Ухвала суду № 78669743, 18.12.2018, Сватівський районний суд Луганської області

Справа № 426/23487/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2018 року м. Сватове

Слідчий суддя Сватівського районного суду Луганської області Юрченко С.О., за участю секретаря Андріясової С.А., слідчого Соколка В.В., розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130550000603 від 16 серпня 2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий Сватівського ВП ГУНП в Луганській області звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, вказавши, що 16 серпня 2018 року до ЧЧ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, - голови ФГ «Олександрово», яка мешкає за адресою Сватівський район с.Ковалівка вул. 8 Березня,7, про те, що внаслідок невиконання умов договору поставки, укладеного між ФГ «Олександрово» та ТОВ «Східзернотранс» на теперішній час не проведено розрахунок з ФГ «Олександрово». В результаті чого представник ТОВ «Східзернотранс» зловживаючи довірою, шахрайським способом, обіцяючи повернути кошти, заволодів пшеницею на загальну суму 1830000,00 враховуючи ПДВ, чим завдав потерпілій шкоду на вказану суму.

16 серпня 2018 року СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області відомості про вказану заву було внесено до ЄРДР № 12018130550000603 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 10 серпня 2018 року між ФГ «Олександрово» (код ЄДПОУ – 21830378) та ТОВ «Східзернотранс» (код ЄДРПОУ- 40663994) було укладено Договір поставки № 01/090818, відповідно до якого постачальник на адресу покупця поставляє зерно 3 класу в кількості 236,360 тон, а покупець відповідно до Специфікації № 1 розраховується з постачальником у розмірі 1830000,00 гривень. Представником ТОВ «Східзернотранс» виступав ОСОБА_2. 10 серпня 2018 року ФГ «Олександрово» відпустило на користь ТОВ «Східзернотранс» пшеницю у кількості 300 тон, що підтверджуються Товарно-транспортними накладними. До теперішнього часу розрахунки з ФГ «Олександрово» з боку ТОВ «Східзернотранс» не здійснилися. Директор ТОВ «Східзернотранс» - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, від дачі будь-яких пояснень відмовляється.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_4. В ході допиту встановлено, що останній є фізичною особою-підприємцем та має у користуванні автомобіль марки «КАМАЗ». Останній пояснив, що 09 серпня 2018 року йому подзвонив чоловік, котрий відрекомендувався як ОСОБА_2, після чого запропонував йому здійснити перевезення зерна зі Сватівського району Луганської області до Красноградського району Харківської області. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодився, після чого направився на належному йому вантажному автомобілі до с.Ковалівка Сватівського району, а саме до ФГ «Олександрово», де його вантажний автомобіль було завантажено зерном пшениці у кількості 38,020 тон, після чого направився до Красноградського району Харківської області. Під час руху до ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_2 та повідомив, що зерно необхідно транспортувати до с.Палатки Нововодолазького району Харківської області. В подальшому, зі слів ОСОБА_4, представник ТОВ «Східзернотранс» забрав товарно-транспортні накладні, які були виписані ФГ «Олександрово», після чого зерно пшениці було вивантажене на ТОВ «Власівський Мірошник», розташованого за адресою: Харківська область Нововодолазький район с. Палатки площа Визволення, 1.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів, направлених на встановлення осіб причетних до скоєння вказаного злочину, виникла необхідність щодо встановлення факту причетності чи спростування інформації щодо вчинення кримінального правопорушення ТОВ «Агроінвест Холдинг», яке розташоване за адресою: Харківська область Нововодолазький район с.Старовірівка вул.Вишнева, 95 (код ЄДПОУ – 39365736).

03 вересня 2018 року на підставі Ухвали Сватівського районного суду Луганської області від 29 серпня 2018 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ «Власівський Мірошник», в ході якого вилучено 7 товарно-транспортних накладних, копію договору складського зберігання та копію вагового журналу ТОВ «Власівський Мірошник». Під час вивчення вилучених документів було встановлено, що в період з 10 серпня 2018 року по 14 серпня 2018 року на ТОВ «Власівський Мірошник», розташованого за адресою: Харківська область Нововодолазький район с.Палатки площа Визволення, 1, ТОВ «Агроінвест Холдинг» було завезено зерно пшениці в кількості 235 тон 860 кілограм. Також встановлено, що дані, вказані в товарно-транспортних накладних ФГ «Олександрово», а саме: номери вантажних автомобілів, прізвища водіїв та вантаж, ідентичні з товарно-транспортними накладними ТОВ «Агроінвест Холдинг». Товарно-транспортні накладні на 6 вантажних автомобілів як на ФГ «Олександрово», так і на ТОВ «Агроінвест Холдинг» датуються 10.08.2018, а один вантажний автомобіль відпущено з ФГ «Олександрово» 12.08.2018, який на ТОВ «Агроінвест Холдинг» датується 13.08.2018. Під час допиту ОСОБА_4 було встановлено, що в період з 10.08.2018 по 14.08.2018 навантаження зерном, належних перевізникам вантажних автомобілів, в ТОВ «Агроінвест Холдинг», яке розташоване за адресою: Харківська область Нововодолазький район с. Старовірівка вул.Вишнева, 95, не здійснювалось. Вантажовідправником відповідно до товарно-транспортних накладних, які перебували у водіїв на руках на шляху з с.Ковалівка Сватівського району Луганської області до с.Палатки Нововодолазького району Харківської області було ФГ «Олександрово».

16 жовтня 2014 року в АТ «Альфа банк» у м. Києві МФО 300346 код ЄДРПОУ – 23494714 ТОВ «Агроінвест Холдинг» було відкрито рахунок № 26007013962901(українська гривня).

31 березня 2015 року в АТ «Альфа банк» у м. Києві МФО 300346 код ЄДРПОУ – 23494714 ТОВ «Агроінвест Холдинг» було відкрито рахунок № 26006013962902 (українська гривня).

16 червня 2015 року в АТ «Альфа банк» у м. Києві МФО 300346 код ЄДРПОУ – 23494714 ТОВ «Агроінвест Холдинг» було відкрито рахунок № 26041013962901(українська гривня).

08 вересня 2015 року в АТ «Альфа банк» у м. Києві МФО 300346 код ЄДРПОУ – 23494714 ТОВ «Агроінвест Холдинг» було відкрито рахунок № 26040013962902 (українська гривня).

13 червня 2016 року в АТ «Альфа банк» у м. Києві МФО 300346 код ЄДРПОУ – 23494714 ТОВ «Агроінвест Холдинг» було відкрито рахунок № 26007013962901(долар США).

13 червня 2016 року в АТ «Альфа банк» у м. Києві МФО 300346 код ЄДРПОУ – 23494714 ТОВ «Агроінвест Холдинг» було відкрито рахунок № 26007013962901(євро).

07 березня 2017 року в АТ «Альфа банк» у м. Києві МФО 300346 код ЄДРПОУ – 23494714 ТОВ «Агроінвест Холдинг» було відкрито рахунок № 26006013962902(долар США).

З метою встановлення платоспроможності ТОВ «Агроінвест Холдинг», встановлення відомостей щодо подальшої реалізації зерна пшениці третього класу та отримання прибутку, для перевірки фактів, викладених у заяві, та встановлення істини, органам досудового розслідування необхідно встановити дані власника рахунку, поточний рух грошей за вказаними рахунками, відомості про що знаходяться в АТ «Альфа банк» 300346 код ЄДРПОУ – 23494714, який знаходиться за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 31/1.

Просить надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх) слідчому Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, слідчому Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_9, оперуповноваженому ВКП Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому ВКП Сватівського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_11 до документів про рух грошових коштів по рахунках № 26007013962901(українська гривня), № 26006013962902 (українська гривня), № 26041013962901(українська гривня), № 26040013962902 (українська гривня), № 26007013962901(долар США), № 26007013962901 (євро), № 26006013962902 (долар США) за період часу з 10 серпня 2018 року по теперішній час (із зазначенням призначення платежів, найменування відправника-одержувача, коду відправника-одержувача, рахунків та реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту) на паперовому та електронному носіях інформації; юридичної або реєстраційної справи власника рахунку/карти: документів, пов'язаних з відкриттям (закриттям) і обслуговуванням рахунку, довіреностей, договорів (додатків до них), листування та документів, які надійшли у зв'язку з обслуговуванням рахунку, а також інших документів, які входять до юридичної або реєстраційної справи; карток із зразками підпису, осіб які мають право розпорядження рахунками № 26007013962901(українська гривня), № 26006013962902 (українська гривня), № 26041013962901(українська гривня), № 26040013962902 (українська гривня), № 26007013962901(долар США), № 26007013962901(євро), № 26006013962902 (долар США); документів, що підтверджують зняття готівки (місце, час, відомості про відеозапис у місці зняття грошей), які знаходяться в АТ «Альфа банк» 300346 код ЄДРПОУ – 23494714, який знаходиться за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 31/1.

Представник АТ «Альфа банк» до суду не з’явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, що не перешкоджає розгляду клопотання..

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав..

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповілно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного,

керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого Сватівського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130550000603 від 16 серпня 2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх) слідчому Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, слідчому Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_9, оперуповноваженому ВКП Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому ВКП Сватівського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_11 до документів про рух грошових коштів по рахунках № 26007013962901(українська гривня), № 26006013962902 (українська гривня), № 26041013962901(українська гривня), № 26040013962902 (українська гривня), № 26007013962901(долар США), № 26007013962901(євро), № 26006013962902(долар США) за період часу з 10 серпня 2018 року по теперішній час (із зазначенням призначення платежів, найменування відправника-одержувача, коду відправника-одержувача, рахунків та реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту) на паперовому та електронному носіях інформації; юридичної або реєстраційної справи власника рахунку/карти: документів, пов'язаних з відкриттям (закриттям) і обслуговуванням рахунку, довіреностей, договорів (додатків до них), листування та документів, які надійшли у зв'язку з обслуговуванням рахунку, а також інших документів, які входять до юридичної або реєстраційної справи; карток із зразками підпису, осіб які мають право розпорядження рахунками № 26007013962901(українська гривня), № 26006013962902 (українська гривня), № 26041013962901(українська гривня), № 26040013962902 (українська гривня), № 26007013962901(долар США), № 26007013962901(євро), № 26006013962902 (долар США); документів, що підтверджують зняття готівки (місце, час, відомості про відеозапис у місці зняття грошей), які знаходяться в АТ «Альфа банк» 300346 код ЄДРПОУ – 23494714, який знаходиться за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 31/1.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 17 січня 2019 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О. Юрченко