Ухвала суду № 78613762, 29.11.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/13073/18

Провадження № 1-кс/201/7500/2018

УХВАЛА

іменем України

29 листопада 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., з секретарем судового засідання Дідик М.Ю., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42016040000000441 від 24.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України –

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42016040000000441 від 24.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 09.12.2013 між компанією JINAN KAISEN PLASTIC CO.. LIMITED (Китайська Народна Республіка), в особі генерального менеджера Mr. Zhang (далі – Продавець) та ТОВ «Ера-Пласт» (код ЄДРПОУ 38432256) в особі директора ОСОБА_3 (далі – Покупець) укладено зовнішньоекономічний контракт № 1312096 на постачання товару. Згідно умов контракту Продавець продає, а Покупець покупає товари в кількості, асортименті, за ціною і у відповідності з технічними умовами, які вказані в додатках до Контракту, які пронумеровані від 1 і далі і є невід’ємною частиною Контракту.

20.03.2014 ТОВ «Ера-Пласт» здійснено ввезення на митну територію України товар – поліетилентерефталат в гранулах (первинна форма), марки JADE CZ-302, торгівельної марки JADE, країна виробництва – Китай, у кількості 80 000 кг, фактурної вартості 102 800 доларів США.

Після відібрання проб товару, 09.04.2014 посадовими особами ПП «Неохром» складено протокол дослідження, згідно висновку якого, наданий зразок не є поліетилентерефталатом, а є неорганічною речовиною, основним компонентом якого є карбонат магнію.

10.04.2014 експертом Дніпропетровської Торгово-промислової палати ОСОБА_4 складено висновок № ГО-1477 яким підтверджено висновки, викладені у протоколі дослідження, складеного посадовими особами ПП «Неохром».

22.04.3024 між ТОВ « Дніпро Логістік Сервіс» (код ЄДРПОУ 33856636) (далі – Виконавець) в особі керуючого митним складом ОСОБА_5 та ТОВ «Ера-Пласт» в особі директора ОСОБА_6 (далі – Замовник) укладений договір № 15/МС зберігання вантажу на митному складі, згідно умов якого, Виконавець бере на себе зобов’язання здійснювати зберігання представлених Замовником товарів та інших предметів на митному складі та здійснювати усі необхідні дії для такого зберігання.

08.04.2015 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області порушено справу про банкрутство ТОВ «Ера-Пласт».

10.08.2016 ТОВ «Ера-Пласт» згідно довіреності уповноважило ТОВ «Дніпро Логістік Сервіс» виконати дії, пов’язані з перевезенням, утилізацією, знешкодженням, захороненням неорганічної речовини, основним компонентом якого є карбонат магнію у кількості 80 000 кг.

11.08.2016 між ТОВ «Дніпро Логістік Сервіс» (далі – Замовник) в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Укрвторутилізація» (далі – Виконавець), яка має ліцензію Міністерства охорони навколишнього природного середовища серії АЕ № 26397, в особі директора ОСОБА_8 укладений договір на виконання послуг № 0076-2016/У, відповідного до якого, Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання власними силами та на власний ризик протягом дії цього Договору надавати послуги по перевезенню та утилізації - знешкодженню, захороненню – суха, не органічна речовина, основним компонентом якої є карбонат магнію, загальною кількістю 80 тонн.

На виконання умов договору № 0076-2016/У складено ОСОБА_5 про знищення (утилізацію, знешкодження) вилученої з обігу, контрафактної, або небезпечної продукції комісією у складі:

- ОСОБА_8 – директора ТОВ «Укрвторутилізація», яка має ліцензію Міністерства охорони навколишнього природного середовища серії АЕ № 287077 від 10.06.2013;

- ТОВ «Дніпро Логістік Сервіс» в особі директора ОСОБА_7;

-ОСОБА_9 – державного інспектора відділу митного оформлення № 2 т/п «Центральний» Дніпропетровської митниці ДФС,

згідно якого засвідчено, що проведено знищення (утилізацію, знешкодження): Вапно некондиційне (Вапняк мінеральний природний подріблений, незабарвлений) (код ДК 005-96) у кількості 80 т.

Знищення, утилізацію проведено за адресою: м. Дніпро, вул. Стартова, 1, Євпаторійська балка.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (виїмки) документів, які знаходяться у володінні ПАТ «АктаБанк» (код ЄДРПОУ 35863708), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Шевченко, 53.

Слідчий до суду надав клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_10, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (виїмки) документів, які знаходяться у володінні ПАТ «АктаБанк» (код ЄДРПОУ 35863708), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Шевченко, 53, а саме: карток зі зразками підписів осіб, які мають право підпису, заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування з можливими додатками, установчі документи, копії паспортів, ідентифікаційних кодів посадових осіб підприємства, документи, які підтверджують повноваження на розпорядження фінансами ТОВ «Ера-Пласт» (код ЄДРПОУ 38432256), руху грошових коштів руху на електронному носії інформації за мультівалютним банківським рахунком № 26009001308313 (українська гривня, євро, долар США) за період часу з 09.12.2013 по 23.10.2015, за банківським рахунком № 26008002308313 (українська гривня) за період часу з 28.03.2014 по 23.10.2015.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя В.В. Трещов