Ухвала суду № 78628838, 10.12.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/5188/17

№ провадження 1-кс/646/7340/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.12.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова Єжов В.А., за участю секретаря Костіна О.Б., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Лисокобилка А.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №42017220000000396 від 04.05.2018,

встановив :

В провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду надійшло зазначене клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що організованою злочинною групою у складі: організаторів - ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4; виконавців - ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та інших на теперішній час невстановлених осіб, а також засновників та директорів фіктивних підприємств: ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 ОСОБА_16, та ряду інших невстановлених осіб, створено та забезпечується функціонування «конвертаційного центру».

Організаторами «конвертаційного центру» було створено або придбано низку підприємств, без наміру здійснення підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг по переводу грошових коштів з безготівкової форми в готівку для підприємств реального сектору економіки. Підприємства зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угруповування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

ОСОБА_13 є засновником - ТОВ «Альтгруп» (38495536); ТОВ «Жокарі» (39713465); ТОВ «Сталкер КП» (39728927); ТОВ «Хенс Агро» (40267661); ТОВ «Фламентос» (40645760); ТОВ «Лайт бізнес» (40678655); ТОВ «Екселент Прайм» (40709829); ТОВ «Вордстайл» (40911627) та одночасно директором - ТОВ «Альтгруп» (38495536); ТОВ «Жокарі» (39713465); ТОВ «Сталкер КП» (39728927); ТОВ «Хенс Агро» (40267661); ТОВ «Фламентос» (40645760); ТОВ «Екселент Прайм» (40709829), його співмешканка - ОСОБА_14 є засновником та директором - ТОВ «Дантеро» (40661185); ТОВ «Голди» (40350534); ТОВ «Іверіас» (40716155), засновником - ТОВ «Еліт Технолоджіс» (41117618); ОСОБА_16 є засновником та директором - ТОВ «Трансформ плюс» (40653389); ТОВ «Комерсбуд» (40763362), засновником - ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665); ОСОБА_15 є засновником та директором - ТОВ «Крісталліка» (40763074), ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665), засновником - ТОВ «Трансформ плюс» (40653389).

Проведеним аналізом роздруківок розрахункових рахунків зазначених підприємств «конвертаційного центру», вилучених під час проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученням в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» 22.06.2018, встановлено, що вказані підприємства для зняття готівки використовували наступні карткові рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк»:

№ п/пНазва компанії№ банківської карти1.ТОВ «IВЕРIАС»51693305106804052.ТОВ «АЛЬТГРУП»51693305022799273.ТОВ «АМБЕР ПРОДАКШН»51693324056118674.ТОВ «АМБЕР ПРОДАКШН»51693305114430015.ТОВ «БАРСЕТ»51693305106805876.ТОВ «ВIЗЕЙР» 7.ТОВ «ГОЛДИ»51693305103890728.ТОВ «ГУД КОМЕРС»51693305115382309.ТОВ «ДАНТЕРРО»516933050977579410.ТОВ «ДОБРАЛЮКС»516933051067990211.ТОВ «ЖОКАРI»516933050984069712.ТОВ «КОММЕРСБУД»516933051067993613.ТОВ «КОМПАНIЯ ГЕЛЕКСI ТРЕЙД»516933240405308714.ТОВ «КОМПАНIЯ ГЕЛЕКСI ТРЕЙД»516933051144311815.ТОВ «ЛОЯЛ КОНСАЛТИНГ»516933051144278916.ТОВ «ОБСИДIАН КОМПАНI»516933240561185917.ТОВ «САНТIС ТРЕЙД»516933051038906418.ТОВ «СТАЛКЕР КП»516933050984070519.ТОВ «СТЕПЛIС»516933050984116620.ТОВ «ТЕКСОФТ ЮНIВЕРС»516933050125304821.ТОВ «ФАЙТЕР ЛЮКС»4149439392589879 22.ТОВ «ФЛАМЕНТОС»516933051062841223.ТОВ БУД ФIН ТРАСТ 516933051068023124.ТОВ ДЖОЙН ЛТД 516933051153826325.ТОВ ЕКСПРЕС ТУР 2000 516933051196577126.ТОВ КРIСТАЛЛIКА 516933051068002527.ТОВ ЛIБЕРТI ТРЕЙД 516933051067962128.ТОВ ЛАЙТ БIЗНЕС 29.ТОВ ЛАКОНIС ТРЕЙД 516933051068039730.ТОВ ЛЮКС СТАРТ 516933051068021531.ТОВ МАЗАРОКС 516933051067987832.ТОВ ПРIОРIУМ Т 516933050984118233.ТОВ ТРАНСФОРМ ПЛЮС 516933051067984534.ТОВ ФIШ ГРУП ТОРГ

Також, в ході аналізу виписок за розрахунковими рахунками вищезазначених підприємств встановлено ряд фізичних осіб, на карткові рахунки яких здійснювалось систематичне перерахування грошових коштів та які мають відношення до вказаного «конвертаційного центру», а також карткові рахунки фігурантів кримінального провадження в ПАТ КБ «Приватбанк»:

№ п/пІПНПІП№ рахунку, МФО1.НОМЕР_1ОСОБА_18НОМЕР_33, 3052992.НОМЕР_2ОСОБА_19НОМЕР_34, 3052993.НОМЕР_3ОСОБА_20НОМЕР_35, 3052994.НОМЕР_4ОСОБА_21НОМЕР_36, 3052995.НОМЕР_5ОСОБА_22НОМЕР_37, 3052996.НОМЕР_6ОСОБА_23НОМЕР_38, 3052997.НОМЕР_7ОСОБА_24НОМЕР_39, 3052998.НОМЕР_8ОСОБА_25НОМЕР_40, 3052999.НОМЕР_9ОСОБА_26НОМЕР_41, 30529910.НОМЕР_10ОСОБА_27НОМЕР_42, 30529911.НОМЕР_10ОСОБА_27НОМЕР_43, 30529912.НОМЕР_11ОСОБА_28НОМЕР_44, 30529913.НОМЕР_12ОСОБА_29НОМЕР_45, 30529914.НОМЕР_13ОСОБА_30НОМЕР_46, 30529915.НОМЕР_14ОСОБА_31НОМЕР_47, 30529916.НОМЕР_14ОСОБА_31НОМЕР_48, 30529917.НОМЕР_15ОСОБА_32НОМЕР_49, 30529918.НОМЕР_16ОСОБА_33НОМЕР_50, 30529919.НОМЕР_17ОСОБА_34НОМЕР_51, 30529920.НОМЕР_17ОСОБА_34НОМЕР_52, 30529921.НОМЕР_18ОСОБА_16НОМЕР_53, 30529922.НОМЕР_19ОСОБА_35НОМЕР_54, 30529923.НОМЕР_19ОСОБА_35НОМЕР_55, 30529924.НОМЕР_20ОСОБА_36НОМЕР_56, 30529925.НОМЕР_21ОСОБА_2НОМЕР_57, 30529926.НОМЕР_22ОСОБА_37НОМЕР_58, 30529927.НОМЕР_23ОСОБА_38НОМЕР_60, 30529928.НОМЕР_24ОСОБА_39НОМЕР_59, 30529929.НОМЕР_25ОСОБА_40НОМЕР_61, 30529930.НОМЕР_26ОСОБА_41НОМЕР_62, 30529931.НОМЕР_27ОСОБА_42НОМЕР_63, 30529932.НОМЕР_28ОСОБА_43НОМЕР_64, 305299

Додатково встановлені розрахункові рахунки, які безпосередньо використовувались організаторами ОЗГ для переводу грошових коштів у готівку та їх подальшої легалізації:

№ п/пФОП, ТОВРахунок №МФО1.ФОП ОСОБА_2НОМЕР_65351533 ПриватБанк2.ФОП ОСОБА_44НОМЕР_663515333.ТПК ЮНIСТАР260080523307163515334.ФОП ОСОБА_3НОМЕР_693515335.ФОП ОСОБА_45НОМЕР_683515336.ЮК ДI.ЕЛ.ПI.ГРУП26004052330163351533 7.ФОП ОСОБА_44НОМЕР_29334851 ПАТ «Пумб»8.ФОП ОСОБА_46НОМЕР_303348519.ФОП ОСОБА_47НОМЕР_3133485110.ЮК ДI.ЕЛ.ПI.ГРУП2600717501334851

