Ухвала суду № 78677300, 19.12.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/19401/18

1-кс/755/7275/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "19" грудня 2018 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Неділько Л.Л. розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Ходаківського С.П., про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду в межах кримінального провадження, відомості відносно якого внесені до ЄРДР № 42016050000000087 від 16.02.2016 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 01.01.2012 року по теперішній час службові особи територіальних підрозділів ДФС України, зловживаючи наданою їм владою з метою одержання неправомірної вигоди для себе та пов'язаних осіб, використали владу всупереч інтересам служби шляхом бездіяльності та прикриття діяльності із ухилення від слати податків під час здійснення незаконних операцій із металобрухтом, чим заподіяли державним інтересам тяжких наслідків.

Подальшим розслідуванням установлено, що з 01.01.2018 по теперішній час на території міста Києва, Дніпропетровської та інших областей України діє група осіб у складі: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інших осіб, які за попередньою змовою між собою та службовими особами територіальних органів ДФС, організували діяльність протиправного фінансового механізму, направленого на ухилення від сплати податків, прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків підприємствами (вигодонабувачами), видачі завідомо неправдивих офіційних документів.

З цією метою вказані особи створили (придбали) підприємства юридичні особи: ТОВ «ВКФ Мега» (код 39340219), ТОВ «Профімет» (код 41539054), ТОВ «Мастермет» (код 42000249), ТОВ «Старпат» (код 41673982), ТОВ «ВТБ Груп» (код 40397991), ТОВ «Деконв» (код 40394346), ТОВ «Транс-Техноторг» (колишня назва - «Транс-Ком-Інвест») (код 41207027), ТОВ «Старлофт» (код 41521314), ТОВ «Профіль-В» (код 40229482), ТОВ «Компанія Вторресурс» (код 41923345), ТОВ «Немесіда трейд» (код 41104642), ТОВ «Укрбрухт» (код 41414216), ТОВ «Лом-Ресурс (код 41209532), ТОВ «Юні-Мет» (код 41240771), ТОВ «Ломінвест Проект» (код 42138190), ТОВ «Мідлен-Пром» (колишня назва ТОВ «ТК-Софіт») (код 41847186), ТОВ «АРГО КАПІТАЛ» (код 42058860) та інші, не маючи мети здійснення будь-якої реальної фінансово-господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг), визначених у статутних документах.

У подальшому реквізити указаних юридичних осіб використовуються для видачі завідомо неправдивих офіційних документів щодо походження та джерел придбання бухту та відходів чорних і кольорових металів, інших товарів та послуг, зокрема, транспортних, які фактично закуповуються самостійно замовниками конвертації (вигодонабувачами) за готівкові кошти. Також, банківські розрахункові рахунки указаних фіктивних підприємств та інших осіб, у тому числі карткові рахунки невстановлених на даний час фізичних осіб, використовуються для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

Протиправна діяльність вказаних осіб та службових осіб територіальних підрозділів ДФС, надала можливість незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток суб'єктами підприємницької діяльності (вигодонабувачами) на суму 2422,918 млн.грн., маскування незаконного походження майна, одержаного унаслідок вчинення кримінального правопорушення, що спричинило до фактичного ненадходження до бюджетів коштів на суму 6,8 млн. грн. ПДВ.

З метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно вказаних суб'єктів господарювання - руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2017 по 19.12.18 (в електронному вигляді).

Зазначені документи перебувають у володінні вказаних вище банківських установ.

Дані документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

У зв'язку з цим, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з'ясування істотних умов зазначених правочинів, документів на підставі яких вони вчинені, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо діяльності вказаних компаній, а саме: генеральних угод про надання овердрафтів, кредитних договорів та договорів кредитних ліній, договорів про надання ліміту торгового фінансування, усіх інших додатків до вказаних договорів та змін до них, кредитних справ, юридичних справ, договорів обслуговування зовнішньоекономічних контрактів, роздруківок банківських виписок по рахунках зазначених суб'єктів господарювання, що перебувають у володінні .

Вказані документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити обставини вчинення злочину, визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

Без проведення вищевказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення, неможливо отримати в інший спосіб.

Копії документів необхідно вилучити, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якого знаходяться вище вказана інформація.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні наступних банківських установ а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Ходаківському Сергію Петровичу, слідчому у кримінальному провадженні № 42016050000000087 Ковальову Артему Вадимовичу, старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах ДЗЕ НП України Злотнікову Денису Олександровичу, Стрішенцю Михайлу Петровичу, слідчим органів досудового розслідування, які діятимуть на підставі постанов в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів у наступних банківських установах, що становлять банківську таємницю стосовно наступних клієнтів банку, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2017 по 19.12.2018, довідку про залишок на рахунках станом на дату постановлення ухвали слідчим суддею:

1)АТ «Полiкомбанк», МФО 353100 - ТОВ «Мастермет» (код 42000249), рахунок №26006057209; ТОВ «Старлофт» (код 41521314), рахунок №26004055388; ТОВ «Профімет» (код 41539054), рахунок №26005055354; ТОВ «ВКФ Мега» (код 39340219), рахунок №26003056504;

2)АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299 - ТОВ «Мастермет» (код 42000249), рахунок № 26003050014466; ТОВ «Старпат» (код 41673982), рахунок №26003050024401; ТОВ «Профіль-В» (код 40229482), рахунки №№26006050265773, 26059050231389, 26007050274127;

3)АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500 - ТОВ «ВТБ Груп» (код 40397991), рахунки №№ 26007823788001, 26007823788001;

4)КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904) - ТОВ «ВТБ Груп» (код 40397991), рахунки №№2600329172, 2605638868; ТОВ «Деконв» (код 40394346), рахунки №№2600024839, 2605537914;

5)АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805) - ТОВ «ВТБ Груп» (код 40397991), рахунок №26002562607; ТОВ «Деконв» (код 40394346), рахунок №26008558046; ТОВ «ВКФ Мега» (код 39340219), рахунок №26002561802;

6)ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) - ТОВ «Деконв» (код 40394346), рахунки №№2600569599, 2600730953, 2605715508;

7)ПАТ "Промiнвестбанк", МФО 300012 - ТОВ «Деконв» (код 40394346), рахунок №26000980000449; ТОВ «ВКФ Мега» (код 39340219), рахунок №26003620944903;

8)АТ "ВТБ БАНК", МФО 321767 - ТОВ «Деконв» (код 40394346), рахунки №№26004010605005, 26059010605005;

9)АТ "А - БАНК", МФО 307770 - ТОВ «Деконв» (код 40394346), рахунки №№26054010016885, 26009010025575, 26044010004777;

10)АТ "БТА Банк", МФО 321723 - ТОВ «Деконв» (код 40394346), рахунок № 26007011006521; ТОВ «ВКФ Мега» (код 39340219), рахунки №№26006011006500, 26007021006500;

11)АТ "МОТОР-БАНК", МФО 313009 - ТОВ «ВКФ Мега» (код 39340219), рахунки №№26004001022321, 26003002022321; ТОВ «Профімет» (код 41539054), рахунок №26005001022892;

12)АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", МФО 313849 - ТОВ «ВКФ Мега» (код 39340219), рахунки №№ 26008130196599, 26003010006663, 26059010001258;

13)ПАТ "КРИСТАЛБАНК", МФО 339050 - ТОВ «ВКФ Мега» (код 39340219), рахунок № 26009001067780;

14)ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", МФО 380634 - ТОВ «ВКФ Мега» (код 39340219), рахунки №№ 26009098172002, 26008098172003, 26007098172004, 26000098172001;

15)ПАТ "БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ", МФО 320371 - ТОВ «ВКФ Мега» (код 39340219), рахунок № 260071714500; ТОВ «Деконв» (код 40394346), рахунки №№260081715201, 260011715200;

16)Ф ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТ ОЩАД М.КИЇВ, МФО 322669 - ТОВ «ВКФ Мега» (код 39340219), рахунок № 26000300709606;

17)Ф "РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ, МФО 320649 - ТОВ «ВКФ Мега» (код 39340219), рахунки №№ 26008052643368, 26001052641884, 26001052634590; ТОВ «ВТБ Груп» (код 40397991), рахунок №26009052663154; ТОВ «Деконв» (код 40394346), рахунок №26007052644250;

18)АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 - ТОВ «ВКФ Мега» (код 39340219), рахунок № 26008569562400;

19)АТ "КIБ", МФО 322540 - ТОВ «Укрбрухт» (код 41414216), рахунок № 26009101014116; ТОВ «Транс-Техноторг» (код 41207027), рахунки №26002001010637, 26046001010637; ТОВ «Немесіда трейд» (код 41104642), рахунки №№26002101013738, 26102001013738; ТОВ «Компанія Вторресурс» (код 41923345), рахунок №26007101016871; ТОВ «Лом-Ресурс (код 41209532), рахунок №26000001010639; ТОВ «Ломінвест Проект» (код 42138190), рахунок №26009101019779; ТОВ «Мідлен-Пром» (код 41847186), рахунок №26006101016667; ТОВ «АРГО КАПІТАЛ» (код 42058860), рахунки №№26107401018327, 26008102018327, 26009101018327, 26109001018327, 26106400018327;

20)ПАТ "БАНК ВОСТОК", МФО 307123 - ТОВ «Транс-Техноторг» (код 41207027), рахунок № 26001010516278; ТОВ «Немесіда трейд» (код 41104642), рахунок №26000010536806; ТОВ «Мідлен-Пром» (код 41847186), рахунок №26006010539205; ТОВ «АРГО КАПІТАЛ» (код 42058860), рахунок №№26008010610070;

21)АТ "АКБ "КОНКОРД", МФО 307350 - ТОВ «Старпат» (код 41673982), рахунок № 26000000394301; ТОВ «Профімет» (код 41539054), рахунок №26001000443701;

22)АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI, МФО 300346 - ТОВ «Профімет» (код 41539054), рахунок №26007024165601;

23)АТ "СБЕРБАНК", МФО 320627 - ТОВ «ВТБ Груп» (код 40397991), рахунки №№ 26105000166936, 26054013066936, 26009013066936, 26008000166936; ТОВ «ВКФ Мега» (код 39340219), рахунки №№26005013063546, 26004000163546, 26101000163546;

24)ПАТ "ДIВI БАНК", МФО 380827 - ТОВ «ВТБ Груп» (код 40397991), рахунок № 26004355331001;

25)ПАТ "МЕЛIОР БАНК", МФО 307435 - ТОВ «ВКФ Мега» (код 39340219), рахунок № 26004001001575;

26)ПАТ "МТБ БАНК", МФО 328168 - ТОВ «Юні-Мет» (код 41240771), рахунок №26000188871.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: