Ухвала суду № 78605824, 30.11.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/44762/18

Провадження № 1-кс/761/30463/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Трембача Анатолія Олеговича, погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України Гошовським Р.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Трембач Анатолій Олегович вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України Гошовським Р.М. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні Головного слідчого управління СБ України знаходиться кримінальне провадження № 22017000000000423, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2017 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2014-2017 років громадяни України ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами вчинили створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності таких суб'єктів господарювання: ТОВ «Мега СК» (ЄДРПОУ 40569549), ТОВ «Мега Бізнес Груп» (ЄДРПОУ 40569596), ТОВ «Авізо Трейдінг ЛТД» (ЄДРПОУ 40260383), ТОВ «Атлант Окс» (ЄДРПОУ 40193019), ТОВ «Астра Холдінг» (ЄДРПОУ 39726935), ТОВ «Квора» (ЄДРПОУ 40214391), ТОВ «Ультра Трейдінг Груп» (ЄДРПОУ 40565387), ТОВ «Рікардо Груп» (код ЄДРПОУ 40192654), ТОВ «Акванова Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 37493365), ТОВ «Інтеренерджи» (код ЄДРПОУ 40661426), ТОВ «Альтернативні енергоресурси» (код ЄДРПОУ 33857713), ТОВ «АПС Пауер технолоджи» (код ЄДРПОУ 40371795), ТОВ «Ренджи Ізмаїл» (код ЄДРПОУ 37209972), ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 36487633), ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755), ТОВ «УПК-Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680), ТОВ «Баришівська ГНС» (код ЄДРПОУ 40302318), ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896), ТОВ «Адрісан» (код ЄДРПОУ 40418764), ТОВ «Венчурні Інвестиції» (код ЄДРПОУ 40980444) та ТОВ «Платін ЛТД» (код ЄДРПОУ 40750615), ТОВ «ІФК «Профінвест» (код ЄДРПОУ 33601866) та інших.

Зазначені суб'єкти господарювання використовуються для мінімізації ПДВ та прибутку на податок великих реальних платників податків, нібито здійснюючи операції по виконанню різноманітних послуг, робіт або поставки товарно-матеріальних цінностей. Фактично вказані роботи не виконувались, послуги не надавались, а товарно-матеріально цінності не реалізовувались. Тому формально великим платникам ПДВ збільшувались витрати та незаконного формувався податковий кредит.

Крім того, впродовж 2014-2017 ТОВ «Акванова Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 37493365), ТОВ «Інтеренерджи» (код ЄДРПОУ 40661426), ТОВ «Альтернативні енергоресурси» (код ЄДРПОУ 33857713), ТОВ «АПС Пауер технолоджи» (код ЄДРПОУ 40371795), ТОВ «Ренджи Ізмаїл» (код ЄДРПОУ 37209972), ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 36487633), ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755), ТОВ «УПК-Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680), ТОВ «Баришівська ГНС» (код ЄДРПОУ 40302318), ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896) використані для незаконної видачі кредитів ПАТ «Промінвестбанк» та державним банком ПАТ «АБ «Укргазбанк» в сумі понад 1 млрд. грн. та для вчинення впродовж 2014-2017 років легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме від незаконної діяльності фіктивних підприємств, з використанням таких юридичних осіб: ТОВ «ФК «Аттал» (код ЄДРПОУ 39916098), ТОВ «КУА «Сольдіс» (код ЄДРПОУ 37202955), ТОВ «Югекотоп» (код ЄДРПОУ 35674119), ПАТ «Миколаївський комбінат Хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 952114), ТОВ «КД Транс» (код ЄДРПОУ 39069599), ТОВ «Ейсбєр» (код ЄДРПОУ 38312715), ТОВ «Орексим Україна» (код ЄДРПОУ 38086896), ТОВ «Кворум-Нафта» (код ЄДРПОУ 32938047), ТОВ «Портінвест Лоджистік» (код ЄДРПОУ 36978722), ТОВ «Веллтоп» (код ЄДРПОУ 36087018), ТОВ «Метінвест-Шиппінг» (код ЄДРПОУ 35355771), , на суму понад 38 млн. грн.), ТОВ «Евері» (код ЄДРПОУ 34437753), ТОВ «Юнікорн Мерітайм» (код ЄДРПОУ 38169741), ТОВ «ФК «Бізнесфінанс» (код ЄДРПОУ 35084758), ТОВ «Кагран» (код ЄДРПОУ 32199634), ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» (код ЄДРПОУ 40210636), ТОВ «МН Груп» (код ЄДРПОУ 40344012), ТОВ «Дом-Інвест-Україна» (код ЄДРПОУ 36851321), ТОВ «Вертекс Юнайтед» (код ЄДРПОУ 35768222), ТОВ «Стратегма - Інвест» (код ЄДРПОУ 34801090), ТОВ «Фінансова компанія «Реал Інвест» (код ЄДРПОУ 35696279), ТОВ «Укр Мет Плюс» (код ЄДРПОУ 36851410), ТОВ «Логістик Транс» (код ЄДРПОУ 36674570), ПП «Едгал» (код ЄДРПОУ 38848499), ТОВ «Транс Финанс» (код ЄДРПОУ 36921299), ТОВ «Лавика» (код ЄДРПОУ 38477826), ПП «Югренткомпані» (код ЄДРПОУ 37421353), ТОВ «Консолідація» (код ЄДРПОУ 33080685), ТОВ «Амкодор» (код ЄДРПОУ 37811887), ТОВ «Ромалєкс Хотел Консалтінг» (код ЄДРПОУ 36927547), ТОВ «ТД «Альфаторгсервіс» (код ЄДРПОУ 33216105), ПП «Сфінкс» (код ЄДРПОУ 31690100), ТОВ «Кодос Інвест» (код ЄДРПОУ 37811850), ПП «Міхаель Компані» (код ЄДРПОУ 33311140), ТОВ «Ошер» (код ЄДРПОУ 34673842), ТОВ «Сан Ленд» (код ЄДРПОУ 36552314), ТОВ «Готель «Лондонський» (код ЄДРПОУ 37549040) , ТОВ «Брістоль-Красная» (код ЄДРПОУ 3754940), ПАТ «Лондонська-Брістоль» (код ЄДРПОУ 2573562), ТОВ «Престиж Хорека» (код ЄДРПОУ 41025319), ТОВ «Фіорандо-Україна» (код ЄДРПОУ 36612949), ТОВ «БК Квадр» (код ЄДРПОУ 35929323), ТОВ «Чорноморгідробуд» (код ЄДРПОУ 36610868), ТОВ «Нью Лоджик» (код ЄДРПОУ 24724458), ТОВ «ФОРМУЛА ЗАПАД-ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 37169625), ТОВ «ФІОРАНДО-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36795236), компанії «Orexim Trading Limited» (Мальта), компанії «Matropa Investments Limited (Кiпр), «Donso Limited» (Гонконґ), компанії «Everi Holdings Limited» (Кіпр), компанії «Peterson Pacific Corporation» (США), компанії «Les Aciers JP Inc» (Канада), компанії «Breeston Management LTD» (Вiрґiнськi Острови), компанії «Fertenos Commercial LTD» (Кiпр) та компанії «Carosan Trading LTD» (Вiрґiнськi Острови).

