Ухвала суду № 78679759, 18.12.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/19040/17

1-кс/755/7164/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "18" грудня 2018 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Неділько Л.Л. розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Ладного І.О., про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду в межах кримінального провадження № 42017100000001106 від 29.08.2017 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації.

Клопотання мотивоване тим, що в ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено ряд підприємств, які задіяні в злочинній схемі, а саме: ПрАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» (код 5418365), ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Перша приватна броварня» «Для людей - як для себе!» (код 31978272), які протягом 2017 - 2018рр. здійснюють документальне оформлення «псевдогосподарських» операцій із підприємствами, що належать до «транзитно-конвертаційної» групи такими як: ТОВ «Торговий Дім «КОМПАНІЯ РІКОН» (код 38510686), ТОВ "ОРІНОКО ЛТД" (код 41977212), ТОВ "УКРПРОМТОРГ ТЕХНОЛОДЖІ" (код 42051288), ТОВ "УКРІНВЕСТ-ТРЕЙД" (код 40338302), ТОВ "ПРОМАГРОХОЛДІНГ (код 41145888), ТОВ "ТРІ-ТОН" (код 41779567), ТОВ "ТОРЕС ЛЕЙТЕД" (код 41800640), ТОВ "РАВЕН АГРО ПОСТАЧ-ПІВДЕНЬ" (код 41595449), ТОВ "ЕКО-ТРЕЙД ЗАХІД" (код 41438881), ТОВ "ІНВЕРЕНТ" (код 42043172), ТОВ "СТАРТ КОРПОРЕЙТ" (код 41500755), ТОВ "ДЕМЕТРА-ПЛЮС (код 41652894), ТОВ "ПОЛІТРЕЙД ЕКСПО" (код 41978305), ТОВ «ПОЛІС ТРЕЙД» (код 42312037), ТОВ «ПОІНТ ТАЙМ» (код 41776643), ТОВ "ЛЕКСМАРК ТРЕЙД" (код 41602597).

Так, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені слідством особи, створили організовано-злочинне угрупування, з метою реєстрації (перереєстрації) суб'єктів господарювання із ознаками «фіктивності» таких як: ТОВ «Торговий Дім «КОМПАНІЯ РІКОН» (код 38510686), ТОВ "ТД РЕНЕСЕНС" (код 41800305), ПП "ХОЛДИНГ ПЛЮС" (код 41532183), ТОВ "АВІА-РІТЕЙЛ" (код 38663361), ТОВ "РІКОН ФІШ КОМПАНІ" (код 38443687), ТОВ "ГЛЕЙДС СОЛЮШИНС" (код 38090059), ТОВ "КЛІНІНГ СЕРВІСЕС" (код 38060726), ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС" (код 37162771), ТОВ "КАМА ГРУП" (код 41898272), ТОВ "ІНВЕРЕНТ" (код 42043172), ТОВ "ТОРЕС ЛЕЙТЕД" (код 41800640), ТОВ "ОРІНОКО ЛТД" (код 41977212), ТОВ "ЕКО-ТРЕЙД ЗАХІД" (код 41438881), ТОВ "ОРІНОКО ЛТД" (код 41977212), ТОВ "УКРІНВЕСТ-ТРЕЙД" (код 40338302), ТОВ "ПРОМАГРОХОЛДІНГ" (код 41145888), ТОВ "ТОРГОВА ЛІГА СОНЯШНИК» (код 41520614), ТОВ "СТАРТ КОРПОРЕЙТ" (код 41500755), ТОВ "ПОЛІС-ТРЕЙД" (код 42312037), ТОВ «САМПЕР ДЕЙ» (код 41695833), ТОВ «САФАРІ АЛЬЯНС» (код 41575752), ТОВ «»АНКОРІДЖІ» (код 41320275), ТОВ «АГРОСИСТЕМАПЛЮС» (код 41331622) та ін., виступають інструментом ухилення від сплати податків, для СГД реального сектору економіки, в тому числі для ПрАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» (код 5418365) та ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Перша приватна броварня» «Для людей - як для себе!» (код 31978272).

В рамках розслідування кримінального провадження № 42017100000001106 встановлено, що на посаді керівника ТОВ «Торговий Дім «КОМПАНІЯ РІКОН» (код 38510686) значився гр. ОСОБА_5 Так, відповідно до листа відділу державної реєстрації смерті головного територіального управління юстиції у місті Києві Міністерства юстиції України від 26.04.2018 року №1229/16.2-09 та від 17.10.2018 року за № 3319/16.2-09, смерть ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, померлого ІНФОРМАЦІЯ_2 року зареєстровано Львівським міським В/ДРАЦС ГТУЮ у Львівській області.

Також, в ході розслідування даного провадження встановлено та допитано гр. ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1), який значиться директором та засновником ТОВ "ТОРГОВА ЛІГА СОНЯШНИК" (код 41520614). Останній надав покази, що жодного відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності на даному підприємстві не має.

Також, за результатами проведення досудового розслідування, даного кримінального провадження встановлено, що ПрАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» (код 5418365) були відкриті розрахункові рахунки в гривнях, російських рублях, доларах США та ЄВРО № 26055000132395, № 26000000037144, № 26000000037144, 26000000037144,№ 26001000037206, № 26040000008274, № 26105000005435, № 26007000038760, №26000999000033 у банківській установі АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313); №26004020300146 № 26004020300146 № 26004020300146 відкриті у банківській установі АТ «МІБ» (МФО 380582); № 26003012125836, № 26003012125847, № 26009012125852 відкриті у банківській установі АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023).

В той же час, підприємством ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Перша приватна броварня» «Для людей - як для себе!» (код 31978272) були відкриті розрахункові рахунки в гривнях, доларах США, Російський рубль та ЄВРО № 26009000018874, № 26009000018874, № 26009000018874, № 26009000018874, № 26033000004542, № 26033000004542, № 26003000027463, № 26003000027463, № 26003000027463, № 26045000006301, № 26009010030217, № 26009010030217, № 26009010030217, № 26009010030217, № 26106000005111, № 26007000038759 у банківській установі АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313); № 26002619967969, № 26003619967968, № 26004619967967, № 26005619967966, № 26006619967965 відкриті у банківській установі ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012); № 26006020306933, № 26006020306933, № 26006020306933 відкриті у банківській установі АТ "МIБ" (МФО 380582).

У зв'язку з цим, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні в частині умисного ухилення від сплати податків, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по рахункам ПрАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» (код 5418365) та ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Перша приватна броварня» «Для людей - як для себе!» (код 31978272), а їх використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якого знаходяться вище вказана інформація.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) та АТ «МІБ» (МФО 380582), а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Ладному Івану Олександровичу або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Пословському А.М., Сакалу Д.Д., (за його дорученням) тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відкриття та обслуговування рахунків, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, стосовно ПрАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» (код 5418365) та ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Перша приватна броварня» «Для людей - як для себе!» (код 31978272), що знаходяться в банківських установах ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) та АТ «МІБ» (МФО 380582), а саме:

-відомостей про рух грошових коштів ПрАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» (код 5418365), упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунках № 26055000132395, № 26000000037144, № 26000000037144, 26000000037144, № 26001000037206, № 26040000008274, № 26105000005435, № 26007000038760, №26000999000033 відкриті у банківській установі АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313); №26004020300146 № 26004020300146 № 26004020300146 відкриті у банківській установі АТ «МІБ» (МФО 380582) та № 26003012125836, № 26003012125847, № 26009012125852 відкриті у банківській установі АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), за період з 01.01.2017 року по даний час;

-відомостей про рух грошових коштів ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Перша приватна броварня» «Для людей - як для себе!» (код 31978272), упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунках № 26009000018874, № 26009000018874, № 26009000018874, № 26009000018874, № 26033000004542, № 26033000004542, № 26003000027463, № 26003000027463, № 26003000027463, № 26045000006301, № 26009010030217, № 26009010030217, № 26009010030217, № 26009010030217, № 26106000005111, № 26007000038759 відкриті у банківській установі АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313); № 26002619967969, № 26003619967968, № 26004619967967, № 26005619967966, № 26006619967965 відкриті у банківській установі ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012); № 26006020306933, № 26006020306933, № 26006020306933 відкриті у банківській установі АТ "МIБ" (МФО 380582), за період з 01.01.2017 року по даний час;

- заяви на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємств, за період з 01.01.2017 року по даний час;

-копії документів юридичної справи ПрАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» (код 5418365) та ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Перша приватна броварня» «Для людей - як для себе!» (код 31978272), копії карток із зразками підпису директора, або особи, яка уповноважена відкривати рахунки, (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; опитувальних анкет директора підприємства, договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»), які знаходяться у володінні банківських установах ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) та АТ «МІБ» (МФО 380582);

-документів з юридичного оформлення, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з 01.01.2017 року, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: