YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Ухвала суду № 78602828, 17.12.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

17.12.2018

Номер справи

522/23388/17

Номер документу

78602828

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 522/23388/18

Провадження № 1-кс/522/22566/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 грудня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Світлицького О.О. про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області молодший радник юстиції Світлицький Олексій Олександрович звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, можливість їх вилучення, а саме до відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (Excel), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів по розрахунковим рахункам № 26001011687087 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № 26057011890356 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритим в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), з можливістю їх вилучення, зокрема:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Марія» (код ЄДРПОУ 23861578), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам № 26001011687087 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № 26057011890356 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- юридичної справи ТОВ «Марія» (код ЄДРПОУ 23861578), в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Марія» (код ЄДРПОУ 23861578) при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № 26001011687087 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № 26057011890356 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Марія» (код ЄДРПОУ 23861578);

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Марія» (код ЄДРПОУ 23861578);

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку ТОВ «Марія» (код ЄДРПОУ 23861578), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Марія» (код ЄДРПОУ 23861578) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

- відомостей щодо реєстрації ТОВ «Марія» (код ЄДРПОУ 23861578) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») службовими особами ТОВ «Марія» (код ЄДРПОУ 23861578);

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій службовими особами ТОВ «Марія» (код ЄДРПОУ 23861578);

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Марія» (код ЄДРПОУ 23861578);

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № 26001011687087 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № 26057011890356 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) службовими особами ТОВ «Марія» (код ЄДРПОУ 23861578);

- документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Марія» (код ЄДРПОУ 23861578) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 42017160000001239 від 14.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування працівниками УСБУ в Одеській області отримано дані щодо протиправної діяльності групи осіб під керівництвом громадянки України ОСОБА_2, яка організувала та контролює діяльність угрупування, причетного до організації так званого «конвертаційного центру», замовниками готівки якого є підприємства будівельної сфери та які є переможцями конкурсів державних закупівель.

Проведеними заходами встановлено, що комерційними структурами, які використовуються у протиправній схемі являються: ТОВ «Марія» (код ЄДРПОУ 23861578), ТОВ «Лігафінсервіс» (код ЄДРПОУ 40455251), МПП «Еталон» (код ЄДРПОУ 21013722), ТОВ «Горсервіс» (код ЄДРПОУ 41090258), ТОВ «Одесбудсервіс» (код ЄДРПОУ 40966770), ТОВ «Універсал-66» (код ЄДРПОУ 41682159).

Основними «клієнтами» (замовниками готівки) вищевказаних підприємств є підприємства реального сектору економіки, які здійснюють свою господарську діяльність освоюючи бюджетні кошти та є переможцями конкурсів державних закупівель у будівельній сфері. Такими комерційними структурами є ТОВ «Чорноморбуденергосервіс» (код ЄДРПОУ 40287740) та ТОВ «Талісман Строй» (код ЄДРПОУ 38722290).

Вказаними підприємствами наприкінці грудня 2017 року укладено фіктивні угоди з ТОВ «Марія» на нібито проведення субпідрядних будівельних робіт, а саме реконструкції будівель ЗОШ у с. Нові Біляри, КУ «Лиманська центральна районна лікарня», реконструкції водопроводу у м. Южне, реконструкції Будинку Культури у с. Курісове та с. Візірка та інші на загальну суму понад 15 млн. грн.

У подальшому вказані кошти перераховані на рахунки вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності для переведення у готівкові кошти.

Використання в якості субпідрядних організацій підприємств з ознаками фіктивності під час освоювання бюджетних коштів свідчить про мету привласнити вказані кошти або занизити об'єми реально виконаних робіт.

Згідно інформаційної картки з баз даних ДФС України встановлено, що для проведення фінансово-господарських операцій службовими особами ТОВ «Марія» (код ЄДРПОУ 23861578) використовувались розрахункові рахунки № 26001011687087 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № 26057011890356 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкриті в банківській установі: ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Відповідно до ст.ст.60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-ІІІ (зі змінами та доповненнями) вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду, тобто іншими способами встановити рух коштів по рахункам ТОВ «Марія» (код ЄДРПОУ 23861578) та осіб, які мали право розпоряджатись його рахунками і грошовими коштами, неможливо.

Вилучення банківських документів надасть можливість використати як докази відомості, що в них містяться, вони необхідні для проведення судових експертиз, та в подальшому документальних перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ «Марія» (код ЄДРПОУ 23861578) і його контрагентів.

Таким чином, вказані документи є джерелом доказів та встановлюють обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв'язку з тим, що вони відображають фінансові відносини з підприємствами. Крім того, є достатні підстави вважати, що працівники ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) є зацікавленою стороною по вказаному кримінальному провадженню та можуть передати інформацію щодо проведених та запланованих слідчих і розшукових дій до свого клієнта ТОВ «Марія» (код ЄДРПОУ 23861578), що в свою чергу може призвести до знищення речей або документів.

На підставі вищевикладеного, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу.

Слідчий, будучи належним чином сповіщеною про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з'явилась, згідно наданої заяви просила розглядати у її відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Світлицького О.О. про надання тимчасового доступу, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості ознайомлення та вилучення відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (Excel), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів по розрахунковим рахункам № 26001011687087 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № 26057011890356 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритим в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), з можливістю їх вилучення, зокрема: