Ухвала суду № 78640478, 12.11.2018, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9012/18

н\п 1-кс/490/7375/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2018 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., за участю секретаря Ковганюк В.Д., слідчого Мовчана В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Мовчана В.В. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Мовчаном Т.М. клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного 01.11.2018 року обшуку в торгівельному металевому кіоску білого кольору, розташованому на центральній алеї «Центрального ринку» за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, буд. 25, навпроти лабораторії ринку, майно, а саме: тютюнові вироби Прима срібна з марками акцизного податку України в кількості 234 пачки; тютюнові вироби Прилуки класичні з марками акцизного податку України в кількості 140 пачок; тютюнові вироби L&aно;M з марками акцизного податку України в кількості 53 пачки; тютюнові вироби Прима класична червона з марками акцизного податку України в кількості 64 пачки; тютюнові вироби Favorite без марок акцизного податку України без фільтру в кількості 80 пачок; тютюнові вироби Прима без марок акцизного податку України в кількості 80 пачок; тютюнові вироби ASTRU без марок акцизного податку України в кількості 50 пачок; тютюнові вироби Lira без марок акцизного податку України в кількості 61 пачка; тютюнові вироби Patriot без марок акцизного податку України в кількості 64 пачки; тютюнові вироби Пріма фаворіт без марок акцизного податку України в кількості 27 пачок; тютюнові вироби Liana без марок акцизного податку України в кількості 17 пачок; тютюнові вироби Doina без марок акцизного податку України в кількості 39 пачок; тютюнові вироби Marvel сині без марок акцизного податку України в кількості 45 пачок; тютюнові вироби Compliment 25 без марок акцизного податку України в кількості 37 пачок; тютюнові вироби TGT golden без марок акцизного податку України в кількості 108 пачок; тютюнові вироби Mikado без марок акцизного податку України в кількості 123 пачки; тютюнові вироби Сompliment violet turbo без марок акцизного податку України в кількості 116 пачок; тютюнові вироби Compliment blue без марок акцизного податку України в кількості 116 пачок; тютюнові вироби Compliment slim 3-ка без марок акцизного податку України в кількості 208 пачок; тютюнові вироби Compliment slim 1-ка без марок акцизного податку України в кількості 192 пачки; тютюнові вироби Compliment slims 5-ка без марок акцизного податку України в кількості 62 пачки; тютюнові вироби Compliment blue king size без марок акцизного податку України в кількості 27 пачок; тютюнові вироби Compliment red king size без марок акцизного податку України в кількості 51 пачок; тютюнові вироби Marvel demi slims blue без марок акцизного податку України в кількості 108 пачок; тютюнові вироби Marvel demi slims red без марок акцизного податку України в кількості 128 пачок; тютюнові вироби Marvel RS blue без марок акцизного податку України в кількості 59 пачок; тютюнові вироби Marvel RS red без марок акцизного податку України в кількості 78 пачок; тютюнові вироби Marvel slims оригінал без марок акцизного податку України в кількості 69 пачок; тютюнові вироби Marvel super slims red без марок акцизного податку України в кількості 79 пачок; тютюнові вироби Marvel king size blue без марок акцизного податку України в кількості 180 пачок; тютюнові вироби Marvel king size red без марок акцизного податку України в кількості 115 пачок; тютюнові вироби Marshall classic red без марок акцизного податку України в кількості 163 пачок; тютюнові вироби Marshall ultra blue без марок акцизного податку України в кількості 137 пачок; тютюнові вироби TEMP без марок акцизного податку України в кількості 51 пачка; тютюнові вироби Business royal без марок акцизного податку України в кількості 101 пачка; тютюнові вироби Marble без марок акцизного податку України в кількості 132 пачки; тютюнові вироби Director red без марок акцизного податку України в кількості 97 пачок; тютюнові вироби Director menthol без марок акцизного податку України в кількості 33 пачки; тютюнові вироби Brook без марок акцизного податку України в кількості 97 пачок; тютюнові вироби Jin ling без марок акцизного податку України 25-кА в кількості 29 пачок; тютюнові вироби NZ без марок акцизного податку України в кількості 25 пачок; тютюнові вироби D&aов;B red без марок акцизного податку України в кількості 35 пачок; тютюнові вироби D&aно;B blue без марок акцизного податку України в кількості 72 пачки; тютюнові вироби Golden deer без марок акцизного податку України в кількості 81 пачка; тютюнові вироби Royal Richman без марок акцизного податку України в кількості 65 пачок; тютюнові вироби Jim без марок акцизного податку України в кількості 53 пачки; тютюнові вироби 99 nine/nine blue без марок акцизного податку України в кількості 23 пачки; тютюнові вироби 99 nine/nine red без марок акцизного податку України в кількості 26 пачок; тютюнові вироби Jin ling natural favor без марок акцизного податку України в кількості 66 пачок; тютюнові вироби Stix blue без марок акцизного податку України в кількості 87 пачок; тютюнові вироби Stix red без марок акцизного податку України в кількості 104 пачки; тютюнові вироби Grand mark classic без марок акцизного податку України в кількості 86 пачок; тютюнові вироби L&aно;M blue без марок акцизного податку України в кількості 51 пачка; тютюнові вироби Lampsi без марок акцизного податку України в кількості 61 пачка; тютюнові вироби Credo без марок акцизного податку України в кількості 37 пачок; тютюнові вироби RGD без марок акцизного податку України в кількості 52 пачки; тютюнові вироби Lucky strike red без марок акцизного податку України в кількості 34 пачки; тютюнові вироби Lucky strike blue без марок акцизного податку України в кількості 7 пачок; тютюнові вироби Marlboro без марок акцизного податку України в кількості 78 пачок; тютюнові вироби Marlboro gold без марок акцизного податку України в кількості 36 пачок; тютюнові вироби Сhesterfield без марок акцизного податку України в кількості 29 пачок; тютюнові вироби ФЕСТ без марок акцизного податку України в кількості 36 пачок; тютюнові вироби Blood без марок акцизного податку України в кількості 30 пачок; тютюнові вироби Regina red без марок акцизного податку України в кількості 32 пачки; тютюнові вироби Regina blue без марок акцизного податку України в кількості 28 пачок; тютюнові вироби Lux doina без марок акцизного податку України в кількості 18 пачок; тютюнові вироби Cosmos без марок акцизного податку України в кількості 3 пачки; тютюнові вироби Pall mall blue без марок акцизного податку України в кількості 69 пачок; тютюнові вироби Pall mall red без марок акцизного податку України в кількості 50 пачок; тютюнові вироби West blue без марок акцизного податку України в кількості 26 пачок; тютюнові вироби West red без марок акцизного податку України в кількості 23 пачки; тютюнові вироби Oris silver без марок акцизного податку України в кількості 18 пачок; тютюнові вироби Oris red без марок акцизного податку України в кількості 40 пачок; тютюнові вироби D&aно;J blue без марок акцизного податку України в кількості 28 пачок; тютюнові вироби D&aно;J silver без марок акцизного податку України в кількості 27 пачок; тютюнові вироби NZ gold без марок акцизного податку України в кількості 90 пачок; тютюнові вироби NZ black без марок акцизного податку України в кількості 87 пачок; тютюнові вироби Marshall slims без марок акцизного податку України в кількості 84 пачки; тютюнові вироби Ashima slims без марок акцизного податку України в кількості 92 пачки; тютюнові вироби Kiss energy без марок акцизного податку України в кількості 20 пачок; тютюнові вироби Kiss menthol без марок акцизного податку України в кількості 20 пачок; тютюнові вироби Kiss apple без марок акцизного податку України в кількості 12 пачок; тютюнові вироби Kiss clubnichka без марок акцизного податку України в кількості 7 пачок; тютюнові вироби Viоlet menthol без марок акцизного податку України в кількості 30 пачок; грошові кошти у сумі 1022 грн.; зошит блакитного кольору з чорновими записами на 22 арк.; накладну б/н від 26.10 без року на 1 арк.; накладну б/н від 23.10 без року на 1 арк.; накладну б/н від 12.10 без року на 1 арк.; накладну б/н від 09.10 без року на 1 арк.; аркуш паперу з чорновими записами.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32018150000000064 від 23.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою використання при продажі товарів, а також збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, а також незаконного транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вищевказаної злочинної діяльності причетний громадянин ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1.), який налагоджує постачання оптових партій незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Миколаєва. Дані вироби останній реалізовує у роздріб через мережу підконтрольних йому торгівельних кіосків, які розміщені на території м. Миколаєва.

В ході ведення оперативно-розшукової справи встановлено, що ОСОБА_3 постійно збільшує обсяги реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів та кількість вищевказаних кіосків, у зв'язку з чим придбає незаконно виготовлені тютюнові вироби іноземного виробництва без марок акцизного податку України та тютюнові вироби іноземного виробництва, які обклеєні марками акцизного податку України з ознаками підробки. Транспортування незаконно виготовленої продукції здійснюється службою вантажних перевезень ВАТ «Гюнсел Груп» на відділення міста Миколаєва за адресами: м. Миколаїв, вул. Троїцька, буд. 252/5 або м. Миколаїв, пр. Богоявленський, буд. 25/2.

Після отримання незаконно виготовлених тютюнових виробів на одному з вищевказаних відділень служби вантажних перевезень, вказана продукція транспортується до місць зберігання з метою подальшого збуту, а саме: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 За вказаними адресами здійснюється збір замовлень, які формують реалізатори в підконтрольних ОСОБА_3 кіосках, після чого дані замовлення транспортуються до місць збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Відповідно інформації, отриманої від ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області, в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_3 завозить незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові вироби) у торгівельний металевий кіоск білого кольору, який розташований на центральній алеї «Центрального ринку» за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, буд. 25, навпроти лабораторії ринку. В подальшому у вказаному торгівельному кіоску здійснюється незаконна реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів.

01.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук у вищевказаному кіоску, в ході якого було виявлено та вилучено тютюнові вироби з марками та без марок акцизного податку України, які є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, чорнові записи та документи, які зберегли на собі його сліди, а також грошові кошти, які були отримані від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів. Накладення арешту на них необхідно з метою їх збереження як речових доказів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням того, що під час проведення обшуку у вищевказаному кіоску було виявлено та вилучено тютюнові вироби з марками та без марок акцизного податку України, чорнові записи, документи та грошові кошти, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 01.11.2018 року обшуку в торгівельному металевому кіоску білого кольору, розташованому на центральній алеї «Центрального ринку» за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, буд. 25, навпроти лабораторії ринку, майно, а саме:

- тютюнові вироби Прима срібна з марками акцизного податку України в кількості 234 пачки;

- тютюнові вироби Прилуки класичні з марками акцизного податку України в кількості 140 пачок;

- тютюнові вироби L&aьк;M з марками акцизного податку України в кількості 53 пачки;

- тютюнові вироби Прима класична червона з марками акцизного податку України в кількості 64 пачки;

- тютюнові вироби Favorite без марок акцизного податку України без фільтру в кількості 80 пачок;

- тютюнові вироби Прима без марок акцизного податку України в кількості 80 пачок;

- тютюнові вироби ASTRU без марок акцизного податку України в кількості 50 пачок;

- тютюнові вироби Lira без марок акцизного податку України в кількості 61 пачка;

- тютюнові вироби Patriot без марок акцизного податку України в кількості 64 пачки;

- тютюнові вироби Пріма фаворіт без марок акцизного податку України в кількості 27 пачок;

- тютюнові вироби Liana без марок акцизного податку України в кількості 17 пачок;

- тютюнові вироби Doina без марок акцизного податку України в кількості 39 пачок;

- тютюнові вироби Marvel сині без марок акцизного податку України в кількості 45 пачок;

- тютюнові вироби Compliment 25-ка без марок акцизного податку України в кількості 37 пачок;

- тютюнові вироби TGT golden без марок акцизного податку України в кількості 108 пачок;

- тютюнові вироби Mikado без марок акцизного податку України в кількості 123 пачки;

- тютюнові вироби Сompliment violet turbo без марок акцизного податку України в кількості 116 пачок;

- тютюнові вироби Compliment blue без марок акцизного податку України в кількості 116 пачок;

- тютюнові вироби Compliment slim 3-ка без марок акцизного податку України в кількості 208 пачок;

- тютюнові вироби Compliment slim 1-ка без марок акцизного податку України в кількості 192 пачки;

- тютюнові вироби Compliment slims 5-ка без марок акцизного податку України в кількості 62 пачки;

- тютюнові вироби Compliment blue king size без марок акцизного податку України в кількості 27 пачок;

- тютюнові вироби Compliment red king size без марок акцизного податку України в кількості 51 пачок;

- тютюнові вироби Marvel demi slims blue без марок акцизного податку України в кількості 108 пачок;

- тютюнові вироби Marvel demi slims red без марок акцизного податку України в кількості 128 пачок;

- тютюнові вироби Marvel RS blue без марок акцизного податку України в кількості 59 пачок;

- тютюнові вироби Marvel RS red без марок акцизного податку України в кількості 78 пачок;

- тютюнові вироби Marvel slims оригінал без марок акцизного податку України в кількості 69 пачок;

- тютюнові вироби Marvel super slims red без марок акцизного податку України в кількості 79 пачок;

- тютюнові вироби Marvel king size blue без марок акцизного податку України в кількості 180 пачок;

- тютюнові вироби Marvel king size red без марок акцизного податку України в кількості 115 пачок;

- тютюнові вироби Marshall classic red без марок акцизного податку України в кількості 163 пачок;

- тютюнові вироби Marshall ultra blue без марок акцизного податку України в кількості 137 пачок;

- тютюнові вироби TEMP без марок акцизного податку України в кількості 51 пачка;

- тютюнові вироби Business royal без марок акцизного податку України в кількості 101 пачка;

- тютюнові вироби Marble без марок акцизного податку України в кількості 132 пачки;

- тютюнові вироби Director red без марок акцизного податку України в кількості 97 пачок;

- тютюнові вироби Director menthol без марок акцизного податку України в кількості 33 пачки;

- тютюнові вироби Brook без марок акцизного податку України в кількості 97 пачок;

- тютюнові вироби Jin ling без марок акцизного податку України 25 в кількості 29 пачок;

- тютюнові вироби NZ без марок акцизного податку України в кількості 25 пачок;

- тютюнові вироби D&aьк;B red без марок акцизного податку України в кількості 35 пачок;

- тютюнові вироби D&aль;B blue без марок акцизного податку України в кількості 72 пачки;

- тютюнові вироби Golden deer без марок акцизного податку України в кількості 81 пачка;

- тютюнові вироби Royal Richman без марок акцизного податку України в кількості 65 пачок;

- тютюнові вироби Jim без марок акцизного податку України в кількості 53 пачки;

- тютюнові вироби 99 nine/nine blue без марок акцизного податку України в кількості 23 пачки;

- тютюнові вироби 99 nine/nine red без марок акцизного податку України в кількості 26 пачок;

- тютюнові вироби Jin ling natural favor без марок акцизного податку України в кількості 66 пачок;

- тютюнові вироби Stix blue без марок акцизного податку України в кількості 87 пачок;

- тютюнові вироби Stix red без марок акцизного податку України в кількості 104 пачки;

- тютюнові вироби Grand mark classic без марок акцизного податку України в кількості 86 пачок;

- тютюнові вироби L&aль;M blue без марок акцизного податку України в кількості 51 пачка;

- тютюнові вироби Lampsi без марок акцизного податку України в кількості 61 пачка;

- тютюнові вироби Credo без марок акцизного податку України в кількості 37 пачок;

- тютюнові вироби RGD без марок акцизного податку України в кількості 52 пачки;

- тютюнові вироби Lucky strike red без марок акцизного податку України в кількості 34 пачки;

- тютюнові вироби Lucky strike blue без марок акцизного податку України в кількості 7 пачок;

- тютюнові вироби Marlboro без марок акцизного податку України в кількості 78 пачок;

- тютюнові вироби Marlboro gold без марок акцизного податку України в кількості 36 пачок;

- тютюнові вироби Сhesterfield без марок акцизного податку України в кількості 29 пачок;

- тютюнові вироби ФЕСТ без марок акцизного податку України в кількості 36 пачок;

- тютюнові вироби Blood без марок акцизного податку України в кількості 30 пачок;

- тютюнові вироби Regina red без марок акцизного податку України в кількості 32 пачки;

- тютюнові вироби Regina blue без марок акцизного податку України в кількості 28 пачок;

- тютюнові вироби Lux doina без марок акцизного податку України в кількості 18 пачок;

- тютюнові вироби Cosmos без марок акцизного податку України в кількості 3 пачки;

- тютюнові вироби Pall mall blue без марок акцизного податку України в кількості 69 пачок;

- тютюнові вироби Pall mall red без марок акцизного податку України в кількості 50 пачок;

- тютюнові вироби West blue без марок акцизного податку України в кількості 26 пачок;

- тютюнові вироби West red без марок акцизного податку України в кількості 23 пачки;

- тютюнові вироби Oris silver без марок акцизного податку України в кількості 18 пачок;

- тютюнові вироби Oris red без марок акцизного податку України в кількості 40 пачок;

- тютюнові вироби D&aль;J blue без марок акцизного податку України в кількості 28 пачок;

- тютюнові вироби D&aль;J silver без марок акцизного податку України в кількості 27 пачок;

- тютюнові вироби NZ gold без марок акцизного податку України в кількості 90 пачок;

- тютюнові вироби NZ black без марок акцизного податку України в кількості 87 пачок;

- тютюнові вироби Marshall slims без марок акцизного податку України в кількості 84 пачки;

- тютюнові вироби Ashima slims без марок акцизного податку України в кількості 92 пачки;

- тютюнові вироби Kiss energy без марок акцизного податку України в кількості 20 пачок;

- тютюнові вироби Kiss menthol без марок акцизного податку України в кількості 20 пачок;

- тютюнові вироби Kiss apple без марок акцизного податку України в кількості 12 пачок;

- тютюнові вироби Kiss clubnichka без марок акцизного податку України в кількості 7 пачок;

- тютюнові вироби Viоlet menthol без марок акцизного податку України в кількості 30 пачок;

- грошові кошти у сумі 1022 грн.;

- зошит блакитного кольору з чорновими записами на 22 арк.;

- накладну б/н від 26.10 без року на 1 арк.;

- накладну б/н від 23.10 без року на 1 арк.;

- накладну б/н від 12.10 без року на 1 арк.;

- накладну б/н від 09.10 без року на 1 арк.;

- аркуш паперу з чорновими записами.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів.

Повний текст ухвали оголошено 12 листопада 2018 року о 17 год. 45 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН