Ухвала суду № 78652497, 19.12.2018, Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 303/6815/18

№ 1-кс/303/2934/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 грудня 2018 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Морозова Н. Л.

секретар судового засідання Галас Л.В.

розглянув клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції Самулник О.П. подане в порядку ст.160 КПК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12018070040002075 від 04 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке надійшло до суду 19 грудня 2018 р.,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції Самулник О.П. просить надати йому слідчому Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції Самулник Олександру Петровичу (службове посвідчення ЗКП №003265) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом їх вилучення у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, юридична адреса 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г), а саме:

1. Документ про отримання готівкових коштів з контрольного номеру переказу НОМЕР_1 та контрольного номеру переказу НОМЕР_2;

2. Квитанцію про отримання готівкових коштів з контрольного номеру переказу НОМЕР_1 та контрольного номеру переказу НОМЕР_2, з підписом отримувача;

3. Копій паспорту наданого ОСОБА_2 для отримання коштів;

4. Надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з контрольного номеру переказу НОМЕР_1 та контрольного номеру переказу НОМЕР_2, у період з 26.12.2016 року по 26.01.2017 року.

Клопотання слідчого погоджено прокурором Мукачівської місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_3.

1) Згідно викладених обставин кримінального правопорушення (злочину):

- у провадженні слідчого СВ Мукачівського ВП ГУ Національної поліції в Закарпатській області Свмулник О.П. перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018070040002075 від 04 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що 03 вересня 2018 року, о 17 годині 30 хвилин, до чергової частини Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області, з заявою звернувся гр. Російської Федерації ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, мешк., АДРЕСА_1, який просить прийняти міри до гр. ОСОБА_2 (інші анкетні дані невідомі), який під приводом продажі мотоцикла, 26.12.2016 року, виманив від заявника грошові кошти в сумі 6000 доларів США, які заявник перерахував на номер картки № 373940300465. Відомості про кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань «04» вересня 2018 року за № 12018070040002075.

2) Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

- визначена за ч.1 ст.190 КК України (Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) ).

3) У клопотанні зазначені наступні речі та документи:

- шляхом вилучення документів в яких міститься інформація, що становить банківську таємницю які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, юридична адреса 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г), а саме: 1. Документ про отримання готівкових коштів з контрольного номеру переказу НОМЕР_1 та контрольного номеру переказу НОМЕР_2; 2. Квитанцію про отримання готівкових коштів з контрольного номеру переказу НОМЕР_1 та контрольного номеру переказу НОМЕР_2, з підписом отримувача; 3. Копій паспорту наданого ОСОБА_2 для отримання коштів; 4. Надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з контрольного номеру переказу НОМЕР_1 та контрольного номеру переказу НОМЕР_2, у період з 26.12.2016 року по 26.01.2017 року.

4) Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:

- у матеріалах подання зазначені підстави вважати, що вказані документи перебувають саме у володінні юридичної особи - АТ «Ощадбанк» (код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г).

5) Значення речей і документів для встановлення обставин справи:

- в ході розслідування даного кримінального правопорушення, будучи допитаним ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин Російської федерації, мешканець м АДРЕСА_1, який повідомив, що 26.12.2018 року, невідома особа, увійшовши в довіру шахрайським шляхом під приводом продажі мотоцикла, виманила в нього грошові кошти в сумі 30000,00 грн., які 26.12.2016 року було перераховано на контрольний номер переказу № 52724597, та грошові кошти в сумі 118000,00 грн., які 27.12.2016 року, було перераховано на контрольний номер переказу НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк», на громадянина ОСОБА_2.

6) Можливість використання, як доказів:

- відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

7) Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів:

- на підставі вищенаведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю контрольного номеру переказу НОМЕР_1 та контрольного номеру переказу НОМЕР_2 а також повних анкетних даних отримувача переказу громадянина ОСОБА_2, які знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, юридична адреса 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з контрольного номеру переказу НОМЕР_1 та контрольного номеру переказу НОМЕР_2, а також повних анкетних даних отримувача переказу громадянина ОСОБА_2, у період з 26.12.2016 по 26.01.2017 року.

АТ «Ощадбанк», у судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції Самулник О.П. не з'явився, у матеріалах клопотання наявна заява, в якій він просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні №12018070040002075 від 04 вересня 2018 року у його відсутності, подане клопотання підтримує та просить його задоволити з наведених підстав, що не суперечить вимогам ст.107, ч.4 ст.163 КПК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів (далі - тимчасовий доступ) - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи позицію Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі - ВССУ), вилучення речей чи документів як збирання доказів під час отримання тимчасового доступу може здійснюватися у випадках, якщо:

?особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

?речі та документи містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

В інших випадках слідчий та/або інша сторона кримінального провадження може отримати такі речі та/або документи за умови їх добровільного надання власником без застосування процедури тимчасового доступу.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області, лейтенанта поліції Самулник О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

2. Надати слідчому Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції Самулник Олександру Петровичу (службове посвідчення ЗКП №003265) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю подальшого їх вилучення у належно завірених копіях, у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, юридична адреса 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г), а саме:

1) Документ про отримання готівкових коштів з контрольного номеру переказу НОМЕР_1 та контрольного номеру переказу НОМЕР_2;

2) Квитанцію про отримання готівкових коштів з контрольного номеру переказу НОМЕР_1 та контрольного номеру переказу НОМЕР_2, з підписом отримувача;

3) Копій паспорту наданого ОСОБА_2 для отримання коштів;

4) Надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з контрольного номеру переказу НОМЕР_1 та контрольного номеру переказу НОМЕР_2, у період з 26.12.2016 року по 26.01.2017 року.

3. Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області, лейтенантом поліції Самулник Олександром Петровичем (службове посвідчення ЗКП №003265) та особою, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей або документів, в порядку передбаченому ст. 165 КПК України.

4. Відповідно ч.1 ст.166 КПК України: у разі невиконання АТ «Ощадбанк» ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Строк дії ухвали - 30 днів.

6. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Н.Л. Морозова