Ухвала суду № 78660119, 19.12.2018, Коростишівський районний суд Житомирської області

Коростишівський районний суд Житомирської області

Справа № 280/1818/18

Провадження № 1-кс/280/1199/18

У Х В А Л А

19 грудня 2018 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області Василенко Р.О. зі секретарем Кумечко С.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області Кавецького О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Кавецький О.І. звернувся до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказав, що 23.02.2017 невстановлена особа під приводом продажу аміачної селітри шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 у сумі 147 000 грн., чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

27.02.2017 по даному факту відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017060190000148, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 22.02.2018 близько 11 години з номеру телефону НОМЕР_1 ОСОБА_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась ОСОБА_2, менеджером компанії ТОВ «Укрхімпостач Пром», ЄДРПОУ 35392169, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, 4-А, каб. 139, та запропонував придбати аміачну селітру по ціні 7350 гривень за тонну, також у вартість продукції входила доставка з м. Васильків Київської області.

На прохання ОСОБА_2 на адресу електронної пошти СТОВ «Племзавод Коростишівський» було надано документи з реквізитами розрахункового рахунку ТОВ «Укрхімпостач Пром» № 26001509133, відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, на який 23.02.2017 згідно рахунку на оплату № 5452 від 22.02.2017 СТОВ «Племзавод Коростишівський» перерахувало грошові кошти в сумі 147 000 гривень в якості оплати за аміачну селітру.

У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26001509133 АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Вказані матеріали мають істотне значення для встановлення обставин справи, не можуть бути отриманні іншим чином, як в порядку тимчасового доступу.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з»явилася, разом з клопотанням подала заяву, в якій просить розгляд справи проводити без її участі.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять банківську таємницю, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказане, та те, що доступ до тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю і знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Надати слідчому слідчого відділення Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Кавецькому Олексію Івановичу тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, за період часу з 01.01.2017 по дату надання інформації, а саме роздруківки про рух грошових коштів з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи, в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, по розрахунковому рахунку № 26001509133 та картковому рахунку в разі наявності, власником яких являється ТОВ «Укрхімпостач Пром», ЄДРПОУ 35392169, інформацію щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в яких було здійснено зняття готівки із вказаних карткового та розрахункового рахунків (із зазначенням дати операції та розміру грошових коштів, персональних даних отримувача), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговуються вказані картковий та розрахунковий рахунки, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Василенко Р.О.