Ухвала суду № 78765110, 17.12.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8859/18

1-кс/405/4631/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" грудня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 12018120000000299, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120000000299 від 12 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі наказу публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» від 06.07.2018 №34-АГ та наказу по філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський Комбінат Хлібопродуктів №1» (далі Філія) від 09.07.2018 №117 «Про проведення інвентаризації» проведено повну інвентаризацію залишків зерна та насіння олійних культур, що зберігались на елеваторі Філії за адресою: Кіровоградська область м. Кропивницький вул. Варшавська, 91А.

За результатами інвентаризації шляхом переважування виявлено нестачу зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2017 року в кількості 475484 кг, зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2016 року в кількості 48365 кг, зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2015 року в кількості 22760 кг, зерна пшениці 3 класу врожаю 2017 року в кількості 147440 кг, а також зерна пшениці 6 класу врожаю 2017 року в кількості 99129 кг, загальною вартістю 4094898, 39 грн.

Про факт нестачі вказаних зернових та олійних культур свідчать, зокрема наступні документи від 16.07.2018: протокол інвентаризаційної комісії, зведена відомість інвентаризації хлібопродуктів по підприємству, інвентаризаційний опис необоротних активів, акти інвентаризації хлібопродуктів по складах.

Вказана нестача зернової продукції утворилась у період 2017-2018 маркетингових років. У зазначений період Філію очолював ОСОБА_1, начальником виробничої дільниці «Елеватор і поточна лінія» був і залишається ОСОБА_2

Згідно з контрактом, укладеним ПАТ «ДПЗКУ» з ОСОБА_1 та посадовими обовязками начальника виробничої дільниці «Елеватор і поточна лінія», ОСОБА_1 зобовязаний був забезпечувати збереження та ефективне використання майна та інших обєктів власності ПАТ «ДПЗКУ», а також майна переданого Філії в користування, а ОСОБА_2 несе персональну матеріальну відповідальність за збереження матеріальних цінностей на території виробничої дільниці «Елеватор і поточна лінія». Таким чином службові особи Філії, діючи за попередньою змовою, заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

В ході розслідування даного кримінального провадження проведено допити та ряд інших слідчих (розшукових) дій якими встановлено, що в 2017-2018 роках поклажодавець ПФ «Левко» завозив на Філію кукурудзу 3 класу, кукурудзу некласну та пшеницю 3 класу, відповідно складських квитанцій на зерно прийняте на зберігання. З допитів працівників Філії зясовано, що на зберігання поклажодавцем ПФ «Левко» завозилась кукурудза, пшениця, жито, відходи кукурудзи та відходи пшениці. Проте, за вказівкою директора ОСОБА_1 в жодних документах виданих Філією не зазначено про прийняття на зберігання відходів від ПФ «Левко», а даний вид продукції приймався під виглядом кукурудзи, некласної кукурудзи та пшениці 3-го класу.

Відповідно інформації отриманої з Головного управління ДФС в Кіровоградській встановлено, що ПФ «Левко» здійснювало господарські відносини з ТОВ «Підлуби Агро+», ПП «Імпак», ТОВ «Ізотранс», ТОВ «Еверест2017», ТОВ «Екопромлайн» та іншими господарствами, щодо придбання кукурудзи, жита, пшениці та зерновідходів.

Згідно інформації, отриманої з Головного управління ДФС у Кіровоградській області за вихідним №11543/10/11-28-08-01-21 від 07.11.2018 станом на 06.11.2018 згідно відомостей Єдиного банку даних про платників податків по ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263) значаться наступні рахунки відкриті в АТ «Комерційний ОСОБА_3» (МФО 322540, ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6) - №26003201020084 (дата відкриття 23.06.2018), №26054001020084 (дата відкриття 23.06.2018), №26006101020084 (дата відкриття 14.06.2018).

Учасники на розгляд клопотання не з»явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159КПК Українивизначено,що тимчасовийдоступ доречей ідокументів полягаєу наданністороні кримінальногопровадження особою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії тавилучити їх(здійснитиїх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ «Комерційний ОСОБА_3», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів, за якими встановлено та через які здійснювався звязок з сервером банку по розрахунковим рахункам ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80) №26003201020084 (дата відкриття 23.06.2018), №26054001020084 (дата відкриття 23.06.2018), №26006101020084 (дата відкриття 14.06.2018), відкритим в АТ «Комерційний ОСОБА_3» (МФО 322540, ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6) з 14.06.2018 по 10.12.2018 (включно); актів виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80) системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів; заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80) по розрахунковим рахункам №26003201020084 (дата відкриття 23.06.2018), №26054001020084 (дата відкриття 23.06.2018), №26006101020084 (дата відкриття 14.06.2018), відкритим в АТ «Комерційний ОСОБА_3» (МФО 322540, ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6); договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80); інформації щодо звітності банківської установи відносно ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об»єктів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому вОВС відділуСУ ГУНаціональної поліціїв Кіровоградськійобласті капітануполіції ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів по розрахунковим рахункам приватної фірми «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80) - №26003201020084 (дата відкриття 23.06.2018), №26054001020084 (дата відкриття 23.06.2018), №26006101020084 (дата відкриття 14.06.2018), відкритим в АТ «Комерційний ОСОБА_3» (МФО 322540, ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6) за період часу з 14.06.2018 по 10.12.2018 (включно), а саме:

1)документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80) - №26003201020084 (дата відкриття 23.06.2018), №26054001020084 (дата відкриття 23.06.2018), №26006101020084 (дата відкриття 14.06.2018) відкритим в АТ «Комерційний ОСОБА_3» (МФО 322540, ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6) з 14.06.2018 по 10.12.2018 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;

2)скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80) - №26003201020084 (дата відкриття 23.06.2018), №26054001020084 (дата відкриття 23.06.2018), №26006101020084 (дата відкриття 14.06.2018) відкритим в АТ «Комерційний ОСОБА_3» (МФО 322540, ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6) з 14.06.2018 по 10.12.2018 (включно);

3)заяв ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80) про відкриття (закриття) рахунків №26003201020084 (дата відкриття 23.06.2018), №26054001020084 (дата відкриття 23.06.2018), №26006101020084 (дата відкриття 14.06.2018), відкритих в АТ «Комерційний ОСОБА_3» (МФО 322540, ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6), договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4)роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказаний клієнт ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

5) довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80) по розрахунковим рахункам №26003201020084 (дата відкриття 23.06.2018), №26054001020084 (дата відкриття 23.06.2018), №26006101020084 (дата відкриття 14.06.2018), відкритим в АТ «Комерційний ОСОБА_3» (МФО 322540, ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6), отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7)карток із зразками підписів та відбитку печатки ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття розрахункових рахунків №26003201020084 (дата відкриття 23.06.2018), №26054001020084 (дата відкриття 23.06.2018), №26006101020084 (дата відкриття 14.06.2018), відкритих в АТ «Комерційний ОСОБА_3» (МФО 322540, ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6), а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9)платіжнихдоручень ПФ«Левко» (кодЄДРПОУ 22212263,місцезнаходження юридичноїособи:25006,Кіровоградська область,м.Кропивницький вул.Велика Перспективна,76/80),в т.ч.на сплатуподатків,зборів,обовязкових платежівпо розрахунковимрахункам ПФ«Левко» (кодЄДРПОУ 22212263,місцезнаходження юридичноїособи:25006,Кіровоградська область,м.Кропивницький вул.Велика Перспективна,76/80) №26003201020084 (дата відкриття 23.06.2018), №26054001020084 (дата відкриття 23.06.2018), №26006101020084 (дата відкриття 14.06.2018), відкритим в АТ «Комерційний ОСОБА_3» (МФО 322540, ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6);

10)заявна видачуготівки ПФ«Левко» (кодЄДРПОУ 22212263,місцезнаходження юридичноїособи:25006,Кіровоградська область,м.Кропивницький вул.Велика Перспективна,76/80) по розрахунковим рахункам №26003201020084 (дата відкриття 23.06.2018), №26054001020084 (дата відкриття 23.06.2018), №26006101020084 (дата відкриття 14.06.2018), відкритим в АТ «Комерційний ОСОБА_3» (МФО 322540, ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6);

11)інформації відносно ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12)інформації про організаційно-правову структуру ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80), її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що повязано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних розрахункових рахунках №26003201020084 (дата відкриття 23.06.2018), №26054001020084 (дата відкриття 23.06.2018), №26006101020084 (дата відкриття 14.06.2018), відкритим в АТ «Комерційний ОСОБА_3» (МФО 322540, ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6);

13)заяв на отримання чекових книжок ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80) по розрахунковим рахункам №26003201020084 (дата відкриття 23.06.2018), №26054001020084 (дата відкриття 23.06.2018), №26006101020084 (дата відкриття 14.06.2018), відкритим в АТ «Комерційний ОСОБА_3» (МФО 322540, ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6);

14) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80) по розрахунковим рахункам №26003201020084 (дата відкриття 23.06.2018), №26054001020084 (дата відкриття 23.06.2018), №26006101020084 (дата відкриття 14.06.2018), відкритим в АТ «Комерційний ОСОБА_3» (МФО 322540, ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6);

17)чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по розрахунковим рахункам ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80) №26003201020084 (дата відкриття 23.06.2018), №26054001020084 (дата відкриття 23.06.2018), №26006101020084 (дата відкриття 14.06.2018), відкритим в АТ «Комерційний ОСОБА_3» (МФО 322540, ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6);

18)кредитних договорів укладених між ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80) та банківською установою за період з 14.06.2018 по 10.12.2018 (включно);

19)договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80) за період з 14.06.2018 по 10.12.2018 (включно);

Надати старшому слідчому вОВС відділуСУ ГУНаціональної поліціїв Кіровоградськійобласті капітануполіції ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 17.01.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11