Ухвала суду № 78726705, 20.12.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/22555/18

н/п 1-кс/640/14306/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

за участю секретаря - Черниш О.М.,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 42017221380000151 від 17.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 3, 2 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

18 грудня 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 42017221380000151 від 17.10.2017 року, в якому він просить накласти арешт на майно:

- підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: будинок №9 в садовому товаристві «Криничне», м. Люботин, Харківської області; квартира АДРЕСА_1; квартира АДРЕСА_2;

- підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме: автомобіль FORD SIERRA, державний реєстраційний номер НОМЕР_1;

- підозрюваного ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, а саме: автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний реєстраційний номер НОМЕР_2; корпоративні права в товаристві з обмеженою відповідальністю «Світагроторг», код ЄДРПОУ 40064976, в розмірі внеску до статутного фонду 10000 гривень;

- підозрюваного ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4: автомобіль ЗАЗ-DAEWOO SENS, державний реєстраційний номер НОМЕР_3; корпоративні права в товаристві з обмеженою відповідальністю «Реком груп», код ЄДРПОУ 38980513, в розмірі внеску до статутного фонду 500000 гривень.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017221380000151 від 17.10.2017, за ознаками ч.ч. 4, 2 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 07-13 жовтня 2017 року ОСОБА_3 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5 та невстановленою особою, яка діяла від імені ТОВ «Агроінвест холдинг» шляхом обману заволоділи насінням соняшника в кількості 90730 кг, яке належить СТОВ «ЛАН», розташованого в с. Добровілля, Близнюківського району, Харківської області. При цьому ОСОБА_6 виконував функцію директора ТОВ «Реком груп», ОСОБА_4 разом із ним імітували наміри здійснити закупівлю насіння соняшника за укладеним договором купівлі-продажу та здійснити за нього розрахунки, частково сплативши за товар, з метою введення в оману потерпілого, шляхом обману заволоділи чужим майном, організували його вивезення найнятим ними автомобільним транспортом та з метою приховування вчинення злочину та знищення його слідів, шляхом обману заволоділи первинними документами – видатковими накладними, без наміру проведення розрахунків із потерпілим, звернули його на свою користь та розпорядилися ним на свій розсуд. При цьому ОСОБА_3 підшукав потерпілого, керував вчиненням злочину та забезпечив реалізацію майна здобутого злочинним шляхом за підробленими ОСОБА_5 документами, ПзІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» від імені ТОВ «Агроінвест холдинг», таким чином шляхом обману заволоділи чужим майном – насінням соняшника в кількості 236 тон 340 кг, чим спричинили СТОВ «ЛАН» матеріальну шкоду - збитки в особливо великих розмірах, в сумі 2518838,00 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи.

Крім того, протягом 21-22 листопада 2017 року ОСОБА_3, діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5 та невстановленою особою, яка діяла від імені ТОВ «Агроінвест холдинг охоче» шляхом обману заволоділи насінням соняшника в кількості 90730 кг, яке належить ФГ «Яковлівське», розташованому по вулиці Гагаріна, 69, в с. Яковлівка, Лозівського району, Харківської області. При цьому ОСОБА_6 виконував функцію директора ТОВ «Реком груп», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 імітували наміри здійснити закупівлю насіння соняшника за укладеним договором купівлі-продажу та здійснити за нього розрахунки, але шляхом обману заволоділи чужим майном, організували його вивезення від потерпілого найнятим ними автомобільним транспортом та з метою приховування вчинення злочину та знищення його слідів, заволоділи первинними документами – видатковими накладними, не оприбуткували товару по бухгалтерському обліку та не відобразили його придбання в податковому обліку ТОВ «Реком груп», без проведення розрахунків із потерпілим, звернули його на свою користь та розпорядилися ним на свій розсуд. При цьому ОСОБА_3 керував вчиненням злочину та забезпечив реалізацію майна здобутого злочинним шляхом за підробленими ОСОБА_5 документами, на адресу ПзІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» від імені ТОВ «Реком груп» та ТОВ «Агроінвест холдинг охоче», що призвело до фактичної втрати активів ФГ «Яковлівське», виникнення нестачі товарно-матеріальних цінностей - насіння соняшника в кількості 90730 гривень та спричинення прямих збитків потерпілому ФГ «Яковлівське», в розмірі нестачі, визначеному на рівні собівартості готової продукції на суму 455704,88 грн., що є великим розміром.

Крім того, в період з 07 по 10 жовтня 2017 року ОСОБА_3 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5 в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, з метою заволодіння сільськогосподарською продукцією, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - товарно-транспортних накладних, на перевезення зернових культур, які є офіційними, обов’язковими документами, що повинні оформлюватися при перевезенні вантажів автомобільним транспортом, відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Мінтрансу України від 14.10.97 № 363, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.02.98 за № 128/2568.

Крім того, в період з 07 по 10 жовтня 2017 року ОСОБА_3 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5 в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, використали завідомо підроблені офіційні документи - товарно-транспортні накладні, здавши за ними викрадену у виробника сільськогосподарську продукцію підприємству – переробнику.

Крім того, в період з 21 по 22 листопада 2017 року ОСОБА_3 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5 в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, з метою заволодіння сільськогосподарською продукцією, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - товарно-транспортних накладних, на перевезення зернових культур, які є офіційними, обов’язковими документами, що повинні оформлюватися при перевезенні вантажів автомобільним транспортом, відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Мінтрансу України від 14.10.97 № 363, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.02.98 за № 128/2568.

Крім того, в період з 21 по 22 листопада 2017 року ОСОБА_3 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5 в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, використали завідомо підроблені офіційні документи - товарно-транспортні накладні, здавши за ними викрадену у виробника сільськогосподарську продукцію підприємству - переробнику.

Як зазначено слідчим, обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_3 у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підтверджуються наступними матеріалами: заявами потерпілих СТОВ «ЛАН» та ФГ «Яковлівське», із додатками до них; фінансово-господарськими документами, по взаємовідносинам ТОВ «Реком груп» із СТОВ «ЛАН» та ФГ «Яковлівське»: договори із специфікаціями до них, видатковими, товарно-транспортними накладними, документами аналітичного обліку, довідками фахівця-економіста, складеними за результатами дослідження фінансово-господарських документів вищевказаних підприємств; виписками про рух коштів за рахунками ТОВ «Реком груп», ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5, довідкою фахівця-економіста за результатами дослідження рухів коштів за вказаними рахунками; висновками аналітичного дослідження ГУДФС в Харківській області про результати фінансово-господарської діяльності ТОВ «Реком груп»; висновками судових економічних експертиз, якими підтверджено висновки фахівця економіста щодо нестачі матеріальних цінностей та встановленої суми матеріальних збитків спричинених СТОВ «ЛАН» та ФГ «Яковлівське»; показаннями потерпілого ОСОБА_8 та ОСОБА_9; показаннями свідків: ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_5; протоколами впізнання осіб за фотознімками, в тому числі із свідком ОСОБА_21 - менеджером ПІІ «Гленкор агрікалчер Україна», який впізнав ОСОБА_3 як представника постачальника насіння соняшника ТОВ «Реком груп», із свідком ОСОБА_22, яка впізнала ОСОБА_3 як особу яка надавала їй вказівки з приводу складання документів від імені ТОВ «Реком груп»; висновками судових почеркознавчих експертиз; аналітичною довідкою ОСОБА_23 в Харківській області щодо аналізу телефонних з’єднань за номерами мобільних телефонів, які використовувались під час вчинення злочинів.

17.12.2018 СУ ГУНП в Харківській області повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.4, 3 ст. 190 КК України: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного Реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта №149211917 від 12.12.2018 ОСОБА_3 на праві приватної власності належать: будинок №9 в садовому товаристві «Криничне», м. Люботин, Харківської області; квартира АДРЕСА_1; квартира АДРЕСА_2.

Відповідно до інформації з реєстру власників транспортних засобів ІІПС МВС України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, на праві приватної власності належить автомобіль FORD SIERRA, державний реєстраційний номер НОМЕР_1; ОСОБА_5 на праві приватної власності належить автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний реєстраційний номер НОМЕР_2; ОСОБА_6, на праві приватної власності належить автомобіль ЗАЗ-DAEWOO SENS, державний реєстраційний номер НОМЕР_3.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_6 є засновником ТОВ «Реком груп», код ЄДРПОУ 38980513, із розміром внеску до статутного фонду 500000 гривень.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 є засновником ТОВ «Світагроторг», код ЄДРПОУ 40064976, із розміром внеску до статутного фонду 10000 гривень.

Як зазначено слідчим, під час досудового розслідування потерпілим СТОВ «ЛАН» заявлено цивільний позов на суму спричиненої йому матеріальної шкоди в розмірі 2518838,00 гривень.

Крім того, ч. 4 ст. 190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Слідчим зазначено, що з метою можливої конфіскації майна як виду покарання; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), орган досудового розслідування просить застосувати під час досудового розслідування заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту зазначеного у клопотанні майна.

У судове засідання слідчий, прокурор не з’явились. Прокурор Моргай А.С. та слідчий Мирний А.В. надали суду заяви про розгляд даного клопотання без їх участі, повністю його підтримуючи. Неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Підозрювані ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, власники майна, у судове засідання не викликались, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017221380000151 від 17.10.2017, за ознаками ч.ч. 4, 2 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 4, 3, 2 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, 17.12.2018 р. повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 4, 3 ст.190 КК України: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, а тому з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (заявленого цивільного позову), а також можливої конфіскації майна, що передбачає санкція частини четвертої статті 190 Кримінального кодексу України, вважає за доцільне накласти арешт на зазначене у клопотанні слідчого рухоме та нерухоме майно, належне підозрюваним ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, а також на належну підозрюваним ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, частку корпоративних прав відповідно в ТОВ «Світагроторг», код ЄДРПОУ 40064976, та в ТОВ «Реком груп», код ЄДРПОУ 38980513, шляхом заборони їх відчуження (у тому числі перереєстрації) у будь-який спосіб.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 42017221380000151 від 17.10.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 3, 2 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, про арешт майна – задовольнити.

Накласти арешт на майно:

1) підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

- будинок №9 в садовому товаристві «Криничне», м. Люботин, Харківської області;

- квартира АДРЕСА_1;

- квартира АДРЕСА_2;

2) підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме:

- автомобіль FORD SIERRA, державний реєстраційний номер НОМЕР_1;

3) підозрюваного ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, а саме:

- автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний реєстраційний номер НОМЕР_2;

- корпоративні права в товаристві з обмеженою відповідальністю «Світагроторг», код ЄДРПОУ 40064976, в розмірі внеску до статутного фонду 10000 гривень;

4) підозрюваного ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, а саме:

- автомобіль ЗАЗ-DAEWOO SENS, державний реєстраційний номер НОМЕР_3;

- корпоративні права в товаристві з обмеженою відповідальністю «Реком груп», код ЄДРПОУ 38980513, в розмірі внеску до статутного фонду 500000 гривень, -

шляхом заборони його відчуження (у тому числі перереєстрації корпоративних прав) у будь-який спосіб.

Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський