Ухвала суду № 78753098, 17.12.2018, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/7821/18

№ 1-кс/183/1897/18

17 грудня 2018 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Лила В.М., за участю секретаря Петренко О.А., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеному до ЄРДР 25 жовтня 2018 р. за №12018040350002184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

встановив :

24.03.2018 р. ОСОБА_2 знаходився вдома у ОСОБА_3, де через мережу Інтернет, без дозволу останньої, перерахував з картки 4141439104806033, яка відкрита в ПАТ КБ «Приват Банк», та яка належить ОСОБА_3, грошові кошти в сумі 3002 грн. на картку ПАТ КБ «Приват Банк» 5168742702573530 та яка належить йому.

14.04.2018 р. ОСОБА_2 знову знаходився вдома у своєї знайомої ОСОБА_3, де через мережу Інтернет, без дозволу останньої, перерахував з картки 4141439104806033, яка відкрита в ПАТ КБ «Приват Банк», та яка належить ОСОБА_3, грошові кошти в сумі 702 грн. та 422 грн. на картку ПАТ КБ «Приват Банк» 5168742702573530 та яка належить йому.

10.05.2018 р. ОСОБА_2 знаходився вдома у ОСОБА_3, де через мережу Інтернет, без дозволу останньої, перерахував з картки 4141439104806033, яка відкрита в ПАТ КБ «Приват Банк», та яка належить ОСОБА_3, гроші в сумі 3002 грі. та 2002 грн. на картку банку ПАТ КБ «Приват Банк» 5168742707927699, яка належить йому.

В звязку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити факт перерахування з розрахункового рахунку

4141439104806033, відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_3М, грошових коштів на розрахунковий рахунок 5168742702573530 та 5168742707927699, відкриті на імя ОСОБА_2 з метою доведення у подальшому факту крадіжки з боку ОСОБА_2

Ніде в іншому місці окрім, як в ПАТ КБ «ПриватБанк» не можуть зберігатися дані про клієнтів банку та їх рахунки.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), фактично розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до інформації про рух грошових коштів з розрахункових рахунків 5168742702573530 та 5168742707927699, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_2 24.03.2018 р., 14.04.2018 р. та 10.05.2018 р.

Вказані відомості можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів встановлення події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та їх винуватості, що неможливо довести іншими способами.

Крім того, враховуючи те, що рух грошових коштів, які перебували на рахунках карт 5168742702573530 та 5168742707927699, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_2, має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, то під час досудового розслідування виникла потреба у безпосередній оцінці з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздрукованої на паперових носіях інформації про рух грошових коштів, які відбулися 24 березня 2018 р., 14 квітня 2018 р. та 10 травня 2018 р., із зазначенням місця розташування терміналів, за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів, в якості документу, в якому зберігається інформація, що може бути використана саме як доказ факту крадіжки.

Вказані документи також необхідні для призначення та проведення ряду експертиз з метою встановлення розміру збитків, завданих ОСОБА_3, та доказування вини осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Слідчий СВ поліції Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в судове засідання не зявилася, хоча належним чином повідомлена про розгляд клопотання, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, підтримавши його.

Представник ПАТ КБ«Приватбанк» в судове засідання не зявився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, суд вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Суд,дослідившиклопотання,танаданіписьмові докази,дійшовдонаступного у відповідностідовимогст.ст.159-160КПКУкраїнислідчий звернувсядо судуз клопотаннямпро наданнятимчасовогодоступудо інформаціїтаможливостівилучення зметоювстановленняймовірних злочинцівурамкахкримінального провадження, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом отримати вказану інформацію, що має доказове значення по даному кримінальному провадженню, неможливо.

Згідно п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з наданих слідчим доказів, суд вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання слідчому доступу до цих документів в оригіналах, з можливістю вилучення копій документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, суд,-

постановив:

клопотання задовольнити, надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», фактично розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю отримання копій документів:

- документів щодо власника розрахункового рахунку

5168742702573530, а саме: копії анкети клієнта; копії паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» при оформлені карти; дати оформлення карти 5168742702573530 із зазначенням адреси розташування відділення банку;

- документів щодо власника розрахункового рахунку

5168742707927699, а саме: копії анкети клієнта; копії паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» при оформлені карти; дати оформлення карти 5168742707927699 із зазначенням адреси розташування відділення банку;

- документів про рух грошових коштів по рахунку 5168742702573530, відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк», за 24 березня 2018 року та 14 квітня 2018 року, із зазначенням дати проведення операцій; контрагентів із зазначенням прізвища, імя, по батькові; оборотів за дебетом та кредитом рахунку; призначення платежів; місця розташування терміналів та банкоматів, за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів; номерів розрахункових рахунків, на які здійснювалося відрахування грошових коштів.

- документів про рух грошових коштів по рахунку 5168742707927699, відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк», за 10 травня 2018 року, із зазначенням дати проведення операцій; контрагентів із зазначенням прізвища, імя, по батькові; оборотів за дебетом та кредитом рахунку; призначення платежів; місця розташування терміналів та банкоматів, за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів; номерів розрахункових рахунків, на які здійснювалося відрахування грошових коштів.

- фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку 5168742702573530 за 24 березня 2018 року та 14 квітня 2018 року.

- фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку 5168742707927699 за 10 травня 2018 року.

- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку 5168742702573530 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку 5168742707927699 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

- якщо на даний момент банківський рахунок 5168742702573530 заблокований, надати документів про рух грошових коштів по рахунку, який був перевипущений у звязку з блокуванням банківського рахунку 5168742702573530 за 24 березня 2018 року та 14 квітня 2018 року, із зазначенням дати проведення операцій; контрагентів із зазначенням прізвища, імя, по батькові; оборотів за дебетом та кредитом рахунку; призначення платежів; місця розташування терміналів та банкоматів, за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів; номерів розрахункових рахунків, на які здійснювалося відрахування грошових коштів.

- якщо на даний момент банківський рахунок 5168742707927699 заблокований, надати документів про рух грошових коштів по рахунку, який був перевипущений у звязку з блокуванням банківського рахунку 5168742707927699 за 10 травня 2018 року, із зазначенням дати проведення операцій; контрагентів із зазначенням прізвища, імя, по батькові; оборотів за дебетом та кредитом рахунку; призначення платежів; місця розташування терміналів та банкоматів, за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів; номерів розрахункових рахунків, на які здійснювалося відрахування грошових коштів.

Строк дії ухвали встановити до 10 січня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лила В.М.