Ухвала суду № 78776817, 17.12.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/23736/18

17 грудня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., розглянувши у судовому засіданні за участю секретаря судового засідання Таргоні І.М., клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_1 за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Хауленд», ЄДРПОУ 39655545, адреса: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7, а саме: договорів оренди майна (рухомого, нерухомого, обладнання) ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд», ТОВ "Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)", ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ», ПП «Овас», ТОВ СЗП «Стодола», ТОВ «Гранд Хол», укладених ТОВ «Хауленд»; додаткових договорів та угод до них; актів приймання передачі майна; договорів суборенди вказаного майна та документів, що підтверджують сплату орендної плати ТОВ «Хауленд» відповідно до умов договорів, із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016180000000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що на адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 - представника за довіреністю Компанії Rebelford Holdings Limited та Компанії Solover Holdings Limited (зареєстровані та діють відповідно до законодавства Республіки Кіпр), які є бенефіціарними власниками компаній ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» ЄДРПОУ 38290010, ПСП «Оріана» ЄДРПОУ 30716740, ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116 та ТОВ «Агропартнери ОСОБА_3» ЄДРПОУ 38290031, про те, що директори вказаних компаній ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчиняють дії щодо розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Встановлено, що зазначені товариства входять до групи одного аграрного холдингу (далі -Агрохолдинг) та є власниками майна, яке забезпечує здійснення підприємницької діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема, є власниками цілісних майнових комплексів, елеваторів, транспортних засобів та іншого рухомого майна.

Компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» також мали відкриті кредитні лінії в АТ «Дельта Банк». На даний час сума заборгованості за якими складає понад один мільярд гривень. Кредитні кошти не повернуті до АТ «Дельта Банк» і фактично привласнені попереднім керівництвом.

Вказана заборгованість перед АТ «Дельта Банк» підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/166/16 про банкрутство ТОВ «Євроінвестбуд» на загальну суму 200641 222,58 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ «Євроінвестбуд», яке є предметом застави та іпотеки, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Крім цього, вказана заборгованість перед АТ «Дельта Банк» підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/54/16 про банкрутство ТОВ «ОСОБА_6 ХХІ» на загальну суму 1387044887,20 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ «ОСОБА_6 ХХІ», яке є предметом застави та іпотеки, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Все рухоме та нерухоме мано, що належить компаніям «Агрохолдингу» на підставі договорів іпотеки передано в заставу та іпотеку АТ «Дельта Банк» в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань. Проте, керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_5. та ОСОБА_6 протягом 2014 - 2016 років вчинилися дії щодо відчуження на користь третіх осіб майна Агрохолдингу, а саме передача його в оренду, в тому числі, яке перебувало в заставі та іпотеці АТ «Дельта Банк».

Вказані дії вчиняються керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою виведення майна із-під застави АТ «Дельта Банк», доведення компаній-позичальників до банкрутства та привласнення активів компаній. Ці дії завдають шкоду інтересам держави, оскільки майно, яке відчужується попереднім керівництвом компаній «Агрохолдингу» перебуває у заставі та іпотеці АТ «Дельта Банк», який з 02.10.2015 за Постановою Національного банку України № 664 перебуває в процедурі ліквідації, а отже вказане майно могло бути спрямоване на погашення заборгованості перед вкладниками Банку, в тому числі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

17.04.2018 до СУ ГУНП в Рівненській області надійшла заява від представника АТ «Дельта Банк» ОСОБА_7 про залучення до провадження АТ «Дельта Банк» як потерпілого, до якої долучена інформація про кредитні договори за якими наявна заборгованість у ТОВ «ОСОБА_6 ХХІ» перед АТ «Дельта Банк», договори застави, договори іпотеки, укладені на забезпечення виконання кредитних договорів.

В заяві вказано, що під час роботи з ліквідації Банку Уповноваженою особою Фонду були виявлені обставини, які містять ознаки кримінального правопорушення, вчиненого керівниками компаній «Агрохолдингу» щодо відчуження на користь третіх осіб та передачі в оренду майна «Агрохолдингу», яке перебуває в заставі та іпотеці АТ «Дельта Банк» без письмової згоди на дане користування АТ «Дельта Банк».

В ході досудового розслідування 20.04.2018 проведені огляди майна ТОВ «ОСОБА_6 ХХІ» ЄДРПОУ 34438102 та ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116, яке перебуває у заставі та іпотеці АТ «Дельта Банк» та встановлено, що вказане майно перебуває у користуванні ТОВ "Акріс Агро", проте представники ТОВ "Акріс Агро" не надали документи, які підтверджують право користування вказаним майном та письмової згоди на дане користування від АТ «Дельта Банк».

Також встановлено, що компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» визнані банкрутами, а саме:

Постановою господарського суду Рівненської області від 25.10.2016 у справі №918/166/16 визнано ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.

Постановою господарського суду Рівненської області від 25.10.2017 у справі №918/168/16 визнано ТОВ "Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)", відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.

Постановою господарського суду Рівненської області від 24.01.2017 у справі №918/54/16 визнано ТОВ «ОСОБА_6 ХХІ» банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.

Постановою господарського суду Рівненської області від 12.05.2017 у справі №918/169/16 визнано ПП «Овас» банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.

Постановою господарського суду Рівненської області від 11.07.2017 у справі №918/362/16 визнано ТОВ СЗП «Стодола» банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.

Постановою господарського суду Рівненської області від 28.03.2017 у справі №918/1071/15 визнано ТОВ «Гранд Хол» банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.

В ході допиту ліквідаторів вказаних товариств встановлено, що майно ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд», ТОВ "Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)", ТОВ «ОСОБА_6 ХХІ», ПП «Овас», ТОВ СЗП «Стодола», ТОВ «Гранд Хол», яке перебуває в іпотеці та заставі АТ «Дельта Банк» знаходиться у користування на підставі договорів оренди у ТОВ «Хауленд», ЄДРПОУ 39655545.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасову доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Хауленд», ЄДРПОУ 39655545, адреса: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7, а саме: договорів оренди майна (рухомого, нерухомого, обладнання) ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд», ТОВ "Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)", ТОВ «ОСОБА_6 ХХІ», ПП «Овас», ТОВ СЗП «Стодола», ТОВ «Гранд Хол», укладених ТОВ «Хауленд»; додаткових договорів та угод до них; актів приймання передачі майна; договорів суборенди вказаного майна та документів, що підтверджують сплату орендної плати ТОВ «Хауленд» відповідно до умов договорів, із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення комплексної судової економічно-оціночно-будівельної експертизи.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення.

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_1 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити. Крім того, розгляд клопотання просить проводити без виклику особи, у якої перебувають вищевказані документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обовязковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цьогоКодексусудове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не зявились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно доч.1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані речі і документи, які знаходяться ТОВ «Хауленд» (ЄДРПОУ 39655545, адреса: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо та те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

На підставівищенаведеного такеруючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12016180000000223 від 18.10.2016 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Хауленд», ЄДРПОУ 39655545, адреса: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7, а саме: договорів оренди майна (рухомого, нерухомого, обладнання) ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд», ТОВ "Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)", ТОВ «ОСОБА_6 ХХІ», ПП «Овас», ТОВ СЗП «Стодола», ТОВ «Гранд Хол», укладених ТОВ «Хауленд»; додаткових договорів та угод до них; актів приймання передачі майна; договорів суборенди вказаного майна та документів, що підтверджують сплату орендної плати ТОВ «Хауленд» відповідно до умов договорів, із можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя