартирі АДРЕСА_7, за місцем мешкання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, в квартирі АДРЕСА_8, за місцем мешкання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, в квартирі АДРЕСА_2, за місцем мешкання ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, за адресою: АДРЕСА_3, за місцем мешкання ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, в квартирі АДРЕСА_4, за місцем мешкання ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7, в квартирі АДРЕСА_5, за місцем мешкання ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_8, в квартирі АДРЕСА_6, за місцем мешкання ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_9 в квартирі АДРЕСА_10, під час проведення яких було виявлене та вилучене майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком, що належить відповідно кожному з перелічених осіб.

Вищевказане майно є доказами у кримінальному провадженні та відповідає критеріям ст.98 КПК України. Під час проведення вказаних обшуків досягнуто його мету та вилучені предмети та документи, на які надано дозвіл на відшукання та вилучення в ухвалі слідчого судді на проведення обшуку.

Вилучені під час обшуку предмети та документи оглянуті слідчим під час обшуку, визнані речовими доказами. У зазначених документах зафіксовані обставини вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку із чим вони долучені до матеріалів кримінального провадження та надають можливість всебічно повно та неупереджено встановити всі обставини вчиненого кримінального правопорушення. Документи містять інформацію щодо вчинених злочинів, щодо комп'ютерної та мобільних телефонів, по кримінальному провадженню призначено судову комп'ютерно-технічну експертизу, так як необхідно встановити та здобути, долучити до матеріалів кримінального провадження наявну та видалену інформацію, щодо вчинення тяжкого злочину, що він містить. Орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно, відповідає вимогам ст.170 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим зазначено, що з метою забезпечення збереження речових доказів - предметів та документів, вилучених під час проведених за вищевказаними адресами обшуків орган досудового розслідування просить застосувати під час досудового розслідування заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту переліченого у клопотанні майна.

У судове засідання слідчий, прокурор не з'явились. Прокурор Моргай А.С. надала суду заяву про розгляд поданого слідчим клопотання без її участі, повністю його підтримуючи. Слідчий Дерев'яшкін В.В., що входить до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, надав суду заяву про розгляд поданого клопотання без його участі у зв'язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи. Неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_5 надав суду заяву про розгляд клопотання слідчого про арешт вилученого під час проведення обшуку майна без його участі.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_47 надали суду заяви про розгляд клопотання слідчого про арешт вилученого під час проведення обшуку майна без їх участі.

Підозрюваний ОСОБА_10 та його захисник - адвокат ОСОБА_48 надали суду заяви про розгляд поданого слідчим клопотання про арешт вилученого під час проведення обшуку майна без їх участі, не заперечуючи проти його задоволення.

Підозрюваний ОСОБА_3 на час розгляду у судовому засіданні клопотання слідчого про арешт вилученого під час обшуку за місцем його мешкання майна перебуває в реанімації КНП «Міська клінічна лікарня № 27»; судом вживались заходи щодо його належного сповіщення про час та місце розгляду даного клопотання, про що слідчим Дерев'яшкіним В.В. суду надано рапорт.

Захисник підозрюваного ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_49 надав суду заяву про розгляд поданого слідчим Мирним А.В. клопотання про арешт вилучених у ОСОБА_3 під час обшуку планшету та двох мобільних телефонів без його участі, покладаючись при прийнятті рішення на розсуд суду.

Власники майна: ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_27, ОСОБА_30, - надали суду заяви про розгляд клопотання слідчого про арешт вилученого під час проведених обшуків за їх місцем мешкання майна без їх участі, покладаючись при прийнятті рішення на розсуд суду.

Неприбуття власників майна чи їх представників у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017221380000151 від 17.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 2 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Судом встановлено, що 18.12.2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції Мирного А.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017221380000151 від 17.10.2017 р.

20.12.2018 р. о 14-00 год. прокурором Моргай А.С. було отримано копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.12.2018 про повернення клопотання прокурору відділу прокуратури Харківської області для усунення недоліків, протягом сімдесяти двох годин з моменту її отримання.

Після чого, 20.12.2018 р. старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області Мирним А.В. після усунення недоліків було повторно подано клопотання про накладення арешту на вилучене 17.12.2018 р. в ході проведених обшуків за вказаними адресами перелічене у ньому майно до Київського районного суду м. Харкова.

Таким чином, після проведення обшуків за зазначеними адресами, в ході яких слідчим було відшукане і вилучене майно, слідчий, відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, протягом 48 годин після вилучення майна звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Після чого - звернувся з даним клопотанням в межах встановленого суддею строку після усунення недоліків.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та згідно з ч. 3 даної статті накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 4, 3, 2 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, 17.12.2018 р. повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 4, 3 ст.190 КК України: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації на вилученому 17.12.2018 р. під час проведення обшуків за місцем мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1,. в квартирі АДРЕСА_7, за місцем мешкання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, в квартирі АДРЕСА_8, за місцем мешкання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, в квартирі АДРЕСА_2, за місцем мешкання ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, за адресою: АДРЕСА_3, за місцем мешкання ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, в квартирі АДРЕСА_4, за місцем мешкання ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7, в квартирі АДРЕСА_5, за місцем мешкання ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_8, в квартирі АДРЕСА_6, за місцем мешкання ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_9 в квартирі АДРЕСА_10, зазначеному у клопотанні майні, що належить відповідно кожному з перелічених осіб, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції Мирного А.В. по кримінальному провадженню № 42017221380000151, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 3, 2 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 17.10.2018 р. під час обшуків:

1) за місцем мешкання ОСОБА_3 в квартирі АДРЕСА_7, яке належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: планшет Apple «iPad» у корпусі білого кольору 16 GB, imei НОМЕР_3, мобільний телефон Apple iPhonе в корпусі чорного кольору imei: НОМЕР_4, мобільний телефон «Nokia» в корпусі чорного кольору imei 1: НОМЕР_5, imei 2: НОМЕР_6;

2) за місцем мешкання ОСОБА_4 в квартирі АДРЕСА_1, яке належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, а саме: мобільний телефон «HTC One» imei 1: НОМЕР_7, imei 2: НОМЕР_8, з сім-картами «Life» НОМЕР_9 «Київстар» НОМЕР_1, печатка ТОВ «Світагроторг» код НОМЕР_10, печатка ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_11, мобільний телефон «Samsung SCH-U365» meid НОМЕР_12, чек на поповнення рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_4, податкове повідомлення №00004451306 від 06.11.2018, податкове повідомлення - рішення №00004451306 від 06.11.2018, рішення про застосування санкцій від 06.11.2018 №00004431306, рішення про застосування штрафних санкцій №00004441306 від 06.11.18, рішення про застосування штрафних санкцій №042121306 від 06.11.2018, податкове повідомлення №00004471306 від 06.11.18, податкове повідомлення-рішення №00004461306, рахунок на оплату №39 від 31.01.2017, договір банківського рахунку НОМЕР_75 від 18.05.2015 між АТ «Ощадбанк» та ФОП ОСОБА_4, додаток №1 до кредитного договору №500952424 від 16.07.2014, клопотання ОСОБА_4 по кредитному договору на 1 арк., договір внесення змін до кредитного договору №500438577 від 12.12.2013, пам'ятка клієнта «Альфа-Банк», кредитний договір №500952424 від 16.07.2014, тримач від сім-карти НОМЕР_13, НОМЕР_2, два блокноти та два зошити з чорновими записами, DVD-R та CD-R диски в кількості 9 шт., планшет «Apple iPad 64 GB» imei НОМЕР_14;

