Ухвала суду № 78772764, 20.12.2018, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/13365/18

Провадження № 1-кс/750/5639/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря Щербака І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018270010001749 від 11.03.2018, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить зобовязати АТ «Акцент-Банк»(МФО307770) ЄДРПОУ 14360080,головний офіс:м.Дніпро вул.Батумська 11Чернігівське відділенняАТ «Акцент-Банк»м.Чернігів,вул.Рокосовського,39надати слідчому СВЧернігівського ВПГУНП вЧернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення, або надати копії документів а саме: справа, що стосується відкриття рахунку №5169-1573-0322-9052; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку №5169-1573-0322-9052; рух коштів по картковому рахунку №5169-1573-0322-9052 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження обєктів, де знімалась готівка з карткового рахунку №5169-1573-0322-9052 в період часу 00.00 год 06.02.2018 по по 00.00 год 30.03.2018; фото та відеоматеріали з обєктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку №5169-1573-0322-9052 в період часу 00.00 год 06.02.2018 по 00.00 год 30.03.2018.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018270010001749, розпочатому 11.03.2018 за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами в сумі 200 Євро, які належать ОСОБА_3.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_3 повідомив наступне, що 07.02.2018 останній знайшов обяву з приводу працевлаштування на роботу в Швецію. В подальшому при телефонній розмові він спілкувався з чоловіком який представився ОСОБА_4, який розповідав щодо працевлаштування за кордон. Домовившись з Анатолієм щодо працевлаштування він перерахував грошові кошти у сумі 100 Євро та Анатолій скине йому через вайбер запрошення та номер картки А-Банку № 5169-1573-0322-9052. Він перерахував грошові кошти та у відповідь Анатолій надіслав йому запрошення. ОСОБА_4 попросив його вказати адресу на яку він буде висилати запрошення. На що Анатолій йому ще вказав що необхідно перерахувати ще 100 Євро оскільки запрошення коштує 200 Євро, на що він погодився. В подальшому запрошення він не отримав, та Анатолій спочатку казав що виїзд за кордон затримується, а в подальшому більше не відповідав на його дзвінки та повідомлення.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття обєктивного рішення, встановлення та документування фактів протиправних дій осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлятьсобою абоне включаютьречей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ «Акцент-Банк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Однак, слідчий просить надати дозвіл на вилучення оригіналів документів, вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобовязати АТ «Акцент-Банк»(МФО307770) ЄДРПОУ 14360080,головний офіс:м.Дніпро вул.Батумська 11 надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Кравченку Богдану Сергійовичу тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення їх копій, а саме: справи, що стосується відкриття рахунку №5169-1573-0322-9052; фото та відеоматеріалів, відкриття рахунку №5169-1573-0322-9052; рух коштів по картковому рахунку №5169-1573-0322-9052 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження обєктів, де знімалась готівка з карткового рахунку №5169-1573-0322-9052 в період часу 00.00 год 06.02.2018 по 00.00 год 30.03.2018; фото та відеоматеріали з обєктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку №5169-1573-0322-9052 в період часу 00.00 год 06.02.2018 по 00.00 год 30.03.2018 і можливість вилучити копії таких документів у Чернігівському відділенні АТ «Акцент-Банк» (м.Чернігів, вул. Рокосовського 39).

Строк дії ухвали встановити до 18 січня 2019 року.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна