Ухвала суду № 78667596, 10.12.2018, Приморський районний суд м. Одеси

10.12.2018

Справа № 522/16895/18

Провадження № 1-кс/522/22368/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2018 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м.Одеси Куцаров В.І., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, представника ОСОБА_2 - адвоката ОСОБА_3, прокурора Адельшина М.Б., розглянувши клопотання ОСОБА_2про скасування арешту, -

В С Т А Н О В И В:

30 листопада 2018 року ОСОБА_2звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту з майна.

Вказане клопотання мотивував тим, що прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42018160000000742 від 14.08.2018 року, за ознаками правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст.212 КК України.

По вказаному кримінальному провадженню ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 12.11.2018 р. по справі №522/16895/18 було задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42018160000000742 від 14.08.2018 року, за ознаками правопорушень ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст.212 КК України та накладено арешт на речі та документи, які були вилучені під час проведення обшуку 10.10.2018 року за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1.

Заявник вважає, що вказаний вище арешт було накладено без достатніх для цього підстав, а на даний час в ньому взагалі відсутня потреба і тому він підлягає скасуванню з наступних підстав:

Про розгляді 12.11.2018 р. клопотання про арешт речей та документів, які належать ОСОБА_2, та не мають жодного відношення до цієї кримінальної справи, судом не повідомлялось і тому його облишено можливості довести до відома суду факти, що свідчать про відсутність як підстав для накладання арешту на вилучене у підприємства майно, так і вилучення його взагалі.

Стосовно ТОВ «Рибницька ферма «Акватоп», директором якого є ОСОБА_2 знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Новощіпний ряд, 2, фактично і здійснює свою господарську діяльність за адресою: Одеська область, Біляївський району сільська рада Усатівська, масив 16, земельна ділянка,32.

Таким чином, ТОВ “Рибницька ферма «Акватоп», є реально діючим підприємством, здійснює господарську діяльність, яка на даний час здійснює прісноводне рибництво (аквакультура), крім того підприємство є платником єдиного податку четвертої групи (платник фіксованого сільськогосподарського податку)

Підприємство отримує від своїх контрагентів грошові кошти на свої банківські рахунки і за весь цей час у податкових органів навіть сумнівів не виникало щодо реальності здійснення ТОВ “Рибницька ферма «Акватоп», господарських операцій.

У підприємства відсутні будь які господарські стосунки з переліченими в ухвалі підприємствами, а отже припущення про те, що ТОВ “Рибницька ферма «Акватоп» є одним з групи фіктивних підприємств є явно необґрунтованим, так само як і необґрунтованими є припущення про причетність директора цього підприємства ОСОБА_2 до організації схеми ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі.

По кримінальному провадженню №42018160000000742 ані до ТОВ “Рибницька ферма «Акватоп» ані до його директора жодного запиту від правоохоронних органів стосовно відносин між нами та іншими юридичними особами переліченими в ухвалі суду від 10.10.2018 року не надходило, будь –яких перевірок з цих питань не призначалось та не проводилось, посадові особи підприємства з цього приводу не тільки не допитувалися органами досудового слідства, а й взагалі за цим ЄРДР для проведення слідчих дій не викликалися. Підозра по цьому кримінальному провадженню нікому не вручена.

Відносно ТОВ “Рибницька ферма «Акватоп» в межах означеного ЄРДР кримінальне провадження не здійснюється, так само відсутній і у директора цього підприємства ОСОБА_2 процесуальний статус в межах вказаного кримінального провадження. Цивільний позов по цьому провадженню до ТОВ “Рибницька ферма «Акватоп» чи до ОСОБА_2 подано не було. Вказані вище речі та документи речовими доказами визнані не були.

Так, під час обшуку у ОСОБА_2 співробітниками прокуратури Одеської області та УСБУ в Одеській області не було виявлено доказів, які би прямо чи непрямо свідчили про наявність у підприємства будь –яких відносин зі вказаними в ухвалі підприємствами чи про фіктивність його діяльності.

Натомість було вилучено у ОСОБА_2 інші речі і документи, які не були вказані в ухвалі Приморського районного суду міста ОСОБА_3 від 10.10.2018 та не мають ніякого відношення до підприємств вказаних в ухвалі суду, а стосуються службової діяльності ОСОБА_2 на посаді директора ТОВ “ Рибницька ферма «Акватоп» ”, його особистого життя та інтересів, а також господарської діяльності підприємства з іншими контрагентами.

Під час обшуку незважаючи на всі зауваження адвоката представники прокуратури Одеської області та УСБУ в Одеській області вилучили у нього дома речі та документи як особисті так і підприємство де ОСОБА_2 працює директором які ніякого відношення не мають до кримінального провадження №42018160000000742.

Жодна з обставин, передбачених статтей 173 КПК України не існувала на момент накладення арешту та не існує на даний час.

Посилаючись на вищевикладене, заявник просив скасувати арешт накладений ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 12.11.2018 р. по справі №522/16895/18 на речі та документи, які були вилучені за адресою: за адресою: АДРЕСА_1.

В судовому засіданні заявник підтримав подане клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на відсутність підстав для цього.

Розглянувши клопотання заявника, вивчивши надані суду матеріали, заслухавши заявника та прокурора, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав:

У відповідності до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 10 ст.170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Цією ж нормою КПК України передбачено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого їх захисника и законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено судом, в провадженні прокуратури Одеської області перебуває кримінальне провадження № 42018160000000742 від 14.08.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205 ч. 2, ст. 212 ч. 3 КК України.

31.10.2018 року прокурором прокуратури Одеської області в рамках вказаного кримінального провадження було проведено обшук в житловому будинку за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 та вилучено речі і документи.

12 листопада 2018 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси по справі № 522/16895/18 було накладено арешт на речі та документи, які були вилучені за адресою: за адресою: АДРЕСА_1.

По кримінальному провадженню № 42018160000000742 від 14.08.2018 року службові особи ТОВ “Рибницька ферма «Акватоп» та ОСОБА_2 не є підозрюваними, обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

ОСОБА_5 з тим, суд змушений погодитись з доводами заявника про те, що вилучення вищевказаних речей і документів, паралізує господарську діяльність підприємства та завдає збитки ТОВ “Рибницька ферма «Акватоп» та ОСОБА_2

Так, суд вважає, що на даний час правові підстави для арешту вказаного майна відпали.

З огляду на приписи п.18 ч.1 ст.3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слід зазначити, що подальший арешт майна за відсутністю передбачених для цього підстав може порушити право заявника на вільне використання належного йому майна, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини (зокрема, справа «Баландіна проти України, «Батрак проти України», «Панов проти України»).

Крім того, відповідно до ст. 13 Конституції України «держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправне позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).

Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що подане заявником клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 318-380 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання ОСОБА_2 про скасування арешту – задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса від 12.11.2018 року по справі № 522/16895/18 та повернути вилучене майно, а саме речі та документи, які були вилучені за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

Папка жовтого кольору з файлами, в яких містяться документи ТОВ «Рибницька ферма «Акватоп» та копії паспортів на ім’я ОСОБА_6 Андріяґ Романовича, ОСОБА_6, ОСОБА_7

Паперова з умовною позначкою №2 із мотузками, у якій містяться документи у кількості 34 документа, одна синього кольору папка з документами; дві папки з документами жовтого кольору; дві папки паперові НРБ синього кольору та «Експортер року» зеленого кольору

Рішення Виконкому Усатівської сільради №307 від 29.11.2011р. на 1 арк.

Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно масив №16, №31 Усатівська сільрада, Біляївського району Одеської області;

Доповнення угоди до договору ссуди №1 від 12.09.2012 р. на 2 арк

Договір про надання возвратної фінансової допомоги від 17.02.2016року на 2 арк.

Статут ТОВ «Рибницька ферма «Акватоп» на 17арк.

Договір оренди землі від 12.03.2007 року з додатками усього на 55 арк.

Паперова папка із мотузками з написом «Акватоп 1» з документами усього 22 файла з документами.

Паперова папка із мотузками з надписом «Акватоп2» з файлами, в яких містяться документи усього 19 файлів.

Прозорий файл з квитанціями розпорядженнями на видачу риби.

Паперова папка з мотузками з умовними позначками №3 з файлами та документами усього 68 шт.

Копія свідоцтва АА№100149815 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «Дніпропетровський осетровий завод «Акваріус» на 1 арк.

Копія довідки АА №б/н з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «Дніпропетровський завод «Акваріус» на 1 арк.

Папка-файл оранжевого кольору з ліцензіями, копіями ліцензій, свідоцтв та інших документів, всього 33 штуки.

Паперова папка з мотузками з умовним позначенням «Папка №4», в якій містяться документи та файли з документами, всього 38 штук.

Паперова папка з мотузками з умовним позначенням «Папка №5», в якій містяться 48 документів та файлів з документами.

Проект оцінки у зеленій папці за договором 10/10 між ТОВ «Рыбоводная ферма «Акватоп» та ТОВ «Адент-Проект»

Зелена папка-файл «Технические паспорта от ходов» ООО «Рыбоводная ферма «Акватоп» с. Усатово, в якій містяться:

технічний паспорт від ходу №1

технічний паспорт від ходу №2

технічний паспорт від ходу №3 у двох примірниках

технічний паспорт від ходу №4

технічний паспорт від ходу №5

Паперова папка з мотузками з умовним позначенням «Папка №6», з файлами, документами та копіями документів у кількості 56 штук

Паперова папка з мотузками з умовним позначенням «Папка №7», в якій містяться 28 файлів та документів

Паперова папка з мотузками з умовним позначенням «Папка №8», з 21 файлом та документами.

Паперова папка з мотузками з умовним позначенням «Папка №9», в якій містяться документи, файли у кількості 27 штук

Паперова папка з мотузками з умовним позначенням «Папка №10», в якій містяться документи та файли у кількості 26 штук.

Паперова папка з мотузками з умовним позначенням «Папка №11», в якій містяться документи та файли у кількості 47 штук.

Папка-файл жовтого кольору з документами та файлами, в яких містяться документи ТОВ «Рибницька ферма «Акватоп». Ветеринарне свідоцтво Ш-29 №004576 та додатки до нього.

Папка-файл синього кольору з документами та файлами, в яких містяться документи ТОВ «Рибницька ферма «Акватоп», ветеринарне свідоцтво Ш29№002073 та додатки до нього.

Папка-файл синього кольору з документами та файлами, в яких містяться документи ТОВ «Рибницька ферма «Акватоп», ветеринарне свідоцтво Ш29№002078 та додатки до нього.

Журнал «Реализация и переработка рыбы» за январь-декабрь 2017г із записами чорнилами синього та чорного кольорів.

Папка з файлами чорного кольору, в якій містяться податкові документи ТОВ «Рибницька ферма «Акватоп»

Папка-файл рожевого кольору з назвою «Рыбная ферма» з документами та додатками

Папка-файл рожевого кольору з назвою «Проект. ОСОБА_5: отопление, вентиляция и кондиционирование»

Папка-файл рожевого кольору з назвою «Проект. ОСОБА_5: водопровод и канализация». Замовник ТОВ «Рибницька ферма «Акватоп»

Папка-файл жовтого кольору з документами ТОВ «Рибницька ферма «Акватоп»

Папка-файл фіолетового кольору з назвою «Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки» громадянина України ОСОБА_8, розташованої за адресою Одеська область, Біляївський район, Усатівська сільрада, масив №16, ділянка №34

Папка-файл фіолетового кольору з назвою «Отчет о независимой оценке нежилых зданий общей площадью9952,9 кв.м, расположенных по адресу: Одесская область, Беляевский район, Усатовский сельсовет, массив №16, участок №31»

Паперова папка з мотузками з умовним позначкою «Папка №12»з документами та файлами у кількості 40 штук.

Накладні, видані ТОВ «Рибницька ферма «Акватоп», у кількості 41 штука;

Паперова папка з мотузками з назвою «Папка №13», в якій містяться документи та файли ТОВ «Рибницька ферма «Акватоп» у кількості 57 штук

Паперова папка з мотузками з назвою «Папка №14», в якій містяться документи та файли ТОВ «Рибницька ферма «Акватоп» у кількості 42 шт.

Паперова папка з мотузками з назвою «Папка №15», в якій містяться товарні чеки ТОВ «Рибницька ферма «Акватоп» у кількості 27 штук

Паперова папка з мотузками з назвою «Папка №16. Чеки» за 2017р., в якій містяться чеки товарні ТОВ «Рибницька ферма «Акватоп».

Паперова папка з мотузками з назвою «Папка №17. Кредити Порто-Франко. Письма НБУ» з документами ТОВ «Рибницька ферма «Акватоп»

Архітектурно-планувальне завдання №26 ТОВ «Рибницька ферма «Акватоп»

Проектна документація: «ОСОБА_5 КЖ1. Чертежи.» ТОВ «Рибницька ферма «Акватоп»

Проектна документація: «Технологическая часть. ТХ проект» ТОВ «Рибницька ферма «Акватоп»

Проект: «ОСОБА_5 Отопление и вентиляция»

Проект: «ОСОБА_5: Отопление, вентиляція и кондиционирование»

Паперова папка з мотузками з назвою «№19 Кредит ПФ Савчук», в якій містяться 18 документів

Паперова папка з назвою «Фермерское хозяйство», в якій міститься 18 документів. Папка №20

Паперова папка з мотузками №21», в якій містяться 19 документів та файлів

Паперова папка №22,з назвою «Суд 2017», в якій містяться 14 документів.

Паперова папка №23,з назвою «Акватоп сметы», в якій містяться 7 документів.

Паперова папка №24, в якій містяться 11 документів та файлів

Паперова папка з мотузками №25, в якій містяться пусті листи формату А-4 з печаткою ТОВ «Рибницька ферма «Акватоп»

Паперова папка №26 з документами, банківськими довідками та чеками

Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №МІ2940025 по №МІ2940050 рахунок №26000070806001

Протокол зборів учасників ТОВ «Рибницька ферма «Акватоп» від 02.04.2012р. на 1 арк.

Папка-файл синього кольору з назвою «Штатні розклади», в якій знаходяться документи: накази, штатні розклади у кількості 16 шт.

Контракт 3-18 з додатками на 10 арк.

Видаткові накладні №10603 у двох примірниках; №00000006708 від 10.09.2018; №00000006708 від 10.09.2018, №10786 від 10.09.2018

Папка з файлами чорного кольору, в якій містяться податкові документи та документи ТОВ «Рибницька ферма «Акватоп»

Папка-файл синього кольору з документами:

свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Рибницька ферма «Акватоп»

виписка з держреєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців

статут ТОВ «Рибницька ферма «Акватоп»

свідоцтво №100336496

протокол загальних зборів №16/09/13 від 16.09.2013

наказ №2 від 27.09.2018

копія паспорту ОСОБА_9

Видаткова накладна від 21.03.2017 – 1 арк.

Довіреність ТОВ «Рибницька ферма «Акватоп» №40 від 13.06.2018 – 1 арк.

Договір від 03.03.2016 – 2 арк;

Договір від 18.01.2013 – 2 арк.

Жорсткий диск S/N: S2WZJAOD403747 Model:ST100LM024 HDD P/N:HN-M101MBB/D1

Банківська карта MASTER CARD 5457 0923 1327 7853

Банківська карта MASTER CARD 5363 5420 5004 3448

Банківська карта MASTER CARD 5363 5423 1382 4842

Банківська карта MASTER CARD 5363 5423 1699 9666

Флеш пам'ять TRANSCEND білого кольору

Флеш пам'ять TRANSCEND 8 GB білого кольору

Флеш пам'ять TRANSCEND 8 GB USB 3.0 білого кольору

Цифровий диктофон OLYMPUS IEC/JIS L/R03 (R03)

Мобільний телефон NOKIA Model:RM-1133? IMEI 35729908; 3895588; IMEI 2: 357299083895596, з картою SIM Life

SIM карта МТС 520509508783

SIM карта МТС 8938011220404994390

SIM карта МТС 8938001100106892581

SIM карта ТОВ «Три МОБ» 8938007100419858349

SIM карта ORANGE 674400014166OB50

Флеш карта SD TRANSCEND 2GB НОМЕР_1

Флеш карта SD TRANSCEND 512 MB НОМЕР_2

Флеш карта SD HC TRANSCEND 4GB НОМЕР_3

Флеш карта SD HC TRANSCEND 4GB НОМЕР_4

Мобільний телефон SAMSUNG чорного кольору

Мобільний телефон Njkia 6700c-1 Type RM470

Мобільний телефон LG у коробці IMEI 352249057546076

Жорсткий диск ZALMAN 20386D7004828

Жорсткий диск TRANSCEND STORE JET 500Gb A535460003

Ноутбук HP PAVILION 5CD2521FN1

Оптичні диски у кількості 5 штук

Мобільний телефон SAMSUNG IMEI357361055379924

Папка-файл жовтого кольору з документами та файлами ТОВ «Рибницька ферма «Акватоп» у 27 файлах

Папка з назвою «сметная документація» Лицензия АВ190403

Папка-файл жовтого кольору з документами щодо дозвільних процедур на виконання будівельних робіт ТОВ «Рибницька ферма «Акватоп»

Рабочий проект ТОВ «Рибницька ферма «Акватоп» 150888-ОПЗ;\

Рабочий проект ТОВ «Рибницька ферма «Акватоп». Розділи:ГП, АР, ТХ, ВК, ОВ, ЭС

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: