Ухвала суду № 78602567, 12.12.2018, Приморський районний суд м. Одеси

12.12.2018

Справа №522/2997/18

Провадження 1-кс/522/22707/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І. розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Глівінського С.А., про тимчасовий доступ до речей і документів ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Глівінський С.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 22017160000000235 від 19.12.2017, за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_32 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

В рамках досудового розслідування, досліджуються обставини вчинення громадянином США ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_1, та громадянином України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, контрабандного переміщення з Китайської Народної Республіки, через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - N-етилпентилону (гомологу особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - етилону), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі.

Досудовим слідством встановлено, що 17.09.2018 до відділу митного оформлення № 1 м/п «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2 надійшли міжнародні поштові відправлення № RT395269500HK та № RT395250993HK, які пересилалися з Китайської Народної Республіки до України. Одержувачем означених відправлень є ОСОБА_3, який проживає за адресою: 65049, АДРЕСА_1.

Відповідно до експертних досліджень УНДІСТ та СЕ СБ України №№ 162/5 та 163/5 від 18.09.2018, кристалічні речовини, які виявлені у МПВ № RT395269500HK та № RT395250993HK, містять у своєму складі «N-етилпентилон», який відповідно до переліку є гомологом «етилону» (B-кето МДЕА) та відноситься до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонений.

У ході проведення комплексу слідчих дій було встановлено, що 26.09.2018 о 16 год. 20 хв. ОСОБА_3, за вказівкою ОСОБА_34 прибув до відділення поштового зв'язку «Одеса-49» Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта», за адресою: м. Одеса, вул. Бригадна, 48, де отримав вказані міжнародні поштові відправлення, в яких переміщувалась особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - N-етилпентилон (гомолог особливо небезпечної психотропної речовини).

Так, 27.09.2018, за місцем фактичного проживання ОСОБА_34 проведено обшук квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2. В ході якого, серед іншого, виявлено та вилучено: пластикові банківські карти ПАТ «Банк Восток» з НОМЕР_1 та НОМЕР_2 видані на ім'я ОСОБА_35.

Крім цього, 28.09.2018, в ході особистого обшуку громадянина США ОСОБА_35, серед іншого, виявлено та вилучено: пластикову банківську карту ПАТ «Банк Восток» НОМЕР_4 видана на ім'я ОСОБА_35.

Так, на даний час, у ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 22017160000000235, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до: роздруківок руху коштів по картковим рахункам відкритим у ПАТ «Банк Восток» за НОМЕР_3, № НОМЕР_2 та НОМЕР_4, в період з 01.01.2018 по 28.09.2018, із обов'язковим зазначенням кількості проведених транзакцій, їх сум, призначення платежів, дати та часу їх проведення (по кожній транзакції), із зазначенням клієнта (володільця) та номеру розрахункового рахунку, із яким проводилися певні фінансові операції (поповнення рахунку та/або зняття готівки). Означена інформація перебуває у володінні ПАТ «Банк Восток», МФО 307123.

Слідчий до суду не з'явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв'язку з заявленим слідчим клопотанням.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що інформація яка зазначена в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділуУправління СБ України в Одеській області Глівінського С.А.- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ в ПАТ «Банк Восток», МФО 307123 документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки руху коштів по картковим рахункам відкритим у ПАТ «Банк Восток», МФО 307123 за НОМЕР_3, № НОМЕР_2 та НОМЕР_4, в період з 01.01.2018 р. по 28.09.2018 р., із обов'язковим зазначенням кількості проведених транзакцій, їх сум, призначення платежів, дати та часу їх проведення (по кожній транзакції), із зазначенням клієнта (володільця) та номеру розрахункового рахунку, із яким проводилися певні фінансові операції (поповнення рахунку та/або зняття готівки), з наданням інформації в електронному вигляді, а також інших завірених належним чином копій документів на підставі яких, вказані карткові рахунки були відкриті та/або закриті.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 22017160000000235 Рождєствіну-Смуку Івану Ігоровичу, Глівінському Сергію Анатолійовичу, Тригубенку Тарасу Вікторовичу, Вороничу Олексію Сергійовичу, Арику Ользі Вікторівні, Пучкову Олександру Олександровичу, Мальгіній Анні Сергіївні, Катушенку Сергію Володимировичу, Батуріну Максиму Івановичу та/або за відповідною постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області: слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області, а саме: Соломійчуку Ю.Ю., Кузьменку О.В., Несеврі Р.С., Черевку К.М., Зимі Т.М., Беть О.О., Бугриму А.Г., Жадану І.І., Селіверстовій С.С., Козюру Д.С., Ступаку І.І., Єфіменку О.І., Тюлянкіну С.В., Дємідову Р.О., Лук'янову Т.А., Шубіній В.О., Селіверстовій Г.С., Іваненку Ф.О., Ємцю І.І., Трачуку Б.Е.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: