Ухвала суду № 78770901, 20.12.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/11542/18

н/п 1-кс/766/17630/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.12.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майор ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчийзвернувся дослідчого суддіз клопотаннямв якомупросив:надати дозвілстаршому слідчомуз ОВСслідчого управлінняфінансових розслідуваньГоловного управлінняДФС уХерсонській області,АР Кримта м.Севастополі ОСОБА_1,слідчому зОВС слідчогоуправління фінансовихрозслідувань Головногоуправління ДФСу Херсонськійобласті,АР Кримта м.Севастополі ОСОБА_3на тимчасовийдоступ тавилучення документівТОВ «ОСОБА_1бізнес Форм»(код41945746)та ТОВ«Роксімер» (код42013876),які перебуваютьу володінніХерсонської торгово промисловоїпалати,а саме:документів щодо здійснення операцій з експорту продукції на протязі 2018 року (свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів та інш.).

При цьому, розгляд клопотання слідчий просив провести без представників Херсонської торгово промислової палати, у звязку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018230000000060, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, за фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності при здійсненні експорту ТМЦ за межі України ТОВ «Аппарель» та ТОВ «Фрі Експорт» (код 41313650).

Під час досудового розслідування 12.12.2017 протоколом тимчасового доступу здійснено вилучення документів за період 2016-2017 рр., що слугували підставою для отримання сертифікатів СТ 1 ТОВ «Аппарель» та ТОВ «Фрі Експорт» (код 41313650). Відпрацювання постачальників продукції встановлено, що ТОВ «Аппарель» в особі керівника ОСОБА_4 систематично використовувала документи, що містять ознаки підробки для отримання сертифікатів форми СТ-1, а також здійснювала маніпулювання документами фінансово господарської діяльності з використанням реквізитів ФОП ОСОБА_5 (являється чоловіком ОСОБА_4 та директором ТОВ «Фрі Експорт»), ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (код НОМЕР_1), ПП «фірма Дисконт» (код 24961951), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_2) та інші. Так само ОСОБА_5 було створено ТОВ «Фрі Експорт». Відпрацюванням постачальників продукції експортованої ТОВ «Фрі Експорт» встановлено, що при отриманні сертифікатів СТ-1 керівником ТОВ «Фрі Експорт» до Херсонської торгово промислової палати надано відомості, щодо придбання продукції у ТОВ «Маранді» (код 39975216) керівником якого являється ОСОБА_9, який повідомив про непричетність до фінансово господарської діяльності підприємства (ухвала судді Херсонського міського суду Херсонської області Зубова О.С. від 05.10.2018 по справі №766/6981/18 н/п 1-кп/766/1469/18, ч. 1 ст. 201-1 КК України).

На даний час для здійснення екпорту ТМЦ за межі України подружжям Козинців використовується ТОВ «ОСОБА_1 бізнес Форм» (код 41945746) та ТОВ «Роксімер» (код 42013876).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи ТОВ «ОСОБА_1 бізнес Форм» (код 41945746) та ТОВ «Роксімер» (код 42013876), які перебувають у володінні Херсонської торгово промислової палати, Черкаської торгово промислової палати та Київської торгово промислової палати: а саме: документів щодо здійснення ТОВ «ОСОБА_1 бізнес Форм» (код 41945746) та ТОВ «Роксімер» (код 42013876) операцій з експорту продукції на протязі 2018р. (свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів та інш.).

Зазначені вище документи містять відомості про час та місце проведення митного оформлення, осіб причетних до здійснення та складання таких документів від імені ТОВ «ОСОБА_1 бізнес Форм» (код 41945746) та ТОВ «Роксімер» (код 42013876), дослідження оригіналів яких необхідне для розслідування кримінального провадження.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-почеркознавчої експертизи, в ході проведення якої мають бути досліджені їх оригінали. Іншим способом, ніж вилучити зазначені вище документи, неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення судових експертиз та відповідних слідчих (розшукових) дій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступдо зазначенихдокументів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.

Слідчий в судове засідання не зявився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник Херсонської торгово промисловоїпалати в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобовязаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018230000000060, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, за фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності при здійсненні експорту ТМЦ за межі України ТОВ «Аппарель» та ТОВ «Фрі Експорт» (код 41313650).

Під час досудового розслідування 12.12.2017 протоколом тимчасового доступу здійснено вилучення документів за період 2016-2017 рр., що слугували підставою для отримання сертифікатів СТ 1 ТОВ «Аппарель» та ТОВ «Фрі Експорт» (код 41313650). Відпрацювання постачальників продукції встановлено, що ТОВ «Аппарель» в особі керівника ОСОБА_4 систематично використовувала документи, що містять ознаки підробки для отримання сертифікатів форми СТ-1, а також здійснювала маніпулювання документами фінансово господарської діяльності з використанням реквізитів ФОП ОСОБА_5 (являється чоловіком ОСОБА_4 та директором ТОВ «Фрі Експорт»), ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (код НОМЕР_1), ПП «фірма Дисконт» (код 24961951), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_2) та інші. Так само ОСОБА_5 було створено ТОВ «Фрі Експорт». Відпрацюванням постачальників продукції експортованої ТОВ «Фрі Експорт» встановлено, що при отриманні сертифікатів СТ-1 керівником ТОВ «Фрі Експорт» до Херсонської торгово промислової палати надано відомості, щодо придбання продукції у ТОВ «Маранді» (код 39975216) керівником якого являється ОСОБА_9, який повідомив про непричетність до фінансово господарської діяльності підприємства (ухвала судді Херсонського міського суду Херсонської області Зубова О.С. від 05.10.2018 по справі №766/6981/18 н/п 1-кп/766/1469/18, ч. 1 ст. 201-1 КК України).

На даний час для здійснення екпорту ТМЦ за межі України подружжям Козинців використовується ТОВ «ОСОБА_1 бізнес Форм» (код 41945746) та ТОВ «Роксімер» (код 42013876).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи ТОВ «ОСОБА_1 бізнес Форм» (код 41945746) та ТОВ «Роксімер» (код 42013876), які перебувають у володінні Херсонської торгово промислової палати, Черкаської торгово промислової палати та Київської торгово промислової палати: а саме: документів щодо здійснення ТОВ «ОСОБА_1 бізнес Форм» (код 41945746) та ТОВ «Роксімер» (код 42013876) операцій з експорту продукції на протязі 2018р. (свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів).

Зазначені вище документи містять відомості про час та місце проведення митного оформлення, осіб причетних до здійснення та складання таких документів від імені ТОВ «ОСОБА_1 бізнес Форм» (код 41945746) та ТОВ «Роксімер» (код 42013876), дослідження оригіналів яких необхідне для розслідування кримінального провадження.

Іншим способом, ніж вилучити зазначені вище документи, неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення судових експертиз та відповідних слідчих (розшукових) дій.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, для призначення судово-почеркознавчої експертизи необхідні оригінали вищевказаних документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступдо данихдокументів ізможливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_1 та слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Херсонської торгово промислової палати, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів,а самедокументів ТОВ«ОСОБА_1 бізнесФорм» (код41945746)та ТОВ«Роксімер» (код42013876)щодо здійснення операцій з експорту продукції на протязі 2018 року (свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів).

Встановити строк дії ухвали до 20.01.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_10