Ухвала суду № 78672220, 12.12.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 12.12.2018 Справа № 554/4663/16-к

Провадження № 1-кс/554/12205/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частина)

12 грудня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Кучеренко В.В.

за участю старшого слідчого Стеценко Л.Г.

захисника власника майна - ОСОБА_1

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170090000100 від 07 січня 2016 року за ч.ч. 1,2,3 ст. 190 КК України,-

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

У клопотанні старшого слідчого в ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170090000100 від 07 січня 2016 року за ч.ч. 1,2,3 ст. 190 КК України – відмовити.

Зобов'язати слідчих в ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області та прокурорів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170090000100 від 07 січня 2016 року за ч.ч. 1,2,3 ст. 190 КК України повернути власнику - ТОВ «ОСОБА_3 Україна» вилучені під час обшуку 07 грудня 2018 року документи, а саме: 4 блокноти сірого кольору із написом на них назви «BUROMAX» Максимум якісної канцелярії із записами;6 блокнотів у кольоровій обложці чорно-біло-жовтого кольору із зазначенням назви «Note book» із записами;9 блокнотів жовтого кольору із зазначенням на них «Ахеnt» та іноземних літер та написів із записами;2 блокноти у обложці зеленого кольору із зазначенням на них «Thinking and moving is infinite» із записами;2 блокноти у кольоровій обложці чорно-червоно-білого кольору із зазначенням на них назви із записами;7 блокнотів у обложці чорного кольору із зображенням футбольного м’яча із записами;3 блокноти у обложці рожевого кольору із зазначенням на ньому даних «Thinking and moving is infinite» із записами;2 блокноти у обложці червоного кольору із записами;Блокнот у обложці сірого кольору із зазначенням на останній сторінці обложки даних «BUROMAX»;Блокнот у обложці фіолетового кольору без будь-яких позначень із записами;Блокнот у кольоровій обложці із зазначенням даних «Bebivita» ідеально для початку із малюнком із записами;Блокнот у обложці у клітинку синьо-білого кольору із записами;Блокнот у обложці у полоску синьо-чорного кольору із записами;4 аркуші паперу із чорновими записами;Інструкція на російській мові із зазначенням даних «Работа с возражениями» на 3 аркушах;Аркуш паперу формату А4 із інструкцією на російській мові щодо закриття трафіку на 1 аркуші; Аркуші паперу із зазначенням на них розрахункових рахунків у банківських установах на 3 аркушах;Інструкція на російській мові на 1 аркуші;Кольорова роздруківка інструкції на російській та іноземній мові на 1 аркуші;Інструкції на російській мові на 2 аркушах;Скрип на 13 аркушах;Інструкції на іноземних мовах на аркушах паперу формату А4 на 29 аркушах;Трудова угода на іноземній мові на 3 аркушах;Ноутбук ASUS моделі Х540L, серійним номером GBN0CX259003479 зі шнуром живлення із зазначенням на ньому даних білим маркером К-13;Ноутбук ASUS моделі Х540L, серійним номером GBN0CX25901347C зі шнуром живлення із зазначенням на ньому даних білим маркером К-19;Ноутбук AСЕR моделі Е5-576-55НХ, серійним номером NXGRLEU002750152B07600 зі шнуром живлення;Ноутбук ASUS моделі Х540L, серійним номером GBN0CX25904947А зі шнуром живлення із зазначенням на ньому даних білим маркером К-3;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZLX зі шнуром живлення;Ноутбук НР серійним номером СND7311C56;Ноутбук AСЕR моделі N15W4, серійним номером NXGCEEU986370B6AB6600 із зазначенням на ньому даних білим маркером К-9 зі шнуром живлення;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZTK;Ноутбук НР серійним номером СND7311C5C;Ноутбук НР серійним номером СND7311C52;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZJ2 із зазначенням на ньому даних маркером білого кольору 0-5;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZRR;Ноутбук НР серійним номером СND7311C50 із зазначенням на наклейці даних Mold 5;Ноутбук НР серійним номером СND7311C51;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZB9 із зазначенням на ньому даних маркером білого кольору K-4;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZK1 із зазначенням на наклейці даних Mold 12;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZCD із зазначенням на наклейці даних Mold 13;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZLT;Ноутбук НР серійним номером СND7311C4V;Ноутбук НР серійним номером СND7311C4Y;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZS8;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZTX;Ноутбук НР серійним номером СND712139P із зазначенням на ньому даних маркером білого кольору K-15;Системний блок у корпусі чорного кольору із зазначенням на передній панелі назви VINGA моделі A1522;Системний блок у корпусі чорного кольору із зазначенням на передній панелі назви VINGA моделі K1520;Системний блок у корпусі чорного кольору без будь-яких зазначень;Системний блок у корпусі чорного кольору із зазначенням на верхній частині корпусу даних маркером білого кольору К-8;Моноблок Lenovo C20-00 SN MP10VPMD зі шнуром живлення;Ноутбук НР CWF92-JPD3H-38QT6-W7T92-JV6V7, вилучений із серверної стойки;Відеореєстратор серійним номером 4А048D9PAZ1E887;Роутер MikroTik серійним номером 91D709D39S3D/834.Світч серійним номером CN7BK3LFZM;Світч серійним номером CN7BK3LG1R;Світч серійним номером QB1A1B2000103;Блокнот фіолетового кольору із зазначенням на іншій стороні обгортки даних «BUROMAX» із чорновими записами;Пластикова картка «Приватбанк» із зазначенням даних: 5168 7453 2023 4823;Блокнот сірого кольору із зазначенням на обкладинці назви «BUROMAX» із чорновими записами;Ноутбук НР серійним номером СND7311С4Х із зазначенням на наклейці даних Mold 1;Системний блок у корпусі чорного кольору із зазначенням на передній панелі назви VINGA;блокнот у обложці чорного кольору із зображенням футбольного м’яча із чорновими записами;Бланк заяви на 1 аркуші;Додаток Ф «Угода про рівень якості Послуг» на 3 аркушах;Договір №240353 пронадання телекомунікаційних послуг від 28.082018 на 4 аркушах;Видаткова накладна №464 від 13.07.2018 на 1 аркуші;Замовлення на послуги №1 з доступу до мережі Інтернет на 1 аркуші;Жорсткий диск TOCHIBA x6socq89;Жорсткий диск KINGSTON SA400S37/120;Жорсткий диск WD QCAV3E404054;Жорсткий диск S14DJ90Z640968;Жорсткий диск Hitachi R80DVKAX;Жорсткий диск Samsung model HD321KJ s/n SOZEJ1MQ116216;Жорсткий диск WD S/N;Жорсткий диск S14DJ90Z640968;Жорсткий диск WD S/N WCAT1J611620;Жорсткий диск Seagate 1TB Z9ADFK9P.;Аркуш паперу з чорновими записами;Блокнот у кольоровій обложці із зазначенням назви «BUROMAX» із чорновими записами;Роз’яснення про «Форекс» на російській мові на 4 аркушах;Акт прийому-передачі наданих послуг на російській мові на 1 аркуші;Аркуші із інформаційним текстом на 12 аркушах; Декларація на ОСОБА_4 на 1 аркуші;Інформація на іноземній мові про придбання біткоінів на 2 аркушах;Ключова інформація на ОСОБА_5 на 1 аркуші;Ноутбук НР серійним номером 5СD7328WQ6;Блокнот у обкладинці білого кольору із зображенням зебри із записами;Анкета про прийом на роботу з обов’язками на 3 аркушах;Ноутбук НР серійним номером СND7204ZBR із зазначенням на ньому даних маркером білого кольору K-2;Системний блок чорного кольору без будь-яких зазначень назви та моделі із зазначенням білим маркером на верхній частині корпусу К-16;Жорсткий диск HGST серійним номером Н3D10003272S.;Блокнот у кольоровій обложці чорно-біло-жовтого кольору із зазначенням назви «Note book» із записами;Блокнот у кольоровій обложці чорно-червоно-білого кольору із зазначенням назви «Note book» із записами;Блокнот жовтого кольору із зазначенням на ньому назви «Ахеnt» та іноземних літер та написів із чорновими записами;Блокнот жовтого кольору із зазначенням на ньому назви «Ахеnt» та іноземних літер та написів із чорновими записами;Блокнот у кольоровій обложці чорно-біло-жовтого кольору із зазначенням назви «Note book» із записами;2 аркуші паперу із роз’яснювальною інформацією на російській мові із прикріпленими на них аркушами паперу червоного кольору;Ноутбук НР серійним номером СND7218VH8 із зазначенням на ньому даних маркером білого кольору K-1;Ноутбук НР серійним номером СND74712CK із зазначенням на наклейці даних Mold 1;Ноутбук НР серійним номером СND74712CL.;Грошові кошти в розмірі 9400 грн. наступними купюрами:-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УЗ 5737979;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЛИ 0095428;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УЗ 7861116;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УБ 7905818;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЛД 6115414;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером МВ 7561906;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ВЖ 9713943;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ФБ 5497746;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЛА 7180321;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УГ 8713569;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЛД 1693800;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ФГ 5457287;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЗД 5615552;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЗГ 6982596;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером МА 1283045;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером АА 4054174;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ВИ 6076855;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ВИ 4153871;-банкнота номінальною вартістю 100 грн. серійним номером МВ 1015721;-банкнота номінальною вартістю 100 грн. серійним номером СГ 3185124;-банкнота номінальною вартістю 100 грн. серійним номером СД 1076378;-банкнота номінальною вартістю 100 грн. серійним номером МБ 5833144; 3 сертифікати «Благодійного Фонду «Міжнародна спілка освітніх програм ІРР»;Сертифікат на ОСОБА_6 на 1 аркуші;Товарний чек Ор-0014070 на суму 5172 грн. на 1 аркуші;Гарантійний талон на 1 аркуші;3 товарних чеки на ноутбуки; Завірені копії документів на ОСОБА_7 на 3 аркушах; Блокнот у світло-зеленій обгортці із написом на ньому Visa Приватбанк;Блокнот жовтого кольору із зазначенням на ньому назви «Ахеnt» та іноземних літер та написів із чорновими записами; Ноутбук НР серійним номером СND7324ООR;Системний блок чорного кольору без будь-яких назв на написом на верхній панелі маркером білого кольору К-1.Грошові кошти в розмірі 11000 грн., 100 доларів США, 70 Євро наступними купюрами: банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером СЗ 0958469;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ГК 2149943; банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ФД 6214731;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УГ 5759012;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером МВ 5772576;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УГ 9344861;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером МБ 9065787;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УД 7238149;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЛД 6135935;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером СГ 4697399;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ФЖ 3968814;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЛЗ 7502355;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УЖ 0134700;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЗФ 3941931;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЛА 3485606;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ФЖ 0221110;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УЖ 3925103;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЗИ 8853074;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЗБ 0745424;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером АА 5445560;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УБ 1213781;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УЖ 8615224;100 доларів США серійним номером LF 37954633G;20 євро серійним номером RA 4918040547$;50 євро серійним номером S28296237949;Пластикова картка банку Приватбанк №5168 7427 1971 1404;Печатка ТОВ «ОСОБА_3 Україна»;Печатка VILIA TRADE LP;Відтиск печатки TELEPORT GROUP LTD ;Відтиск печатки PROSPECT FINANCE LIMITED 2590510;Відтиск печатки ОСОБА_3 Україна;Відтиск кутового штампу Телепорт;Записна книга в обложці червоного кольору із зазначенням у ній чорнових записів.;Системний блок у корпусі чорного кольору без будь-яких позначень назв та маркуванням на верхній частині корпусу маркером білого кольору К-20;Договір оренди квартири від 04.07.2018 на 2 аркушах; Договір до користувача до електронного гаманця в системі Orangepay від 26.04.2018 на 10 аркушах;Бланки заяви торговця на іноземній мові на 12 аркушах;Договір оренди від 13.06.2017 на 3 аркушах;Меморандум та умови вступу до міжнародної компанії Глобал Вейджер на іноземній мові на 15 аркушах;Апостиль на іноземній мові на 3 аркушах;Апостиль на іноземній мові на 22 аркушах;Сертифікат на 1 аркуші;Дві однакові кооперативні угоди про сплату пайового внеску і надання житла на 14 аркушах;Копія паспорта громадянина України виданого на ім’я ОСОБА_8 на 4 аркушах;Копія паспорта громадянина ОСОБА_9 Федерації виданого на ім’я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 аркуші;Копія картки фізичної особи платника податків видана на ім’я ОСОБА_11 на 1 арк.;Копія картки фізичної особи платника податків видана на ім’я ОСОБА_8 на 1 арк.;Копія довіреності на право представляти інтереси ОСОБА_10 гр-нкою ОСОБА_8 на 3-х