Ухвала суду № 78677260, 18.12.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/19298/18

1кс/755/7177/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" грудня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000270 від 03.12.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000270 від 03.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «Сбербанк» (МФО 320627, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що ТОВ «ВРП Ремтрансдор» (код ЄДРПОУ 38818003) в свою чергу замовило у ТОВ «Монтана-плюс» (код ЄДРПОУ 41927245) та ТОВ «Марквел» (код ЄДРПОУ 42098305) послуги з ремонту вагонів «думкар».

Також вказано, що ТОВ «Компанія Елайтінг» (код ЄДРПОУ 41184859) має банківські рахунки №26004000161849, №26005013061849 (840 -ДОЛАР США), №26004000161849, №26005013061849, №26050013061849, (980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26005013061849, №26004000161849 (978 - ЄВРО), №26005013061849 (643 - РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), які відкриті у АТ «Сбербанк» (МФО 320627), у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного Товариства та інші документи ТОВ «Компанія Елайтінг» (код ЄДРПОУ 41184859), а також відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам вказаного Товариства.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ Компанія Елайтінг» (код ЄДРПОУ 41184859) рахунки, якого перебувають у володінні АТ «Сбербанк» (МФО 320627), що становлять собою банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ «Сбербанк» (МФО 320627), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О. - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Юлії Олександрівні, тимчасовий доступ до документів ТОВ «Компанія Елайтінг» (код ЄДРПОУ 41184859), які становлять собою банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Сбербанк» (МФО 320627) - до справ з юридичного оформлення та використання рахунків №26004000161849, №26005013061849 (840 -ДОЛАР США), №26004000161849, №26005013061849, №26050013061849, (980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26005013061849, №26004000161849 (978 - ЄВРО), №26005013061849 (643 - РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), за період з 17.10.2017 по теперішній час, а саме: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків; інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від службових осіб ТОВ «Компанія Елайтінг» (код ЄДРПОУ 41184859); ІР-адреси, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам №26004000161849, №26005013061849 (840 -ДОЛАР США), №26004000161849, №26005013061849, №26050013061849, (980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26005013061849, №26004000161849 (978 - ЄВРО), №26005013061849 (643 - РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ); копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків; договору банківського рахунку (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до нього; інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаного рахунку; документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по рахункам №26004000161849, №26005013061849 (840 -ДОЛАР США), №26004000161849, №26005013061849, №26050013061849, (980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26005013061849, №26004000161849 (978 - ЄВРО), №26005013061849 (643 - РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя