Ухвала суду № 78676960, 14.12.2018, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/4591/18

Справа № 754/17354/18

У Х В А Л А

Іменем України

14 грудня 2018 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - Шмигельський Д.І.,

за участю секретаря: - Стригуненко Н.Л.,

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 Німака Віталія Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

12.12.2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 3 Німак В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100030011700 від 02.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.07.2015 року

ТОВ «Акваторія», в особі директора ОСОБА_4, незаконно шляхом обману знято обтяження із майна, яке відповідно договору кредиту, укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5, забезпечене договором іпотеки, продано та переоформлено на третіх осіб. Крім того, встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами АТ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах з подальшим незаконним виведенням з-під іпотеки об'єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 84.

Зокрема встановлено, що між ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) та ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_1) укладено договір кредиту № 24-12/178 від 27.07.2007 року. В якості забезпечення повного та своєчасного виконання зобов'язань за кредитним договором, між ТОВ «Акваторія» (ЄДРПОУ 32705154) та ПАТ «Укрсоцбанк» укладено іпотечний договір № 02-038/679 від 27.07.2007 року, відповідно до якого в іпотеку банку передано майновий комплекс: цех виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ, літ LXI, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 84. Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 за № 1891 та внесено відомості до Єдиного реєстру іпотек за № 5384221.

Незважаючи на вказане, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 21.07.2015 року на підставі підробленого рішення Обухівського районного суду Київської області від 28.03.2011 № 2-189, яке подане керівником ТОВ «Акваторія» ОСОБА_4, прийнято рішення про скасування обтяжень та виключення вищевказаних записів з реєстрів.

Після незаконного зняття обтяжень, ТОВ «Акваторія» укладено ряд правочинів з відчуження майнового комплексу (цех виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ, літ LXI), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 84 по часткам на користь третіх юридичних осіб.

Зокрема, між ТОВ «Акваторія» та ТОВ «Актив Бізнес-Плюс» (ЄДРПОУ 35493947) укладено договір купівлі-продажу 812/1000 частки нерухомого майна від 21.07.2015, посвідченого ПНКМНО ОСОБА_8 за № 330 від 21.07.2015, а також між ТОВ «Акваторія» та ТОВ «ПЛП Партнерс» (ЄДРПОУ 37793858) укладено договір купівлі-продажу 188/1000 частки нерухомого майна від 21.07.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 за № 326 від 21.07.2015 року.

В подальшому вказані частки нерухомого майна перереєстровано на

ТОВ «Віра-А» (ЄДПОУ 35140300) та ТОВ «Санган» (ЄДРПОУ 39175397), засновником та керівником яких є ОСОБА_9, який начебто виступав відповідачем по цивільній справі підробленого рішення Обухівського районного суду Київської області від 28.03.2011року № 2-189.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 05.12.2018 майновий комплекс-цех виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ (літ. LXI), загальною площею 4445,7 м2 (реєстраційний номер 684820180000), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 84, належить на праві спільної часткової приватної власності ТОВ «Санган» (ЄДРПОУ 39175397) на підставі договору купівлі-продажу частки нерухомого майна (розмір частки 812/1000) № 462 від 22.07.2015 року, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10, та ТОВ «Віра-А» (ЄДРПОУ 35140300) на підставі договору купівлі-продажу частки нерухомого майна (розмір частки 188/1000) № 461 від 22.07.2015 року, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10

З метою збереження речового доказу у кримінальному провадженні, 02.02.2018 року ухвалою Деснянського районного суду м. Києва накладено арешт з забороною відчуження на майновий комплекс - цех виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ (літ. LXI), заг. площею 4445,7 кв.м. по вул. Червоноткацькій, буд. 84 у м. Києві.

Водночас, 19.11.2018 року на підставі попереднього договору з елементами позики від 19.11.2018 року № 1120 до Реєстру обтяжень внесено запис про заборону на зазначене вище нерухоме майно в інтересах ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2), який зареєстровано приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 на підставі рішення про державну реєстрації прав та їх обтяжень № 44126712 від 19.11.2018 року (номер запису про обтяження № 28993374).

У подальшому 30.11.2018 року приватним виконавцем ОСОБА_13 (номер посвідчення 0166) на підставі постанов про арешт майна боржника № 57823948 та № 57823933 арештовано вищевказане нерухоме майно.

На даний час, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_9, керівник та засновник ТОВ «Санган» (ЄДРПОУ 39175397) та ТОВ «Віра-А» (ЄДРПОУ 35140300), діючи з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою продовження злочинної діяльності та ухилення від кримінальної відповідальності вчиняє дії спрямовані на відчуження майнового комплексу, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 84, який перебуває в арешті, через створення боргових зобов'язань та його відчуження у порядку встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до оригіналу попереднього договору з елементами позики № 1120 від 19.11.2018 року (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 684820180000), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального ОСОБА_14, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за індексним номером 44126712 від 19.11.2018 року, а також документів, на підставі яких було укладено та посвідчено вказаний договір.

Як вказує прокурор, з метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та для проведення почеркознавчої експертизи по підписам осіб та встановлення документів, за допомогою яких правопорушники здійснювали подальшу перереєстрацію об'єкту для ухилення від виконання обов'язків перед ПАТ «Укрсоцбанк», виникла необхідність у вилученні зазначених документів. Іншим способом, аніж отримання тимчасового доступу до вказаних документів неможливо встановити усі обставини кримінального правопорушення, забезпечити повному, всебічність та об'єктивність досудового розслідування.

При цьому, прокурор зазначає, що є підстави вважати про існування реальної загрози знищення або зміни місця зберігання зазначених документів, у зв'язку з чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, судовий розгляд необхідно провести без участі особи, у володіння якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор Київської місцевої прокуратури № 3 Німак В.В. не з'явився, просить провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 Німака Віталія Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 Німаку Віталію Васильовичу та слідчому СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 (номер свідоцтва 3797, адреса: 01032, АДРЕСА_1), а саме: до оригіналу попереднього договору з елементами позики № 1120 від 19.11.2018 року (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 684820180000), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального ОСОБА_14, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за індексним номером 44126712 від 19.11.2018 року, а також документів, на підставі яких було укладено та посвідчено даний попередній договір, а також оформлені на його підставі послідуючі правочини з додатками.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.І. Шмигельський