Ухвала суду № 78738592, 20.12.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/21110/18 Провадження№1-кс/522/23228/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., розглянувши клопотання старшого слідчого УСБУ в Одеській області Касаджика М.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий УСБУ в Одеській області Касаджик М.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22018160000000178 від 29.11.2018року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини незаконного переміщення ОСОБА_2 та ОСОБА_3 через митний кордон України в зоні митного контролю МП "Спеціалізований" Київської міської митниці ДФС міжнародного поштового відправлення із вмістом 50 таблеток, які відповідно до висновку УНДІСТ та СЕ СБУ № 209/5 від 27.11.2018 містять у собі психотропну речовину, обіг якої обмежений - «2С-В» (4-бромо-2,5-деметилоксифенілетиламін), загальною масою 7, 375 г, яке слідувало з Королівства Нідерландів до України на ім’я ОСОБА_3

Так, 14.12.2018 старшим слідчим - криміналістом слідчого відділуУправління СБ України в Одеській області капітаном юстиції ОСОБА_4 проведено огляд місця події – тротуару, який розташований в м. Одеса, Приморському районі, Соборна Площа (м. Одеса, вул. Соборна Площа, буд. 3) праворуч від фонтану «Чаши Філатова» в 20-30 метрах від вказаного фонтану в бік вулиці Садової, що у м. Одеса, в ході якого ОСОБА_2 добровільно видав, серед іншого, банківську картку ПАТ «Універсал Банк» № 5375414102155446.

Таким чином, під час досудового слідства виникла необхідність дослідити інформацію щодо руху коштів по банківській картці ОСОБА_2 ПАТ «Універсал Банк» № 5375414102155446, копію справи з юридичного оформлення рахунків відкритих ОСОБА_2 в ПАТ «Універсал Банк», законність проведення операцій по вказаним рахункам ОСОБА_2 та встановити рахунки, з/на які здійснювалось перерахування грошових коштів, тобто в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що міститься в ПАТ «Універсал Банк».

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення зазначених речей, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ці речі.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, розгляд клопотання просить здійснити за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22018160000000178 від 29.11.2018року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352) мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ньому містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого УСБУ в Одеській області Касаджика М.І.про надання тимчасового доступу – задовольнити.

Надати старшому слідчому – криміналісту слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітану юстиції ОСОБА_4 та слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25 та ОСОБА_26 тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні в ПАТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352), а саме:

?роздруківки руху коштів по усіх рахунках відкритих ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 в ПАТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352), в тому числіі по банківській картці ПАТ «Універсал Банк» № 5375414102155446, з обов’язковим зазначенням дати, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження номерів рахунків з/на які перераховані грошові кошти за період з 01.01.2016 по 19.12.2018 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов’язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді та паперовому вигляді;

?копії справи з юридичного оформлення всіх рахунків відкритих ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 в ПАТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352) у повному обсязі (заява про відкриття рахунків, картка із зразками підписів, копія паспорту, довідка (картка) про привласнення ідентифікаційного коду, договір про відкриття банківського рахунку, додаткові договори, заява про відкриття рахунку на користь фізичних осіб, довіреності на відкриття банківського рахунку, розписки про отримання банківських карток та пін-конвертів та інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті рахунків).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

20.12.2018