3) за місцем мешкання ОСОБА_5, в квартирі АДРЕСА_2, яке належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, а саме: мобільний телефон Xiaomi Redmi 4 1)imei НОМЕР_15, 2)imei НОМЕР_16, з сім картою мобільного оператора «лайфселл» НОМЕР_17; папка скорозшивач в середині якої знаходяться у полімерних файлах документи ТОВ «Реком груп», а саме: статут ТОВ «Реком груп» від 2016 року на 12 арк.; відомості з ЄДР підприємств та організацій України на 1 арк.; витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 3 арк.; свідоцтво №200154878 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичними особами державному реєстратору для проведення реєстраційної дії з додатками на 13 арк.; договір доручення від 26.09.16 між ОСОБА_5 та ФОП «ОСОБА_50» на 1 арк.; квитанція № 707Т01V7B4 від 25.04.2017 на 1 арк.; довідка з ЄДР юридичних та фізичних осіб на 1 арк.; витяг станом на 09.12.13 на 1 арк.; протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Реком груп» від 30.08.16 на 2 арк.; бланки карток із зразком підписів на 3 арк.; опис документів на 1 арк.; повідомлення № 04-13-10/2911 від 03.04.14 на 1 арк.; витяг з ЄДР на 3 арк.; виписка з ЄДР на 1 арк; копія статуту ТОВ «Реком груп» на 19 арк.; копії свідоцтва № 200154878 на 8 арк.; копія рахунок-фактури №ХПР-38980513 від 15.09.16; копія ТТН №000347 від 01.07.16 на 1 арк.; статут ТОВ «Реком груп» 2013 року на 18 арк.; стандартний договір №707/000508/16 від 22.09.16 про обслуговування поточного рахунку між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «Реком груп» на 9 арк.; договір про відкриття рахунку №707/000507/16 від 22.09.16 на 6 арк.; договір № СС/0000048/16 від 22.09.16 про видачу та обслуговування міжнародних платіжних пластикових карток на 8 арк.; договір №707/000507/16 від 22.09.16 на 5 арк.; тарифи на банківські послуги на 1 арк.; довідка ТОВ «Реком груп» на 2 арк.; картка обліку особи № 807/2014/0000048 на 3 арк.; довіреність № 1 від 21.01.2014 на 1 арк.; копія паспорту на ім'я ОСОБА_6 та довідка іпн на 9 арк.; реєстраційна картка від 14.11.13 на 4 арк.; реєстраційна заява № 203413182616 від 18.11.13 на 5 арк.; копія розпорядження за рахунком на 1 арк.; копія протоколу № 3 від 30.08.16 на 2 арк.; наказ № 10-К від 29.01.16 на 1 арк.; заява від ОСОБА_7 від 28.01.15 на 1 арк.; наказ № 7-К від 14.08.15 на 1 арк.; заява від ОСОБА_7 від 09.09.15 на 1 арк.; наказ № 6-К від 11.08.15 на 1 арк.; наказ № 5-К від 02.06.15 на 1 арк.; заява від ОСОБА_7 від 02.06.15 на 1 арк.; наказ № 4-К від 31.03.15 на 1 арк.; заява від ОСОБА_8 від 30.03.15 на 1 арк.; наказ № 3-К від 16.12.14 на 1 арк.; заява про застосування податкової соціальної пільги від 16.12.14 на 1 арк.; заява від ОСОБА_7 від 15.12.14 на 1 арк.; копія паспорту на ім'я ОСОБА_7 на 2 арк.; наказ № 2-К від 30.04.14 на 1 арк.; договір про повну матеріальну відповідальність від 30.04.14 між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 на 1 арк.; заява від ОСОБА_8 від 30.04.14 на 1 арк.; наказ № 1-К від 15.11.14 на 1 арк.; копія паспорту на ім'я ОСОБА_6 та копія іпн на 3 арк.; заява про застосування податкової соціальної пільги від 15.11.13 на 1 арк.; договір про надання послуг № 2111/16-1 від 21.11.16 на 4 арк.; заява ім'я ФОП «ОСОБА_5» від ОСОБА_4 від 24.11.16 на 1 арк.; відомості з ЄДР від 29.09.16 № 03.1-11/3566 на 1 арк.; рішення №1 про створення ТОВ «Реком груп» від 13.11.13; копія довіреності №689 від 12.10.15 між ОСОБА_5 та ОСОБА_4; ріжок від автомата «Калашникова», в якому містяться 7 патронів з маркування 3 83 та 1 патрон з маркуванням 3 82 накінечники яких офарбовані в зелений колір; 9 патронів з маркуванням 270 94; 5 патронів з маркуванням 3 85; 4 патрони з маркуванням 539 81; 1 патрон з маркуванням 3 83; 1 патрон з маркуванням 3 82; 1 патрон з маркуванням 7 90 - загальна кількість патронів 29 штук;

4) за місцем мешкання ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, за адресою: АДРЕСА_3, що належить останньому, а саме: кошторис витрат на виготовлення продукції ТОВ «Реком груп» та ТОВ ЗПК «Тандем» від 03.01.2018; договір № 3/1 від 03.01.2018 з підписами сторін ТОВ «Реком груп» та ТОВ ЗПК «Тандем»; друкований список з назвами підприємств та реквізитами накладних; договір № 28021 від 28.02.2018 між ТОВ «Реком груп» та ТОВ «Грейн продукт» про поставлення агрохімікатів (два екземпляра); договір № 3/1 про надання послуг по виготовленню готової продукції між ТОВ ЗПК «Тандем» та ТОВ «Реком груп» в особі директора ОСОБА_5 від 03.01.2018; кошторис витрат на виготовлення готової продукції від 03.01.2018 між ТОВ «Реком груп» та ТОВ ЗПК «Тандем»; акт звірки взаєморозрахунків за квітень 2018 року між ТОВ «Вог Трейд» та ТОВ «Грейн продукт»; заявка на формування посиленого сертифіката підписувала ЕЦП від 24.05.2018; картка приєднання № 414 311 58 ТОВ «Агротрастком»; ноутбук Asus чорного кольору із зарядним пристроєм S/n НОМЕР_18; флеш-карта SP об'ємом 8 GB; жорсткий зовнішній накопичувач Samsung S/n НОМЕР_76; жорсткий зовнішній накопичувач WD S/n НОМЕР_19; системний комп'ютерний блок (процесор) Logic Power в корпусі чорного кольору без серійного номеру; жорсткий диск Second HDD Caddy у пошкодженій упаковці; мобільний телефон Samsung GT-E 1080I, IMEI НОМЕР_20 з карткою мобільного оператора IMSI # НОМЕР_21; записна книжка синього кольору із чорновими записами; лист формату А 4 із чорновими записами; лист формату А 4 із чорновими записами (удалённый доступ); мобільний телефон Samsung в корпусі білого кольору, IMEI # НОМЕР_22, IMEI 2: НОМЕР_23 з картками мобільних операторів з номерами НОМЕР_24, НОМЕР_25; флеш-накопичувач чорно-блакитного кольору; записна книжка синього кольору з написом «2011» із чорновими записами; фрагмент паперу з написом реквізитів ТОВ «Глобал Агро»;

5) за місцем мешкання ОСОБА_10 в квартирі АДРЕСА_4, яке належить ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, а саме: блокнот в клітинку на спіралі в обкладинці синього кольору, із записами п.і.б. осіб та номерами телефонів; склеяні 4 аркуші паперу формату А-4, із таблицею з даними с/г підприємств та кількості сільськогосподарської продукції; 10 блокнотних аркушів паперу із рукописними записами; копія паспорту та коду ОСОБА_10, свідоцтва про шлюб на 98 аркушах; податкові декларації ФОП ОСОБА_10 за 2015, 2016, 2017 роки; анкета банк «Кредобанк» ФОП ОСОБА_10; лист Московського РВ №67/35670 від 28.11.2007; договір оренди автомобіля №1 від 10.12.2018 із додатками на 12-ти аркушах; документи ФОП ОСОБА_10, повідомлення про реєстрацію платника; довідка «Вернум банку» в копії та оригіналі; довідка про закриття рахунку; лист УПФ від 06.07.2015 року, розрахунок пені, 2 рішення повідомлення, 2 постанови; рішення ДФС №002-1121702. Акт перевірки від 20.05.2015; папка-швидкозшивач в корпусі зеленого кольору із роздруківкою назв та реєстраційних даних посадових осіб та телефонів підприємств; картка від стартового пакету «Київстар» номер НОМЕР_26. Довіреність від 23.08.2018від ФОП ОСОБА_11 на ФОП ОСОБА_10 на бланку ННК880107 із роздруківкою з Єдиного реєстру фізичних та юридичних осіб; мобільний телефон Nokia Lumia 640 в корпусі чорного кольору імеі 1) НОМЕР_27; імеі 2) НОМЕР_28; флеш-накопичувач micro Sd Transcend 8Gb; флеш-накопичувач Verico 04 в корпусі сірого кольору; сертифікат Deliveri на імёя ОСОБА_10; блокнот формату А-4 із пластиковою обкладинкою рожевого кольору на пружині із рукописними записами; блокнот-щоденник в обкладинці чорного кольору із надписом 2011 із рукописними записами; блокнот-щоденник в обкладинці коричневого кольору; картки аналізу зерна №№180,183,182, 179; договір закладу майна за 2016 рік; зошит в клітинку із зображенням квітів на обкладинці; не заповнені бланки товарно-транспортних накладних із підписом та відбитками печатки ТОВ «Естрейд-Восток» в кількості 6 штук; системний блок персонального компьютера в корпусі чорного кольору серійний номер НОМЕР_77; блокнот на спіралі в клітинку; визитівка ТОВ «Естрейд восток» ОСОБА_10; пластикові картки «Кредобанк» НОМЕР_29; НОМЕР_30; пластикові картки НОМЕР_37; НОМЕР_31-приватбанк; картка банк «ПУМБ» НОМЕР_32; квитанції на оплату від імені ОСОБА_10 в кількості 9 штук; мобільний телефон Nokia, кнопковий, імеі 1) НОМЕР_33; імеі 2) НОМЕР_34 із сім-карткою оператора мобільного звязку «Київстар» номер НОМЕР_35; платіжне доручення №1 від 15.08.2018, платник ТОВ «Східзернотранс»; картка ОТП банк НОМЕР_36; ксерокопія паспорту ОСОБА_10; аркуш в клітинку із рукописними записами визитівка ОСОБА_10; чернетки із записами на 30-х аркушах; ксерокопія довіреності від 17.08.2018 на 2-х аркушах; чекова книжка ФОП «ОСОБА_10» банк ПУМБ; блокнот на спіралі в обкладинці синього кольору із рукописними записами; блокнот в обкладинці коричневого кольору; довідка Укрсиббанк на ФОП ОСОБА_10 №67-17-31/565;

6) за місцем мешкання ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7, в квартирі АДРЕСА_5, яке належить останньому, а саме: договір-заявка №10/1 між ТОВ «Східзернотранс» та ФОП ОСОБА_13 від 21.10.2016 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна №190902 від 29.09.2016 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна №190901 від 19.09.2016 на 1 аркуші; аркуш паперу із чорновими записами з номерами автомобілів; товарно-транспортна накладна №150905 від 15.09.2016; товарно-транспортна накладна №150904 від 15.09.2016; товарно-транспортна накладна №150903 від 15.09.2016; товарно-транспортна накладна №150902 від 15.09.2016; товарно-транспортна накладна №150901 від 15.09.2016; Довіреність від ОСОБА_14 на ОСОБА_15 від 01.09.2014; бланки товарно-транспортних накладних із незаповненими графами із відбитками печатки фермерського господарства «Олександрово» в кількості 16 штук; ксерокопія свідоцтв на реєстрацію транспортних засобів на 1-му аркуші; ксерокопія паспорту ОСОБА_16 на 1-му аркуші; ксерокопія паспорту на імя ОСОБА_17 на 2-х аркушах; ксерокопія свідоцтв на реєстрацію транспортних засобів; накладна №30 від 12.09.2016 фермерського господарства «Олександрово»; бланк договору між ТОВ ТД Центр та ОСОБА_18 за 2016 рік на 4-х аркушах; специфікація до договору купівлі-продажу; накладна №29 від 12.09.2016 на 1-му аркуші; договір купівлі-продажу між ТОВ ТД центр та ФГ Олександрово за 2016 рік на 1 аркуші; комерційні умови на 2017-2018 роки на 1-му аркуші; чорнові записи із зазначенням номерів автівок; чисті аркуші паперу формату А-4 із відбитками печатки ТОВ «Укрінвестгранд ЛТД» та підписами в кількості 4-х штук; розписка від імені ОСОБА_19; розписка ОСОБА_20; 2 аркуші паперу із чорновими записами; ксерокопії документів ТОВ «Тонен» на 11 аркушах; ксерокопія свідоцтва ФОП ОСОБА_21; податкова декларація платника єдиного податку ОСОБА_22 від 09.10.2018; заява ФОП ОСОБА_22 до Східної ОДПІ ГУДФС від 21.03.2018; податкова декларація платника єдиного податку ОСОБА_22 від 07.11.2018; податкова декларація платника єдиного податку ОСОБА_22 від 08.08.2018; витяг з реєстру платників ПДВ ТОВ «Східзернотранс»; протокол №1 загальних зборів ТОВ «Східзернотранс» від 14.07.2016; опис документів ТОВ «Східзернотранс», які налаються реєстратору; витяг осіб, які здійснюють операції з товарами від 09.02.2017 ТОВ «Східзернотранс»; наказ №2 по ТОВ «Східзернотранс» від 18.07.2016; наказ №1 по ТОВ «Східзернотранс» від 18.07.2016; листи директора ТОВ Реусит на адресу директора ТОВ «Східзернотранс» в кількості 2 штук; рахунок №11/1 від 30.11.2017 ТОВ Реусит в 2-х примірниках; картка обліку комунальних платежів ТОВ «Східзернотранс»; рахунок ТОВ «Східзернотранс» від 28.02.2017 №2/1; рахунок ТОВ «Східзернотранс» №10/1 від 31.10.2017; картка обліку комунальних платежів ТОВ «Східзернотранс»; договір оренди ТОВ «Східзернотранс» від 18.07.2016; листи ТОВ «Реусит» на адресу ТОВ «Східзернотранс» в кількості 2-х штук; додаткова угода №18/7 за 2017 рік; договір зберігання №3-195 від 04.12.2017 між ТОВ «Східзернотранс» та ТОВ «Гадяцький елеватор» із замовленням та тарифами на послуги підприємства всього на восьми аркушах; аркуш із реквізитами ПП «Кінотех»; ксерокопії документів ТОВ «Діаген плюс» та його директора на 29 аркушах; ксерокопія договору поставки №24/03/17 від 24.03.2017 між ТОВ «Діаген плюс» та ТОВ «Східзернотранс» на 4-х аркушах; бланк договору транспортного експедитування ПП Кінотех за 2017 рік; договір складського зберігання зерна від 04.08.2017 №265-ЗБ/2017 укладений між ПАТ ДПЗКУ та ПП «КІНОТЕХ» із додатками всього на 22-х аркушах у 2-х примірниках; договір поставки №07/09/27 від 07.09.2017 СФГ Урожай та ПП «Кінотех»; договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції ПП «Кінотех» від 14.08.2017; бланк договору транспортного експедитування ПП «Кінотех» та ТОВ ТЕП «Вертикаль»; договір поставки №07/09-2017 від 07.09.2017 ПП «Кінотех»; договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від 14.08.2017 ПП «Кінотех»; договір поставки №05/09/17 від 05.09.2017 ПП Кінотех в особі ОСОБА_19; договір транспортного експедитування від 08.09.2017 ПП Кінотех у 2-х примірниках; блокнот-щоденнки в обкладинці чорного кольору із рукописними записами; блокнот в обкладинці жовтого кольору із рукописними записами в обкладинці жовтого кольору із надписом Ukraine. Блокнот в обкладинці бордового кольору із рукописними записами; пластикові банківські картки Укрсиббанк НОМЕР_40, на імя ОСОБА_14, АТ КБ Приватбанк НОМЕР_38, Сбербанк НОМЕР_39 на імя ОСОБА_25 ТОВ «Східзернотранс»; рішення комісії ДФС по ТОВ Східхзернотранс; аркуш в клітинку із рукописними записами; квитанція ТОВ Східзернотранс від імені ОСОБА_26 на оплату комісії за підключення системи клієнт-банк; квитанція від 13.07.2018 від ОСОБА_26 на оплату комісійної винагороди за операціями прийому платежів; квитанція №31783698 від 12.06.2018 ТОВ Східзернотранс на сплату комісії за зміну карток. Ноутбук НР model DUO Dkey 8YB3-XPXLB-WTAXT-8T64K-TQ3XM WINDOWS s/n НОМЕР_41, планшет «Samsung» СТD3100 imei НОМЕР_42 s/n НОМЕР_43. Мобільні телефони: Nokia 2520 imei НОМЕР_44; Samsung DUOS imei 1) НОМЕР_45, imei 2) НОМЕР_46; Samsung GT-C6712 imei НОМЕР_47; Lenovo A6010 imei НОМЕР_48, imei 2) НОМЕР_49; Nokia TA-1017 imei 1) НОМЕР_50; імеі 2) НОМЕР_51; Iphone 5s imei НОМЕР_52; iphone 7 imei НОМЕР_53; Iphone 6 imei НОМЕР_54; Meizu imei 1) НОМЕР_55, imei 2) НОМЕР_56; флеш-накопичувач Verico van berer 16. Ноутбук ASUS X51L;

7) за місцем мешкання ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_8, АДРЕСА_6, яке належить останньому, а саме: мобільний телефон Nokia модель ТА-1017 імеі 1) НОМЕР_57; імеі 2) НОМЕР_58 з сім-картками операторів мобільного зв'язку Vodafone НОМЕР_59; Київстар з нанесеним маркуванням НОМЕР_60; мобільний телефон «Samsung» імеі: НОМЕР_66; мобільний телефон «Motorola» імеі НОМЕР_65; мобільний телефон «Nomi» імеі 1) НОМЕР_61; імеі 2) НОМЕР_62 з двома сім-картками Київстар; мобільний телефон «Nokia» імеі НОМЕР_67; мобільний телефон Fly модель BL7203 імеі НОМЕР_63; імеі 2) НОМЕР_64; мобільний телефон Fly модель DS104D без імеі. Товарно-транспортна накладна №036454 від 27.11.2009 року; товарно-транспортна накладна №036454 від 27.11.2009 року; товарно-транспортна накладна №0366454 від 27.11.2009 року; накладна від 09.10.2009 «Славянський елеватор» через ОСОБА_28; аркуш паперу формату А-4 із рукописними записами «Розписка»; аркуш паперу з блокноту з рукописним текстом «ОСОБА_29 остался должен 15 000 $ на 7.01.10 підпис». Аркуші паперу формату А4 з рукописним текстом розрахунками шість аркушів; аркуші паперу формату А-4 з надрукованим текстом у вигляді розрахунків на одному аркуші додатково рукописний текст в кількості 3 штук; аркуші паперу з блокноту в кількості шести штук із рукописними записами; блокнот у кількості восьми штук з чорновими записами; слот для сім-картки Life з номером НОМЕР_68, акт від 09.10.2009 ДП ДАП Хліб України Савинський елеватор; ноутбук «Asus» модель ХБЧС номер НОМЕР_69, без зарядного пристрою, ноутбук Lenovo s\n НОМЕР_70, без зарядного пристрою;

8) за місцем мешкання ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_9 в квартирі АДРЕСА_10 (колишня назва Тимурівців) в місті Харкові, яке належить останній, а саме: мобільний телефон Samsung imei НОМЕР_71, Nokia Lumia 635 imei НОМЕР_72, ноутбук Asus 1225c-BLC 021W s\n НОМЕР_73; ноутбук Lenovo s|n НОМЕР_74.

Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський