Ухвала суду № 78646003, 13.11.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/26748/18

У Х В А Л А

13 листопада 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., слідчого Столярчука В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 32017240000000047,

ВСТАНОВИВ:

13.11.2018 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Китайгородської сільської об’єднаної територіальної громади, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32017240000000047 від 14.12.2017 щодо можливого вчинення службовими особами ПП «А.М.А. Плюс» кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ПП «А.М.А. Плюс» в період 2016-2018 років, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Поділля груп», ТОВ «Радіосистеми плюс», ТОВ «ОСОБА_3 Груп», ТОВ «Ньюпрес», при виконанні будівельних та ремонтних робіт за бюджетні кошти, провели по бухгалтерському та податковому обліках підприємств ряд безтоварних операцій по придбанню товарів, робіт, послуг у вказаних контрагентів, в результаті чого заволоділи та привласнили державні кошти у сумі 1 328 тис. грн., та умисно ухилились від сплати податків у сумі 1 372 тис. грн.

Так, ПП «А.М.А. Плюс» в період 2016-2018 років виконувало капітальний ремонт дорожнього покриття на замовлення Ярмолинецької селищної ради, Гуменецької сільської ради, Китайгородської сільської ради, Томашівської сільської ради, Довжоцької сільської ради та Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області,зокрема увказаний період ПП «А.М.А. Плюс», також виконувало капітальний ремонт дорожнього покриття за наступними адресами: вул.Коцюбинського, вул.Садова, вул.Героїв Небесної Сотні, вул.Польова, вул.Можайського, вул.Адама Орловського, вул.Ярослава Мудрого в смт.Ярмолинці та поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування Кам’янець-Подільського району Хмельницької області: Т-23-17 а/д Кам’янець-Подільський-Стара Ушиця, О230804 а/д Довжок-Ластівці (від с.Довжок до с.Нагоряни); С230842 (Кам’янець-Подільський-Устя) – ОСОБА_4; Т-23-25 а/д Кам’янець-Подільський-Устя; О230802 а/д Ніверка-Р-24 (ч/з с.Кадиївці); О230807 ОСОБА_5; О230810 Дерев’яне-Калачківці; О230803 а/д Завалля-Гринчук (с.Жванець); автодорога О230801 Оринин-Підпилип’я та інших, на загальну суму 14 011 759,4 грн.

З метою отримання необлікованих доходів, шляхом привласнення державних коштів та ухилення від сплати податків службові особи ПП «А.М.А. Плюс» при виконанні робіт по ремонту та будівництву дорожнього покриття на вулицях в смт.Ярмолинці, с.Гуменці, с.Китайгород, с.Довжок Кам’янець-Подільського району, с.Томашівка Ярмолинецького району по бухгалтерському та податковому обліках відобразило операції щодо нібито придбання щебня, бітуму, піску, послуг катка у ТОВ «Поділля груп», ТОВ «Радіосистеми плюс», ТОВ «ОСОБА_3 Груп», ТОВ «Ньюпрес», якіфактично такі товари (послуги) не постачали, оскількиздійснюють реалізаціюскретч-карток та іншої припейд продукції за готівкові кошти, не відображаючи вказані операції по бухгалтерському та податковому обліках.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження події кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, проведення судово-почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів Китайгородської сільської об’єднаної територіальної громади щодо замовлення робіт по облаштуванню (ремонту) дорожнього покриття ПП «А.М.А. Плюс» за період 2016-2018 років, які мають суттєве значення для встановлення обставин даного кримінального провадження, та можуть бути використані як докази, оскільки отримавши зазначену інформацію у ході досудового розслідування стане можливим дослідити об’єми виконання робіт ПП «А.М.А. Плюс» за бюджетні кошти, а також використання на вказаних об’єктах техніки, товарів (робіт, послуг) нібито поставлених ТОВ «Поділля груп», ТОВ «Радіосистеми плюс», ТОВ «ОСОБА_3 Груп», ТОВ «Ньюпрес».

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,–

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, а також слідчим слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження № 32017240000000047, на тимчасовий доступ до первинних документів Китайгородської сільської об’єднаної територіальної громади (Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, с. Китайгород, вул. Леніна, 70) щодо виконання ПП «А.М.А. Плюс» капітального ремонту дорожнього покриття за бюджетні кошти, а саме: документи щодо підтвердження відповідності переможця кваліфікаційним критеріям (наявність обладнання та матеріально – технічної бази, наявність працівників відповідної кваліфікації, наявність документально-підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів); угод (договорів) щодо виконання робіт за бюджетні кошти укладені з ПП «А.М.А. Плюс» із додатками та додатковими угодами до них; договори генерального підряду, субпідряду із додатками;рахунки; специфікації та сертифікати відповідності на реалізовані (придбані) товари (роботи, послуги); прибуткові, видаткові касові ордера; акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (та витрати) форми №КБ-3 та додатки до них; якісні посвідчення, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг); податкові та видаткові накладні; товарно-транспортні накладні;платіжні доручення на перерахування коштів; банківські виписки, чеки; документи щодо погодження із замовником питання про залучення до виконання робіт субпідрядників (у разі залучення ПП «А.М.А. Плюс» до виконання будівельних робіт субпідрядні організації); в разі проведення відкритих торгів: пропозиції конкурсних торгів учасників та їх забезпечення, протоколи розкриття та відхилення конкурсних пропозицій учасників, документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям учасників, інформацію отриману від учасників про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, протоколи засідань тендерного комітету, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, протоколи про намір укласти договір та інші документи, які подавались ПП «А.М.А. Плюс» для участі у відкритих торгах за період 2016-2018 років, із можливістю їх вилучення.

Службовим особам Китайгородської сільської об’єднаної територіальної громади (Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, с. Китайгород, вул. Леніна, 70) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.

Ухвала діє по 12 грудня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: