Ухвала суду № 78602840, 17.12.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/23388/18

Провадження № 1-кс/522/22565/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 грудня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Світлицького О.О. про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області молодший радник юстиції Світлицький Олексій Олександрович звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, можливість їх вилучення, а саме оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Марія» (код ЄДРПОУ 23861578), що перебувають у володінні управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованого за адресою: вул. Черняховського, 6, м. Одеса.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 42017160000001239 від 14.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування працівниками УСБУ в Одеській області отримано дані щодо протиправної діяльності групи осіб під керівництвом громадянки України ОСОБА_2, яка організувала та контролює діяльність угрупування, причетного до організації так званого «конвертаційного центру», замовниками готівки якого є підприємства будівельної сфери та які є переможцями конкурсів державних закупівель.

Проведеними заходами встановлено, що комерційними структурами, які використовуються у протиправній схемі являються: ТОВ «Марія» (код ЄДРПОУ 23861578), ТОВ «Лігафінсервіс» (код ЄДРПОУ 40455251), МПП «Еталон» (код ЄДРПОУ 21013722), ТОВ «Горсервіс» (код ЄДРПОУ 41090258), ТОВ «Одесбудсервіс» (код ЄДРПОУ 40966770), ТОВ «Універсал-66» (код ЄДРПОУ 41682159).

Основними «клієнтами» (замовниками готівки) вищевказаних підприємств є підприємства реального сектору економіки, які здійснюють свою господарську діяльність освоюючи бюджетні кошти та є переможцями конкурсів державних закупівель у будівельній сфері. Такими комерційними структурами є ТОВ «Чорноморбуденергосервіс» (код ЄДРПОУ 40287740) та ТОВ «Талісман Строй» (код ЄДРПОУ 38722290).

Вказаними підприємствами наприкінці грудня 2017 року укладено фіктивні угоди з ТОВ «Марія» на нібито проведення субпідрядних будівельних робіт, а саме реконструкції будівель ЗОШ у с. Нові Біляри, КУ «Лиманська центральна районна лікарня», реконструкції водопроводу у м. Южне, реконструкції Будинку Культури у с. Курісове та с. Візірка та інші на загальну суму понад 15 млн. грн.

У подальшому вказані кошти перераховані на рахунки вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності для переведення у готівкові кошти.

Використання в якості субпідрядних організацій підприємств з ознаками фіктивності під час освоювання бюджетних коштів свідчить про мету привласнити вказані кошти або занизити об'єми реально виконаних робіт.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа ТОВ «Марія» (код ЄДРПОУ 23861578) перебуває у володінні управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованого за адресою: вул. Черняховського, 6, м. Одеса.

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, які були засновниками, керівниками підприємства та (або) діяли за довіреностями у період його діяльності, а також для отримання вільних зразків їх почерку і підпису, потрібних для дослідження при проведенні судової почеркознавчої експертизи, необхідно вилучити оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Марія» (код ЄДРПОУ 23861578) знаходиться у володінні управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованого за адресою: вул. Черняховського, 6, м. Одеса.

Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину.

Отримання вказаних документів та інформації в них можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі вищевикладеного, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу.

Слідчий, будучи належним чином сповіщеною про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з'явилась, згідно наданої заяви просила розглядати у її відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають в управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Світлицького О.О. про надання тимчасового доступу, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості ознайомлення та вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Марія» (код ЄДРПОУ 23861578), що перебувають у володінні управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованого за адресою: вул. Черняховського, 6, м. Одеса.

Відповідальні особи управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради зобов'язані надати доступ та можливість ознайомлення та вилучення заступником начальника управління з розслідування кримінальних проваджень СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Світлицьким О.О. зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

17.12.2018