Ухвала суду № 78677262, 18.12.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/2199/17

1кс/755/7207/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" грудня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р., у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001244 від 04.10.2017 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001244 від 04.10.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), ПАТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (МФО 344443), ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що на території м. Києва існує протиправна діяльність групи невстановлених осіб з використанням ряду сумнівних страхових компаній, зокрема, ТДВ «Страхове товариство «Домінанта», ПрАТ «СК «Страховий капітал», ПрАТ «Київський страховий дім».

Крім того, за допомогою реклами в ЗМІ населенню України пропонуються страхові послуги по заниженим тарифам, зокрема, поліси «автоцивілки», укладення інших видів страхових договорів тощо. Після зарахування коштів клієнтів, вони спрямовуються на рахунки підставних осіб для переведення у готівку, перестрахування за кордоном у підконтрольних СК для власного збагачення. У разі настання страхових випадків за договорами страхування, співробітниками СК, надаються необґрунтовані відмови у виплатах по взятих страхових зобов'язаннях або здійснюється «відтермінування» вказаних виплат на невизначений термін.

Таким чином, вказаною групою осіб фактично запроваджено схему «фінансової піраміди» по акумулюванню коштів населення в якості страхових платежів, надання протиправних послуг юридичним особам, завершальним етапом якої є виведення коштів в офшорні зони для власного збагачення та оголошення банкрутства СК. Для тривалого функціонування та уникнення перевірок з боку контролюючих органів, посадовими особами вказаних страхових компаній у звітності відображаються недостовірні дані про розмір страхових резервів, штучно завищується вартість активів за рахунок купівлі сміттєвих цінних паперів за завищеною вартістю, або обіг яких зупинено регулятором.

Також вказано, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено продавців цінних паперів, які передавали страховим компаніям ТДВ «Страхове товариство «Домінанта» (код ЄДРПОУ 35265086), ПрАТ «Київський страховий дім» (код ЄДРПОУ 25201716) цінні папери, які, в подальшому, відображалися у якості довгострокових фінансових інвестицій. Такими компаніями є ТОВ «РК «Старе місто» (код ЄДРПОУ 38745784), ТОВ «Мінатал» (код ЄДРПОУ 21665353), ТОВ «КУА «Парламент» (код ЄДРПОУ 33499012), ТОВ «ФК «Довіра» (код ЄДРПОУ 39923000), ТОВ «Київський фінансовий брокер» (код ЄДРПОУ 38657159). При цьому, розрахунки за договорами купівлі-продажу вказаних фінансових інструментів між сторонами не проводились або здійснювалася номінальна оплата за т.зв. «оренду цінних паперів».

Також зазначено, що з отримання даних про рух коштів, встановлено перелік банківських рахунків ТДВ «Страхове товариство «Домінанта» (код ЄДРПОУ 35265086), ПрАТ «Київський страховий дім» (код ЄДРПОУ 25201716), ПрАТ «СК «Страховий капітал» (код ЄДРПОУ 32206908), ТОВ «РК «Старе місто» (код ЄДРПОУ 38745784), ТОВ «Мінатал» (код ЄДРПОУ 21665353), ТОВ «КУА «Парламент» (код ЄДРПОУ 33499012), ТОВ «ФК «Довіра» (код ЄДРПОУ 39923000), ТОВ «Київський фінансовий брокер» (код ЄДРПОУ 38657159) (переліки рахунків додаються), посадові особи яких, здійснювали реалізацію сумнівних цінних паперів.

Більше того, встановлено низку підприємств з ознаками фіктивності, що надавали «інформаційно-консультаційні» та інші послуги страховику, зокрема, ПП «Альтависта» (код ЄДРПОУ 40280745), ТОВ «Старплейс» (код ЄДРПОУ 40807095), ТОВ «Голдмайт» (нова назва «Голд Сейл», код ЄДРПОУ 41035375). Зокрема, вказані компанії виступали у якості посередників-страхових брокерів та отримували від страховика кошти за нібито надані послуги з продажу страхових полісів страхувальникам.

Крім того зазначено, що з метою перевірки фактів руху грошових коштів з дня відкриття по теперішній час по рахунках відкритих в ПП «Альтависта» (код ЄДРПОУ 40280745), ТОВ «Старплейс» (код ЄДРПОУ 40807095), ТОВ «Голдмайт» (нова назва «Голд Сейл», код ЄДРПОУ 41035375) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках юридичними особами.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), ПАТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (МФО 344443), ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р. - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіну А.Р., слідчим групи у кримінальному провадженні №42017100000001244 від 04.10.2017, старшому оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Скорику О.О., старшому оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Горобець Є.В., оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Редько А.С., а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно клієнтів ПП «Альтависта» (код ЄДРПОУ 40280745), ТОВ «Старплейс» (код ЄДРПОУ 40807095), ТОВ «Голдмайт» (нова назва «Голд Сейл», код ЄДРПОУ 41035375), що знаходяться в банківських установах: копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з дня відкриття по теперішній час грошових коштів по рахункам: ПП «Альтависта» (код ЄДРПОУ 40280745) має банківські рахунки:

-ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК», (МФО 300614), рахунок № 26056500116491, відкритий 21.03.2016;

-АТ «СБЕРБАНК», (МФО 320627), рахунок № 26100001050950, відкритий 23.09.2016;

-АТ «СБЕРБАНК», (МФО 320627), рахунок № 26057013050950, відкритий 07.09.2016;

-АТ «СБЕРБАНК», (МФО 320627), рахунок № 26003001050950, відкритий 07.09.2016;

-АТ «СБЕРБАНК», (МФО 320627), рахунок № 26003001050950, відкритий 07.09.2016;

-ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК», (МФО 300614), рахунок № 26002500212899, відкритий 18.03.2016;

-ПАT «ПУМБ», (МФО 334851), рахунок № 2605210494, відкритий 22.04.2016;

-Казначейство України(ел. адм. подат.), (МФО 899998), рахунок № 37512000273684, відкритий 29.04.2016;

-АТ «УкрСиббанк», (МФО 351005), рахунок № 26006608752300, відкритий 14.04.2016;

-АТ «УкрСиббанк», (МФО 351005), рахунок № 26059000066726, відкритий 15.04.2016;

-АТ «СБЕРБАНК», (МФО 320627), рахунок № 26002013050950, відкритий 07.09.2016;

-АТ «СБЕРБАНК», (МФО 320627), рахунок № 26002013050950, відкритий 07.09.2016;

-АТ «СБЕРБАНК», (МФО 320627), рахунок № 26002013050950, відкритий 07.09.2016;

-АТ «СБЕРБАНК», (МФО 320627), рахунок № 26002013050950, відкритий 07.09.2016;

-АТ «СБЕРБАНК», (МФО 320627), рахунок № 26003001050950, відкритий 07.09.2016;

-ПАT «ПУМБ», (МФО 334851), рахунок № 2600921326, відкритий 21.04.2016;

-Ф»РОЗРАХ.ЦЕНТР»ПАТ КБ»ПРИВАТБАНК»,КИЇВ, (МФО 320649), рахунок № 26000052654667, відкритий 21.04.2016;

-ПАТ «КБ «ГЛОБУС», (МФО 380526), рахунок № 2600600128259, відкритий 15.03.2016;

-ПАT «ПУМБ», (МФО 334851), рахунок № 2600455182, відкритий 03.11.2018;

-ПАТ «КБ «ГЛОБУС», (МФО 380526), рахунок № 2605100128259, відкритий 15.03.2016;

Рахунки ТОВ «Старплейс» (код ЄДРПОУ 40807095) відкриті в:

-АБ «УКРГАЗБАНК», (МФО 320478), рахунок № 26007924425432, відкритий 10.04.2017;

-АТ «УкрСиббанк», (МФО 351005), рахунок № 26009625502400, відкритий 09.09.2016;

-АТ «БАНК АЛЬЯНС», (МФО 300119), рахунок № 26006020796001, відкритий 21.06.2018;

-Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ, (МФО 320649), рахунок № 26009052640887, відкритий 07.09.2017;

-АТ «УкрСиббанк», (МФО 351005), рахунок № 26043625502400, відкритий 09.09.2016;

Рахунки ТОВ «Голд Сейл» (стара назва «Голдмайт») (код ЄДРПОУ 41035375) відкриті в:

-ПАТ «ДIАМАНТБАНК», (МФО 320854), рахунок № 26004300008933, відкритий 16.01.2017;

-АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», (МФО 320984), рахунок № 26003210398949, відкритий 16.08.2017;

-ПАТ»БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»КИЇВ, (МФО 380281), рахунок № 260079504301, відкритий 12.05.2017 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя