Ухвала суду № 78735148, 19.12.2018, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/2261/18

Провадження № 1-кс/324/857/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2018 року Пологівський районний суд Запорізької області у складі: слідчого судді Кацаренко І.О., за участю секретаря судового засідання Басараб А.О., старшого слідчого Петренка С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Пологи клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018081350000041 від 19 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10 грудня 2018 року до Пологівського районного суду Запорізької області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2

У клопотанні ставиться питання про зобов’язання відповідальних посадових осіб публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-Г) надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку ПП «Пологівський Агробудсервіс №26007300221572 ТВБВ № 10007/0254 філії ЗОУ АТ «Ощадбанк», МФО 313957 в період з 19 липня 2017 року по 10 грудня 2018 року із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, шляхом ознайомлення з ними та можливістю отримання зазначеної інформації на паперових носіях, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

З клопотання вбачається під час моніторингу системи публічних електронних закупівель ProZorro встановлено, що 19 серпня 2017 року між КУП «Житло-Сервіс» Пологівської міської ради в особі директора ОСОБА_3 та ПП «Пологівський Агробудсервіс» в особі директора ОСОБА_4 укладеного договір підряду №77 на виконання робі. За умовами вказаного договору підрядник ПП «Пологівський Агробудсервіс» зобов’язується виконати відповідно до кошторисної документації роботи по об’єкту «Реконструкція вбиральні загального користування по вул.М.Горького,24 б, м.Пологи (коригування)». Вартість робіт становить 919115,10 грн. Відповідно до п.3.1. додаткової угоди №1 від 02 жовтня 2017 року до договору підряду №77 на виконання робіт від 19 серпня 2017 року «термін виконання робіт: з 21 серпня 2017 року по 30 квітня 2018 року». Станом на 15 лютого 2018 року акт виконаних робіт форми КБ-2в підписаний. Вказане може свідчити про неповноту виконання робіт, їх неякісне виконання ПП «Пологівським Агробудсервісом» та можливу розтрату посадовими особами КУП «Житло-сервіс» Пологівської міської ради бюджетних коштів в т. ч. і при виконанні інших програм. З огляду на викладене, в діях посадових осіб КУП «Житло-сервіс» Пологівської міської ради вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною 2 статтею 191 КК України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення – заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому, інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, свідків учиненого злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ПП «Пологівський Агробудсервіс» із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, відкритому в Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (МФО 313957) №26007300221572 ТВБВ № 10007/0254 філії ЗОУ АТ «Ощадбанк» в період з 19 серпня 2017 року по 10 грудня 2018 року, оскільки інформація, яка міститиметься в зазначених документах, буде спростовувати або підтверджувати факт заволодіння вказаними грошовими коштами та подальший їх рух. Вказані документи перебувають у володінні юридичної особи Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок, 12-Г).

Старший слідчий зазначив у клопотанні, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку ПП «Пологівський Агробудсервіс» № 26007300221572 в період з 19 серпня 2017 року по 10 грудня 2018 року із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок, 12-Г), старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Судом були виконані вимоги частин першої-третьої статті 163 КПК України щодо повідомлення про місце, дату і час розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не прибула за судовим викликом у судове засідання для розгляду клопотання, про причини неприбуття не повідомила суд, з заявою про відкладення розгляду клопотання з певних підстав до суду не звернулася, у зв’язку з чим суд розглядає клопотання за відсутності цієї особи відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні старший слідчий Петренко С.О. підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав, просив задовольнити його.

Слідчий суддя, вислухав у судовому засіданні слідчого, ознайомившись із клопотанням і доданими до нього матеріалами, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та матеріалів, доданих до клопотання, а саме витягу з кримінального провадження №42018081350000041 від 19 лютого 2018 року; копією договору підряду №77 на виконання робіт від 19 серпня 2017 року; копією додаткової угоди №1 до Договору підряду №77 на виконання робіт від 19 серпня 2017 року, від 02 жовтня 2017 року; копією вказівки (в порядку ст.ст.36,40 Кримінального процесуального кодексу України) вбачаються достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, окрім як надати тимчасовий доступ до документів, не можливо, тому є необхідність у задоволенні клопотання.

При цьому слідчий суддя приходить до висновку, що відсутня необхідність у вилученні зазначених у клопотанні документів, оскільки, по-перше, слідчий не конкретизував, що саме підлягає вилученню, виходячи з того, що тимчасовий доступ надається до інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку, і, по-друге, слідчий на виконання ч.7 ст.163 КПК України не довів у клопотанні необхідність тимчасового доступу до документів саме шляхом їх вилучення .

Відповідно до п.8 ст.164 КПК України роз’яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст.166 КПК України: «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Відповідальним за те посадовим особам публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-Г) надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку ПП «Пологівський Агробудсервіс №26007300221572 ТВБВ № 10007/0254 філії ЗОУ АТ «Ощадбанк», МФО 313957 в період з 19 липня 2017 року по 10 грудня 2018 року із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, шляхом ознайомлення з ними та можливістю отримання зазначеної інформації на паперових носіях, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

У задоволенні клопотання старшого слідчого в частині вилучення речей і документів – відмовити.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Кацаренко І.О.