Ухвала суду № 78620304, 11.12.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/15743/18

Провадження №1-кс/369/5012/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2018 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді Ковальчук Л.М. при секретарі Рябець А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанта поліції Клопенко Є.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12018110200003475 від 06.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області, лейтенант поліції Клопенко Є.В., з клопотанням погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Саркісян Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018110200003475 від 06.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтувала тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження №12018110200003475 від 06.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України відкрито за заявою TOB "ЕВ"ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА" про те, що не встановлені особи TOB Комерційна фірма "Альянс" шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи TOB «Комерційна фірма «Альянс» під приводом укладання дистрибуторський договору з TOB "ЕВ"ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА" від 28.12.2015 року, шахрайським шляхом заволоділа товарами побутового призначення особистої гігієни,належними TOB "ЕВ"ЯП ТРЕЙДИНГ Україна" на загальну суму 3 474 330,58 грн.

До СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області надійшла заява представника TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами TOB «Комерційна фірма «Альянс» (ідентифікаційний код: 39095676, зареєстрована за адресою 10025, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Корольова, буд. 132, офіс 3600, фактичне місцезнаходження та попередня адреса реєстрації: Київська обл., с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 114) та посадовими особами TOB «Комерційна фірма «Альянс Україна» (ідентифікаційний код: 41692188, зареєстрована за адресою 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 114, літера «Е», корпус №4).

Встановлено, що у 2015 році до працювавших на той час посадових осіб TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» звернулися представники підприємства TOB «Комерційна фірма «Альянс», які представилися ексклюзивними дистрибуторами (гуртовими розповсюджувачами) торговельної марки «Проктер енд гембл» та запропонували стати дистрибуторами товарів потерпілого на умовах більш вигідних за ринкові на той час. Свою пропозицію вони аргументували тим, що отримали великий досвід під час співпраці з «Проктер енд гембл» і бажають рухатися далі, розширюючи коло компаній, з якими бажають співпрацювати.

TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА», як і компанія «Проктер енд гембл» є іноземним виробником товарів особистої гігієни, тобто мають однакові канали та систему збуту. При цьому компанія «Проктер енд гембл» є визнаним світовим лідером даної галузі, тому неодноразове посилання посадових осіб TOB «Комерційна фірма «Альянс» на такий досвід створила у потерпілого уявлення про те, що вказане підприємство є надійним партнером, а знижка на вартість послуг здавалася додатковою обставиною, щоб погодитися співпрацювати.

В результаті даного знайомства та низки переговорів 28.12.2015 між TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» як продавцем та TOB «Комерційна фірма «Альянс» як дистриб'ютором було укладено Дистриб'юторський договір №2015-16 від 28.12.2015. Згідно умов вказаного договору продавець передає у власність дистриб'ютору товари ТМ EVYAP, а дистриб'ютор зобов'язується приймати, оплачувати ці товари і здійснювати їх Дистрибуцію на умовах договору.

Відповідно до умов договору дистриб'ютор мав оплачувати товар з відстрочкою платежу.

Вказана відстрочка надавалась для того щоб він міг продавати товари третім особам, та, відповідно, розплачуватись з продавцем. Більшість товарів поставлялись продавцем на склад дистриб'ютора за адресою Київська обл., с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 114 (що підтверджується відповідними товарно-транспортними накладними).

Тобто фактично схема співпраці виглядала наступним чином:

1. Потерпілий відвантажував великі партії товарів особистої гігієни на склад TOB «Комерційна фірма «Альянс».

2. TOB «Комерційна фірма «Альянс» постачало малі партії товарів торгівельним мережам («Мегамаркет», «АТБ», «Червоний маркет» тощо»).

3. Вказані мережі продавали товари кінцевим споживачам, утримували свою націнку та сплачували кошти TOB «Комерційна фірма «Альянс».

4. TOB «Комерційна фірма «Альянс» утримувала з вказаних коштів вартість своїх послуг та повертала решту Потерпілому.

Починаючи з 2016 року, TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» почало постачати TOB «Комерційна фірма «Альянс» партії своїх товарів.

Однак, вже в 2017 році TOB «Комерційна фірма «Альянс» почала прострочувати сплату коштів. Це мотивувалося тим, що з ними прострочують розраховуватися торговельні мережі. Враховуючи, що вказана практика мереж є досить відомою, а також побоюючись зіпсувати відносини з дистриб'ютором, який утримував товарів TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» на кілька мільйонів та заборгував аналогічну суму, TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» не вчиняв дій щодо примусового стягнення боргу в судовому порядку, а продовжував листування та переговори.

Станом на осінь 2017 року заборгованість TOB «Комерційна фірма «Альянс» перед TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» досягла критичного рівня більше 3 мільйонів гривень грошима, через що TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» вирішив безпосередньо звернутися до торговельних мереж із проханням розрахуватися з TOB «Комерційна фірма «Альянс». В результаті цього йому стало відомо що мережі майже повністю розрахувалися з TOB «Комерційна фірма «Альянс», заборгованість була лише поточною і обраховувалася десятками тисяч гривень, а залишки нерозпроданого товару повернула TOB «Комерційна фірма «Альянс».

TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА», висунуло вимоги до TOB «Комерційна фірма «Альянс» надати пояснення, оскільки розмір заборгованості складав 3 474 330 (три мільйона чотириста сімдесят чотири тисячі триста тридцять) грн. 58 коп., що підтверджується відповідним актом звірки взаєморозрахунків і це без врахування товарного залишку.

07.11.2017 представник TOB «Комерційна фірма «Альянс» електронним листом повідомив TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» про необхідність перепідписання договорів у зв'язку зі «зміною юридичної особи з 01.12.2017 на «Комерційну фірму «Альянс Україна». Цим же електронним листом було надіслано скан-копії новоствореної юридичної особи, а саме: протоколу про створення юридичної особи, статуту, наказу про призначення директора, довідки про відкриття рахунку в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», витяг з ЄДРПОУ.

У відповідності до отриманого листа, що TOB «Комерційна фірма «Альянс» «припиняє своє існування», а якщо TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» хоче отримати залишки своїх товарів та сподіватися на розрахунок йому слід укласти новий договір з «новою юридичною особою» TOB «Комерційної фірми «Альянс Україна» (у назву додали слово «Україна») на умовах, цікавих їм. Враховуючи те, що вказані умови суттєво відрізнялися від середньоринкових у невигідний бік, TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» запропонував спочатку звести баланс в нуль, а нове співробітництво обговорювати лише після цього.

З вказаного моменту як представники TOB «Комерційної фірми «Альянс», так і ті ж особи, але від імені TOB «Комерційної фірми «Альянс Україна» на зв'язок із TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» не виходили, будь-яких контактів уникали, коштів за отриману за договором продукцію і сам товарний залишок не повернули.

В подальшому TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» стало відомо, що 14.03.2018 TOB «Комерційна фірма «Альянс» подала державному реєстратору відомості про рішення учасників щодо припинення товариства, що відображено в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Таким чином, усі активи TOB «Комерційна фірма «Альянс» були передані новоствореній юридичній особі TOB «Комерційна фірма «Альянс Україна», а боргові зобов'язання залишилися на TOB «Комерційна фірма «Альянс», яка наразі перебуває в стані припинення шляхом ліквідації.

З вище викладеного виходить, що з моменту отримання товарів, посадові особи TOB «Комерційна фірма «Альянс» та TOB «Комерційна фірма «Альянс Україна» вирішили отримати товар та не заплатити за нього, а отже заволоділи майном TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» шляхом обману.

Такі дії з боку TOB «Комерційна фірма «Альянс» та TOB «Комерційна фірма «Альянс Україна» були здійснені з метою уникнення розрахунку зі своїми кредиторами, у т.ч. з TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» за поставлений товар що спричинило ТOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» матеріального збитку на суму 3 474 330, 58 грн.

Більше того, обидві компанії, «стара» TOB «Комерційна фірма «Альянс» та новоутворена TOB «Комерційна фірма «Альянс Україна» мають схожі назви, фактично одне і те ж місцезнаходження (Київська обл., с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 114) та склад за однією і тією ж адресою Київська обл., с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 114 (бо за наявною інформацію саме туди поставляють товар постачальники на користь нової TOB «Комерційна фірма «Альянс Україна»).

Очевидно, що зміна місцезнаходження була здійснена з метою створення для правоохоронних та податкових органів уяви, що «нова юридична особа» жодним чином не пов'язана із старою. Крім того, враховуючи недобросовісність вказаних осіб, цілком ймовірно, що борги у TOB «Комерційної фірми «Альянс» залишилися як перед органами ДФС України, так і перед іншими контрагентами.

Таким чином дії посадових осіб TOB «Комерційна фірма «Альянс»та TOB «Комерційна фірма «Альянс Україна» містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах), оскільки шахрайство - це злочин з матеріальним складом, обов'язковою ознакою якого є настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяної шкоди, внаслідок заволодіння майном або придбання права на нього у відповідний спосіб.

Предметом кримінального правопорушення є майно, належне TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА», а саме товар і неотриманні за нього грошові кошти на загальну суму 3 474 330, 58 грн.

Об'єктивна сторона полягає у заволодінні чужим майном шляхом обману. Суб'єктивна сторона - прямий умисел, корисливі мотив і мета, оскільки особи, які отримали товари, грошові кошти та не розплатились з них знали про протиправність своїх дій і настання негативних наслідків та бажали їх настання. При цьому, вказані дії вчинені з метою наживи.

Під час досудового розслідування, до СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області надійшло клопотання представника TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» щодо проведення слідчих дій у кримінальному проваджені в якому він просить підготувати та подати слідчому судді клопотання щодо отримання тимчасового доступу до речей та документів з наданням можливості вилучити належним чином завірені копії документів (здійснити виїмку), а саме:

реєстраційної справи TOB «Комерційна фірма «Альянс», ідентифікаційний код юридичної особи 39095676 (перебуває у володінні Виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області, що знаходиться за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Михайлівська, 4);

реєстраційної справи TOB «Комерційна фірма «Альянс Україна», ідентифікаційний код юридичної особи 41692188, (перебуває у володінні Управління з питань надання адміністративних послуг Києво-Святошинської районної державної адміністрації (що за адресою: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88) Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області (що знаходиться за адресою: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 126);

документи юридичної справи TOB «Комерційна фірма «Альянс», ідентифікаційний код юридичної особи 39095676, документи податкової звітності, документи щодо взяття та облік та отримання товариством свідоцтва платника податку на додану вартість (Житомирська Об'єднана Державна Податкова Інспекція Головного Управління ДФС уЖитомирській області, ідентифікаційний код органу: 39904577);

документи юридичної справи TOB «Комерційна фірма «Альянс Україна», ідентифікаційний код юридичної особи 41692188, документи податкової звітності, документи щодо взяття та облік та отримання товариством свідоцтва платника податку на додану вартість (Києво-Святошинська Об'єднана Державна Податкова Інспекція Головного Управління ДФС у Київській Області: ідентифікаційний код органу: 39471029).

У поданому клопотанні TOB «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» задоволено повністю.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні , їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які не містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб Києво-Святошинська Об'єднана Державна Податкова Інспекція Головного Управління ДФС у Київській Області: ідентифікаційний код органу: 39471029 отримання тимчасового доступу до речей і документів та вилучення документів вказаних в клопотанні у Києво-Святошинська Об'єднана Державна Податкова Інспекція Головного Управління ДФС у Київській Області: ідентифікаційний код органу: 39471029, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів, які не містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення їх оригіналів , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має , підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містяться у Києво-Святошинська Об'єднана Державна Податкова Інспекція Головного Управління ДФС у Київській Області: ідентифікаційний код органу: 39471029, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів, які не містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення їх оригіналів , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має , підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Згадана інформація згідно п.7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст.159 КПК України.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання розглядалось у відсутність представника Києво-Святошинська Об'єднана Державна Податкова Інспекція Головного Управління ДФС у Київській Області: ідентифікаційний код органу: 39471029 на підставі п.п. 2, 7 ст. 163 КПК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, суд дійшов висновку про задоволення клопотання частково, а саме суд вважає за можливе надати тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні Києво-Святошинської Об'єднаної Державної Податкової Інспекції Головного Управління ДФС у Київській Області: ідентифікаційний код органу: 39471029, з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області - Клопенку Є.В. (слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені, слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області - Нестеренку Ю.С., слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області - Голубу О.В.), на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Києво-Святошинської Об'єднаної Державної Податкової Інспекції Головного Управління ДФС у Київській Області: ідентифікаційний код органу: 39471029, з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів.

В решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Ковальчук