Ухвала суду № 78679785, 06.12.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/16110/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2018 року слідчий суддя - суддя Подільського районного суду м. Києва Корнілова Ж.О., при секретарі судового засідання Злобінця М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, погоджене з прокурором Київської міської прокуратури № 7, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12018100070004441 від 15.11.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 206-2 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Грушецький Богдан Романович, як слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні, звернувся з клопотанням,за погодженням із процесуальним керівником - прокурором групи прокурорів Київської місцевої прокуратури №7 Угринюком Б.Г., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА» (код ЄДРПОУ: 40203427), з можливістю вилучення оригіналів, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Подільського районної в місті Києві державної адміністрації.

Просить розглядати клопотання за відсутності представників відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Подільського районної в місті Києві державної адміністрації, оскільки у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100070004441 від 15.11.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 206-2 ч.1 КК України. Органом досудового розслідування встановлено, ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група» (код ЄДРПОУ 40203427) зареєстровано у 2015 році.

ЗАТ «ІМАРІНА» є одноособовим учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА» (04071, м. Київ, вулиця Нижній Вал, буд. 51, код ЄДРПОУ 40203427) (надалі також Товариство, ТОВ «КУ «ЄКГ»), директором Товариства з 26.01.2016 р. є ОСОБА_4, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) учасника Товариства - ЗАТ «ІМАРІНА» є ОСОБА_9 (Литва), що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 01.11.2018 р., статутом ТОВ «КУ «ЄКГ», затвердженим рішенням одноосібного учасника № 17/08-2018 від 17.08.2018 р., наказом ТОВ «КУ «ЄКГ» № 3-к від 26.01.2016 р.

ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група» (код ЄДРПОУ 40203427) здійснює фінансово-господарську діяльність у сфері надання споживчих кредитів фізичним особам розміром до 10 тисяч гривень.

У ході допиту свідка - директора ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група» (код ЄДРПОУ 40203427) ОСОБА_4 встановлено, що 14.11.2018 р.о 12 годині 20 хвилин, у зв'язку з необхідністю заповнення звітних документів Товариства, останній перевіряючи відомості про Товариство в Єдиному державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (надалі також - Реєстр) виявив, що в Реєстрі в розділах про засновників та керівника міститься інформація, яка не відповідає дійсності.

Того ж дня, 14.11.2018 р., ОСОБА_4 одразу, у телефонному режимі зв'язався з ОСОБА_9 - кінцевим бенефіціаром Товариства, керівником ЗАТ «ІМАРІНА», кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група» і повідомив зазначену вище інформацію.

У свою чергу керівник ЗАТ «ІМАРІНА» ОСОБА_9 повідомив, що не приймав рішення про продаж (або будь-яке інше відчуження) своєї частки в статутному капіталі ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група», не підписував будь-які документи спрямовані на такий продаж (або відчуження), не уповноважував будь-яких осіб здійснювати дії, внаслідок яких може бути припинено право власності ЗАТ «ІМАРІНА» на частку в статутному капіталі Товариства, не приймав рішення про зміну керівника Товариства, не звільняв з посади директора Товариства ОСОБА_4 та не призначав на посаду директора Товариства ОСОБА_5

Крім цього, встановлено, що 13.11.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_6 проведено реєстраційну дію № 10711070013035458, - зміна складу або інформації про засновників.

14.11.2018 р. державним реєстратором Святошинського районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_7 проведені реєстраційні дії № 10711050014035458, - державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; інші зміни, зміна складу або інформації про засновників, № 10711070015035458. - внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах, зміна керівника юридичної особи.

Внаслідок проведення реєстраційних дій №№ 10711070013035458, 10711050014035458, 10711070015035458 внесено зміни щодо:

1) складу учасників Товариства - виключено відомості про ЗАТ «ІМАРІНА» та внесено відомості, що одноособовим учасником ТОВ «КУ «ЄКГ» є Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА ГРУПА «КРАМЕР» (01034, місто Київ. вул. Ярославів Вал, буд. 27, код ЄДРПОУ: 40751561);

2) кінцевого бенефіціарного власника (контролера) учасника Товариства - виключено відомості про ОСОБА_9 (Литва) та внесено відомості, що кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) Товариства є ОСОБА_5 (03179, АДРЕСА_1), ОСОБА_8 (02232, АДРЕСА_2);

3) внесено зміни до відомостей про керівника Товариства - виключено відомості про ОСОБА_4 та внесено відомості, що керівником Товариства є ОСОБА_5.

Таким чином, зважаючи на вищезазначене, є всі підстави стверджувати, що відбулося протиправне заволодіння майном підприємства (Товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА»), у тому числі часткою його учасника - ЗАТ «ІМАРІНА» в розмірі 5800000,00 грн., шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

Відповідно до баз даних ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ТОВ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА» (код ЄДРПОУ 40203427) зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Подільської районної у м. Києві державної адміністрації.

Іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Подільського районної в місті Києві державної адміністрації.

Слідчий реалізував своє право на участь в судовому засіданні, подавши заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі по підставах, наведених в клопотанні.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представника відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Подільського районної в місті Києві державної адміністрації.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 206-1 КК України внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100070004441 від 15.11.2018 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.п. 1-3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей , що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Подільського районної в місті Києві державної адміністрації, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено, що відомості, які містяться у реєстраційній справі можуть бути використанні, як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих відомостей неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції Грушецького Богдана Романовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної надати слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції Грушецькому Богдану Романовичу на проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА» (код ЄДРПОУ: 40203427), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Зобов'язати слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції Грушецького Богдана Романовича повернути оригінали документів, які знаходяться у реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА» (код ЄДРПОУ: 40203427), Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, після проведення відповідних слідчих дій.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя Ж. О. Корнілова