Ухвала суду № 78645120, 17.12.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/24744/18

н/п 1-кс/766/17451/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

17.12.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл Акціонерному товариству «Акцент-банк» (АТ «А-БАНК», юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, ЄДРПОУ 14360080) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнту – АТ «Херсонська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 00131771).

Винести ухвалу про надання тимчасового доступу слідчим слідчої групи СВ УСБУ в області у кримінальному провадженні № 42018230000000188 - ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 до оригіналів документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Акцент-банк» (ЄДРПОУ 14360080) для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

-виписок руху грошових коштів по рахунку, який належить АТ «Херсонська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 00131771) - № 26007010018658, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням, датою, часом та сумою платежу, номером платіжного документа та ІР-адрес із використанням яких вони направлялися до банківської установи, за період обслуговування рахунків з 01.06.2018 по теперішній час.

-документів юридичної справи АТ «Херсонська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 00131771), у тому числі: повідомлень банком органів податкової/фіскальної служби про відкриття вищевказаного рахунку, карток зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства, реєстраційних документів та ін.

-видаткових ордерів, грошових чеків щодо отримання службовими особами АТ «Херсонська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 00131771) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банківської установи та його структурних підрозділів, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документів щодо внесення (повернення) готівки та платіжних доручень за період обслуговування рахунку з 01.06.2018 року по теперішній час.

-угод та інших документів, на підставі яких АТ «Херсонська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 00131771) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк».

-листів з копіями первинних бухгалтерських документів АТ «Херсонська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 00131771) – податковими та видатковими накладними, накладними, рахунками-фактурами, квитанціями до прибуткових та видаткових касових ордерів по взаємовідносинам із підприємствами-контрагентами, які надавалися службовими особами підприємства або іншими уповноваженими особами до банківської установи як суб’єкту фінансового моніторингу на підтвердження фактів використання у господарській діяльності грошових коштів, отриманих у касі банку готівкою, за період обслуговування рахунку з 01.06.2018 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018230000000188 від 18.10.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ «Херсонська ТЕЦ» за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим становищем, заволоділи коштами вказаного підприємства, шляхом здійснення оплати на розрахунковий рахунок ТОВ «ТЕХЕНЕРГОХІМ» за фактично невиконані роботи з капітального ремонту водневого фільтру № 3 за договором підряду № 132 від 05.06.2018.

За інформацією ГУ ДФС в області, витребуваною слідчим у порядку ст.ст. 39, 93 КПК України, АТ «Херсонська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 00131771) має розрахунковий банківський рахунок № 26007010018658, відкритий у Акціонерному товаристві «Акцент-банк» (АТ «А-БАНК», юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, ЄДРПОУ 14360080).

Під час досудового розслідування також встановлено, що саме банківський рахунок № 26007010018658 АТ «Херсонська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 00131771) у Акціонерному товаристві «Акцент-банк» зазначено у якості розрахункового рахунку у реквізитах договору № 132 від 05.06.2018, укладеного між ТОВ «ТЕХЕНЕРГОХІМ» та АТ «Херсонська ТЕЦ».

З метою підтвердження факту здійснення АТ «Херсонська ТЕЦ» розрахунків з ТОВ «ТЕХЕНЕРГОХІМ» за договором підряду № 132 від 05.06.2018, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства «Акцент-банк» (АТ «А-БАНК», юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, ЄДРПОУ 14360080), та відповідно до ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, що вказані вище.

Інформація про рух грошових коштів за період з 01 червня 2018 по теперішній час по рахунку АТ «Херсонська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 00131771) - № 26007010018658, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства «Акцент-банк» (ЄДРПОУ 14360080), а також дані, що містяться у вищевказаних документах, можуть бути використані як доказ у цьому кримінальному провадженні, яким буде підтверджено (спростовано) інформацію про здійснення АТ «Херсонська ТЕЦ» розрахунків з ТОВ «ТЕХЕНЕРГОХІМ» за договором підряду № 132 від 05.06.2018, що, у сукупності з іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами стосовно фактичного виконання ТОВ «ТЕХЕНЕРГОХІМ» підрядних робіт за вказаним договором, свідчитиме про наявність або відсутність у діях службових осіб АТ «Херсонська ТЕЦ», ТОВ «ТЕХЕНЕРГОХІМ» ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості щодо руху коштів по банківському рахунку АТ «Херсонська ТЕЦ» (податковий номер 00131771) - № 26007010018658 в інший спосіб отримати неможливо.

Слідчий на судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з’явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018230000000188 від 18.10.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ «Херсонська ТЕЦ» за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим становищем, заволоділи коштами вказаного підприємства, шляхом здійснення оплати на розрахунковий рахунок ТОВ «ТЕХЕНЕРГОХІМ» за фактично невиконані роботи з капітального ремонту водневого фільтру № 3 за договором підряду № 132 від 05.06.2018.

За інформацією ГУ ДФС в області, витребуваною слідчим у порядку ст.ст. 39, 93 КПК України, АТ «Херсонська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 00131771) має розрахунковий банківський рахунок № 26007010018658, відкритий у Акціонерному товаристві «Акцент-банк» (АТ «А-БАНК», юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, ЄДРПОУ 14360080).

Під час досудового розслідування також встановлено, що саме банківський рахунок № 26007010018658 АТ «Херсонська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 00131771) у Акціонерному товаристві «Акцент-банк» зазначено у якості розрахункового рахунку у реквізитах договору № 132 від 05.06.2018, укладеного між ТОВ «ТЕХЕНЕРГОХІМ» та АТ «Херсонська ТЕЦ».

З метою підтвердження факту здійснення АТ «Херсонська ТЕЦ» розрахунків з ТОВ «ТЕХЕНЕРГОХІМ» за договором підряду № 132 від 05.06.2018, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства «Акцент-банк» (АТ «А-БАНК», юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, ЄДРПОУ 14360080), та відповідно до ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, що вказані вище.

Інформація про рух грошових коштів за період з 01 червня 2018 по теперішній час по рахунку АТ «Херсонська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 00131771) - № 26007010018658, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства «Акцент-банк» (ЄДРПОУ 14360080), а також дані, що містяться у вищевказаних документах, можуть бути використані як доказ у цьому кримінальному провадженні, яким буде підтверджено (спростовано) інформацію про здійснення АТ «Херсонська ТЕЦ» розрахунків з ТОВ «ТЕХЕНЕРГОХІМ» за договором підряду № 132 від 05.06.2018, що, у сукупності з іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами стосовно фактичного виконання ТОВ «ТЕХЕНЕРГОХІМ» підрядних робіт за вказаним договором, свідчитиме про наявність або відсутність у діях службових осіб АТ «Херсонська ТЕЦ», ТОВ «ТЕХЕНЕРГОХІМ» ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл Акціонерному товариству «Акцент-банк» (АТ «А-БАНК», юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, ЄДРПОУ 14360080) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнту – АТ «Херсонська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 00131771).

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи СВ УСБУ в області у кримінальному провадженні № 42018230000000188 - ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 до оригіналів документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Акцент-банк» (ЄДРПОУ 14360080) для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

-виписок руху грошових коштів по рахунку, який належить АТ «Херсонська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 00131771) - № 26007010018658, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням, датою, часом та сумою платежу, номером платіжного документа та ІР-адрес із використанням яких вони направлялися до банківської установи, за період обслуговування рахунків з 01.06.2018 по 17.12.2018.

-документів юридичної справи АТ «Херсонська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 00131771), у тому числі: повідомлень банком органів податкової/фіскальної служби про відкриття вищевказаного рахунку, карток зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства, реєстраційних документів та ін.

-видаткових ордерів, грошових чеків щодо отримання службовими особами АТ «Херсонська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 00131771) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банківської установи та його структурних підрозділів, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документів щодо внесення (повернення) готівки та платіжних доручень за період обслуговування рахунку з 01.06.2018 року по 17.12.2018.

-угод та інших документів, на підставі яких АТ «Херсонська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 00131771) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк».

-листів з копіями первинних бухгалтерських документів АТ «Херсонська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 00131771) – податковими та видатковими накладними, накладними, рахунками-фактурами, квитанціями до прибуткових та видаткових касових ордерів по взаємовідносинам із підприємствами-контрагентами, які надавалися службовими особами підприємства або іншими уповноваженими особами до банківської установи як суб’єкту фінансового моніторингу на підтвердження фактів використання у господарській діяльності грошових коштів, отриманих у касі банку готівкою, за період обслуговування рахунку з 01.06.2018 по 17.12.2018 року.

Встановити строк дії ухвали до 17.01.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_14