Так, 23.09.2016 між директором Київської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» ОСОБА_8 та позичальниками: ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755) в особі директора ОСОБА_9 (позичальник 1), ТОВ «УПК-Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680) в особі ОСОБА_10 (позичальник 2), ТОВ «Баришівська ГНС» (код ЄДРПОУ 40302318) в особі ОСОБА_11 (позичальник 3), підписаний генеральний кредитний договір № 30/2016 про відкриття загального кредитного ліміту в сумі 105 000 000 грн. строком до 22 вересня 2021 року (зі змінами збільшено суму до 161 400 000 грн. строком до 22 вересня 2022 року). Цільове використання встановлюється в додаткових угодах. Згідно до додаткових угод для здійснення капітальних інвестицій у розширення мережі автозаправних станцій на 22 одиниці та 5 одиниць транспорту для перевезення скрапленого газу.

В забезпечення зобов'язань за Генеральним кредитним договором прийнято рухоме та нерухоме майно, вартість його завищена.

Оцінку заставного нерухомого майна здійснювало ТОВ «Кредитне Брокерське Агенство», а рухомого майна - ТОВ «Глобал Аппрейзел».

08.11.2016 між заступником директора Київської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» та позичальником ТОВ «Ренджи Ізмаїл» (код ЄДРПОУ 37209971, місцезнаходження: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72 літера А, гр. прим. 177, 8 поверх), в особі директора ОСОБА_12, підписаний генеральний кредитний договір № 39/2016 про надання кредиту у формі кредитної лінії в сумі 2 100 000 Євро строком до 30.10.2023.

В забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором прийнято об'єкти нерухомого майна в кількості 5-ти шт. (власник ТОВ «Строймайстер» (код ЄДРПОУ 36389754), майнові права на депозитні грошові кошти та поруки нерезидентів і двох фізичних осіб.

Однак, відповідно до додаткової угоди № 11 від 15.05.2017 між заступником директора Київської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Ренджи Ізмаїл» (код ЄДРПОУ 37209971), в особі директора ОСОБА_12, змінено забезпечення виконання зобов'язань на:

- іпотеку об'єкта нерухомого майна - фотогальванічної електростанції, загальною площею 31,1 кв.м., за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський район, смт. Суворне, вул. Лиманська, буд. 19-А, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1139069851220,

- гарантію компанії Sharmie holdings limited,

- гарантію компанії Trust Capital Group,

- поруку ТОВ «Ренджи Девелопмент» (код ЄДРПОУ 36845124, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72, літера А, пр. прим. 177, 8 поверх) (договір підписав директор ОСОБА_13),

Згідно висновку про вартість предмету іпотеки, який складено 10.02.2017 ТОВ «Кредитне Брокерське Агенство» (оцінювач ОСОБА_14), ринкова вартість фотогальванічної електростанції визначено у розмірі 80 132 600 грн. без ПДВ.

Цільове використання встановлюється в додаткових угодах. Згідно додаткової угоди № 1 від 12.01.2017 цільове використання кредиту: на фінансування витрат, пов'язаних із будівництвом фотогальванічної електростанції, що буде розташована в Одеській області, смт. Суворове.

04.09.2018 у приміщенні ПАТ АТ «Укргазбанк» проведено тимчасовий доступ до документів, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Рибака М.А. від 07.08.2018, в ході якого вилучено копії наступних звітів:

- про незалежну оцінку майна - комплексу будівель та споруд загальною площею 16 977,0 кв.м. з невід'ємним обладнанням у кількості 79 інвентарних номерів, що розташований за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с. Щасливе, вул. Перспективна, будинок 4 та належить ТОВ «РЕНДЖИ ІЗМАЇЛ»;

- про незалежну оцінку майна - технологічного обладнання у кількості 178 інвентарних номерів, що розташоване за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с. Щасливе, вул. Перспективна, будинок 4 та Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Сватівська (Дзержинського), буд. 55 та належить ТОВ «РЕНДЖИ ІЗМАЇЛ» (в додаток копія державного акту на право постійного користування землею серії ІІІ-ХР № 018141 та копія технічного паспорту на громадський (виробничий) будинок (приміщення) цех по виготовленню рибної продукції ТОВ «Українська рибна компанія»)

- про незалежну оцінку майна - комплексу будівель та споруд, загальною площею 9 577,2 м2 , що розташований на двох земельних ділянках загальною площею 3,2865 га та знаходиться за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Сватівська (Дзержинського), буд. 55 та належить ТОВ «РЕНДЖИ ІЗМАЇЛ».

18.09.2018 за вих. № 6/7647 на адресу Фонду Державного майна України направлені вищезазначені звіти для проведення рецензування, у відповідності до ч. 1 ст. 13 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

18.10.2018 з Фонду державного майна України надійшов лист № 10-58-20952 від 12.10.2018, відповідно до якого копії звітів про оцінку майна оформлені з порушенням вимог п.3.4 Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.10.2011 № 1585/1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.11.2011 за № 1351/20089, що унеможливлює проведення об'єктивного розгляду та рецензування наданих копій звітів про оцінку майна відповідно до чинного законодавства.

З метою всебічного, повного та об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та проведення рецензій звітів по оцінку заставного майна Фондом державного майна України виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів до таких документів, що перебувають у володінні ПАТ «АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1), з можливістю вилучення оригіналів:

- звіту про незалежну оцінку майна - комплексу будівель та споруд загальною площею 16 977,0 кв.м. з невід'ємним обладнанням у кількості 79 інвентарних номерів, що розташований за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с. Щасливе,

вул. Перспективна, будинок 4 та належить ТОВ «РЕНДЖИ ІЗМАЇЛ»;

- звіту про незалежну оцінку майна - технологічного обладнання у кількості 178 інвентарних номерів, що розташоване за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с. Щасливе, вул. Перспективна, будинок 4 та Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Сватівська (Дзержинського), буд. 55 та належить ТОВ «РЕНДЖИ ІЗМАЇЛ»;

- звіту про незалежну оцінку майна - комплексу будівель та споруд, загальною площею 9 577,2 м2 , що розташований на двох земельних ділянках загальною площею 3,2865 га та знаходиться за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Сватівська (Дзержинського), буд. 55 та належить ТОВ «РЕНДЖИ ІЗМАЇЛ».

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України Трембачу Анатолію Олеговичу, слідчим, які входять до складу слідчої групи: Камінському Дмитру Володимировичу, Компанєйцю Володимиру Миколайовичу, Ромашкіну Денису Сергійовичу, Самолюку Тарасу Вікторовичу, Хлебніковій Ользі Миколаївні, Волошку Олегу Сергійовичу, Хлопотіну Максиму Володимировичу, Ращупкіну Євгену Васильовичу та Кононенку Юрію Сергійовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), з можливістю вилучення якісних та чітких копій звітів і їх додатків про оцінку майна виготовлених з дотриманням вимог п. 3.4 Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.10.2011 №1585/1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.11.2011 за №1351/20089, щодо таких об'єктів нерухомого майна:

- звіт про незалежну оцінку майна - комплексу будівель та споруд загальною площею 16 977,0 кв.м. з невід'ємним обладнанням у кількості 79 інвентарних номерів, що розташований за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с. Щасливе, вул. Перспективна, будинок 4 та належить ТОВ «РЕНДЖИ ІЗМАЇЛ»;

- звіт про незалежну оцінку майна - технологічного обладнання у кількості 178 інвентарних номерів, що розташоване за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с. Щасливе, вул. Перспективна, будинок 4 та Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Сватівська (Дзержинського), буд. 55 та належить ТОВ «РЕНДЖИ ІЗМАЇЛ».

- звіт про незалежну оцінку майна - комплексу будівель та споруд, загальною площею 9 577,2 м2 , що розташований на двох земельних ділянках загальною площею 3,2865 га та знаходиться за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Сватівська (Дзержинського), буд. 55 та належить ТОВ «РЕНДЖИ ІЗМАЇЛ».

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 30.12.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя