Ухвала суду № 78653615, 14.12.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/14536/18 1-кс/335/9604/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Крамаренко І.А., при секретарі Тимченко А.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12017080000000277 від 28.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1В звернулася до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначила, що 03.07.2017, ДП «ДГ «Таврія» ОСОБА_2», в подальшому іменоване «постачальник», в особі в.о. директора ОСОБА_3, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Батьківщина», в подальшому іменоване «покупець», в особі директора ОСОБА_4, яка діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали договір поставки № 0307/2017, згідно з умовами якого постачальник зобов’язується у строк до 10.07.2017 поставити та передати у власність покупця ячмінь 3 класу урожаю 2017 року, українського походження (надалі пойменований «товар»), заліковою вагою 1000 тон +/- 5%, за ціною 3252,00 гривень (три тисячі двісті п’ятдесят дві гривні 00 копійок) за 1 тону з ПДВ. При цьому, ДП «ДГ «Таврія» ОСОБА_2» є правонаступником Державного підприємства Дослідне господарство «Соцземлеробство» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України, створене наказом Української академії аграрних наук від 5 липня 1995 року № 121. Діюче найменування підприємства визначене Постановою Національної академії аграрних наук України протокол № 21 від 30 листопада 2016 року «Про перейменування Державного підприємства «Дослідне господарство Соцземлеробство» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України». Факт реалізації постачальником покупцю ячменю 3 класу врожаю 2017 року загальною вагою 870 500 кг по ціні 2710,00 гривень за 1 тону без ПДВ на виконання умов договору № 0307/2017 від 03.07.2017 документально підтверджується накладними № 35 від 05.07.2017, № 36 від 06.07.2017, № 37 від 07.07.2017, № 38 від 08.07.2017, № 39 від 09.07.2017, № 40 від 10.07.2017, а також товарно-транспортними накладними Замовника (автоперевізника та вантажоодержувача) – Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Батьківщина», де вантажовідправником ячменю зазначено ДП «ДГ «Таврія» ОСОБА_2». Згідно з умовами вищезазначеного договору розрахунки здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з моменту поставки товару. Зокрема, в договорі зазначений рахунок Постачальника № 26002962491835 в ПАТ «ПУМБ». В подальшому, на адресу СУ ГУНП в Запорізькій області було надано копію додаткової угоди до договору поставки № 0307/2017 від 29.08.2017, за умовами якої остаточна оплата здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника до 30 листопада 2017 року включно. При цьому, будучи допитаним в якості свідка старший державний виконавець відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_5 пояснив, що на усі розрахункові рахунки боржника Державного підприємства «Дослідне господарство «Таврія» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (код ЄДРПОУ 00853323), відкриті в банківських установах, накладено арешт. Згідно із постановою про арешт коштів боржника від 12.05.2015 ВП № 47302457, накладено арешт на рахунки, в тому числі і на р/р № 26002962491835, відкритий в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_6» («ПУМБ»), МФО 334851.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по справі, отримання належних та допустимих доказів, слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник ПАТ «ПУМБ» в судове засідання не з’явився.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080000000277 від 28.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_6» («ПУМБ») МФО 334851, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8, старшому о/у в ОСОБА_9 УСБУ в Запорізькій області майору ОСОБА_10, о/у ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області ст. лейтенанту ОСОБА_11, о/у ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області ст. лейтенанту ОСОБА_12Є, вилучити копії документів завірених належним чином ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_6» («ПУМБ») МФО 334851, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахунку № 26002962491835, відкритому ДП «Дослідне господарство «Таврія» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (назва до перейменування – ДП «Дослідне господарство «Соцземлеробство» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (код ЄДРПОУ 00853323) в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_6» («ПУМБ») МФО 334851, із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2016 по 05.12.2018, в електронному та паперовому носіях інформації, а також інших рахунків відкритих Державним підприємством «Дослідне господарство «Таврія» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (код ЄДРПОУ 00853323) в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_6» («ПУМБ») МФО 334851;

- платіжні доручення, чеки на зняття грошових коштів з рахунків ДП «Дослідне господарство «Таврія» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (код ЄДРПОУ 00853323);

- електронні платіжні документи, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб’єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ДП «Дослідне господарство «Таврія» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (код ЄДРПОУ 00853323).

Встановити строк дії вказаної ухвали до 11 січня 2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А.Крамаренко