Ухвала суду № 78769486, 20.12.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2018 Справа №607/25810/18

провадження 1-кс/607/13320/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Делікатна Л.В., при секретарі судового засідання Кісіль Т.М., за участю старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12018210010003234 від 01 листопада 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, звернувся старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні з можливістю виготовити їх копій.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, посадові особи житлово-комунального господарства, екології та благоустрою Тернопільської міської ради, та підприємства «Обєднання парків культури та відпочинку м.Тернопіль» незаконно привласнюють кошти внаслідок зловживань під час проведення робіт в парках м.Тернополя та публічних закупівель із субєктами господарювання.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що посадовими управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради, а також КП «Обєднання парків культури та відпочинку м.Тернополя» на протязі 2017-2018 років підписувалися акти виконаних будівельних робіт з наступними підприємствами: TOB «ТОМ- ІнвестБуд», ТОВ «ТЕХНАГЛЯД+», ДП Фірма «Альтфатер Тернопіль», Тернопільське міське шляхове ремонтно-будівельне підприємство «Міськшляхрембуд», у які вносились недостовірні дані щодо завищеного обсягу виконаних робіт. В подальшому на підставі актів виконаних підрядних робіт посадові особи УЖКГ ТМР та КП «Обєднання парків культури та відпочинку м.Тернопіль» перераховували кошти за начебто виконані роботи на банківські рахунки вище вказаних підприємств. Одержані кошти підприємствами-підрядниками переводились у готівку та передавались посадовим особам УЖКГ ТМР.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що КП «Обєднання парків культури та відпочинку м.Тернопіль» яке знаходиться за адресою: Тернопільська обл., місто Тернопіль, вул. Білецька, будинок 11, ЄДРПОУ: 02220059, використовує наступні банківські рахунки:

- рахунок № НОМЕР_1, відкритий 18.03.2011 у АБ «УКРГАЗБАНК», МФО банку 320412 (національна валюта);

- рахунок № НОМЕР_2, відкритий 18.03.2011 у АБ «УКРГАЗБАНК», МФО банку 320412 (національна валюта).

Інформація про рух коштів КП «Обєднання парків культури та відпочинку м.Тернопіль», що є банківською таємницею, містять відомості, які необхідні для обєктивного встановлення обставин діяльності КП «Обєднання парків культури та відпочинку м.Тернопіль», можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, у звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що можуть перебувати у володінні АБ «УКРГАЗБАНК», (03087, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 1) та можливість їх вилучити.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, у звязку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні, копіюванні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобовязані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи про рух коштів по вказаному рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, а такожвраховуючи,що іншимиспособами одержатидокази,які маютьзначення длявстановлення істиниу кримінальномупровадженні наданий часвиявилось неможливим,слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні АБ «УКРГАЗБАНК», (03087, м.Київ, вул. ЄРЕВАНСЬКА, будинок 1) та можливість виготовити їх копії, а саме:

- документи про рух коштів по рахунку №2600163813 (Українська гривня) КП «Обєднання парків культури та відпочинку м.Тернопіль» за період з 01 січня 2017 року, (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по 11 грудня 2018 року, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття);

- документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 (Українська гривня) КП «Обєднання парків культури та відпочинку м.Тернопіль» за період з 01 січня 2017 року, якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по 11 грудня 2018 року, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття).

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_3