Слідчий зазначив, що з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме законності вчинення господарських операцій, обґрунтованості і доцільності їх здійснення, подальшого використання коштів, отриманих від суб'єктів господарювання, повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, необхідно отримати доступ до документів про рух коштів по банківських рахунках зазначених підприємств та зняття їх в готівковій формі, а саме здійснити доступ до документів, що стосуються банківської таємниці, з метою використання в якості доказу у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з'явився надавши до суду заяву розглядати справу за його відсутності. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних питань.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Згідно витягу з кримінального провадження № 42017220000000396 від 04.05.2017 до ЄРДР були внесені відомості за ч. 3 ст. 368, ч .2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч .2 ст. 28 ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 189, ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Іншими засобами отримати вказану інформацію неможливо.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність потреби у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотанняслідчого - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління прокуратури області Лисокобилка А.М., Ільченку Д.А., Якутіну В.В., Богінському О.В., Панову О.О., Шаповалову Є.Є., Корбаню В.В., Попову Д.В., Петрушко Д.В., Малінка В.Є., Константинову В.С., процесуальним керівникам у кримінальному провадженні Туліну Р.А., Шевченку В.О., а також оперуповноваженим ДЗЕ НП в Харківській області Соколову Олександру Сергійовичу, Пшинник Олександру Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, e-mail: privatbank@pbank.dp.ua, а саме:

- матеріалів юридичних справ :

Суб'єкт господарювання Розрахунковий рахунокТОВ «IВЕРIАС»5169330510680405ТОВ «АЛЬТГРУП»5169330502279927ТОВ «АМБЕР ПРОДАКШН»5169332405611867ТОВ «АМБЕР ПРОДАКШН»5169330511443001ТОВ «БАРСЕТ»5169330510680587ТОВ «ГОЛДИ»5169330510389072ТОВ «ГУД КОМЕРС»5169330511538230ТОВ «ДАНТЕРРО»5169330509775794ТОВ «ДОБРАЛЮКС»5169330510679902ТОВ «ЖОКАРI»5169330509840697ТОВ «КОММЕРСБУД»5169330510679936ТОВ «КОМПАНIЯ ГЕЛЕКСI ТРЕЙД»5169332404053087ТОВ «КОМПАНIЯ ГЕЛЕКСI ТРЕЙД»5169330511443118ТОВ «ЛОЯЛ КОНСАЛТИНГ»5169330511442789ТОВ «ОБСИДIАН КОМПАНI»5169332405611859ТОВ «САНТIС ТРЕЙД»5169330510389064ТОВ «СТАЛКЕР КП»5169330509840705ТОВ «СТЕПЛIС»5169330509841166ТОВ «ТЕКСОФТ ЮНIВЕРС»5169330501253048ТОВ «ФАЙТЕР ЛЮКС»4149439392589879 ТОВ «ФЛАМЕНТОС»5169330510628412ТОВ БУД ФIН ТРАСТ 5169330510680231ТОВ ДЖОЙН ЛТД 5169330511538263ТОВ ЕКСПРЕС ТУР 2000 5169330511965771ТОВ КРIСТАЛЛIКА 5169330510680025ТОВ ЛIБЕРТI ТРЕЙД 5169330510679621ТОВ ЛАКОНIС ТРЕЙД 5169330510680397ТОВ ЛЮКС СТАРТ 5169330510680215ТОВ МАЗАРОКС 5169330510679878ТОВ ПРIОРIУМ Т 5169330509841182ТОВ ТРАНСФОРМ ПЛЮС 5169330510679845ПІПРозрахунковий рахунокОСОБА_18НОМЕР_33ОСОБА_19НОМЕР_34ОСОБА_20НОМЕР_35ОСОБА_21НОМЕР_36 ОСОБА_22НОМЕР_37 ОСОБА_23НОМЕР_38 ОСОБА_24НОМЕР_39ОСОБА_25НОМЕР_40ОСОБА_26НОМЕР_41ОСОБА_27НОМЕР_42ОСОБА_27НОМЕР_43ОСОБА_28НОМЕР_44ОСОБА_29НОМЕР_45ОСОБА_30НОМЕР_46ОСОБА_31НОМЕР_47ОСОБА_31НОМЕР_48ОСОБА_32НОМЕР_49ОСОБА_33НОМЕР_50ОСОБА_34НОМЕР_51ОСОБА_34НОМЕР_52ОСОБА_16НОМЕР_53ОСОБА_35НОМЕР_54ОСОБА_35НОМЕР_55ОСОБА_36НОМЕР_56ОСОБА_2НОМЕР_57ОСОБА_37НОМЕР_58ОСОБА_38НОМЕР_60ОСОБА_39НОМЕР_59ОСОБА_40НОМЕР_61ОСОБА_41НОМЕР_62ОСОБА_42НОМЕР_63ОСОБА_43НОМЕР_64ФОП ОСОБА_2НОМЕР_65ФОП ОСОБА_44НОМЕР_66ТПК ЮНIСТАР26008052330716ФОП ОСОБА_3НОМЕР_69ФОП ОСОБА_45НОМЕР_68ЮК ДI.ЕЛ.ПI.ГРУП26004052330163

в тому числі: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби, довідки Пенсіонного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт - інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки та інші документи;

- виписок по розрахунковим рахункам:

Суб'єкт господарювання Розрахунковий рахунокТОВ «IВЕРIАС»5169330510680405ТОВ «АЛЬТГРУП»5169330502279927ТОВ «АМБЕР ПРОДАКШН»5169332405611867ТОВ «АМБЕР ПРОДАКШН»5169330511443001ТОВ «БАРСЕТ»5169330510680587ТОВ «ГОЛДИ»5169330510389072ТОВ «ГУД КОМЕРС»5169330511538230ТОВ «ДАНТЕРРО»5169330509775794ТОВ «ДОБРАЛЮКС»5169330510679902ТОВ «ЖОКАРI»5169330509840697ТОВ «КОММЕРСБУД»5169330510679936ТОВ «КОМПАНIЯ ГЕЛЕКСI ТРЕЙД»5169332404053087ТОВ «КОМПАНIЯ ГЕЛЕКСI ТРЕЙД»5169330511443118ТОВ «ЛОЯЛ КОНСАЛТИНГ»5169330511442789ТОВ «ОБСИДIАН КОМПАНI»5169332405611859ТОВ «САНТIС ТРЕЙД»5169330510389064ТОВ «СТАЛКЕР КП»5169330509840705ТОВ «СТЕПЛIС»5169330509841166ТОВ «ТЕКСОФТ ЮНIВЕРС»5169330501253048ТОВ «ФАЙТЕР ЛЮКС»4149439392589879 ТОВ «ФЛАМЕНТОС»5169330510628412ТОВ БУД ФIН ТРАСТ 5169330510680231ТОВ ДЖОЙН ЛТД 5169330511538263ТОВ ЕКСПРЕС ТУР 2000 5169330511965771ТОВ КРIСТАЛЛIКА 5169330510680025ТОВ ЛIБЕРТI ТРЕЙД 5169330510679621ТОВ ЛАКОНIС ТРЕЙД 5169330510680397ТОВ ЛЮКС СТАРТ 5169330510680215ТОВ МАЗАРОКС 5169330510679878ТОВ ПРIОРIУМ Т 5169330509841182ТОВ ТРАНСФОРМ ПЛЮС 5169330510679845ПІПРозрахунковий рахунокОСОБА_18НОМЕР_33ОСОБА_19НОМЕР_34ОСОБА_20НОМЕР_35ОСОБА_21НОМЕР_36 ОСОБА_22НОМЕР_37 ОСОБА_23НОМЕР_38 ОСОБА_24НОМЕР_39ОСОБА_25НОМЕР_40ОСОБА_26НОМЕР_41ОСОБА_27НОМЕР_42ОСОБА_27НОМЕР_43ОСОБА_28НОМЕР_44ОСОБА_29НОМЕР_45ОСОБА_30НОМЕР_46ОСОБА_31НОМЕР_47ОСОБА_31НОМЕР_48ОСОБА_32НОМЕР_49ОСОБА_33НОМЕР_50ОСОБА_34НОМЕР_51ОСОБА_34НОМЕР_52ОСОБА_16НОМЕР_53ОСОБА_35НОМЕР_54ОСОБА_35НОМЕР_55ОСОБА_36НОМЕР_56ОСОБА_2НОМЕР_57ОСОБА_37НОМЕР_58ОСОБА_38НОМЕР_60ОСОБА_39НОМЕР_59ОСОБА_40НОМЕР_61ОСОБА_41НОМЕР_62ОСОБА_42НОМЕР_63ОСОБА_43НОМЕР_64ФОП ОСОБА_2НОМЕР_65ФОП ОСОБА_44НОМЕР_66ТПК ЮНIСТАР26008052330716ФОП ОСОБА_3НОМЕР_69ФОП ОСОБА_45НОМЕР_68ЮК ДI.ЕЛ.ПI.ГРУП26004052330163

за період з 01.01.2016 по теперішній час із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді;

-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків:

Суб'єкт господарювання Розрахунковий рахунокТОВ «IВЕРIАС»5169330510680405ТОВ «АЛЬТГРУП»5169330502279927ТОВ «АМБЕР ПРОДАКШН»5169332405611867ТОВ «АМБЕР ПРОДАКШН»5169330511443001ТОВ «БАРСЕТ»5169330510680587ТОВ «ГОЛДИ»5169330510389072ТОВ «ГУД КОМЕРС»5169330511538230ТОВ «ДАНТЕРРО»5169330509775794ТОВ «ДОБРАЛЮКС»5169330510679902ТОВ «ЖОКАРI»5169330509840697ТОВ «КОММЕРСБУД»5169330510679936ТОВ «КОМПАНIЯ ГЕЛЕКСI ТРЕЙД»5169332404053087ТОВ «КОМПАНIЯ ГЕЛЕКСI ТРЕЙД»5169330511443118ТОВ «ЛОЯЛ КОНСАЛТИНГ»5169330511442789ТОВ «ОБСИДIАН КОМПАНI»5169332405611859ТОВ «САНТIС ТРЕЙД»5169330510389064ТОВ «СТАЛКЕР КП»5169330509840705ТОВ «СТЕПЛIС»5169330509841166ТОВ «ТЕКСОФТ ЮНIВЕРС»5169330501253048ТОВ «ФАЙТЕР ЛЮКС»4149439392589879 ТОВ «ФЛАМЕНТОС»5169330510628412ТОВ БУД ФIН ТРАСТ 5169330510680231ТОВ ДЖОЙН ЛТД 5169330511538263ТОВ ЕКСПРЕС ТУР 2000 5169330511965771ТОВ КРIСТАЛЛIКА 5169330510680025ТОВ ЛIБЕРТI ТРЕЙД 5169330510679621ТОВ ЛАКОНIС ТРЕЙД 5169330510680397ТОВ ЛЮКС СТАРТ 5169330510680215ТОВ МАЗАРОКС 5169330510679878ТОВ ПРIОРIУМ Т 5169330509841182ТОВ ТРАНСФОРМ ПЛЮС 5169330510679845ПІПРозрахунковий рахунокОСОБА_18НОМЕР_33ОСОБА_19НОМЕР_34ОСОБА_20НОМЕР_35ОСОБА_21НОМЕР_36 ОСОБА_22НОМЕР_37 ОСОБА_23НОМЕР_38 ОСОБА_24НОМЕР_39ОСОБА_25НОМЕР_40ОСОБА_26НОМЕР_41ОСОБА_27НОМЕР_42ОСОБА_27НОМЕР_43ОСОБА_28НОМЕР_44ОСОБА_29НОМЕР_45ОСОБА_30НОМЕР_46ОСОБА_31НОМЕР_47ОСОБА_31НОМЕР_48ОСОБА_32НОМЕР_49ОСОБА_33НОМЕР_50ОСОБА_34НОМЕР_51ОСОБА_34НОМЕР_52ОСОБА_16НОМЕР_53ОСОБА_35НОМЕР_54ОСОБА_35НОМЕР_55ОСОБА_36НОМЕР_56ОСОБА_2НОМЕР_57ОСОБА_37НОМЕР_58ОСОБА_38НОМЕР_60ОСОБА_39НОМЕР_59ОСОБА_40НОМЕР_61ОСОБА_41НОМЕР_62ОСОБА_42НОМЕР_63ОСОБА_43НОМЕР_64ФОП ОСОБА_2НОМЕР_65ФОП ОСОБА_44НОМЕР_66ТПК ЮНIСТАР26008052330716ФОП ОСОБА_3НОМЕР_69ФОП ОСОБА_45НОМЕР_68ЮК ДI.ЕЛ.ПI.ГРУП26004052330163

за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам:

Суб'єкт господарювання Розрахунковий рахунокТОВ «IВЕРIАС»5169330510680405ТОВ «АЛЬТГРУП»5169330502279927ТОВ «АМБЕР ПРОДАКШН»5169332405611867ТОВ «АМБЕР ПРОДАКШН»5169330511443001ТОВ «БАРСЕТ»5169330510680587ТОВ «ГОЛДИ»5169330510389072ТОВ «ГУД КОМЕРС»5169330511538230ТОВ «ДАНТЕРРО»5169330509775794ТОВ «ДОБРАЛЮКС»5169330510679902ТОВ «ЖОКАРI»5169330509840697ТОВ «КОММЕРСБУД»5169330510679936ТОВ «КОМПАНIЯ ГЕЛЕКСI ТРЕЙД»5169332404053087ТОВ «КОМПАНIЯ ГЕЛЕКСI ТРЕЙД»5169330511443118ТОВ «ЛОЯЛ КОНСАЛТИНГ»5169330511442789ТОВ «ОБСИДIАН КОМПАНI»5169332405611859ТОВ «САНТIС ТРЕЙД»5169330510389064ТОВ «СТАЛКЕР КП»5169330509840705ТОВ «СТЕПЛIС»5169330509841166ТОВ «ТЕКСОФТ ЮНIВЕРС»5169330501253048ТОВ «ФАЙТЕР ЛЮКС»4149439392589879 ТОВ «ФЛАМЕНТОС»5169330510628412ТОВ БУД ФIН ТРАСТ 5169330510680231ТОВ ДЖОЙН ЛТД 5169330511538263ТОВ ЕКСПРЕС ТУР 2000 5169330511965771ТОВ КРIСТАЛЛIКА 5169330510680025ТОВ ЛIБЕРТI ТРЕЙД 5169330510679621ТОВ ЛАКОНIС ТРЕЙД 5169330510680397ТОВ ЛЮКС СТАРТ 5169330510680215ТОВ МАЗАРОКС 5169330510679878ТОВ ПРIОРIУМ Т 5169330509841182ТОВ ТРАНСФОРМ ПЛЮС 5169330510679845ПІПРозрахунковий рахунокОСОБА_18НОМЕР_33ОСОБА_19НОМЕР_34ОСОБА_20НОМЕР_35ОСОБА_21НОМЕР_36 ОСОБА_22НОМЕР_37 ОСОБА_23НОМЕР_38 ОСОБА_24НОМЕР_39ОСОБА_25НОМЕР_40ОСОБА_26НОМЕР_41ОСОБА_27НОМЕР_42ОСОБА_27НОМЕР_43ОСОБА_28НОМЕР_44ОСОБА_29НОМЕР_45ОСОБА_30НОМЕР_46ОСОБА_31НОМЕР_47ОСОБА_31НОМЕР_48ОСОБА_32НОМЕР_49ОСОБА_33НОМЕР_50ОСОБА_34НОМЕР_51ОСОБА_34НОМЕР_52ОСОБА_16НОМЕР_53ОСОБА_35НОМЕР_54ОСОБА_35НОМЕР_55ОСОБА_36НОМЕР_56ОСОБА_2НОМЕР_57ОСОБА_37НОМЕР_58ОСОБА_38НОМЕР_60ОСОБА_39НОМЕР_59ОСОБА_40НОМЕР_61ОСОБА_41НОМЕР_62ОСОБА_42НОМЕР_63ОСОБА_43НОМЕР_64ФОП ОСОБА_2НОМЕР_65ФОП ОСОБА_44НОМЕР_66ТПК ЮНIСТАР26008052330716ФОП ОСОБА_3НОМЕР_69ФОП ОСОБА_45НОМЕР_68ЮК ДI.ЕЛ.ПI.ГРУП26004052330163

про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт - банк», за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А.Єжов