Ухвала суду № 78673114, 17.12.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/23389/18

У Х В А Л А

17 грудня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., за участю секретаря Слакви-Марчук Н.В., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за №12018180010007004 від 22.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів АБ «Укргазбанк», МФО 23697280, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16/22 (м. Рівне, вул. Богоявленська, 2), а саме: до документів банківської справи щодо обслуговування по картковому рахунку №26251007921001, - банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, інформація стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) та інших документів, які наявні в банківській справі за період з 01.01.2017 по 06.12.2018; до документів – по нарахуванню заробітної плати ОСОБА_3 (із розшифруванням даних) - з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 22 листопада 2018 року до Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області, надійшли матеріали з Управління захисту економіки стосовно вчинення службовими особами КЗ «Рівненська обласна філармонія» Рівненської обласної ради розтрати коштів, призначених на виплату премій та матеріальної допомоги за період 2017-2018 років.

Документи, доступ до яких необхідно отримати, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та необхідні для подальшого проведення перевірок фінансово-господарської діяльності КЗ «Рівненська обласна філармонія» Рівненської обласної ради. У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення.

Окрім того, дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту незаконного заволодіння грошовими коштами службовою особою.

Покликаючись на викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з»явився, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Рівненським відділом поліції ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018180010007004 від 22.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів АБ «Укргазбанк», МФО 23697280, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16/22 (м. Рівне, вул. Богоявленська, 2), а саме: до документів банківської справи щодо обслуговування по картковому рахунку № 26251007921001, - банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, інформація стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) та інших документів, які наявні в банківській справі за період з 01.01.2017 по 06.12.2018; до документів – по нарахуванню заробітної плати ОСОБА_3 (із розшифруванням даних) - з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов