Ухвала суду № 78631253, 20.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
20.11.2018
Номер справи
757/57029/18-к
Номер документу
78631253
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57029/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

19.11.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло зазначене клопотання, у якому прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 просить накласти арешт на:

1) корпоративні права ТОВ «Радіогрупа» (і.к. 30988410), що належать ТОВ «ОСОБА_2 Группа» (і.к. 24282693), у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Радіогрупа» (і.к. 30988410), що становить 14627250 грн. та складає 99 % корпоративних прав; на корпоративні права ТОВ «Радіогрупа» (і.к. 30988410), що належать компанії «КВЕРТІ БІЗНЕС ІНК.» (QWERTY BUSINESS INC.), індекс ОСОБА_3, УОТЕРФРОНТ ДРАЙФ, п/с 3469 ОСОБА_4, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Радіогрупа» (і.к. 30988410), що становить, що становить 147750 грн. та складає 1 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «Радіогрупа» (і.к. 30988410), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;

2) корпоративні права ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІ ВОРОТА» (і.к. 21594363), що належать ТОВ «РАДІО «ДОВІРА» (і.к. 32828753), у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІ ВОРОТА» (і.к. 21594363), що становить 20295 грн. та складає 99 % корпоративних прав; на корпоративні права ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІ ВОРОТА» (і.к. 21594363), що належать ТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕС ГРУПП» (і.к. 33886421) у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІ ВОРОТА» (і.к. 21594363), що становить 205 грн. та складає 1 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІ ВОРОТА» (і.к. 21594363), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;

3) корпоративні права ТОВ «РАДІО-АВТО» (і.к. 24106252), що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410), у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «РАДІО-АВТО» (і.к. 24106252), що становить 11899,8 грн. та складає 99 % корпоративних прав; на корпоративні права ТОВ «РАДІО-АВТО» (і.к. 24106252), що належать компанії «РЕЙНБОУФІЛД ЛТД» (RAINBOWFIELD LTD), індекс 10 ОСОБА_5, АГАТАНГЕЛОС КОРТ, ОФІ 403, 3041, ЛІМАССОЛ, КІПР, у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «РАДІО-АВТО» (і.к. 24106252), що становить 120,2 грн. та складає 1 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «РАДІО-АВТО» (і.к. 24106252), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;

4) корпоративні права ТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна» (і.к. 30376996), що належать ТОВ «ОСОБА_2 ГРУППА» (і.к. 24282693), у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна» (і.к. 30376996), що становить 495746,46 грн. та складає 99 % корпоративних прав; на корпоративні права ТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна» (і.к. 30376996), що належать ТОВ «ОСОБА_6 ХОЛДІНГ» (і.к. 30374737), у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна» (і.к. 30376996), що становить 5007,54 грн. та складає 1 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна» (і.к. 30376996), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;

5) корпоративні права ТОВ «Радіо «Довіра» (і.к. 32828753), що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410), у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Радіо «Довіра» (і.к. 32828753), що становить 4400000 грн. та складає 100 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «Радіо «Довіра» (і.к. 32828753), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;

6) корпоративні права ТОВ «ТРК «Донецьк ФМ» (і.к. 33005744), що належать ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА» (і.к. 30376996), у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «ТРК «Донецьк ФМ» (і.к. 33005744), що становить 49500 грн. та складає 99 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «ТРК «Донецьк ФМ» (і.к. 33005744), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;

7) корпоративні права ТОВ «ТРК «Радіо 50» (і.к. 30988520), що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410), у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «ТРК «Радіо 50» (і.к. 30988520), що становить 11682 грн. та складає 99 % корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «ТРК «Радіо 50» (і.к. 30988520), що належать КОМПАНІЇ RAINBOWFIELD LTD (реєстраційний номер ЗЕ 329566, ОСОБА_5, 10, AGATHANGELOS COURT, квартира 403, 3041, Лімассол, Кіпр), у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «ТРК «Радіо 50» (і.к. 30988520), що становить 118 грн. та складає 1 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «ТРК «Радіо 50» (і.к. 30988520), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;

8) корпоративні права ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Доросле Радіо» (і.к. 33060695), що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410), у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Доросле Радіо» (і.к. 33060695), що становить 20295 грн. та складає 99 % корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Доросле Радіо» (і.к. 33060695), що належать КОМПАНІЇ QWERTY BUSINESS INC. (реєстраційний номер 1728812, Geneva Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortola, BVI), у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Доросле Радіо» (і.к. 33060695), що становить 205 грн. та складає 1 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Доросле Радіо» (і.к. 33060695), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;

9) корпоративні права ТОВ «Торговий ОСОБА_7 «Дельта-Інвест» (і.к. 33886393), що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410), у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Торговий ОСОБА_7 «Дельта-Інвест» (і.к. 33886393), що становить 32868 грн. та складає 99 % корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «Торговий ОСОБА_7 «Дельта-Інвест» (і.к. 33886393), що належать КОМПАНІЇ QWERTY BUSINESS INC. (реєстраційний номер 1728812, Geneva Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortola, BVI), у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Торговий ОСОБА_7 «Дельта-Інвест» (і.к. 33886393), що становить 332 грн. та складає 1 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «Торговий ОСОБА_7 «Дельта-Інвест» (і.к. 33886393), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;

10) корпоративні права ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Радіограма» (і.к. 33122426), що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410), у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Радіограма» (і.к. 33122426), що становить 23463 грн. та складає 99 % корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Радіограма» (і.к. 33122426), що належать КОМПАНІЇ QWERTY BUSINESS INC. (реєстраційний номер 1728812, Geneva Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortola, BVI), у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Радіограма» (і.к. 33122426), що становить 237 грн. та складає 1 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Радіограма» (і.к. 33122426), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;

11) корпоративні права ПП «РА «Реклама-Центр» (і.к. 31911490), що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410), у вигляді частки у статутному капіталі ПП «РА «Реклама-Центр» (і.к. 31911490), що становить 1000 грн. та складає 100 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ПП «РА «Реклама-Центр» (і.к. 31911490), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;

12) корпоративні права ТОВ «Прайм-Бізнес Групп» (і.к. 33886421), що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410), у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Прайм-Бізнес Групп» (і.к. 33886421), що становить 845460 грн. та складає 99 % корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «Прайм-Бізнес Групп» (і.к. 33886421), що належать КОМПАНІЇ КВЕРТІ БІЗНЕС ІНК., індекс 3469, ТОРТОЛА, ОСОБА_4, УОТЕРФРОНТ ДРАЙВ, ОСОБА_3, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Прайм-Бізнес Групп» (і.к. 33886421), що становить 8540 грн. та складає 1 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «Прайм-Бізнес Групп» (і.к. 33886421), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;

13) корпоративні права ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЮТАР» (і.к. 31368242), що належать ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ УКРАЇНА» (і.к. 30376996), у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЮТАР» (і.к. 31368242), що становить 4720 грн. та складає 40 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЮТАР» (і.к. 31368242), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;

14) корпоративні права ДП «ЛАУНЖ-ФМ» (і.к. 41041415), що належать ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ УКРАЇНА» (і.к. 30376996), у вигляді частки у статутному капіталі ДП «ЛАУНЖ-ФМ» (і.к. 41041415), що становить 284200 грн. та складає 100 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ДП «ЛАУНЖ-ФМ» (і.к. 41041415), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;

15) майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг:

- майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, належні ТОВ «Горпреса» (код 33567218), засвідчені свідоцтвами України на знак для товарів і послуг за номерами 116956 від 11.01.2010; 116955 від 11.01.2010.

- майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, належні ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІ ВОРОТА» (код 21594363), засвідчені свідоцтвами України на знак для товарів і послуг за номерами 212936 від 10.06.2016; 130593 від 25.10.2010; 72882 від 15.03.2007; 46878 від 15.02.2005.

- майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, належні ТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна» (код 30376996), засвідчені свідоцтвами України на знак для товарів і послуг за номерами 132692 від 27.12.2010; 176313 від 25.09.2013; 176314 від 25.09.2013.

В обґрунтування доводів клопотання прокурор зазначає таке.

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 за фактами вчинення створеною колишнім Президентом України ОСОБА_8 злочинною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, пов’язаних із привласненням майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем організованою групою в особливо великих розмірах, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в т.ч. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

Прокурором зазначено, що досудове розслідування здійснюється стосовно створення злочинної організації ОСОБА_8 та її структурного підрозділу під керівництвом ОСОБА_9 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також вчинення у її складі низки кримінальних правопорушень, зокрема заволодіння чужим майном, коштами державних та інших банківських установ, державних підприємств паливно-енергетичного сектору економіки в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, організації фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, а також щодо інших злочинів.

Предметом розслідування, відповідно до змісту клопотання, є наступні злочини:

- заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення чужим майном в особливо великих розмірах – скрапленим газом, належним ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укргазвидобування», здійснене у період з червня 2010 по січень 2014 року у співучасті зі службовими особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (Міністерства палива та енергетики), Міністерства економіки України (Міністерства економічного розвитку і торгівлі), Аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України», службовими особами обласних державних адміністрацій та іншими особами, чим спричинено вказаним підприємствам збитки на загальну суму 2 196 176 418,64 гривень, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та з ухиленням від сплати податків;

- заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах – грошовими коштами, належними публічному акціонерному товариству «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», в сумі 449 млн. 963 тис. 820 грн. у період з липня по грудень 2012 року, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

- заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном – коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК» в особливо великих розмірах на загальну суму 4 707 267 476,52 грн. під час видачі у період з травня 2013 по лютий 2014 року кредитів підконтрольним ОСОБА_9 підприємствам з ознаками фіктивності, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

- незаконне заволодіння чужим майном – грошовими коштами ПАТ «НАК «Нафтогаз України» на загальну суму 4 966 367 731,81 грн. (620 795 966,48 доларів США) шляхом укладення та виконання підроблених договорів придбання самопідіймальних бурових установок В132 і В319 у період з листопада 2010 по січень 2013 року;

- фіктивне підприємництво, тобто створення та придбання суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, вчиненого потворно, та інші злочини.

Прокурор вказує, що учасники вищевказаної злочинної організації легалізували привласнені грошові кошти та інше майно, здобуте внаслідок вчинення зазначених злочинів шляхом проведення низки удаваних, безтоварних фінансово-господарських операцій через підконтрольні суб’єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а також через підконтрольні ОСОБА_9 банківські установи – АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ПАТ «РЕАЛ БАНК», з метою приховання джерел походження коштів, їх кінцевих вигодонабувачів та фактичних власників.

Органом досудового розслідування встановлено, що для забезпечення діяльності злочинної організації, до якої увійшов структурний підрозділ під керівництвом ОСОБА_9, використовувалось понад 400 підприємств резидентів України, більшість яких мала ознаки фіктивності. Також задля забезпечення легалізації здобутих злочинним шляхом коштів організовано створення (придбання) суб’єктів господарської діяльності в офшорних зонах за кордоном (Кіпр, Панама, Гонконг, Британські Віргінські Острови, Беліз), відкриття ними банківських рахунків здебільшого у Латвійській Республіці, у тому числі «Soprema Trading Limited», Prosperity Developments S.A., Wells Tech Limited та інших, бенефіціарним власником яких рахується ОСОБА_9 та пов’язані із ним особи.

Як зазначається у клопотанні, схема легалізації полягала у тому, що значні суми фінансових потоків в Україні, що використовувались у діяльності вказаної вище злочинної організації, були акумульовані на рахунках 7 компаній (ТОВ «Зимстрой Капітал», ТОВ «Фанварезсіті», ТОВ «Торгкомплект», ТОВ «Екопро-Бізнес», ТОВ «Прогрес Інсайд», ТОВ «Крим Трейдінг», ТОВ «Фешин Мобайл»), відкритих у одному банку, зокрема в якості оплати векселів, надання фінансової допомоги, кредитних операцій, операцій із цінними паперами тощо. Частина коштів транзитом через рахунки 5 компаній (з зазначених 7 компаній), перераховувались на рахунок Представництва «Просперіті дівелопмент Ес Ей», відкритий в одному банку, в якості оплати паливно-мастильних матеріалів (на кінцевому етапі). В свою чергу, закумульованні кошти на рахунках 7 компаній та Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес Ей» в подальшому, після конвертації, були перераховані за кордон на користь низки нерезидентів, у тому числі «Prosperity Developments S.A.», «Swisspro Capital Ltd», Soprema Trading Limited та інших у загальній сумі, яка в валютному еквіваленті (дол. США) становила понад 5,0 млрд. дол. США (еквівалент понад 40,4 млрд. грн.), в якості оплати паливно-мастильних матеріалів, таварів, робіт та послуг, а також для придбання майна за кордоном. Частина коштів повертались до України у якості інвестицій, а також використовувались для придбання майна, цінних паперів тощо.

Відповідно до змісту клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2013 році злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_9 з використанням підконтрольних підприємств та юридичних осіб – як резидентів, так і нерезидентів, зокрема, ТОВ «ОСОБА_10 Інвест» (код ЄДРПОУ 38864877), ТОВ «ЗИМСТРОЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38061405), ТОВ «ЕКОПРО-БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 38005309), ТОВ «ФАНВАРЕЗСІТІ» (код ЄДРПОУ 38061379), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 23518188), ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД» (код ЄДРПОУ 38005230), TriLado Enterprise Inc. (registration number 1760259), NOVAPARK TECHNICS INC. (reg.nr. 749135?2057922), PROSPERITY DEVELOPMENTS S.A. (reg.nr. 740149), SOPREMA TRADING LTD (reg.nr. 1693651), та інших, за рахунок коштів, здобутих під час вчинення зазначених вище злочинів, здійснено придбання пакету акцій групи «ОСОБА_6 медіа холдинг» (UMH Group), при цьому частину коштів у розмірі 246,117603 млн. дол. США сплачено TriLado Enterprise Inc. у період з 03.04.2013 по 20.09.2013 за рахунок отриманих злочинним шляхом коштів, що надійшли з рахунків підприємств, підконтрольних злочинній організації - ТОВ «ОСОБА_10 Інвест» (код ЄДРПОУ 38864877), ТОВ «ЗИМСТРОЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38061405), ТОВ «ЕКОПРО-БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 38005309), ТОВ «ФАНВАРЕЗСІТІ» (код ЄДРПОУ 38061379), ТОВ «ТОРГКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 23518188), ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД» (код ЄДРПОУ 38005230), ТОВ «ТОРЕНІЯ» (код 38091691), відкритих у ПАТ «РЕАЛ БАНК», через рахунки підконтрольних злочинній організації нерезидентів NOVAPARK TECHNICS INC. (reg.nr. 749135?2057922), PROSPERITY DEVELOPMENTS S.A. (reg.nr. 740149), SOPREMA TRADING LTD (reg.nr. 1693651), відкриті в AS ABLV Bank. Іншу частину коштів на здійснення угоди у розмірі 160 млн. дол. США одержано за рахунок кредиту, наданого ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032112) для підконтрольного злочинній організації ТОВ «ОСОБА_10 Інвест» (ідентифікаційний код юридичної особи 38864877) за кредитним договором від 28.10.2013 № 151313К15 (зі змінами відповідно до додаткового договору № 151313К15?1 від 13.01.2014). За вказаним кредитним договором банк надав позичальнику грошові кошти шляхом відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії з лімітом, еквівалентним 160 млн. дол. США, з терміном погашення до 27.10.2022.

Цільовим призначенням цього кредиту зазначено часткове фінансування купівлі корпоративних прав згідно з договором купівлі-продажу акцій від 09.09.2013, укладеним між «Trejoli Business Ltd.» та ТОВ «ОСОБА_10 Інвест», предметом якого є купівля акцій «TriLado Enterprise Inc.».

В якості забезпечення кредиту ТОВ «ОСОБА_10 Інвест» надано в заставу корпоративні права компанії TriLado Enterprise Inc. та компаній Групи «ОСОБА_6 Холдінг», ціні папери, основні засоби (нерухомість та обладнання), торгові марки тощо. Гарантом покупця під час укладання цього кредитного договору виступив ОСОБА_9.

Відповідно до заяви про бенефіціара, поданої до AS ABLV Bank, бенефіціаром TriLado Enterprise Inc., яке здійснило купівлю корпоративних прав ОСОБА_11 «ОСОБА_6 Холдінг», є ОСОБА_9.

Матеріали досудового розслідування щодо ОСОБА_9 за підозрою у вчиненні, у тому числі легалізації злочинним шляхом здобутих коштів, виділено в окреме провадження та зупинено у зв’язку із розшуком підозрюваного.

Прокурором зазначається, що часткове погашення тіла кредиту та відсотків по ньому здійснювалось злочинною організацією за рахунок одержаних злочинним шляхом коштів із використанням підконтрольних юридичних осіб з ознаками фіктивності, в т.ч. ТОВ «ТОРЕНІЯ», ТОВ «Торговий ОСОБА_7», ТОВ «Кватро Мегатех», ТОВ «Мевель», ТОВ «Ріверан Делюкс», ТОВ «Запорожский коксохимремонт».

Крім того, прокурором зазначається, що в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором від 28.10.2013 № 151313К15 надано майно та майнові права компаній-нерезидентів «Quickpace Limited», «Sabulong Trading LTD», «Kviten Solution Limited», які є структурами, підконтрольними ОСОБА_9 та ОСОБА_12, яким, як учасникам злочинної організації, повідомлено про підозру, у тому числі щодо легалізації злочинним шляхом здобутих коштів, а також майно ОСОБА_13, яка є посадовою особою суб’єктів господарювання, підконтрольних іншим учасникам злочинної організації ОСОБА_8

Прокурор зазначає, що за даними слідства це майно та майнові права також здобуті внаслідок легалізації злочинним шляхом отриманих коштів.

Таким чином, за доводами прокурора, зазначені фінансові операції, пов’язані із придбанням пакету акцій низки засобів масової інформації та погашенням кредиту у розмірі 160 млн. дол. США, наданого АТ «УКРЕКСІМБАНК» для ТОВ «ОСОБА_10 Інвест» за кредитним договором від 28.10.2013 № 151313К15, мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У клопотанні вказано, що до структури групи компаній «ОСОБА_6 медіа холдінг» входять наступні юридичні особи: ТОВ «Преса-Трейд» (код 35371243), ТОВ «ТВОЯ ПРЕСА ЛУГАНСЬК» (код 34941973), ПрАТ «Луганськдрук» (код 01190623), ТОВ «РАДІОСЕЙЛЗ» (код 38463792), ТОВ «ПРАЙМТАЙМ» (код 38463787), ТОВ «ІЛОНІТ-ТВ» (код 34614174), ТОВ «Видавничий ОСОБА_7 ОСОБА_6 Холдінг» (код 30375222), ТОВ «Твоя преса» (код 33832835), ТОВ «Наш Учасник» (код 34507977), ТОВ «Горпреса» (код 33567218), ТОВ «Укрполіграфмедіа» (код 31236266), ТОВ «Радіогрупа» (код 30988410), ПрАТ «Студія «Європозитив» (код 31902360), ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «Довіра» (код 24735255), ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІ ВОРОТА» (код 21594363), ТОВ «ТРК «НБМ-Радіо» (код 34818518), ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «КИЕВСКИЕ ВЕДОМОСТИ»-ТЕЛЕРАДІОЕФІР» (код 23384871), ТОВ «РАДІО-АВТО» (код 24106252), ТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна» (код 30376996), ПрАТ «Наше радіо» (код 23530551), ТОВ «Телерадіокомпанія «Форум» (код 20429745), ТОВ «Катапульта» (код 32827646), ТОВ «Радіо «Довіра» (код 32828753), ТОВ «Кулінарний канал» (код 35625124), ТОВ «Степ2кросс» (код 34925459), ТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ» (код 35910129), ТОВ «Київ-Прес» (код 22911825), ТОВ «ІРІСА-АП» (код 33119408), ТОВ «Запоріжжя медіа» (код 31734844), ТОВ «Сан Медія» (код 33998589), ПАТ «КП Медіа» (код 34414139), ТОВ «КП-Адвертайзинг» (код 34350273), ТОВ «УМХ-мобайл» (код 33102182), ТОВ «КП ТВ» (код 34614153), ТОВ «ОСОБА_2 ГРУППА» (код 24282693), ТОВ «ОСОБА_6 медіа холдинг» (код 30374737), ПП «Твоя преса - Запоріжжя» (код 37021267), ТОВ «Твоя преса - Донецьк» (код 34094458), ДП «ТВОЯ ПРЕСА-ХАРКІВ» ТОВ «ТВОЯ ПРЕСА» (код 34956068), ДП «Союз Реалізаторів» (код 31251551), ДП «Радіостанція «Зоря» (код 25484192), ТОВ «ТРК «Донецьк ФМ» (код 33005744), ТОВ «ТРК «Радіо 50» (код 30988520), ПП «ТРК «ТТ» (код 31802510), ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ТЕРМІНАЛ» (код 22237961), ТОВ «Фірма «ОСОБА_8» (код 19138008), ТОВ «РА «Доросле Радіо» (код 33060695), ТОВ «Торговий ОСОБА_7 «Дельта-Інвест» (код 33886393), ТОВ «Радіограма» (код 33122426), ПП «Рекламне агентство «Реклама-Центр» (код 31911490), ТОВ «Національна Агенція «ФМ Медіа ОСОБА_11» (код 32379889), ТОВ «Прайм-Бізнес Групп» (код 33886421), ТОВ «ПІ ЕЛЬ ТІ ВІ» (код 35085643), ТОВ «Кросс-відео» (код 34925422), ТОВ «Аурум Продакшн» (код 35468138), ТОВ «БІГМІР ОНЛАЙН» (код 37954097), ТОВ «ДІДЖІМЕДІА» (код 37924243), ТОВ «АЙ ЮЕЙ» (код 35872324), ТОВ «Цілком Таємно - Украина» (код 25473426), ПРАТ «КП В УКРАЇНІ» (код 23731640), ПП «Запоріжжя медіа плюс» (код 33378378), ТОВ «За кермом - Україна» (код 33305048), ТОВ «КП-Паблікейшнс» (код 34413051), ТОВ «Бігмір Інтернет» (код 34480133), ТОВ «Формакс Пабликейшнс» (код 33153061), ТОВ «Кореспондент» (код 34808232), ТОВ «Редакція газети «Команда» (код 23513831), ТОВ «МІ 6» (код 34290001), ТОВ «Укрмедіа» (код 31612059), ТОВ «Укрмедіа-Київ» (код 32247242), а також підприємства – нерезиденти: UMH GROUP PUBLIC LIMITED (Кіпр), LA CORUNA ENTERPRISES LIMITED (Кіпр), TM Service Limited (Кіпр), UBMH BROADCAST MEDIA HOLDINGS LIMITED (Кіпр), MH-TV Production Limited (Кіпр), UOV?UNITED ONLINE VENTURES LIMITED (Кіпр), BISBA INVESTMENTS LIMITED (Кіпр), Hesperus Enterprises Limited (BVI), Gourami Particiapation Corp. (Британські Віргінські Острови), UNITED ADVERTASING GLOBAL LTD (Британські Віргінські Острови), United Media Holding N.V. (Нідерланди), а також «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» (ОДРН 1057748254640), «ООО «ИД «ПОПУЛЯРНАЯ ПРЕССА» (ОДРН 1037739949642), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПЕРМЬ» (ОДРН 1065902028664), «ООО «ФУТБОЛЬНОЕ АГЕНТСТВО» (ОДРН 1027700163094), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ОРЕНБУРГ» (ОДРН 1075658003190), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ КРАСНОЯРСК» (ОДРН 1062465036920), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ТОМСК» (ОДРН 1067017174070), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ЧЕБОКСАРЫ» (ОДРН 1072130006332), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ САМАРА» (ОДРН 1056316058864), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ НИЖНИЙ НОВГОРОД» (ОДРН 1065258002468), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ВОРОНЕЖ» (ОДРН 1063667195866), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ НОВОСИБИРСК» (ОДРН 1065403003324), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ КАЗАНЬ» (ОДРН 1061655060422), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ЧЕЛЯБИНСК» (ОДРН 1067453070520), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ РОСТОВ-НА-ДОНУ» (ОДРН 1066163066441), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ТЮМЕНЬ» (ОДРН 1077203053300), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ВЛАДИВОСТОК» (ОДРН 1072536008203), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ КРАСНОДАР» (ОДРН 1062312040009), «ООО «ТЕЛЕГАЗЕТА» (ОДРН 1053444089060), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ОМСК» (ОДРН 1065504052008), «ЗАО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ УФА» (ОДРН 1070274000686), «ЗАО «ИД «ТЕЛЕМИР» (ОДРН 1026604959259).

Зазначені суб’єкти, відповідно до змісту клопотання, пов’язані між собою засновницькими та корпоративними правами, утворюючи разом єдину групу з одними бенефіціарними власниками, зокрема, UMH GROUP PUBLIC LIMITED ( Кіпр) є материнською (основною холдинговою) компанією групи «ОСОБА_6 Холдінг», та безпосередньо володіє корпоративними правами (акціонерним капіталом) компаній United Media Holding N.V. (Нідерланди), Hesperus Enterprises Limited (Британські Віргінські острови). У свою чергу, компанія United Media Holding N.V. (Нідерланди) безпосередньо володіє корпоративними правами (статутним акціонерним капіталом) компаній LA CORUNA ENTERPRISES LIMITED ( Кіпр), UBMH BROADCAST MEDIA HOLDINGS LIMITED ( Кіпр), MH-TV Production Limited (Кіпр), Gourami Particiapation Corp. ( Британські Віргінські Острови), UOV-UNITED ONLINE VENTURES LIMITED (Кіпр) та BISBA INVESTMENTS LIMITED (Кіпр), а також часткою у статутному капіталі ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ УМХ» (і.к. 30375222) у розмірі 1110 грн., що становить 0,025 % корпоративних прав, часткою у статутному капіталі ТОВ «ОСОБА_2 ГРУППА» (і.к. 24282693) у розмірі 17 257 117,58 грн., що становить 99,9833 % корпоративних прав, часткою у статутному капіталі ТОВ «УКРПОЛІГРАФМЕДІА» (і.к. 31236266) у розмірі 5900 грн., що становить 50 % корпоративних прав, часткою у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОСОБА_6 ХОЛДІНГ» (і.к. 30374737) у розмірі 399 900 грн., що становить 99,975 % корпоративних прав. Компанія LA CORUNA ENTERPRISES LIMITED (Кіпр) безпосередньо володіє часткою у статутному капіталі ТОВ «ТВОЯ ПРЕСА» (і.к. 33832835) у розмірі 40 682 400 грн., що становить 92 % корпоративних прав, часткою у статутному капіталі ТОВ «НАШ УЧАСНИК» (і.к. 34507977) у розмірі 750 000 грн., що становить 100 % корпоративних прав. Компанія UBMH BROADCAST MEDIA HOLDINGS LIMITED (Кіпр) безпосередньо володіє корпоративними правами ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139) у вигляді 2157857 акцій простих бездокументарних іменних номінальною вартістю 2,40 грн. кожна, що складає 20,5510 % усієї кількості акцій. Компанія MH-TV Production Limited (Кіпр) безпосередньо володіє часткою у статутному капіталі ТОВ «СТЕП2КРОС» (і.к. 34925459) у розмірі 154 291,50 грн., що становить 99 % корпоративних прав, часткою у статутному капіталі ТОВ «КРОС-ВІДЕО» (і.к. 34925422) у розмірі 39 600 грн., що становить 99 % корпоративних прав, часткою у статутному капіталі ТОВ «КУЛІНАРНИЙ КАНАЛ» (і.к. 35625124) у розмірі 59 994 грн., що становить 99 % корпоративних прав. Компанія Hesperus Enterprises Limited (Британські Віргінські острови) безпосередньо володіє корпоративними правами (акціонерним капіталом) компанії TM Service Limited (Кіпр). Компанія UOV-UNITED ONLINE VENTURES LIMITED (Кіпр) безпосередньо володіє корпоративними правами (акціями) компанії UNITED ADVERTASING GLOBAL LTD (Британські Віргінські Острови), часткою у статутному капіталі ТОВ «БІГМІР ОНЛАЙН» (і.к. 3795497) у розмірі 3 378 992,94 грн., що становить 99,999 % корпоративних прав, часткою у статутному капіталі ТОВ «ДІДЖІМЕДІА» (і.к. 37924243) у розмірі 3 214 699,97 грн., що складає 99 % корпоративних прав, часткою у статутному капіталі ТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ» (і.к. 35910129) у розмірі 164 396 827,55 грн., що складає 100 % корпоративних прав, часткою у статутному капіталі ТОВ «АЙ ЮЕЙ» (і.к. 35872324) у розмірі 52447,50 грн. що складає 99,9 % корпоративних прав.

Крім того, як убачається із клопотання, низка підприємств – нерезидентів володіє корпоративними правами суб’єктів, що входять до структури групи «ОСОБА_6 Холдінг», зокрема компанія RAINBOWFIELD LTD (Кіпр) є міноритарним власником часток у статутному капіталі ТОВ «РАДІО-АВТО» (і.к. 24106252), ТОВ «БІГМІР ОНЛАЙН» (і.к. 37954097) та ТОВ «ТРК «Радіо 50» (і.к. 30988520); компаніям BANOCK INVEST &as5; TRADE INC. (БРИТАНСЬКІ ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ), BERWYN ENTERPRISES CORP (БРИТАНСЬКІ ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ), LYBSTER OVERSEAS LTD (БРИТАНСЬКІ ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ) та HARIN ENTERPRISES CORP (БРИТАНСЬКІ ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ), належать частки у статутному капіталі ТОВ «Редакція газети «Команда» (і.к. 23513831), у розмірі від 10 до 15 %; компанія QWERTY BUSINESS INC. (BVI) є міноритарним власником часток у статутному капіталі ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ УМХ», ТОВ «РАДІОГРУПА», ТОВ «УМХ-мобайл», ТОВ «ОСОБА_2 ГРУППА», ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «ДОРОСЛЕ РАДІО», ТОВ «ТД «ДЕЛЬТА-ІНВЕСТ», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РЕКЛАМНОГО АГЕНСТВА РАДІОГРАМА, ТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕС ГРУПП», ТОВ «ДІДЖІМЕДІА».

Також, як убачається із клопотання, компанія BENTLEY OVERSEAS LIMITED (HONG KONG) володіє 100 % статутного капіталу ТОВ «ОСОБА_10 Інвест» (і.к. 38864877) , а останнє у свою чергу володіє усіма акціями компанії TriLado Enterprise Inc. ( Британські Віргінські острови), бенефіціаром TriLado Enterprise Inc. є ОСОБА_9, і у свою чергу, компанія TriLado Enterprise Inc. володіє акціями UMH GROUP PUBLIC LIMITED - материнської компанії групи «ОСОБА_6 Холдінг». Компанія Trejoli Business Ltd. (Британські Віргінські острови), відповідно до наведених прокурором доводів, використовувалось злочинною організацією як продавець 100 % акцій TriLado Enterprise Inc., і при цьому було транзитною ланкою у перерахування 160 млн. дол. США від ТОВ «ОСОБА_10 ІНВЕСТ» до Integrity International Holdings Limited в оплату за цінні папери – 98 % акцій UMH GROUP PUBLIC LIMITED.

Як випливає з наведених у клопотанні відомостей, засновницькі та корпоративні зв’язки підприємств – резидентів України, щодо арешту майна та майнових прав яких прокурор звернувся до слідчого судді, виглядають наступним чином.

Загальний розмір статутного капіталу ТОВ «Видавничий ОСОБА_7 ОСОБА_6 Холдінг» (і.к. 30375222), становить 4452800 грн., з яких 4407236 грн. належить ТОВ «ОСОБА_2 Группа» (і.к. 24282693), що становить 98,977 % корпоративних прав, 1110 грн. належить компанії «ОСОБА_14 ОСОБА_15В.» (НІДЕРЛАНДИ), що складає 0,025 % корпоративних прав; 44454 грн. належить компанії «КВЕРТІ БІЗНЕС ІНК.» (БРИТАНСЬКІ ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ), що складає 0,998 % корпоративних прав.

Загальний розмір статутного капіталу ТОВ «Радіогрупа» (і.к. 30988410) становить 14775000 грн., з яких 14627250грн. належить ТОВ «ОСОБА_2 Группа» (і.к. 24282693), що становить 99 % корпоративних прав, а 147750 грн. належить компанії QWERTY BUSINESS INC. (БРИТАНСЬКІ ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ), що становить 1 % корпоративних прав.

Загальний розмір статутного капіталу ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІ ВОРОТА» (і.к. 21594363) становить 20500 грн., з яких 20295 грн. належить ТОВ «РАДІО «ДОВІРА» (і.к. 32828753), що становить 99 % корпоративних прав, а 205 грн. належить ТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕС ГРУПП» (і.к. 33886421), що становить 1 % корпоративних прав.

Загальний розмір статутного капіталу ТОВ «РАДІО-АВТО» (і.к. 24106252) становить 12020 грн., з яких 11899,8 грн. належить ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410), що становить 99 % корпоративних прав, а 120,2 грн. належить компанії RAINBOWFIELD LTD (КІПР), що становить 1 % корпоративних прав.

З агальний розмір статутного капіталу ТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна» (і.к. 30376996) становить 500754 грн., з яких 495746,46 грн. належить ТОВ «ОСОБА_2 ГРУППА» (і.к. 24282693), що становить 99 % корпоративних прав, а 5007,54 грн. належить ТОВ «ОСОБА_6 ХОЛДІНГ», (і.к. 30374737), що становить 1 % корпоративних прав.

Загальний розмір статутного капіталу ТОВ «Радіо «Довіра» (і.к. 32828753) становить 4400000 грн., які належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410) у повному обсязі.

Загальний розмір статутного капіталу ТОВ «ОСОБА_2 ГРУППА» (і.к. 24282693) становить 17260000 грн., з яких 17257117,58 грн. належить ВІДКРИТІЙ АКЦІОНЕРНІЙ КОМПАНІЇ UNITED MEDIA HOLDING N.V. (НІДЕРЛАНДИ), що становить 99,9833 % корпоративних прав, а 2882,42 грн. належать компанії КВЕРТІ БІЗНЕС ІНК (БРИТАНСЬКІ ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ), що становить 0,0167 % корпоративних прав.

Загальний розмір статутного капіталу ТОВ «ОСОБА_6 медіа холдинг» (і.к. 30374737) становить 400000 грн., з яких 399900 грн. належить КОМПАНІЇ UNITED MEDIA HOLDING N.V. (НІДЕРЛАНДИ), що становить 99,975 % корпоративних прав, а 100 грн. належать ТОВ «ОСОБА_2 ГРУППА» (і.к. 24282693), що становить 0,025 % корпоративних прав.

Загальний розмір статутного капіталу ТОВ «ТРК «Донецьк ФМ» (і.к. 33005744) становить 50000 грн., з яких 49500 грн. належить ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА» (і.к. 30376996), що становить 99 % корпоративних прав, а 500 грн. належить ТОВ ФІРМА «ВОЛИНЬ» (і.к. 19138008), що становить 1 % корпоративних прав.

Загальний розмір статутного капіталу ТОВ «ТРК «Радіо 50» (і.к. 30988520) становить 11800 грн., з яких 11682 грн. належить ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410), що становить 99 % корпоративних прав, а 118 грн. належить КОМПАНІЇ «РЕЙНБОУФІЛД ЛТД» (КІПР), що становить 1 % корпоративних прав.

Загальний розмір статутного капіталу ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Доросле Радіо» (і.к. 33060695) становить 20500 грн., з яких 20295 грн. належить ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410), що становить 99 % корпоративних прав, а 205 грн. належить КОМПАНІЇ «КВЕРТІ БІЗНЕС ІНК» (БРИТАНСЬКІ ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ), що становить 1 % корпоративних прав.

Загальний розмір статутного капіталу ТОВ «Торговий ОСОБА_7 «Дельта-Інвест» (і.к. 33886393) становить 33200 грн., з яких 32868 грн. належить ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410), що становить 99 % корпоративних прав, а 332 грн. належить КОМПАНІЇ «КВЕРТІ БІЗНЕС ІНК.» (БРИТАНСЬКІ ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ), що становить 1 % корпоративних прав.

Загальний розмір статутного капіталу ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Радіограма» (і.к. 33122426) становить 23700 грн., з яких 23463 грн. належить ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410), що становить 99 % корпоративних прав, а 237 грн. належить КОМПАНІЇ QWERTY BUSINESS INC. (БРИТАНСЬКІ ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ), що становить 1 % корпоративних прав.

Загальний розмір статутного капіталу ПП «РА «Реклама-Центр» (і.к. 31911490) становить 1000 грн., які належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410) в обсязі 100 % корпоративних прав.

Загальний розмір статутного капіталу ТОВ «Прайм-Бізнес Групп» (і.к. 33886421) становить 854000 грн., з яких 845460 грн. належить ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410), що становить 99 % корпоративних прав, а 8540 грн. належить КОМПАНІЇ КВЕРТІ БІЗНЕС ІНК. (БРИТАНСЬКІ ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ), що становить 1 % корпоративних прав.

Загальний розмір статутного капіталу ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЮТАР» (і.к. 31368242) становить 11800 грн., з яких 4720 грн. грн. належить ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ УКРАЇНА» (і.к. 30376996), що становить 40 % корпоративних прав.

Загальний розмір статутного капіталу ДП «ЛАУНЖ-ФМ» (і.к. 41041415), з становить 284200 грн., які належать ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ УКРАЇНА» (і.к. 30376996) в обсязі 100 % корпоративних прав.

Також прокурор зазначає, що згідно бази даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» Державного підприємства «ОСОБА_6 інститут інтелектуальної власності» (УКРПАТЕНТ) встановлено, що підприємства, які входять до структури «ОСОБА_6 медіа-холдингу», та щодо арешту майна та майнових прав яких прокурор звернувся до слідчого судді, володіють наступними майновими правами інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг:

- майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, належні ТОВ «Горпреса» (код 33567218), засвідчені свідоцтвами України на знак для товарів і послуг за номерами 116956 від 11.01.2010; 116955 від 11.01.2010.

- майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, належні ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІ ВОРОТА» (код 21594363), засвідчені свідоцтвами України на знак для товарів і послуг за номерами 212936 від 10.06.2016; 130593 від 25.10.2010; 72882 від 15.03.2007; 46878 від 15.02.2005.

- майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, належні ТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна» (код 30376996), засвідчені свідоцтвами України на знак для товарів і послуг за номерами 132692 від 27.12.2010; 176313 від 25.09.2013; 176314 від 25.09.2013.

Відповідно до тексту клопотання, у ході розслідування на частину корпоративних прав, акцій юридичних осіб, що входять до структури групи компаній «ОСОБА_6 Холдінг», а також на частину належного їм нерухомого майна, накладено арешт, а інша частина майна встановлена органом слідства та на переконання сторони обвинувачення також підлягає арешту як предмет злочину, що є речовим доказом, та такий, що підлягає спеціальній конфіскації.

Отже, посилаючись у клопотанні на положення п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, прокурор вказує мету накладення арешту на майно - забезпечення збереження речових доказів, а також спеціальної конфіскації.

В судове засідання прокурор не з’явився. Про дату та час розгляду справи був повідомлений належним чином. Від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Під час дослідження матеріалів клопотання слідчий суддя виходить з наступних положень чинного законодавства України та практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до положень ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте, відповідно до цієї ж Конвенції, попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів, а також визначено необхідність дотримання справедливої рівноваги між інтересами суспільства та необхідністю дотримання фундаментальних прав окремої людини, зокрема дотримання обґрунтованої пропорційності між застосованими заходами та переслідуваною метою, якої намагаються досягти шляхом обмеження особи у реалізації права власності.

У справах: «Стретч проти Сполученого Королівства», «Спорронґ і Льоннрот проти Швеції» від 23 вересня 1982 року, «Ґаші проти Хорватії» від 13 грудня 2007 року Європейським судом з прав людини визначені критерії, які слід оцінювати при співставленні заходів втручання в право особи на мирне володіння майном з гарантіями статті 1 Першого Протоколу, а саме: чи вважається втручання законним; чи переслідує воно «суспільний», «публічний» інтерес; чи вважається такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним до визначених цілей.

Критерій пропорційності передбачає, що втручання в право власності розглядається як порушення статті 1 Першого Протоколу до Конвенції, якщо не було дотримано справедливої рівноваги (балансу) між інтересами держави (суспільства), пов’язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання. Поняття справедливої рівноваги передбачає наявність розумного співвідношення (обґрунтованої пропорційності) між поставленою метою та засобами, які при цьому використовуються. Необхідного балансу не буде дотримано, якщо особа несе «індивідуальний і надмірний тягар».

Так, у справі "Серявін та інші проти України" від 10 лютого 2010 року Європейський суд з прав людини, що стаття 1 Першого протоколу, по суті, гарантує право власності і містить три окремі норми: перша норма, що сформульована у першому реченні частини першої та має загальний характер, проголошує принцип мирного володіння своїм майном; друга, що міститься в другому реченні частини першої цієї статті, стосується позбавлення особи її майна і певним чином це обумовлює; третя норма, зазначена в частині другій, стосується, зокрема, права держави регулювати питання користування майном. Однак ці три норми не можна розглядати як "окремі", тобто не пов'язані між собою: друга і третя норми стосуються певних випадків втручання у право на мирне володіння майном і, отже, мають тлумачитись у світлі загального принципу, проголошеного першою нормою (наприклад рішення у справі "Літгоу та інші проти Сполученого Королівства" (Lithgow and Others v. the United Kingdom) від 8 липня 1986 року). Будь-яке втручання органу влади у захищене право не суперечитиме загальній нормі, викладеній у першому реченні частини першої статті 1, лише якщо забезпечено "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Питання стосовно того, чи було забезпечено такий справедливий баланс, стає актуальним лише після того, як встановлено, що відповідне втручання задовольнило вимогу законності і не було свавільним (наприклад, рішення у справі "Беєлер проти Італії" (Beyeler v. Italy) [GC], N 33202/96, п. 107, ECHR 2000-I).

У рішенні у справі «East/West Alliance Limited» проти України» від 23 січня 2014 року Суд наголошує на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» (Iatridis v. Greece) [ВП], заява No 31107/96, п. 58, ECHR 1999 - II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «ОСОБА_16 проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А No 296 - А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії» (Kushoglu v. Bulgaria) заява No 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Суд також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена вцілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden), пп. 69 і 73, Series A No 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «ОСОБА_17 nа інші проти Сполученого Королівства»(James and Others v. the United Kingdom), п. 50, Series A No 98).

Відповідно до положень ч.ч. 3, 4 ст. 13 Конституції України, власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству. Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.

Стаття 41 Конституції України проголошує, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, визначає, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, яке є непорушним, встановлює, що конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом, та містить вимогу, що використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства.

За змістом ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 7 ч. 2 цієї статті арешт майна є одним з таких заходів забезпечення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а також спеціальної конфіскації.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Згідно ч. 1 ст. 96?1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною 1 статті 150, статтею 154, частинами 2 і 3 статті 159-1, частиною 1 статті 190, статтею 192, частиною 1 статей 204, 209-1, 210, частинами 1 і 2 статей 212, 212-1, частиною 1 статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною 2 статті 244, частиною 1 статей 248, 249, частинами 1 і 2 статті 300, частиною 1 статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною 1 статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Санкція ч. 3 ст. 209 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Пунктом 1 частини першої статті 96?2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Згідно з ч. 2 ст. 96?2 КК України, у разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3?1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Досліджуючи матеріали клопотання та надаючи їм правову оцінку, слідчим суддею встановлено, що в обґрунтування його доводів прокурором надані такі докази:

-витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 12013220540000400, у якому (епізод № 29) містяться наступні відомості «Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2013 за № 12013220540000400 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України. Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що у 2013 році злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_9 з використанням підконтрольних підприємств та юридичних осіб – як резидентів, так і нерезидентів, та інших, здійснено придбання пакету акцій групи «ОСОБА_6 медіа холдинг» (UMH GROUP PUBLIC LIMITED). Частину коштів за придбання пакету акцій UMH GROUP PUBLIC LIMITED у розмірі 246,117603 млн. дол. США сплачено підконтрольною ОСОБА_9 компанією-нерезидентом TriLado Enterprise Inc. у період з 03.04.2013 по 20.09.2013 за рахунок коштів, одержаних злочинною організацією в результаті вчинення низки кримінальних правопорушень, та виведених за межі України з використанням підконтрольних юридичних осіб – як резидентів, так і нерезидентів, зокрема, ТОВ «ОСОБА_10 Інвест» (ідентифікаційний код юридичної особи 38864877), ТОВ «ЗИМСТРОЙ КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38061405), ТОВ «ЕКОПРО-БІЗНЕС» (ідентифікаційний код юридичної особи 38005309), ТОВ «ФАНВАРЕЗСІТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38061379), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 23518188), ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 38005230), NOVAPARK TECHNICS INC. (reg.nr. 749135?2057922), PROSPERITY DEVELOPMENTS S.A. (reg.nr. 740149), SOPREMA TRADING LTD (reg.nr. 1693651). Іншу частину коштів на здійснення угоди у розмірі 160 млн. дол. США одержано за рахунок кредиту, наданого АТ «Укрексімбанк» для ТОВ «ОСОБА_10 Інвест» за кредитним договором від 28.10.2013 № 151313К15. Встановлено, що часткове погашення тіла кредиту та відсотків по ньому здійснювалось злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_9 за рахунок одержаних злочинним шляхом коштів із використанням підконтрольних юридичних осіб з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «ТОРЕНІЯ», ТОВ «Торговий ОСОБА_7», ТОВ «Кватро Мегатех», ТОВ «Мевель», ТОВ «Ріверан Делюкс», ТОВ «Запоріжський Коксохімремонт» та інших. Отже, зазначені фінансові операції, пов’язані із купівлею пакету акцій групи «ОСОБА_6 медіа холдинг» (UMH GROUP PUBLIC LIMITED), та погашенням кредиту у розмірі 160 млн. дол. США, наданого АТ «Укрексімбанк» для ТОВ «ОСОБА_10 Інвест», за кредитним договором від 28.10.2013 № 151313К15, - містять ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, що вчинене організованою групою в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України».

-копія кредитного договору №151212К15 від 28.10.2013, укладеного між АТ «УКРЕКСІМБАНК» та ТОВ «ОСОБА_10 ІНВЕСТ», з додатками. Відповідно до змісту зазначених документів, ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА», ТОВ «РАДІОГРУПА», ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІ ВОРОТА», ТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕС ГРУП», ТОВ «РАДІО ДОВІРА», а також ряд інших суб’єктів господарювання входять до групи «ОСОБА_6 медіа холдінг», відомості про який зазначені у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-додаткова угода до договору купівлі-продажу акцій від 17.10.2013, а також договір купівлі-продажу акцій від 09.09.2013, відповідно до яких, компанія Trejoli Business Ltd. (Британські Віргінські острови) здійснює оплату оплату за цінні папери – 98 % акцій UMH GROUP PUBLIC LIMITED на користь компанії Integrity International Holdings Limited, при цьому покупцем акцій виступає TriLado Enterprise Inc. (поручитель ОСОБА_9), а компанія Trejoli Business Ltd. стає власником 100 % акцій TriLado Enterprise Inc., і у подальшому здійснює їх продаж ТОВ «ОСОБА_10 ІНВЕСТ» . Тобто, з зазначених документів випливає, що ТОВ "ОСОБА_10 Інвест" опосередковано (через володіння 100% акцій у статутному капіталі компанії TriLado Enterprise Inc. стало власником 98% акцій компанії UMX GROUP PUBLIC LIMITED.

-заява про бенефіціара та анкета компанії TRILANDO ENTERPRISE INC з банківської установи - AS ABLV Bank (Латвія), відповідно до якої, бенефіціаром компанії TRILANDO ENTERPRISE INC є ОСОБА_9;

-витяг із звіту про оцінку корпоративних прав УМХ ОСОБА_11 ЛІМІТЕД, відповідно до якого, ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА», ТОВ «РАДІОГРУПА», ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІ ВОРОТА», ТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕС ГРУП», ТОВ «РАДІО ДОВІРА» серед інших суб’єктів - через наявність корпоративних і засновницьких зв’язків входять до структури групи «ОСОБА_6 медіа холдинг», одними з материнських (холдингових) компаній якого є компанії UMH GROUP Public Limited (Кіпр) та United Media Holding N.V. (Нідерланди) що опосередковано володіють корпоративними правами ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА», ТОВ «РАДІОГРУПА», ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІ ВОРОТА», ТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕС ГРУП», ТОВ «РАДІО ДОВІРА»;

-витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо ТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕС ГРУПП», ТОВ «ТД» ДЕЛЬТА-ІНВЕСТ», ТОВ «РА» ДОРОСЛЕ РАДІО», ТОВ РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО РАДІОГРАМА, ТОВ «ГОРПРЕСА», ТОВ «РАДІОГРУПА», ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РАДІО 50», ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЮТАР», ТОВ «РАДІО «ДОВІРА», ТОВ «ТРК» ДОНЕЦЬК ФМ», ТОВ «РАДІО - АВТО», ТОВ «ТРК «ЗОЛОТІ ВОРОТА», ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА», ДП «ЛАУНЖ-ФМ», ПП «РА» РЕКЛАМА-ЦЕНТР», відповідно до яких, підтверджується зазначена у клопотанні прокурора наявність засновницьких і корпоративних зв’язків цих компаній між собою та групою компаній «ОСОБА_6 медіа холдінг»;

-копії ухвал про арешт майна та відповідні запити про міжнародну правову допомогу компетентним органам іноземних країн, з яких вбачається, що накладено арешт на корпоративні права (акції) компаній, що є материнськими (холдинговими) компаніями групи «ОСОБА_6 медіа холдинг» та компаній, що використовувались для купівлі корпоративних прав цієї групи;

-копія виписки з протоколу допиту свідка ОСОБА_18, відповідно до якого, ОСОБА_9 був власником, серед іншого, майна та корпоративних прав групи ОСОБА_6 ОСОБА_15 та належного групі нерухомого майно;

-копія ухвали Подільського районного суду щодо ОСОБА_19, відповідно до якого, останнього засуджено за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, що виразилось у створенні ТОВ «ТОРЕНІЯ» з метою прикриття незаконної діяльності;

-копія вироку Комінтернівського районного суду м. Харкова від 26.05.2017 щодо ОСОБА_16, відповідно до якого, останнього засуджено за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України та інших, що виразилось в участі у злочинній організації шляхом придбання фіктивного підприємства та надання документів для його подальшого використання у діяльності злочинної організації. У вироку зазначено, що до складу злочинної організації особи 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, входили суб’єкти підприємницької діяльності – нерезиденти, зокрема TriLado Enterprise Inc., Trejoli Business Ltd., UMH GROUP Public Limited, United Media Holding N.V., тобто опосередковані власники майна та майнових прав, щодо арешту яких прокурор звернувся із клопотанням, а також суб’єкти, що використовувались для здійснення оплати за корпоративні права групи UMH - ТОВ «ЗИМСТРОЙ КАПІТАЛ» (і.к. 38061405), ТОВ «ЕКОПРО-БІЗНЕС» (і.к. 38005309), ТОВ «ФАНВАРЕЗСІТІ» (і.к. 38061379), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГКОМПЛЕКТ» (і.к. 23518188), ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД» (і.к. 38005230), NOVAPARK TECHNICS INC. (reg.nr. 749135 2057922), PROSPERITY DEVELOPMENTS S.A. (reg.nr. 740149), SOPREMA TRADING LTD (reg.nr. 1693651).

-копія протоколу огляду документів, відповідно до змісту якого, у 2013 році злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_9 з використанням підконтрольних підприємств та юридичних осіб – як резидентів, так і нерезидентів, зокрема, ТОВ «ОСОБА_10 Інвест» (код ЄДРПОУ 38864877), ТОВ «ЗИМСТРОЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38061405), ТОВ «ЕКОПРО-БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 38005309), ТОВ «ФАНВАРЕЗСІТІ» (код ЄДРПОУ 38061379), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 23518188), ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД» (код ЄДРПОУ 38005230), TriLado Enterprise Inc. (registration number 1760259), NOVAPARK TECHNICS INC. (reg.nr. 749135 2057922), PROSPERITY DEVELOPMENTS S.A. (reg.nr. 740149), SOPREMA TRADING LTD (reg.nr. 1693651), та інших, здійснено придбання пакету акцій групи «ОСОБА_6 медіа холдинг» (UMH Group).

-копія індивідуальної ліцензії від 21.10.2013 № 178, відповідно до змісту якої, Національний банк України дозволяє здійснити інвестицію за кордон резиденту ТОВ “ОСОБА_10 ІНВЕСТ” на рахунок TREJOLI BUSINESS LTD. (British Virgin Islands) в ABLV BANK (Латвія) в обсязі 160 000 000 доларів США з метою придбання 1 акції (номінальною вартістю 1 долар США, що становить 100% капіталу) TriLado Enterprise Inc. (British Virgin Islands).

-копія рішення Антимонопольного комітету України від 18.10.2013 № 869-р, за змістом якого, ТОВ “ОСОБА_10 ІНВЕСТ” надається дозвіл на опосередковане придбання акцій компанії UMH GROUP Public Limited;

-копія протоколу від 15.09.2017 огляду документів (електронних носіїв інформації), вилучених під час здійснення слідчих дій у кримінальному провадженні, відповідно до змісту якого, знайдено електронні файли, зміст яких стосується участі ОСОБА_17 у діяльності злочинної організації під керівництвом ОСОБА_9, при цьому, відповідно до наведених вище витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, ОСОБА_17 рахується бенефіціарним власником майнових прав, щодо арешту яких прокурор звертається до слідчого судді;

-копія протоколу від 15.09.2017 огляду документів (електронних носіїв інформації), вилучених під час здійснення слідчих дій у кримінальному провадженні, а також копія протоколу додаткового огляду документів від 14.07.2015, відповідно до змісту яких, знайдено електронні файли та документи, які свідчать про участь ТОВ "ЕКОПРО-БІЗНЕС", ТОВ "ЗИМСТРОЙ-КАПІТАЛ", ТОВ "ФАНВАРЕЗСІТІ", ТОВ "ПРОГРЕС ІНСАЙД", ТОВ "ТОРГКОМПЛЕКТ" у діяльності злочинної організації під керівництвом ОСОБА_9;

-копія додаткового протоколу від 15.02.2018 огляду документів (електронних носіїв інформації), вилучених під час здійснення слідчих дій у кримінальному провадженні, відповідно до змісту якого, знайдено електронні файли, зміст яких стосується участі у діяльності злочинної організації під керівництвом ОСОБА_9, підприємств – нерезидентів, у тому числі, й опосередкованих власників майна та майнових прав, про арешт яких просить прокурор, зокрема PROSPERIТY DEVELOPМENT S.A., NOVАРАRК ТЕСНNІСS INC., ТRILADO ENТERPRISE INC., BENТLEY OVERSEAS LIMIТED, QWERTY BUSINESS INC, ТREJOLI BUSINESS LTD, BISBA INVESТМENТS LIМITED, GOURAМI PARTICIPATION CORP., НESPERUS ENТERPRAISES L TD, LA CORUNA ENТERPRAISES LІМІТЕD, МН-ТV PRODUCTON LIMIТED, ТМ SERVICE LІМІТЕD, UВМН BROADCAST МЕDІА HOLDINGS LІМІТЕD, UМН GROUP PUВLIC LІМІТЕD (ADV ANТEST PUВLIC LIMIТED), UNIТED ADVERTISING GLOBAL LTD., UNITED МЕDІА HOLDING N.V., UOV - UNIТED ONLINE VENТURES LІМІТЕD.

-копія протоколу огляду документів від 25.11.2017, яким підтверджується структура засновницьких та корпоративних зв’язків групи UMH, у тому числі, входження до цієї групи ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА», ТОВ «РАДІОГРУПА», ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІ ВОРОТА», ТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕС ГРУП», ТОВ «РАДІО ДОВІРА»;

-роздруківки з бази даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» з бібліографічними даними свідоцтв на знак для товарів і послуг, належних ТОВ «Горпреса», ТОВ ТРК «ЗОЛОТІ ВОРОТА», ТОВ «ТРК «ПІЛОТ-УКРАЇНА»

-копія постанови, винесеної прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_20, про визнання речовими доказами від 09.01.2018, відповідно до змісту якої, речовими доказами у кримінальному провадженні № 12013220540000400 згідно з вимогами ч. 1 ст. 98 КПК України визнані майно та майнові права підприємств групи «ОСОБА_6 медіа холдінг», у тому числі ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА», ТОВ «РАДІОГРУПА», ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІ ВОРОТА», ТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕС ГРУП», ТОВ «РАДІО ДОВІРА» - як такі, що є предметом кримінально протиправних дій, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України,

-копії постанов про виділення матеріалів досудового розслідування щодо низки осіб за підозрами їх у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України;

-копія ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.03.2018 у справі № 757/37414/17-к про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо ОСОБА_9, копія ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.09.2013 у справі № 757/40754/18-к про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо ОСОБА_21, зміст яких, у сукупності з іншими доказами, на думку слідчого судді, не вдаючись до оцінки доведеності вини конкретних осіб (що є завданням інших стадій кримінального процесу), дозволяє дійти висновку про доведеність факту вчинення кримінальних правопорушень, зазначених прокурором у клопотанні – як передбачених ч. 3 ст. 209 КК України, так і наведених ним «предикатних» злочинів.

Надаючи правову оцінку наведеним матеріалам як кожному окремо, так і у їх сукупності, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням доходить висновку, що прокурором у клопотанні та доданих до нього матеріалах доведено достатніми на цій стадії кримінального провадження доказами:

-мету накладення арешту на майно та майнові права ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА», ТОВ «РАДІОГРУПА», ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІ ВОРОТА», ТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕС ГРУП», ТОВ «РАДІО ДОВІРА», яка полягає у забезпеченні збереження речових доказів та спеціальної конфіскації. Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що у розглядуваному випадку метою арешту майна, майнових та корпоративних прав не може бути конфіскація майна, оскільки у кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, особам не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;

-відповідність закону, а саме вимогам п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України зазначеної прокурором мети накладення арешту на майно, майнові та корпоративні права (збереження речових доказів, спеціальна конфіскація), тобто правову підставу арешту (п. 1 ч. 2 ст. 173 КПК України);

-обґрунтованість віднесення майна, майнових прав, щодо арешту яких звертається прокурор, до предмету кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, та, відповідно, речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки у зазначених вище матеріалах містяться відомості, які можуть переконати безстороннього спостерігача у тому, що придбання корпоративних прав групи «ОСОБА_6 медіа холдинг» (у тому числі і ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА», ТОВ «РАДІОГРУПА», ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІ ВОРОТА», ТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕС ГРУП», ТОВ «РАДІО ДОВІРА») могло бути здійснено за рахунок доходів, одержаних у результаті вчинення кримінальних правопорушень (п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України);

-необхідність такого втручання у права і свободи, як арешт майна у даному випадку, яка обумовлена виконанням завдань кримінального провадження, визначених ч. 2 КПК України (ч. 1 ст. 173 КПК України);

-наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України, оскільки у наданих слідчому судді матеріалах, з урахуванням зокрема й того, що володіння майном, майновими та корпоративними правами групи «ОСОБА_6 медіа холдинг» здійснюється опосередковано, із використанням складного ланцюгу засновницьких та корпоративних зв’язків та прихованням відомостей про фактичного кінцевого власника, містяться достатні дані, які можуть переконати безстороннього спостерігача у тому, що існує обґрунтована вірогідність їх приховування, перетворення, відчуження (ч. 1 ст. 173 КПК України);

-можливість спеціальної конфіскації, оскільки санкція ч. 3 ст. 209 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі, що згідно із положеннями ч. 1 ст. 96?1 КК України, утворює підстави для можливості застосування такого заходу (п. 31 ч. 2 ст. 173 КПК України).

За викладених обставин, слідчий суддя вважає, що застосування такого обмеження права власності, як арешт майна, є розумним та співрозмірним із виконанням завдань кримінального провадження, обираючи такий його спосіб, який не призведе до зупинення або обмеження підприємницької діяльності ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА», ТОВ «РАДІОГРУПА», ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІ ВОРОТА», ТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕС ГРУП», ТОВ «РАДІО ДОВІРА», та буде полягати у забороні відчуження майна, майнових та корпоративних прав, але не обмежить користування ними.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З урахуванням того, що слідчий суддя вважає у достатньому для цієї стадії кримінального провадження обсязі доведеним факт того, що майно та майнові, корпоративні права групи «ОСОБА_6 Холдінг» (у тому числі ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА», ТОВ «РАДІОГРУПА», ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІ ВОРОТА», ТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕС ГРУП», ТОВ «РАДІО ДОВІРА») є предметом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, активами злочинної організації, яка опосередковано володіє ними з використанням інших суб’єктів, то є обґрунтована підстава вважати, що особи, які де-юре є власниками майна, що підлягає арешту, дізнавшись про звернення прокурора до суду з цим клопотанням, вживатимуть заходів для його приховання, перетворення, відчуження.

Відтак, у розглядуваному випадку слідчий суддя вбачає підстави для розгляду цього клопотання без повідомлення власників зазначеного у ньому майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення його арешту.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170—173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання — задовольнити.

Накласти арешт на:

1) корпоративні права ТОВ «Радіогрупа» (і.к. 30988410), що належать ТОВ «ОСОБА_2 Группа» (і.к. 24282693), у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Радіогрупа» (і.к. 30988410), що становить 14627250 грн. та складає 99 % корпоративних прав; на корпоративні права ТОВ «Радіогрупа» (і.к. 30988410), що належать компанії «КВЕРТІ БІЗНЕС ІНК.» (QWERTY BUSINESS INC.), індекс ОСОБА_3, УОТЕРФРОНТ ДРАЙФ, п/с 3469 ОСОБА_4, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Радіогрупа» (і.к. 30988410), що становить, 147750 грн. та складає 1 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «Радіогрупа» (і.к. 30988410), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;

2) корпоративні права ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІ ВОРОТА» (і.к. 21594363), що належать ТОВ «РАДІО «ДОВІРА» (і.к. 32828753), у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІ ВОРОТА» (і.к. 21594363), що становить 20295 грн. та складає 99 % корпоративних прав; на корпоративні права ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІ ВОРОТА» (і.к. 21594363), що належать ТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕС ГРУПП» (і.к. 33886421) у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІ ВОРОТА» (і.к. 21594363), що становить 205 грн. та складає 1 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІ ВОРОТА» (і.к. 21594363), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;

3) корпоративні права ТОВ «РАДІО-АВТО» (і.к. 24106252), що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410), у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «РАДІО-АВТО» (і.к. 24106252), що становить 11899,8 грн. та складає 99 % корпоративних прав; на корпоративні права ТОВ «РАДІО-АВТО» (і.к. 24106252), що належать компанії «РЕЙНБОУФІЛД ЛТД» (RAINBOWFIELD LTD), індекс 10 ОСОБА_5, АГАТАНГЕЛОС КОРТ, ОФІ 403, 3041, ЛІМАССОЛ, КІПР, у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «РАДІО-АВТО» (і.к. 24106252), що становить 120,2 грн. та складає 1 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «РАДІО-АВТО» (і.к. 24106252), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;

4) корпоративні права ТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна» (і.к. 30376996), що належать ТОВ «ОСОБА_2 ГРУППА» (і.к. 24282693), у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна» (і.к. 30376996), що становить 495746,46 грн. та складає 99 % корпоративних прав; на корпоративні права ТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна» (і.к. 30376996), що належать ТОВ «ОСОБА_6 ХОЛДІНГ» (і.к. 30374737), у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна» (і.к. 30376996), що становить 5007,54 грн. та складає 1 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна» (і.к. 30376996), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;

5) корпоративні права ТОВ «Радіо «Довіра» (і.к. 32828753), що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410), у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Радіо «Довіра» (і.к. 32828753), що становить 4400000 грн. та складає 100 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «Радіо «Довіра» (і.к. 32828753), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;

6) корпоративні права ТОВ «ТРК «Донецьк ФМ» (і.к. 33005744), що належать ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА» (і.к. 30376996), у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «ТРК «Донецьк ФМ» (і.к. 33005744), що становить 49500 грн. та складає 99 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «ТРК «Донецьк ФМ» (і.к. 33005744), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;

7) корпоративні права ТОВ «ТРК «Радіо 50» (і.к. 30988520), що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410), у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «ТРК «Радіо 50» (і.к. 30988520), що становить 11682 грн. та складає 99 % корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «ТРК «Радіо 50» (і.к. 30988520), що належать КОМПАНІЇ RAINBOWFIELD LTD (реєстраційний номер ЗЕ 329566, ОСОБА_5, 10, AGATHANGELOS COURT, квартира 403, 3041, Лімассол, Кіпр), у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «ТРК «Радіо 50» (і.к. 30988520), що становить 118 грн. та складає 1 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «ТРК «Радіо 50» (і.к. 30988520), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;

8) корпоративні права ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Доросле Радіо» (і.к. 33060695), що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410), у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Доросле Радіо» (і.к. 33060695), що становить 20295 грн. та складає 99 % корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Доросле Радіо» (і.к. 33060695), що належать КОМПАНІЇ QWERTY BUSINESS INC. (реєстраційний номер 1728812, Geneva Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortola, BVI), у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Доросле Радіо» (і.к. 33060695), що становить 205 грн. та складає 1 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Доросле Радіо» (і.к. 33060695), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;

9) корпоративні права ТОВ «Торговий ОСОБА_7 «Дельта-Інвест» (і.к. 33886393), що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410), у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Торговий ОСОБА_7 «Дельта-Інвест» (і.к. 33886393), що становить 32868 грн. та складає 99 % корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «Торговий ОСОБА_7 «Дельта-Інвест» (і.к. 33886393), що належать КОМПАНІЇ QWERTY BUSINESS INC. (реєстраційний номер 1728812, Geneva Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortola, BVI), у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Торговий ОСОБА_7 «Дельта-Інвест» (і.к. 33886393), що становить 332 грн. та складає 1 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «Торговий ОСОБА_7 «Дельта-Інвест» (і.к. 33886393), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;

10) корпоративні права ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Радіограма» (і.к. 33122426), що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410), у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Радіограма» (і.к. 33122426), що становить 23463 грн. та складає 99 % корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Радіограма» (і.к. 33122426), що належать КОМПАНІЇ QWERTY BUSINESS INC. (реєстраційний номер 1728812, Geneva Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortola, BVI), у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Радіограма» (і.к. 33122426), що становить 237 грн. та складає 1 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Радіограма» (і.к. 33122426), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;

11) корпоративні права ПП «РА «Реклама-Центр» (і.к. 31911490), що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410), у вигляді частки у статутному капіталі ПП «РА «Реклама-Центр» (і.к. 31911490), що становить 1000 грн. та складає 100 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ПП «РА «Реклама-Центр» (і.к. 31911490), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;

12) корпоративні права ТОВ «Прайм-Бізнес Групп» (і.к. 33886421), що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410), у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Прайм-Бізнес Групп» (і.к. 33886421), що становить 845460 грн. та складає 99 % корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «Прайм-Бізнес Групп» (і.к. 33886421), що належать КОМПАНІЇ КВЕРТІ БІЗНЕС ІНК., індекс 3469, ТОРТОЛА, ОСОБА_4, УОТЕРФРОНТ ДРАЙВ, ОСОБА_3, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Прайм-Бізнес Групп» (і.к. 33886421), що становить 8540 грн. та складає 1 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «Прайм-Бізнес Групп» (і.к. 33886421), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;

13) корпоративні права ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЮТАР» (і.к. 31368242), що належать ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ УКРАЇНА» (і.к. 30376996), у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЮТАР» (і.к. 31368242), що становить 4720 грн. та складає 40 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЮТАР» (і.к. 31368242), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;

14) корпоративні права ДП «ЛАУНЖ-ФМ» (і.к. 41041415), що належать ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ УКРАЇНА» (і.к. 30376996), у вигляді частки у статутному капіталі ДП «ЛАУНЖ-ФМ» (і.к. 41041415), що становить 284200 грн. та складає 100 % корпоративних прав; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ДП «ЛАУНЖ-ФМ» (і.к. 41041415), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу;

15) майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг:

- майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, належні ТОВ «Горпреса» (код 33567218), засвідчені свідоцтвами України на знак для товарів і послуг за номерами 116956 від 11.01.2010; 116955 від 11.01.2010.

- майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, належні ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІ ВОРОТА» (код 21594363), засвідчені свідоцтвами України на знак для товарів і послуг за номерами 212936 від 10.06.2016; 130593 від 25.10.2010; 72882 від 15.03.2007; 46878 від 15.02.2005.

- майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, належні ТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна» (код 30376996), засвідчені свідоцтвами України на знак для товарів і послуг за номерами 132692 від 27.12.2010; 176313 від 25.09.2013; 176314 від 25.09.2013.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Попередній документ : 78631252
Наступний документ : 78631254