Ухвала суду № 78732808, 11.12.2018, Микільський районний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Володарський районний суд Донецької області)

Справа № 222/1301/17

Провадження № 1-кс/222/375/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2018 року Слідчий суддя Володарського районного суду Донецької області Доценко С.І., при секретарі Болбат Н.І., за участю слідчого Макаренко Д.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Нікольське клопотання заступника начальника СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення при проведенні досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2017 року за № 42017051630000055 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Володарського районного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, погоджене прокурором Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури Донецької області, про надання тимчасового доступу до оригіналів актів про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» Головним управлінням ДФС у Львівській області, а саме: № 764/13-01-14-14/38127429 від 16.06.2017 року, № 138/13-01-14-10/38127429 від 22.02.2017 року, № 62/13-01-14-10/38127429 від 21.04.2016 року, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Львівській області, розташованого за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 35 з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення (здійснення їх виїмки як в паперовому так і в електронному вигляді).

В обґрунтування вищезазначених вимог в клопотанні зазначено, що під час вивчення публікацій у засобах масової інформації та здійснення моніторингу електронної системи публічних закупівель «Prozorro» встановлено, що на підставі результатів проведених відкритих торгів між Управлінням капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (далі УКБ ДОНОДА) та ТОВ «Будгарант плюс» укладено договір підряду № 29б від 20.03.2017 року на проведення ремонту (термомодернізація) будівлі комунального закладу «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № ім. А.Д. Якименка Нікольської районної ради Донецької області». Також, на підставі результатів проведених відкритих торгів між Управлінням капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (далі УКБ ДОНОДА) та ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» укладено договір підряду № 62б від 28.04.2017 року на проведення капітального ремонту внутрішніх приміщень комунального закладу «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. А.Д. Якименка Нікольської районної ради Донецької області».

В подальшому, для здійснення ремонтних (будівельних) робіт за вказаними договорами, УКБ ДОНОДА перераховано на банківські розрахункові рахунки підприємств ТОВ «Будгарант плюс» та ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» бюджетні кошти в сумі понад 4 млн. грн. Однак, вищевказані підприємства після отримання бюджетних коштів, ремонтні (будівельні) роботи не виконали у відповідності з умовами договорів № 29-б від 20.03.2017 року, № 62б від 28.04.2017 року, в тому числі згідно з календарним графіком виконання робіт та проектно-кошторисною документацією, тим самим привласнили кошти державного бюджету.

За даним фактом Волноваською місцевою прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження № 42017051630000055 від 07.09.2017 року, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст. 191 КК України.

28.04.2017 року між Департаментом капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (замовник) та ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» (підрядник) укладено договір № 62б, у відповідності з яким підрядник прийняв на себе зобов’язання на свій ризик виконати роботи по об’єкту «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень в комунальному закладі Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. А.Д. Якименка Нікольської районної ради Донецької області». Ціна договору: 17263406,02 грн. Термін дії договору до 31.12.2017 року. Відповідно до п.п. 4.1, 4.2 цього договору: розрахунки проводяться шляхом оплати за фактично виконані роботи та надання попередньої оплати; замовник може перерахувати підряднику попередню оплату у розмірі не більше 30% річного фінансування. Підрядник зобов’язується використати одержану попередню оплату відповідно до вимог п.п. 1, 3 постанови КМУ від 23.04.2014 року № 117 (зі змінами), по закінченні терміну невикористані кошти повертаються Замовнику. В рамках виконання договору підряду, замовником на рахунок (р/р № 2600201891739) підрядника ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія», відкритий в ПАТ «Кредобанк» (ЄРДПОУ 09807862, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78) перераховано 16.05.2017 року бюджетні кошти в якості передоплати в загальній сумі: 2589510,00 грн.

У вересні 2017 року за результатом інспектування комунальних навчальних закладів області, головою Донецької обласної військо-цивільної адміністрації ОСОБА_3, у ЗМІ було розміщено низку статей, щодо неналежного ремонту будівлі комунальному закладу Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. А.Д. Якименка Нікольської районної ради Донецької області.

З метою документування злочинної діяльності службових осіб юридичних осіб приватного права ТОВ «Будгарант Плюс» та ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія», 18.09.2017 року слідчим за участю спеціаліста (інженера будівельника) проведено огляд місця події - будівлі комунального закладу «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 ім. А.Д. Якименка Нікольської районної ради Донецької області», на предмет визначення відповідності фактично виконаних робіт, актам виконаних підрядних робіт, складених за формою КБ-2в і довідок про вартість виконаних підрядних робіт, складених за формою КБ-3в. Оглядом місця події встановлено, що будівельні роботи не виконані в повному обсязі та не проводяться на теперішній час.

Згідно висновку № 4-п судової будівельно-технічної експертизи від 19.03.2018 року об’єми та вартість фактично виконаних робіт ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» по об’єкту «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень в комунальному закладі Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. А.Д. Якименка Нікольської районної ради Донецької області» по вул. Свободи, 122, смт. Нікольське, Нікольського району Донецької області, не відповідає вартості, вказаним в актах КБ-2в згідно договору № 62б від 28.04.2017 року, з урахуванням огляду місця події - комунального закладу Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. А.Д. Якименка Нікольської районної ради Донецької області по вул. Свободи, 122, смт. Нікольське, Нікольського району, Донецької області від 15.01.2018 року. Різниця складає 113238,30 грн. з ПДВ. Станом на теперішній час у слідства виникла необхідність у встановленні обставин використання бюджетних коштів юридичними особами приватного ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія», перерахованих замовником будівельних робіт (УКБ ДОНОДА) на рахунки підрядників в рамках виконання договорів № 62б від 28.04.2017 року.

Під час розслідування слідством планується отримання тимчасового доступу до оригіналів актів про результати документальної позапланової виїзної перевірки до ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» Головним управлінням ДФС у Львівській області, а саме: № 764/13-01-14-14/38127429 від 16.06.2017, № 138/13-01-14-10/38127429 від 22.02.2017, № 62/13-01-14-10/38127429 від 21.04.2016 в яких маються зразки почерку та підпису посадових осіб ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» та які перебувають у володінні Головного управлянні ДФС у Львівській області, за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 35.

Таким чином, документи, доступ до яких необхідно надати з можливістю їх вилучення необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, що надасть можливість перевірити причетність службових осіб юридичних осіб ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» до вчинення кримінального правопорушення, а також зазначені документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можливість їх використання слідству в якості доказів а іншим способом їх отримати не виявилося можливим, оскільки наявна в них інформація частково може належати до охоронюваної законом таємниці (персональні дані особи), а тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування є нагальна потреба у наданні доступу до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання по вищезазначеним підставам підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Представник Головного управління ДФС у Львівській області в судове засідання не з’явився, про дату місце і час розгляду даного клопотання повідомлявся належним чином, що згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у судовому засіданні встановлено, що згідно Витягу з кримінального провадження № 42017051630000055 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2017 року за самостійним виявленням прокурором кримінального правопорушення від 07.09.2017 року розпочате досудове розслідування за фактом розтрати бюджетних коштів юридичними особами за договором підряду № 29-б від 20.03.2017 року укладеного між Управлінням капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації та ТОВ «Будгарант плюс» на проведення ремонту (термомодернізація) будівлі Комунального закладу «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. А.Д. Якименка Нікольської районної ради Донецької області» та договору підряду № 62-б від 28.04.2017 року укладеного між Управлінням капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації та ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» на проведення капітального ремонту внутрішніх приміщень комунального закладу «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. А.Д. Якименка Нікольської районної ради Донецької області» та визначена правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст. 191 КК України.

З договору № 62б від 20.04.2017 року вбачається, що між ДКБ ДОНАДА та ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» укладено договір, у відповідності з яким підрядник прийняв на себе зобов’язання на свій ризик виконати роботи по об’єкту «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень в комунальному закладі «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. А.Д. Якименка Нікольської районної ради Донецької області». Ціна договору: 17 263 406,02 грн. Термін дії договору до 31.12.2017. Відповідно до п. п. 4.1, 4.2 цього договору розрахунки проводяться шляхом оплати за фактично виконані роботи та надання попередньої оплати, замовник може перерахувати підряднику попередню оплату у розмірі не більше 30% річного фінансування. Підрядник зобов’язується використати одержану попередню оплату відповідно до вимог п. п. 1, 3 постанови КМУ від 23.04.3014 № 117 (зі змінами), по закінченні терміну невикористані кошти повертаються Замовнику. В рамках виконання договору підряду, замовником на рахунок (р/р № 2600201891739) підрядника ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія», відкритий в ПАТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78) перераховано 16.05.2017 бюджетні кошти в якості передоплати в загальній сумі: 2 589 510,00 грн.

Згідно висновку № 4-п судової будівельно-технічної експертизи від 19.03.2018 року об’єми та вартість фактично виконаних робіт ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» по об’єкту «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень в комунальному закладі Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. А.Д. Якименка Нікольської районної ради Донецької області» по вул. Свободи, 122, смт. Нікольське, Нікольського району Донецької області, не відповідає вартості, вказаним в актах КБ-2в згідно договору № 62б від 28.04.2017, з урахуванням огляду місця події - комунального закладу Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. А.Д. Якименка Нікольської районної ради Донецької області по вул. Свободи, 122, смт. Нікольське, Нікольського району, Донецької області від 15.01.2018. Різниця складає 113238 (сто тринадцять тисяч двісті тридцять вісім) гривень 30 коп. з ПДВ.

В отриманих актах виконаних підрядних робіт, складених за формою КБ-2в в рамках договору підряду № 62б від 28.04.2017 отриманих в ході тимчасового доступу з ДКБ ДОНАДА встановлено, що акти виконаних робіт були підписані посадовими особами ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія».

Під час розслідування слідством планується отримання тимчасового доступу до оригіналів актів про результати документальної позапланової виїзної перевірки до ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» Головним управлінням ДФС у Львівській області, а саме: № 764/13-01-14-14/38127429 від 16.06.2017, № 138/13-01-14-10/38127429 від 22.02.2017, № 62/13-01-14-10/38127429 від 21.04.2016 в яких маються зразки почерку та підпису посадових осіб ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» та які перебувають у володінні Головного управлянні ДФС у Львівській області, за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 35.

Відповідно приписів ст.ст. 131, 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю доведеним необхідність тимчасового доступу до вказаних документів, для досягнення мети кримінального провадження – призначення судової почеркознавчої експертизи, з можливістю їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні Головного управлянні ДФС у Львівській області, за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 35.

На підставі викладено, клопотання слідчого Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, погоджене з прокурором Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 218 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2017 року за № 42017051630000055 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, або за дорученням уповноваженій ним особі, або на підставі постанови про проведення слідчих дій на іншій території згідно ст. 218 КПК України - тимчасовий доступ до оригіналів актів про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» Головним управлінням ДФС у Львівській області, а саме: № 764/13-01-14-14/38127429 від 16.06.2017, № 138/13-01-14-10/38127429 від 22.02.2017, № 62/13-01-14-10/38127429 від 21.04.2016, які перебувають у володінні Головного управлянні ДФС у Львівській області, за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 35 з можливістю ознайомлення з ними та вилучити (здійснити їх виїмку як в паперовому так і в електронному вигляді).

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 09 січня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Доценко