аркушах;Договір віднаймання (оренди) нерухомого майна від 20 лютого 2018 року на 7-ми аркушах;Договір оренди житлового приміщення від 01 березня 2018 року на 4 аркушах;Договір оренди машиномісця від 01 березня 2018 року на 4 аркушах;Договір віднаймання (оренди) нерухомого майна від 23 листопада 2017 року на 2-х аркушах;Довіреність на право представлення інтересів ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 гр-нкою ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2-х аркушах;Бланки заяви торговця на іноземній мові на 14 аркушах;Бланки заяви торговця на іноземній мові на 12 аркушах;Ліцензійна угода на іноземній мові 14 аркушах;Наряд на підключення до мережі Інтернет та акт виконаних робіт з додатками від 05.12.2017 року на 5 аркушах;Чорнові записи стосовно виплати грошових коштів на 1 аркуші;Анкета-заява №3850Z від 19.09.2018 року на 1 аркуші;Довіреність від 14.11.2018 року на право керувати транспортним засобом на 2-х аркушах;Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ “ОСОБА_3 Україна з додатками” на 42 аркушах;Документи на іноземній мові від 27.111.2018 щодо можливості використання системи на 31 аркуші;Документи щодо оренди приміщення в бізнес центрі на 20 аркушах;Довіреність на іноземній мові на ОСОБА_7 на 3 аркушах. Банківські документи на іноземній мові на 6 аркушах;Банківські документи на іноземній мові на 12 аркушах;Блокнот з малюнком троянд із чорновими записами;Системний блок Aеro Cool чорного кольору.;Системний блок у корпусі чорного кольору без будь-якої назви та позначення маркером білого кольору на верхній кришці корпусу даних К-14;Ноутбук AСЕR моделі ЕS-571, серійним номером NXGCEEU0986370B7756600 із зазначенням маркером білогоо кольору К-12;Папка із попереджувальними листами, корпоративним кодексом компанії на 14 аркушах;Блокнот червоного кольору із чорновими записами;Бланк анкети про прийом на роботу на 3 аркушах;Файл із тестовими тренінгами;Інструкція по роботі зі скаргами на 3-х аркушах;Інструкція по закриттю гарячого трафіка на 1-му аркуші;Інструкція щодо поповнення рахунків на 1-му аркуші;Інструкція щодо адаптації співробітників компанії на 2-х аркушах;Зразок заповнення документів про нерозголошення комерційної таємниці на 1-му аркуші;Попереджуючий лист від 07.07.2018 року на 1-му аркуші;Ліцензійна угода на 2-х аркушах;Резюме працівників компанії помітками на 6 аркушах;Типи рахунків на 3 аркушах;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZF7;Договір №1 до договору оренди житлового приміщення від 27.06.2018 на 1 аркуші;2 блокнот в обложці зеленого кольору із чорновими записами;Блокнот в обложці синього кольору із чорновими записами;Довіреність від 22.09.2018 на російській на іноземній мові на 4 аркушах;Ноутбук ASUS моделі UХ510U, серійним номером G6N0CV03J57823B у корпусі сірого кольору зі шнуром живлення;3 дігіпас; Відеореєстратор серійним номером 4А04АF3PAZ3BB3D;Світч серійним номером 763D08A96949/738.;Печатка «Miksa Ltd»;Печатка «U-MARKET LP»;Печатка «Компанія «Елемент СТОР Україна», код ЄДРПОУ 38906466;Печатка «Rigulas Ltd»;Печатка «Rekura Ltd»;Печатка “Verslo Valdjval Ltd»;2 печатки «Baltijos konsuitacijos grupe Ltd»;Печатка «Ру.ком»,Печатка ПАТ КБ Приватбанку;Печатка ТОВ «ОСОБА_3 Україна», код ЄДРПОУ 41552817;Печатка «Multiga Ltd»;Печатка республіки Сейшели, на якій зазначений номер 198429;Лист паперу із зазначенням логінів та паролів на 1 аркуші;Відтиск гумової печатки Valia Trade LP;Документи по ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» на іноземній мові на 25 аркушах;Копія картки платника податку ОСОБА_7 на 1 аркуші;Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців по ТОАВ «ОСОБА_3 Україна» на 1 аркуші;Договір надання послуг від 01.09.2015 із додатком на 10 аркушах;Наказ №1 від 09.06.2015 про призначення на посаду ОСОБА_7 на 1 аркуші;Наказ №1 від 09.06.2015 про призначення на посаду ;Стандартний договір №020/000590/15 про обслуговування поточного рахунку за допомогою електронної банківської системи «клієнт-банк» від 07.07.2015 з пам’яткою та додатками на 21 аркуші,Довіреність від 27.08.2015 на ТОВ «Компанія «Елемент Стор Україна» на 1 аркуші;Інвойси на іноземній мові по перерахунку грошових коштів на 3 аркушах;Довіреність від 23.10.2015 від ТОВ «Компанія Елемент Стор Україна» на 1 аркуші;Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ТОВ «Компанія «Елемент СТОР Україна» на 1 аркуші;Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців на 2 аркушах;Інформація про наявні розрахункові рахунки на ТОВ «Компанія Елемент СТОР Україна» на 17 аркушах;Грошові кошти в розмірі 7002 доларів США, 100 Євро:банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 16100378 N;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 38319457 I;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 92210444 E;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LF 01033471 F;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LC 67613488 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 17157208 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LG 28778852 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 07616114 N;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LL 92307667 H;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 93364303 R;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 76074461 G;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 83061198 F;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 02983852 R;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LH 82138592 C;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MF 87532907 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 37793190 F;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LF 35256710 H;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LG 52441001 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 93747099 G;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LF 77229901 E;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LC 31725612 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MG 17410484 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LF 20039319 G;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MG 17410486 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MG 17410489 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LC 61303893 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 13228876 M;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LL 94703884 F;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 13228875 M;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LL 63466428 H;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LG 86187669 C;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LL 52651100 I;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LE 36700423 D;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LE 30196078 E;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MK 47047058 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LA 90860319 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LL 60722218 D;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 57403913 I;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 33995290 K;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 94757699 E;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 32065806 Q;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LF 77229902 E;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LL 67355719 I; банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 77980088 R;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MK 17737719 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MF 88674723 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MF 88674724 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 24381263 W;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 21155442 M;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LK 26595571 D;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LD 37546650 C;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 38260366 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 38260365 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 15131141 F;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LG 02012857 D;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LF 09819592 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 69397242 I;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MF 11305531 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MK 47047064 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LK 52082729 F;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 93685353 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером KB 24164167 N;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером KB 25133410 I;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером AB 83004006 I;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером KB 13924297 F;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LF 35256712 H;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 65804226 E;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 17906826 E;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LE 94586786 E;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 83501321 F;банкнота номінальною вартістю 2 долари США серійним номером D 15123245 A;банкнота номінальною вартістю 50 євро серійним номером PB НОМЕР_1; банкнота номінальною вартістю 50 євро серійним номером S 19512953224; дозвіл на працевлаштування №1856 від 25.09.2017 на 1 аркуші;Пакет банківських документів на іноземній мові про відкриття рахунку ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» в Equa bank на 9 аркушах;Договір позики №3 від 20.04.2016 на 3 аркушах;Підшивка документів на іноземній мові на ОСОБА_7 на 14 аркушах;Підшивка документів на ОСОБА_7 на 4 аркушах;Файл червоного кольору з документами по Valesano Trade LP на іноземній мові на 60 аркушах;Відтиск гумової печатки Valesano Trade LP;Документи на іноземній мові на UAB Ekodara на 10 аркушах;Файл зеленого кольору із документами на іноземній мові по UAB Rekura на 20 аркушах;Підшивка документів по Valіа Trade LP на іноземній мові на 4 аркушах;Документ на іноземній мові, зареєстрований в реєстрі за №2214,2215 на аркушах;Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_13 на 1 арк.;Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_14 на 1 арк.;Договір про надання юридичних послуг на 3 арк.;Протокол №1 зборів зансовників товариства «РУ КОМ» на 1 арк;Опис документів подани до Херсонського УЦЗ на 1 арк, тов РУ КОМ;Довідка про відсутність заборгованості з податків ТОВ РУ КОМ;Документи на іноземній мові на 8 арк, зареєстровані в реєстрі за № 1747;Типова форма КО №1 на імя ОСОБА_15, на 1 арк.;Документ на іноземній мові на 5 арк. зареєстрований в реєстрі за № 1436;Копія паспорту громадянина ОСОБА_16 ОСОБА_7 на 1 арк.;Посвідчений переклад копії паспорту ОСОБА_7 на 3 арк.;Документ на іноземній мові на 6 арк.;Документ на іноземній мові «Notarial Certificate» на 38 аркушах;Договір про надання послуг №02-05 на 6 арк.;Договір про надання послуг №05-05 на 6 арк.;Договір про надання послуг №06-05 на 6 арк.;Договір про надання послуг №03-05 на 6 арк.;Договір про надання послуг №04-05 на 6 арк.;Документ на іноземній мові «Alastair Groves Brooks» на 4 арк.;59.Ксерокопія банківських карток на іноземній мові 1 арк.;Документ на іноземній мові «Spring I Law»на 24 арк.;Документ на іноземній мові “Company №9706630” на 4 арк.;Документ на іноземній мові «Spring I Law» на 23 арк.;Документ на іноземній мові «Spring I Law» на 11 арк.;Документ на іноземній мові «U-MARKET LP CERTIFICATE #001» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «U-MARKET LP CERTIFICATE #002» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Declaration of trust RUSTAMBEKOV VADIM» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Declaration of trust RUSTAMBEKOV VADIM» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Registration of PARTNERS» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Declaration of trust RUSTAMBEKOV VADIM» на 35 арк.;Конверт з кліше печаті;Конверт з кліше печаті;Документ на іноземній мові «Sertificate of incorporation» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Registrar of corporations» на 5 арк.;Документ на іноземній мові «Registrar of corporations» на 5 арк.;Документ на іноземній мові «Consent of incorporatior» на 7 арк.;Документ на іноземній мові «Authentification of signature» на 9 арк.;Документ на іноземній мові «DELIANCE LIMITED» на 6 арк.;Документ на іноземній мові «GENERAL POWER of ATTORNEY» на 2 арк.;Документ на іноземній мові «Registrar of corporations» на 5 арк.;Документ на іноземній мові «Agrement for the provision» на 4 арк.;Документ на іноземній мові «Delicance Limited» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Delicance Limited » на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Special power of Attorney» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Letter of registration as director» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Delicance limited» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Share Certificate 50.000.00 US$» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Delicance Limited» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Articles of incorporation, DELICANCE LIMITED Reg.No. 85256» на 4 арк.;Документ на іноземній мові «Agrement for provision of nominee services» на 4 арк.;Документ на іноземній мові «General Power of Attorney» на 2 арк.;Документ на іноземній мові «Estena Limited BYLAWS» на 6 арк.;Документ на іноземній мові «Consent of Incorportation of Estena Limited» на 7 арк.; Документ на іноземній мові « republic of the marshall islands» на 5 арк.; Документ на іноземній мові «CERTIFICATE OF INCORPORATION» на 1 арк.; Документ на іноземній мові «REGISTRAR OF CORPORATIONS» на 5 арк.;. Документ на іноземній мові «Registrar of corporations» на 5 арк.; Документ на іноземній мові «RESOLUTION OF THE DIRECTOR TO ISSUE THE REGISTERED SHARED» на 1 арк.; Документ на іноземній мові «LETTER OF RESIGNATION AS DIRECTOR» на 1 арк.; Документ на іноземній мові «ESTENA LIMITED» на 1 арк.; Документ на іноземній мові «CONSENT TO ACT AS NOMINEE» на 1 арк. ; Документ на іноземній мові «SPECIAL POWER OF ATTORNEY» на 1 арк. ; Документ на іноземній мові «ENDORSEMENT CERTIFICATE» на 1 арк. ; Документ на іноземній мові «ARTICLES OF INCORPORATION OF ESTENA LIMITED» на 3 арк. ; Документ на іноземній мові «AUTHENTIFICATION OF SIGNATURE OF PERSON SIGNING ON BEHALF OF A BODY CORPORATION OR IN THE NAME OF ANOTHER PERSON» на 9 арк.; Документ на іноземній мові «CERIFICATE OF INCORPORATION OF PRIVATE LIMITED COMPANY» на 9 арк. ; Документ на іноземній мові «SMLOUVA O BEZNEM UCTU» в трьох примірниках по 1 арк. ; Документ на іноземній мові «SMLOUVA O ZVLASTNIM UCTU PRO SPLACENI» на 2 арк. ; Документ на іноземній мові «RAMSOVA SMLOUVA - 1» на 6 арк. ; Документ на іноземній мові «DONODA O AKTIVACI SLUZBY CSOB CEB» на 1 арк. ; Документ на іноземній мові «POTVRZENI O VYSI PENEZNICH PROSTREDKU NA UCTU» на 1 арк. ; Документ на іноземній мові «SMLOUVA O VYDANI DEBETNI KARTY» на 1 арк. ; Документ на іноземній мові «SMLOUVA O VYUZIVANI SLUZBY CSOB CEB» на 4 арк. ; Копія документу на іноземній мові «Сведетельство об откритии счета» на 1 арк. ; Документ на іноземній мові «Apostille Legalisation Servise, registered in England Wales on 28-th July 2015 number 9706630» на 14 арк.; Аркуші на іноземній мові із надписом «Vadim Rustambekov» на 2 арк. ; Документ на іноземній мові «the companies act 2006 No 9706630» на 1 арк. ; Копії документів що стосуються правочину щодо видачі документу на іноземній валюті «Certificate of incorporation of a private limited company» на 27 арк. ; Документ на іноземній мові «Certificate of incorporation of a private limited company» на 11 арк. ; Документи, що стосуються правочину щодо видачі документу на іноземній валюті «Certificate of incorporation of a private limited company» на 20 арк. ; Копії документів, що стосуються правочину, а саме документу на іноземній валюті «Certificate of incorporation of a private limited company» на 8 арк. ; Банківська картка з номером 000000-196785283/0800 в кількості 1 шт.; Банківська картка з номером 000000-3023551183/0800 в кількості 1 шт.; Банківська картка з номером 000000-1967383253/0800 в кількості 1 шт.; Документ на іноземній мові «certificate of authenticity» на 13 арк.; Документ на іноземній мові «certificate of authenticity» на 6 арк.; Документ на іноземній мові «DIRECTOR SERVICES AGREEMENT» на 2 арк.; Документ на іноземній мові «DIRECTOR SERVICES AGREEMENT» на 2 арк.; Документи що стосуються складання документ на іноземній мові «PROTOKOL O ZRIZENI UZIVATELE» на 6 арк.; Документ на іноземній мові «DIRECTOR SERVICES AGREEMENT» на 2 арк.; Разрахункові документи на 2 арк.; Копії документів, що стосуються складання документ на іноземній мові «certificate of authenticity» на 3 арк.; Документ на іноземній мові «SHARE CERTIFICATE (ESTENA LIMITED)» на 1 арк.; Завірена копія паспорта Єгорович Шомо Єгошуа на 2 арк.; Завірена копія паспорта ОСОБА_17 на 2 арк.; копія паспорта Bibi Jonathan Clifford на 3 арк; Оригінал квитанції 2015-302517346; Завірена копія паспорта Гард ОСОБА_18 на 2 арк.; Завірена копія паспорта Shramko Vladimir на 2 арк.; Документи що стосуються відкриття рахунку в «UniCredit Bank» на 16 арк.; Завірена копія паспорта «Rustambekov Vadim Israeli» на 2 арк.; Документ на іноземній мові «SHARE CERTIFICATE (ESTENA LIMITED)» на 1 арк.; Документи що стосуються укладення документу на іноземній мові з номером SL31823 на 10 арк. ; Документ на іноземній мові «CERIFICATE OF REGISTRATION OF A LIMITED PARTNERSHIP» на 22 арк. ; Печатка Ct-trade.

Складення повного тексту відкладено на 05 (п»ять) робочих днів 18 грудня 2018 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п’яти) днів з дня отримання до апеляційного суду Полтавської області.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя І.О.Блажко