Ухвала суду № 78640531, 12.11.2018, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9012/18

н\п 1-кс/490/7367/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2018 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., за участю секретаря Ковганюк В.Д., слідчого Мовчана В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Мовчана В.В. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Мовчаном Т.М. клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного 01.11.2018 року обшуку в торгівельному металевому кіоску зеленого кольору, який розміщений на території ринку «Фенікс» за адресою: АДРЕСА_1, зі сторони вул. Генерала Попеля, майно, а саме: 157 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «MARSHAL»; 80 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «Stix»; 329 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «Marvel»; 45 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «NiNE»; 43 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «PALLMALL»; 60 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «REGINA»; 26 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «WEST»; 27 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «CHESTERFIELD»; 19 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «LAMPSI»; 64 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «D&aак;B»; 25 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «GOLDEN DEER; 406 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «COMPLIMENT»; 45 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «BUSINES ROYALS»; 21 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «LUX»; 27 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «CREDO»; 42 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «GM»; 10 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «Marble»; 20 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «ФЕСТ»; 76 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «MIKADO»; 45 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «DIRECTOR»; 27 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «JIN LING»; 28 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «DJ»; 18 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «ORIS»; 13 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «BLOOD»; 17 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «TGT»; 28 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «Doina»; 16 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «LEANA»; 18 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «ASTRU»; 29 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «LIRA»; 30 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «PATRIOT»; 18 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «ПРИМА»; 17 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «ПРИАМ»; 36 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «ТЕМП»; 119 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «NZ»; 55 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «VIOLET»; 45 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «ACHIMA»; 16 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «JIM»; 54 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «MARLBORO»; 60 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «KISS»; 19 пачок цигарок з марками схожими на марки акцизного податку України з назвою «LM»; 86 пачок цигарок з марками схожими на марки акцизного податку України з назвою «Прилуки»; 56 пачок цигарок з марками схожими на марки акцизного податку України з назвою «ПРИМА»; зошит, зшитий пружиною з чорновими записами, в якому містяться записи з назвами цигарок, які вилучено, та цифровими позначеннями напроти зазписів; зошит зеленого кольору, в який вклеєно та вкладено накладні з цифровими позначеннями в графах дат та без них, а також переліку назв цигарок; аркуш з записом «Принимаю товар»; аркуш з написом «З ЛМ деньги передавать с выручкой поблочно при передачи смены списывая суму с расходов»; аркуш з написом «30.10.2018 ОСОБА_4 приход 61814 расход 100 = зп касса 14600»; аркуш «31.10.18 ОСОБА_4 Расход 100 зап 25=1 бло ЛМ Красный Касса 12500; аркуш з написом «Вернули долг Нине 20 за прилуки»; бірку з написом "НОМЕР_1, отзовн НОМЕР_2 вн 2п; НОМЕР_3; остаток 80 90000"; грошові кошти у кількості 30 776 грн.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32018150000000064 від 23.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою використання при продажі товарів, а також збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, а також незаконного транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вищевказаної злочинної діяльності причетний громадянин ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_1.), який налагоджує постачання оптових партій незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Миколаєва. Дані вироби останній реалізовує у роздріб через мережу підконтрольних йому торгівельних кіосків, які розміщені на території м. Миколаєва.

В ході ведення оперативно-розшукової справи встановлено, що ОСОБА_5 постійно збільшує обсяги реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів та кількість вищевказаних кіосків, у зв'язку з чим придбає незаконно виготовлені тютюнові вироби іноземного виробництва без марок акцизного податку України та тютюнові вироби іноземного виробництва, які обклеєні марками акцизного податку України з ознаками підробки. Транспортування незаконно виготовленої продукції здійснюється службою вантажних перевезень ВАТ «Гюнсел Груп» на відділення міста Миколаєва за адресами: м. Миколаїв, вул. Троїцька, буд. 252/5 або м. Миколаїв, пр. Богоявленський, буд. 25/2.

Після отримання незаконно виготовлених тютюнових виробів на одному з вищевказаних відділень служби вантажних перевезень, вказана продукція транспортується до місць зберігання з метою подальшого збуту, а саме: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3. За вказаними адресами здійснюється збір замовлень, які формують реалізатори в підконтрольних ОСОБА_5 кіосках, після чого дані замовлення транспортуються до місць збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Відповідно інформації, отриманої від ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області, в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_5 завозить незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові вироби) у торгівельний металевий кіоск зеленого кольору, який розміщений на території ринку «Фенікс» за адресою: АДРЕСА_1, зі сторони вул. Генерала Попеля. В подальшому у вказаному торгівельному кіоску здійснюється незаконна реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів.

01.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук у вищевказаному кіоску, в ході якого було виявлено та вилучено тютюнові вироби з марками та без марок акцизного податку України, які є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, чорнові записи, які зберегли на собі його сліди, та грошові кошти, які були отримані від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів. Накладення арешту на них необхідно з метою їх збереження як речових доказів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням того, що під час проведення обшуку у вищевказаному кіоску було виявлено та вилучено тютюнові вироби з марками та без марок акцизного податку України, чорнові записи та грошові кошти, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 01.11.2018 року обшуку в торгівельному металевому кіоску зеленого кольору, який розміщений на території ринку «Фенікс» за адресою: АДРЕСА_1, зі сторони вул. Генерала Попеля, майно, а саме:

- 157 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «MARSHAL»;

- 80 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «Stix»;

- 329 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «Marvel»;

- 45 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «NiNE»;

- 43 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «PALLMALL»;

- 60 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «REGINA»;

- 26 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «WEST»;

- 27 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «CHESTERFIELD»;

- 19 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «LAMPSI»;

- 64 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «D&aда;B»;

- 25 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «GOLDEN DEER;

- 406 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «COMPLIMENT»;

- 45 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «BUSINES ROYALS»;

- 21 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «LUX»;

- 27 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «CREDO»;

- 42 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «GM»;

- 10 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «Marble»;

- 20 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «ФЕСТ»;

- 76 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «MIKADO»;

- 45 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «DIRECTOR»;

- 27 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «JIN LING»;

- 28 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «DJ»;

- 18 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «ORIS»;

- 13 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «BLOOD»;

- 17 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «TGT»;

- 28 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «Doina»;

- 16 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «LEANA»;

- 18 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «ASTRU»;

- 29 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «LIRA»;

- 30 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «PATRIOT»;

- 18 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «ПРИМА»;

- 17 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «ПРИАМ»;

- 36 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «ТЕМП»;

- 119 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «NZ»;

- 55 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «VIOLET»;

- 45 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «ACHIMA»;

- 16 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «JIM»;

- 54 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «MARLBORO»;

- 60 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «KISS»;

- 19 пачок цигарок з марками схожими на марки акцизного податку України з назвою «LM»;

- 86 пачок цигарок з марками схожими на марки акцизного податку України з назвою «Прилуки»;

- 56 пачок цигарок з марками схожими на марки акцизного податку України з назвою «ПРИМА»;

- зошит, зшитий пружиною з чорновими записами, в якому містяться записи з назвами цигарок, які вилучено, та цифровими позначеннями напроти зазписів;

- зошит зеленого кольору, в який вклеєно та вкладено накладні з цифровими позначеннями в графах дат та без них, а також переліку назв цигарок;

- аркуш з записом «Принимаю товар»;

- аркуш з написом «З ЛМ деньги передавать с выручкой поблочно при передачи смены списывая суму с расходов»;

- аркуш з написом «30.10.2018 ОСОБА_4 приход 61814 расход 100 = зп касса 14600»;

- аркуш «31.10.18 ОСОБА_4 Расход 100 зап 25=1 бло ЛМ Красный Касса 12500;

- аркуш з написом «Вернули долг Нине 20 за прилуки»;

- бірку з написом "НОМЕР_1, отзовн НОМЕР_2 вн 2п; НОМЕР_3; остаток 80 90000";

- грошові кошти у кількості 30 776 грн.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів.

Повний текст ухвали оголошено 12 листопада 2018 року о 17 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН