Ухвала суду № 78640523, 09.11.2018, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9012/18

н\п 1-кс/490/7382/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2018 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., за участю секретаря Ковганюк В.Д., слідчого Мовчана В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Мовчана В.В. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Мовчаном Т.М. клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного 01.11.2018 року обшуку у житлових та нежитлових будівлях на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, майно, а саме: сигарети «MIKADO RICH NATURAL TOBACCO» без марок акцизного податку України у кількості 7000 пачок; сигарети «MARVEL RED» без марок акцизного податку України у кількості 10000 пачок; сигарети «JIN LING» без марок акцизного податку України у кількості 1000 пачок; сигарети «MARVEL DEMI SLIMS RED» без марок акцизного податку України у кількості 6900 пачок; сигарети «MARBLE FILTER DE LUXE» без марок акцизного податку України у кількості 16500 пачок; сигарети «RGD» без марок акцизного податку України у кількості 4500 пачок; сигарети «NINE NINE BLUE» без марок акцизного податку України у кількості 6000 пачок; сигарети «NINE NINE RED» без марок акцизного податку України у кількості 8000 пачок; сигарети «ПРИАМА FAVORIT» без марок акцизного податку України у кількості 2250 пачок; сигарети «GOLDEN DEER» без марок акцизного податку України у кількості 2000 пачок; сигарети «COMPLIMENT» без марок акцизного податку України у кількості 4000 пачок; сигарети «D&a00;B RED» без марок акцизного податку України у кількості 4000 пачок; сигарети «D&aьк;B BLUE» без марок акцизного податку України у кількості 4500 пачок; сигарети «FAVORIT» без марок акцизного податку України у кількості 2600 пачок; сигарети «NZ GOLD» без марок акцизного податку України у кількості 1500 пачок; сигарети «RICHMAN ROYAL» без марок акцизного податку України у кількості 4000 пачок; сигарети «BLOOD» без марок акцизного податку України у кількості 3500 пачок; сигарети «MARLBORO GOLD» без марок акцизного податку України у кількості 1500 пачок; сигарети «MARLBORO RED» без марок акцизного податку України у кількості 1000 пачок; сигарети «MARSHALL VETRA» без марок акцизного податку України у кількості 3000 пачок; сигарети «MARSHALL CLASSIC» без марок акцизного податку України у кількості 6000 пачок; сигарети «MARVEL BLUE» без марок акцизного податку України у кількості 7500 пачок; сигарети «MARVEL DEMI BLUE» без марок акцизного податку України у кількості 7500 пачок; сигарети «MARSHALL SUPER SLIMS» без марок акцизного податку України у кількості 12000 пачок; сигарети «VINLET MENTHOLE SLIMS» без марок акцизного податку України у кількості 500 пачок; сигарети «TGT» без марок акцизного податку України у кількості 3500 пачок; сигарети «COMPLIMENT BLUE» без марок акцизного податку України у кількості 7000 пачок; сигарети «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS» без марок акцизного податку України у кількості 21500 пачок; сигарети «COMPLIMENT VIOLET» без марок акцизного податку України у кількості 4500 пачок; сигарети «COMPLIMENT BLUE» без марок акцизного податку України у кількості 4000 пачок; сигарети «COMPLIMENT BLUE XXL 25» без марок акцизного податку України у кількості 1000 пачок; сигарети «STIX RED» без марок акцизного податку України у кількості 1500 пачок; сигарети «STIX BLUE» без марок акцизного податку України у кількості 5000 пачок; сигарети «DOINE LUX» без марок акцизного податку України у кількості 1500 пачок; сигарети «ПРИМА» з марками акцизного податку України у кількості 1800 пачок; сигарети «DOINA» без марок акцизного податку України у кількості 8450 пачок; сигарети «ASTRU» без марок акцизного податку України у кількості 3000 пачок; сигарети «LEANA» без марок акцизного податку України у кількості 3000 пачок; сигарети «ASHIMA» без марок акцизного податку України у кількості 3000 пачок; сигарети «MARVEL RED DEMI» без марок акцизного податку України у кількості 2000 пачок.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32018150000000064 від 23.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою використання при продажі товарів, а також збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, а також незаконного транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вищевказаної злочинної діяльності причетний громадянин ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1.), який налагоджує постачання оптових партій незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Миколаєва. Дані вироби останній реалізовує у роздріб через мережу підконтрольних йому торгівельних кіосків, які розміщені на території м. Миколаєва.

В ході ведення оперативно-розшукової справи встановлено, що ОСОБА_3 постійно збільшує обсяги реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів та кількість вищевказаних кіосків, у зв'язку з чим придбає незаконно виготовлені тютюнові вироби іноземного виробництва без марок акцизного податку України та тютюнові вироби іноземного виробництва, які обклеєні марками акцизного податку України з ознаками підробки. Транспортування незаконно виготовленої продукції здійснюється службою вантажних перевезень ВАТ «Гюнсел Груп» на відділення міста Миколаєва за адресами: м. Миколаїв, вул. Троїцька, буд. 252/5 або м. Миколаїв, пр. Богоявленський, буд. 25/2.

Після отримання незаконно виготовлених тютюнових виробів на одному з вищевказаних відділень служби вантажних перевезень, вказана продукція транспортується до місць зберігання з метою подальшого збуту, а саме: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3. За вказаними адресами здійснюється збір замовлень, які формують реалізатори в підконтрольних ОСОБА_3 кіосках, після чого дані замовлення транспортуються до місць збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Відповідно інформації, отриманої від ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області, в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_3 може зберігати незаконно виготовлені підакцизні товари за місцем мешкання своїх батьків за адресою: АДРЕСА_1.

01.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук за вищевказаною адресою, в ході якого було виявлено та вилучено тютюнові вироби з марками та без марок акцизного податку України, які є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом. Накладення арешту на них необхідно з метою їх збереження як речових доказів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням того, що під час проведення обшуку на території домоволодіння було виявлено та вилучено тютюнові вироби з марками та без марок акцизного податку України, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 01.11.2018 року обшуку у житлових та нежитлових будівлях на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, майно, а саме:

- сигарети «MIKADO RICH NATURAL TOBACCO» без марок акцизного податку України у кількості 7000 пачок;

- сигарети «MARVEL RED» без марок акцизного податку України у кількості 10000 пачок;

- сигарети «JIN LING» без марок акцизного податку України у кількості 1000 пачок;

- сигарети «MARVEL DEMI SLIMS RED» без марок акцизного податку України у кількості 6900 пачок;

- сигарети «MARBLE FILTER DE LUXE» без марок акцизного податку України у кількості 16500 пачок;

- сигарети «RGD» без марок акцизного податку України у кількості 4500 пачок;

- сигарети «NINE NINE BLUE» без марок акцизного податку України у кількості 6000 пачок;

- сигарети «NINE NINE RED» без марок акцизного податку України у кількості 8000 пачок;

- сигарети «ПРИАМА FAVORIT» без марок акцизного податку України у кількості 2250 пачок;

- сигарети «GOLDEN DEER» без марок акцизного податку України у кількості 2000 пачок;

- сигарети «COMPLIMENT» без марок акцизного податку України у кількості 4000 пачок;

- сигарети «D&aIN;B RED» без марок акцизного податку України у кількості 4000 пачок;

- сигарети «D&aре;B BLUE» без марок акцизного податку України у кількості 4500 пачок;

- сигарети «FAVORIT» без марок акцизного податку України у кількості 2600 пачок;

- сигарети «NZ GOLD» без марок акцизного податку України у кількості 1500 пачок;

- сигарети «RICHMAN ROYAL» без марок акцизного податку України у кількості 4000 пачок;

- сигарети «BLOOD» без марок акцизного податку України у кількості 3500 пачок;

- сигарети «MARLBORO GOLD» без марок акцизного податку України у кількості 1500 пачок;

- сигарети «MARLBORO RED» без марок акцизного податку України у кількості 1000 пачок;

- сигарети «MARSHALL VETRA» без марок акцизного податку України у кількості 3000 пачок;

- сигарети «MARSHALL CLASSIC» без марок акцизного податку України у кількості 6000 пачок;

- сигарети «MARVEL BLUE» без марок акцизного податку України у кількості 7500 пачок;

- сигарети «MARVEL DEMI BLUE» без марок акцизного податку України у кількості 7500 пачок;

- сигарети «MARSHALL SUPER SLIMS» без марок акцизного податку України у кількості 12000 пачок;

- сигарети «VINLET MENTHOLE SLIMS» без марок акцизного податку України у кількості 500 пачок;

- сигарети «TGT» без марок акцизного податку України у кількості 3500 пачок;

- сигарети «COMPLIMENT BLUE» без марок акцизного податку України у кількості 7000 пачок;

- сигарети «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS» без марок акцизного податку України у кількості 21500 пачок;

- сигарети «COMPLIMENT VIOLET» без марок акцизного податку України у кількості 4500 пачок;

- сигарети «COMPLIMENT BLUE» без марок акцизного податку України у кількості 4000 пачок;

- сигарети «COMPLIMENT BLUE XXL 25» без марок акцизного податку України у кількості 1000 пачок;

- сигарети «STIX RED» без марок акцизного податку України у кількості 1500 пачок;

- сигарети «STIX BLUE» без марок акцизного податку України у кількості 5000 пачок;

- сигарети «DOINE LUX» без марок акцизного податку України у кількості 1500 пачок;

- сигарети «ПРИМА» з марками акцизного податку України у кількості 1800 пачок;

- сигарети «DOINA» без марок акцизного податку України у кількості 8450 пачок;

- сигарети «ASTRU» без марок акцизного податку України у кількості 3000 пачок;

- сигарети «LEANA» без марок акцизного податку України у кількості 3000 пачок;

- сигарети «ASHIMA» без марок акцизного податку України у кількості 3000 пачок;

- сигарети «MARVEL RED DEMI» без марок акцизного податку України у кількості 2000 пачок.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів.

Повний текст ухвали оголошено 12 листопада 2018 року о 09 год. 15 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН